FORMATO DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE

ESCRITURA # 5 EN LA CIUDAD DE PARRAL CHIHUAHUA, EN FECHA DE 17 DE ABRIL

2023, YO, EL LIC. ERICK ESCARCEGA CANO, NOTARIO PÚBLICO NO. 5, HAGO CONSTAR:
EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que otorgan los CC. KEVIN ANDRES RUIZ, y que se sujetan a los estatutos que se contiene en
las siguientes:

CLÁUSULAS

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE

ADMISIÓN DE EXTRANJEROS

PRIMERA. La sociedad se denominará nombre que irá seguido de las palabras

“SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de C.V.”.

SEGUNDA. La sociedad tiene por objeto:

Armar y manufacturar maquinaria..

La distribución de TODO TIPO DE MATERIALES.

Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar, exportar y distribuir
toda clase de artículos y mercancías.

Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos,

convenios, así como adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres
comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o
concesiones de alguna autoridad.

Formas parte de otras sociedades con el objeto similar de éste.

Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de Crédito, sin
que se ubiquen en los supuestos del artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores.

Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda clase de empresas o
sociedades, formar parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del
artículo 33 de la Ley del Mercado de Valores.

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Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre
o en nombre del comitente o mandante.

Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar inmuebles que sean necesarios para su objeto.

Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias
personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su
objeto.

La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así como constituir
garantía a favor de terceros.

Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenio, contratos y títulos, ya sean civiles
mercantiles o de crédito relacionados con el objeto social.

TERCERA. La duración dela sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a

partir de la fecha de firma de esta escritura.

CUARTA. El domicilio de la sociedad será ______________________, sin embargo podrá

establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero, y someterse a
los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos en
cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del
domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.

QUINTA. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad que se constituye se

obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales,
respecto de las partes sociales que sean titulares en esta sociedad, así como de los bienes, derechos,
concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la sociedad o bien de los derecho o
obligaciones que deriven de los contratos en que ésta sea parte con autoridades mexicanas y a no
invocar, por lo mismo la protección de su Gobiernos, bajo la pena en caso contrario de perder en
beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES

SEXTA. Su capital es variable, el mínimo fijo es de $3000, representado por CIEN

ACCIONES, con valor nominal de $4000 cada una.

SÉPTIMA. Cuando en esta sociedad participe la inversión extranjera se observaran las

reglas siguientes:

Personas físicas de nacionalidad mexicana.

Inmigrados que no s encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior, y

Personas morales mexicanas en las que participe total o mayoritariamente el capital mexicano.

El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos determinara de acuerdo con la clasificación
mexicana de actividades y productos que señala la Ley de Inversión Extranjera. El porcentaje
restante estará integrado por acciones de la serie “B” y será de suscripción libre.

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En todo caso y en cualquier circunstancias deberá respetarse el porcentaje de capital mínimo
mexicano, en términos netos, y en caso de que la participación de la inversión extranjera en el
capital social pretenda exceder el porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el artículo
66 de la ley antes mencionada.

OCTAVA. El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las
siguientes formalidades:

En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos

tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción al número de acciones de que sea
titulares. Tal derecho de preferencia deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la
fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor
circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que hay decretado dicho aumento, pero
si en la Asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento en
ese momento.

En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y no podrá

ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará
por sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones.

El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino
hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta
el fin del siguiente ejercicio si se hiciere después. Al efecto se cumplirá son lo que establece el
artículo _______________ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

NOVENA. El capital máximo es ilimitado, no obstante la sociedad podrá establecer su

capital fijo y su capital variable en las cantidades que la asamblea acuerde en cada caso.

Las acciones representativas de la parte variable del capital social podrán ser emitidas por acuerdo
de la Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán emitirse como resultado de aportaciones en
efectivo, en especie con motivo de capitalización de primas sobre acciones, con capitalización de
utilidades retenidas o de reservas de valuación y reevaluación o de otras aportaciones previas de los
accionistas, sin que ello implique modificación de los Estatutos de la Sociedad, mediante los
mismos requisitos podrá desminuirse el capital social de la sociedad dentro de la parte variable.

Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, serán guardadas en
la caja de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

DÉCIMA. La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los datos que
establece el artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y se considerará accionista al que
aparezca como tal en dicho registro. A petición de cualquier accionista, la sociedad deberá inscribir
en el libro de registro las transmisiones que se efectúen.

Cada acción representa un voto, confiere iguales derechos y es indivisible, por lo que cuando
pertenezca a dos o mas personas deberán designar un represente común.

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Los certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán llenar
todos los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
podrán amparar una o más acciones y serán formados por dos miembros del Consejo de
Administración o por el Administrador.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DÉCIMA PRIMERA. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la

sociedad y legalmente instalada representa todas las acciones.

DÉCIMA SEGUNDA. La Asamblea se convocará en al forma establecida por los artículos

de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

DÉCIMA TERCERA. La convocatoria contendrá el orden del día, será firmada por quien la
haga y se publicará una vez en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor
circulación, por lo menos cinco días antes de que se reúnan.

DÉCIMA CUARTA. La Asamblea será válida sin publicar la convocatoria, cuando estén
representadas la totalidad de las acciones.

DÉCIMA QUINTA. Los accionistas depositarán sus acciones en caja de la sociedad o en

Institución de Crédito, antes de que principie la Asamblea y podrán nombrar representante para
asistir y votar en al misma mediante carta poder.

DÉCIMA SEXTA. Presidirá las Asambleas el Administrador o en su caso, el Presidente del

Consejo de Administración y si no asisten la Asamblea elegirá Presidente de Debates, el cual
designará un Secretario.

DÉCIMA SÉPTIMA. El Presidente nombrará uno o más escrutadores de preferencia

accionistas, para que certifique el número de acciones representadas.

DÉCIMA OCTAVA. Las asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas deberán

reunirse ene l domicilio social.

DÉCIMA NOVENA. La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse por lo

menos una vez al años, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula del ejercicio social y se
ocupará de tratar los asuntos que establece el artículo de la Ley General de Sociedad Mercantiles.

VIGÉSIMA. La Asamblea Ordinaria en virtud de primera convocatoria, quedará legalmente

instalada cuando esté representado el cincuenta por ciento del capital social, por lo menos las
resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos y si se reúnen en virtud de
segunda convocatoria, se expresará esta circunstancia y en ella se resolverá sobre los asuntos
indicados en el orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas por mayoría
de votos.

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 VIGÉSIMA PRIMERA. Las Asambleas Extraordinarias tratarán asuntos que se enumeran
en el artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles; si se reúnen en virtud de primera
convocatoria quedarán legalmente instaladas cuando hay representadas acciones para que apruebe
las decisiones el setenta y cinco por ciento del capital social y se reúne en virtud de segunda
convocatoria serán validas las decisiones aprobadas para el cincuenta por ciento del capital social.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Los accionistas que sean funcionarios se abstendrán de votar en

los casos que previene la Ley.

VIGÉSIMA TERCERA. El Secretario asentará acta de las Asambleas y agregará lista de

asistencia suscrita por los concurrentes, firmarán las actas el Presidente, el Secretario, el Comisario
si concurre y el o los Escrutadores.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

VIGÉSIMA CUARTA. Administrará la sociedad un Administrador o un Consejo de

Administración de dos miembros o más quienes podrán o no ser accionistas, y desempeñarán sus
cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes los sustituyan.

VIGÉSIMA QUINTA. La Asamblea General de Accionistas decidirá la forma de

administrar la sociedad, elegirá los funcionarios por mayoría de votos y podrá designar suplente.

La participación de la inversión Extranjera es los órganos de administración de la Sociedad no

podrá exceder de su participación en el capital.

VIGÉSIMA SEXTA. El Administrador único o el consejo de Administración en su caso,

será el representante legal de la sociedad y tendrá por lo tanto, las siguientes atribuciones:

Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general, en los términos del artículo
________________ del Código Civil.

Representar a la sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna en
los términos de los artículos __________________ del Código Civil, estando facultado inclusive para
promover el juicio de amparo, seguirlo en todos sus trámites y desistirse de él.

Representar a la sociedad, con poder general para actos de dominio en los términos del artículo
_____________ del Código Civil.

Representar a la sociedad con poder general para actos de administración laboral, en los términos
de los artículos ______________ de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de
Conciliación y Arbitraje.

Celebrar convenios con el gobierno Federal en los términos de los artículos __________
Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de este.

Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en

procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar
perdones cuando, a juicio, el caso lo amerite.

Adquirir participaciones en el capital de otras sociedades.

Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad.

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Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar
personas que giren a cargo de las mismas.

Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y revocarlos.

Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, agentes y empleados de la sociedad,

determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.

Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los

Reglamentos Interiores de Trabajo.

Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalándose sus
atribuciones para que las ejerciten en los términos correspondientes.

Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus

acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes
para los fines de la Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos
Estatutos a la asamblea.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Cuando la Asamblea elija Consejo regirán las estipulaciones

siguientes:

Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total como mínimo,
tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este nombramiento únicamente podrá
anularse o revocarse con los de la mayoría. Este porcentaje será del diez por ciento cuando las
acciones de la sociedad se inscriban en la bolsa de Valores.

El Consejo se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en extraordinaria cuando
lo citen el Presidente, la mayoría de los Consejeros o el Comisario.

Integrarán el quórum para las reuniones la mayoría de los Consejeros.

Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de
calidad.

De cada sesión se levantará acta que firmaran los consejeros que asistan.

VIGÉSIMA OCTAVA. La administración directa de la sociedad podrá estar a cargo de

gerentes quienes podrán ser o no accionistas.

VIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo

de Administración, designarán a los Gerentes, señalarán el tiempo que deban ejercer sus cargos,
facultades y obligaciones.

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

TRIGÉSIMA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios,

quienes podrán ser o no accionistas serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por
mayoría de votos y ésta podrá designar los suplentes y desempeñarán sus cargos por tiempo
indefinido hasta que tomen posesión quienes lo sustituyan.

TRIGÉSIMA PRIMERA. El Comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas en

el artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

EJERCICO SOCIAL, BALANCE, UTILIDAD Y PERDIDAS

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 TRIGÉSIMA SEGUNDA. Los Ejercicios Sociales se inician el primero de enero y terminan
el treinta y uno de diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que se iniciará con las
actividades dela sociedad y terminará el treinta y uno de diciembre siguiente.

TRIGÉSIMA TERCERA. Dentro de los cuatro meses siguientes ala clausura del ejercicio
social, el Administrador o el Consejo de Administración, formarán balance con los documentos
justificativos lo pasarán al Comisario para que emita dictamen en diez días.

TRIGÉSIMA CUARTA. Practicado el balance, se convocará Asamblea General de

Accionistas y el balance junto con los documentos y el informe a que se refiere el artículo 6 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, quedarán en al administración o en la Secretaria a disposición
de los accionistas, por lo menos quince días antes de que e reúna la Asamblea.

TRIGÉSIMA QUINTA. Las utilidades se distribuirán:

Se apartará el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de reserva que alcanzará la quinta
parte del capital social.

El remanente se distribuirá entre las acciones por partes iguales.

TRIGÉSIMA SEXTA. Cuando haya pedidas serán soportadas por las reservas y agotadas
éstas por las acciones por partes iguales hasta su valor nominal.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Los fundadores no se reservan participación adicional a las

utilidades.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGÉSIMA OCTAVA. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo de

la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más

liquidadores, fijará sus emolumentos, facultades, obligaciones y el plazo de liquidación.

CUADRAGÉSIMA. La liquidación se sujetará a las bases consignadas en el artículo de la

Ley General de Sociedades Mercantiles.

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CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Los otorgantes hacen constar:

Que los accionistas suscriben íntegramente el capital social mínimo fijo en al proporción siguiente:

ACCIONISTAS (NOMBRES) ACCIONES (%) VALOR (%)

Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la
Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, les otorga recibo.

SEGUNDA. Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:

Administrará la Sociedad: UN ADMINISTRADOR.

Eligen al Administrador Único, al C. GERARDO MARQUEZ.

Eligen COMISARIO al C. JAIME MOLINA.

Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel desempeño.

GENERALES

Los comparecientes declaran ser: Mexicanos por nacimiento.

CERTIFICACIONES

YO, EL NOTARIO, CERTIFICÓ:

Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Relaciones Exteriores expidió
en fecha 17 DE ABRIL para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número 23, y
folio #333, el que agregó al apéndice de esta escritura con la letra “A”, y anexaré al testimonio que
expida.

Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.

III. Respecto de los comparecientes:

Que los conozco y a mi juicio tiene capacidad legal.

Que les hice conocer el contenido del artículo “22 del Código Civil, y sus correlativos en las demás
entidades federativas, que dice:.

Que les advertí que de acuerdo con el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en el plazo de
treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal del
contribuyentes y justificarlo así al suscrito Notario de otra forma se hará la denuncia a que se refiere
dicho precepto.

Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias legales, y habiendo
manifestado su conformidad la firman el día 16 DE ABRIL, y acto continua la AUTORIZO
DEBIDAMENTE, en la ciudad de Chihuahua.

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________________________ _________________________

FIRMAS

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