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    Modelo Acta Autorizacion Representante Legal

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    Luz Casallas Ruiz
    La asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía autorizó por unanimidad al representante legal para adquirir y enajenar varios bienes inmuebles. Específicamente, se autorizó la venta del 20% de una propiedad identificada con una matrícula inmobiliaria y cédula catastral, la compra del 1.16% de otra propiedad identificada de manera similar, y la venta de una tercera propiedad también identificada con su matrícula e inmobiliaria y cédula catastral. La asamblea estuvo

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    La asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía autorizó por unanimidad al representante legal para adquirir y enajenar varios bienes inmuebles. Específicamente, se autorizó la venta del 20% de una propiedad identificada con una matrícula inmobiliaria y cédula catastral, la compra del 1.16% de otra propiedad identificada de manera similar, y la venta de una tercera propiedad también identificada con su matrícula e inmobiliaria y cédula catastral. La asamblea estuvo

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    La asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía autorizó por unanimidad al representante legal para adquirir y enajenar varios bienes inmuebles. Específicamente, se autorizó la venta del 20% de una propiedad identificada con una matrícula inmobiliaria y cédula catastral, la compra del 1.16% de otra propiedad identificada de manera similar, y la venta de una tercera propiedad también identificada con su matrícula e inmobiliaria y cédula catastral. La asamblea estuvo

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    ACTA No.

    ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

    NIT.

    En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:30 AM., del día 18 de octubre de 2019 se
    reunió en forma extraordinaria, la asamblea general de accionistas de la
    Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., en la carrera cincuenta y cuatro B (54 B) número ciento
    dieciocho ochenta y dos (118-82) de Bogotá, Cundinamarca con la asistencia de los
    accionistas:

    ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL %


    500 $50.000.000 50%
    250 $25.000.000 25%
    250 $25.000.000 25%
    TOTAL 1000 $100.000.000 100%

    Se verificó que están presentes y debidamente representadas El 100% de las acciones


    en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía y por tanto había quorum
    suficiente para deliberar y decidir válidamente.

    No hubo lugar a convocatoria previa, por encontrarse reunidas la totalidad de las acciones
    en que se divide el capital suscrito de la compañía, constituyéndose en asamblea
    universal.

    La asamblea designo con El 100% de las acciones suscritas para presidir la reunión a la
    señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y como secretario al señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
    los postulados presidente y secretaria expresamente aceptaron los cargos.

    A continuación, el presidente solicito dar lectura al orden del día:

    ORDEN DEL DIA

    1. Llamada a lista y verificación del quórum


    2. Autorización al representante legal
    3. Lectura y aprobación del Acta
    Leído y debatido el anterior orden del día fue aprobado en su totalidad con el 100%
    de las acciones suscritas

    DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

    1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM


    La secretaria informó que se hallaban representadas la totalidad de las acciones en
    que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía, por lo cual había quórum
    para deliberar y decidir válidamente.

    3. Autorizaciones e instrucciones al Representante Legal.

    El Presidente de la reunión, expone ante la Asamblea de Accionistas que debido al giro


    de los negocios de la sociedad se hace necesario autorizar al Representante para adquirir
    y enajenar los siguientes bienes inmuebles:

    1. ENAJENAR: EL 20% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con la


    matricula inmobiliaria número xxxxxxxxxxxxxxxx y la cédula catastral
    xxxxxxxxxxx

    2. ADQUIRIR: EL 1.16 DEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con la matricula inmobiliaria
    número xxxxxxxxxxxx y las cédulas catastrales xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    3. ENAJENAR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificado con la matricula


    inmobiliaria número xxxxxxxxxxxxxxxxxx y la cédula catastral xxxxxxxxxxxx

    4. Lectura y Aprobación del Acta.

    Una vez escuchada la exposición y los debidos planteamientos realizados por los
    intervinientes, La Asamblea de Accionistas de forma UNANIME aprueba la compra y
    enajenación de los inmuebles descritos anteriormente, así como la suscripción de
    posteriores instrumentos públicos que perfeccionen la propiedad de los mismos.

    Por tanto, la anterior propuesta y planteamientos realizados, son aprobados por


    UNANIMIDAD de los accionistas.

    Una vez reanudada la reunión, se da lectura a la presente acta elaborada por parte del
    Secretaria de la reunión, la cual es aprobada por UNANIMIDAD en todas y cada una de
    sus partes por parte de la Asamblea de Accionistas.
    Presidente, Secretario,

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