ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ESCRITURA 3054, VOLUMEN 06, FOJAS _________. EN LA CIUDAD DE OLINALA, EN

FECHA 06 SEPTIEMBRE DE 2010, YO, EL LIC. JUAN ALCOCER MORENO, NOTARIO PÚBLICO
NO. _34, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que otorgan los CC. ALMA IRANY MANCILLA CORONEL, y que se sujetan a los
estatutos que se contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA

DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS

PRIMERA. La sociedad se denominará “LA OLINALTEQUITA” nombre que irá seguido

de las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de C.V.”.

SEGUNDA. La sociedad tiene por objeto:

a. Armar y manufacturar HOSPEDAJE.

b. La distribución de HOSPEDAJE.

c. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar,

exportar y distribuir toda clase de artículos y mercancías.

d. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar

contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres
comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o
concesiones de alguna autoridad.

e. Formas parte de otras sociedades con el objeto similar de éste.

f. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de
Crédito, sin que se ubiquen en los supuestos del artículo _______________ de la Ley del Mercado
de Valores.

g. Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda

clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en
los supuestos del artículo _____________ de la Ley del Mercado de Valores.

h. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su

propio nombre o en nombre del comitente o mandante.

i. Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar inmuebles que sean
necesarios para su objeto.

j. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar

en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades
propias de su objeto.

k. La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así
como constituir garantía a favor de terceros.

l. Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenio, contratos y títulos, ya

sean civiles mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.
 TERCERA. La duración dela sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de
la fecha de firma de esta escritura.

CUARTA. El domicilio de la sociedad será C. Miguel Hidalgo y Costilla N.13 COL.San

Francisco, sin embargo podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del
Extranjero, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan
sometidos en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del
domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.

QUINTA. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad que se constituye se

obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de
las partes sociales que sean titulares en esta sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones,
participaciones o intereses de que sea titular la sociedad o bien de los derecho o obligaciones que deriven de
los contratos en que ésta sea parte con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo la protección de su
Gobiernos, bajo la pena en caso contrario de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que
hubieren adquirido.

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES

SEXTA. Su capital es variable, el mínimo fijo es de $3,000,000.00 (tres millones de pesos

m/n), representado por CIEN ACCIONES, con valor nominal de $30,000 ( treinta mil pesos ), cada una.

SÉPTIMA. Cuando en esta sociedad participe la inversión extranjera se observaran las

reglas siguientes:

a. Personas físicas de nacionalidad mexicana.

b. Inmigrados que no s encuentren vinculados con centros de decisión económica del

exterior, y

c. Personas morales mexicanas en las que participe total o mayoritariamente el capital

mexicano.

El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos determinara de acuerdo con la clasificación
mexicana de actividades y productos que señala la Ley de Inversión Extranjera. El porcentaje restante estará
integrado por acciones de la serie “B” y será de suscripción libre. En todo caso y en cualquier circunstancias
deberá respetarse el porcentaje de capital mínimo mexicano, en términos netos, y en caso de que la
participación de la inversión extranjera en el capital social pretenda exceder el porcentaje fijado deberá
cumplir con lo que establece el artículo ___________ de la ley antes mencionada.

OCTAVA. El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las
siguientes formalidades:

En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán

derecho preferente para suscribirlo en proporción al número de acciones de que sea titulares. Tal derecho de
preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de
la Asamblea que hay decretado dicho aumento, pero si en la Asamblea estuviera representada la totalidad del
capital social, podrá hacerse el aumento en ese momento.

En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y

no podrá ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará
por sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones.

El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición
sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin
del siguiente ejercicio si se hiciere después. Al efecto se cumplirá son lo que establece el artículo
_______________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

NOVENA. El capital máximo es ilimitado, no obstante la sociedad podrá establecer su

capital fijo y su capital variable en las cantidades que la asamblea acuerde en cada caso.

Las acciones representativas de la parte variable del capital social podrán ser emitidas por
acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán emitirse como resultado de aportaciones en
efectivo, en especie con motivo de capitalización de primas sobre acciones, con capitalización de utilidades
retenidas o de reservas de valuación y reevaluación o de otras aportaciones previas de los accionistas, sin que
ello implique modificación de los Estatutos de la Sociedad, mediante los mismos requisitos podrá desminuirse
el capital social de la sociedad dentro de la parte variable.

Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, serán

guardadas en la caja de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

DÉCIMA. La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los datos que
establece el artículo _______________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se considerará
accionista al que aparezca como tal en dicho registro. A petición de cualquier accionista, la sociedad deberá
inscribir en el libro de registro las transmisiones que se efectúen.

Cada acción representa un voto, confiere iguales derechos y es indivisible, por lo que
cuando pertenezca a dos o mas personas deberán designar un represente común.

Los certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán
llenar todos los requisitos establecidos en el artículo ____________ de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, podrán amparar una o más acciones y serán formados por dos miembros del Consejo de
Administración o por el Administrador.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DÉCIMA PRIMERA. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la

sociedad y legalmente instalada representa todas las acciones.

DÉCIMA SEGUNDA. La Asamblea se convocará en al forma establecida por los artículos

________________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

DÉCIMA TERCERA. La convocatoria contendrá el orden del día, será firmada por quien
la haga y se publicará una vez en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor
circulación, por lo menos cinco días antes de que se reúnan.

DÉCIMA CUARTA. La Asamblea será válida sin publicar la convocatoria, cuando estén
representadas la totalidad de las acciones.

DÉCIMA QUINTA. Los accionistas depositarán sus acciones en caja de la sociedad o en

Institución de Crédito, antes de que principie la Asamblea y podrán nombrar representante para asistir y votar
en al misma mediante carta poder.

DÉCIMA SEXTA. Presidirá las Asambleas el Administrador o en su caso, el Presidente del

Consejo de Administración y si no asisten la Asamblea elegirá Presidente de Debates, el cual designará un
Secretario.

DÉCIMA SÉPTIMA. El Presidente nombrará uno o más escrutadores de preferencia

accionistas, para que certifique el número de acciones representadas.
 DÉCIMA OCTAVA. Las asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas deberán
reunirse ene l domicilio social.

DÉCIMA NOVENA. La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse por

lo menos una vez al años, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula del ejercicio social y se ocupará
de tratar los asuntos que establece el artículos ____________ de la Ley General de Sociedad Mercantiles.

VIGÉSIMA. La Asamblea Ordinaria en virtud de primera convocatoria, quedará

legalmente instalada cuando esté representado el cincuenta por ciento del capital social, por lo menos las
resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos y si se reúnen en virtud de segunda
convocatoria, se expresará esta circunstancia y en ella se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del
día, cualquiera que sea el número de acciones representadas por mayoría de votos.

VIGÉSIMA PRIMERA. Las Asambleas Extraordinarias tratarán asuntos que se enumeran

en el artículo _____________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles; si se reúnen en virtud de primera
convocatoria quedarán legalmente instaladas cuando hay representadas acciones para que apruebe las
decisiones el setenta y cinco por ciento del capital social y se reúne en virtud de segunda convocatoria serán
validas las decisiones aprobadas para el cincuenta por ciento del capital social.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Los accionistas que sean funcionarios se abstendrán de votar en

los casos que previene la Ley.

VIGÉSIMA TERCERA. El Secretario asentará acta de las Asambleas y agregará lista de asistencia
suscrita por los concurrentes, firmarán las actas el Presidente, el Secretario, el Comisario si concurre y el o los
Escrutadores.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

VIGÉSIMA CUARTA. Administrará la sociedad un Administrador o un Consejo de

Administración de dos miembros o más quienes podrán o no ser accionistas, y desempeñarán sus cargos por
tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes los sustituyan.

VIGÉSIMA QUINTA. La Asamblea General de Accionistas decidirá la forma de

administrar la sociedad, elegirá los funcionarios por mayoría de votos y podrá designar suplente.

La participación de la inversión Extranjera es los órganos de administración de la Sociedad

no podrá exceder de su participación en el capital.

VIGÉSIMA SEXTA. El Administrador único o el consejo de Administración en su caso,

será el representante legal de la sociedad y tendrá por lo tanto, las siguientes atribuciones:

a. Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general, en los términos
del artículo ________________ del Código Civil.

b. Representar a la sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin
limitación alguna en los términos de los artículos __________________ del Código Civil, estando
facultado inclusive para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos sus trámites y desistirse de
él.

c. Representar a la sociedad, con poder general para actos de dominio en los términos
del artículo _____________ del Código Civil.

d. Representar a la sociedad con poder general para actos de administración laboral,

en los términos de los artículos ______________ de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas
Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje.
 e. Celebrar convenios con el gobierno Federal en los términos de los artículos
__________ Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de este.

f. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el

Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos
procesos y otorgar perdones cuando, a juicio, el caso lo amerite.

g. Adquirir participaciones en el capital de otras sociedades.

h. Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad.

i. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de

designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.

j. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y

revocarlos.

k. Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, agentes y empleados

de la sociedad, determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.

l. Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación

de los Reglamentos Interiores de Trabajo.

m. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados,

señalándose sus atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.

n. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas,

ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o
convenientes para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley
o por estos Estatutos a la asamblea.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Cuando la Asamblea elija Consejo regirán las estipulaciones siguientes:

a. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total
como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este nombramiento
únicamente podrá anularse o revocarse con los de la mayoría. Este porcentaje será del diez por ciento
cuando las acciones de la sociedad se inscriban en la bolsa de Valores.

b. El Consejo se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en

extraordinaria cuando lo citen el Presidente, la mayoría de los Consejeros o el Comisario.

c. Integrarán el quórum para las reuniones la mayoría de los Consejeros.

d. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente

tendrá voto de calidad.

e. De cada sesión se levantará acta que firmaran los consejeros que asistan.

VIGÉSIMA OCTAVA. La administración directa de la sociedad podrá estar a cargo de gerentes

quienes podrán ser o no accionistas.

VIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo

de Administración, designarán a los Gerentes, señalarán el tiempo que deban ejercer sus cargos, facultades y
obligaciones.
 VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

TRIGÉSIMA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios,

quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por mayoría de
votos y ésta podrá designar los suplentes y desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen
posesión quienes lo sustituyan.

TRIGÉSIMA PRIMERA. El Comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas

en el artículo _____________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

EJERCICO SOCIAL, BALANCE, UTILIDAD Y PERDIDAS

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Los Ejercicios Sociales se inician el primero de enero y

terminan el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que se iniciará con las
actividades dela sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre siguiente.

TRIGÉSIMA TERCERA. Dentro de los cuatro meses siguientes ala clausura del ejercicio
social, el Administrador o el Consejo de Administración, formarán balance con los documentos justificativos
lo pasarán al Comisario para que emita dictamen en diez días.

TRIGÉSIMA CUARTA. Practicado el balance, se convocará Asamblea General de

Accionistas y el balance junto con los documentos y el informe a que se refiere el artículo _____________ de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, quedarán en al administración o en la Secretaria a disposición de
los accionistas, por lo menos quince días antes de que e reúna la Asamblea.

TRIGÉSIMA QUINTA. Las utilidades se distribuirán:

a. Se apartará el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de reserva que
alcanzará la quinta parte del capital social.

b. El remanente se distribuirá entre las acciones por partes iguales.

TRIGÉSIMA SEXTA. Cuando haya pedidas serán soportadas por las reservas y agotadas éstas por
las acciones por partes iguales hasta su valor nominal.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Los fundadores no se reservan participación adicional a las

utilidades.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGÉSIMA OCTAVA. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo

______________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más

liquidadores, fijará sus emolumentos, facultades, obligaciones y el plazo de liquidación.

CUADRAGÉSIMA. La liquidación se sujetará a las bases consignadas en el artículo

_______________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Los otorgantes hacen constar:

a. Que los accionistas suscriben íntegramente el capital social mínimo fijo en al

proporción siguiente:
 ACCIONISTAS (NOMBRES) ACCIONES (%) VALOR (%)
1. ALMA IRANY MANCILLA CORONEL 45

2. LUIS ANGEL CORONEL CORONEL 10

3. LUCERO MANCILLA CORONEL 15

4. JUAN HERNANDEZ REYES 10

5.MARIO REYES REYES 10

6. DELIA CORONEL HERNANDEZ 10

b. Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los

depositan en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, les otorga
recibo.

SEGUNDA. Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:

a. Administrará la Sociedad: UN ADMINISTRADOR.

b. Eligen al Administrador Único, al C.LUCERO MANCILLA CORONEL.

c. Eligen COMISARIO al C. LUIS ANGEL CORONEL CORONEL.

d. Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y

COBRANZAS al C.ALMA IRANY MANCILLA CORNEL.

e. Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel
desempeño.
f.
GENERALES

Los comparecientes declaran ser: Mexicanos por nacimiento.

El C. ALMA IRANY MANCILLA CORONEL, es originario de OLINALA, donde nació

en fecha 11 SEPTIEMBRE DE 1993, estado civil SOLTERA, domicilio c. la soledad ·12.
El C. LUIS ANGEL CORONEL CORONEL, es originario de Olinalà, donde nació en fecha 13 de
octubre de 1985, estado civil soltero, domicilio c. jacarandas ·24.

El C.LUCERO MANCILLA CORNEL , es originario de OLINALA, donde nació en fecha 15 DE

NOVIEMBRE DE 1988, estado civil SOLTERA, , domicilio C. juan adrew ·42.

El C. JUAN HERNANDEZ REYES, es originario de OLINALA, donde nació en fecha 03 DE

DICIEMBRE 1974, estado civil CASADO, domicilio C. TOSCANO ·03.

El C.MARIO REYES REYES , es originario de OLINALA, donde nació en fecha 21 DE FEBRERO

DE 1973, estado civil CASADO, domicilio C. MORELOS ·56.

El C.DELIA CORONEL HERNANDEZ , es originario de OLINALA, donde nació en fecha 02 DE

FEBRERO DE 1982, estado civil CASADA, domicilio C. OLINKA ·12.
 CERTIFICACIONES

YO, EL NOTARIO, CERTIFICÓ:

I. Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones Exteriores expidió
en fecha ________________________, para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número
____________, y folio ___________, el que agregó al apéndice de esta escritura con la letra “A”, y anexaré al
testimonio que expida.

II. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.

III. Respecto de los comparecientes:

a. Que los conozco y a mi juicio tiene capacidad legal.

b. Que les hice conocer el contenido del artículo _____________ del Código
Civil, y sus correlativos en las demás entidades federativas, que dice:
“______________________________...”.

c. Que les advertí que de acuerdo con el artículo ____________ del Código
Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta
sociedad en el Registro Federal del contribuyentes y justificarlo así al suscrito Notario de
otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto.

d. Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias
legales, y habiendo manifestado su conformidad la firman el día _____________________,
y acto continua la AUTORIZO DEBIDAMENTE, en la ciudad de OLINALA
GUERRERO.

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FIRMAS