NOTARIA PUBLICA NUMERO 7 4

A cargo del:

ABOG. MARIO E . M ONTEJO PEREZ

CALLE: 54 NUM. 442 TEL. 23-12-48

M E R I D A, Y U C A T A N, M E X I C O.

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE:

PROTOCOLIZACION de un acta de asamblea General Mercantil

denominada INSTRUCCIÓN, INSTALACION DE LINEAS
TELEFONICAS DE NUEVA GENERACION Sociedad Anónima de
Capital Variable, practicada a solicitud de su Administradora la señora
DINORAH AICELA ROSEL FERNANDEZ.

TOMO: 146 VOLUMEN: “B” ACTA NUM:1450 FOLIOS: 60/64

ACTA NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.- En la ciudad de Mérida, Capital del Estado
de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de Octubre del año dos mil
dieciocho, ante mí, Abogado MARIO E. MONTEJO PEREZ, Notario Público del Estado en actual
ejercicio, con residencia en esta capital, Titular de la Notaría Pública Número Setenta y Cuatro
comparece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - --
-La señora DINORAH AICELA ROSEL FERNANDEZ, quien expresa ser de cuarenta y cinco años
de edad, casada, empleada, con domicilio en el predio número trescientos trece de la calle
sesenta y cinco Diagonal del Fraccionamiento “Magnolias” de esta Ciudad, nacida el veintiséis
de Septiembre de mil novecientos setenta y tres. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -
- - -La referida señora Dinorah Aicela Rosel Fernández comparece en su calidad de
Administradora de la Sociedad Mercantil denominada “INSTRUCCIÓN, INSTALACION DE
LINEAS TELEFONICAS DE NUEVA GENERACION” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
persona moral de nacionalidad mexicana y de este domicilio, personalidad que confiesa la
compareciente no le ha sido revocada ni restringida en forma alguna, a efecto de protocolizar
el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la nombrada Sociedad, celebrada
con fecha dos de Octubre del año en curso, en cumplimiento de la Comisión que le fuera
encomendada por la propia Asamblea, acreditándome la legal existencia de la sociedad que
representa, con el testimonio de la escritura pública de Constitución Social y Libro de actas de
la misma, los cuales me exhibe en este acto y de los que yo el Notario compulso lo conducente
en copia certificada para agregar el apéndice de esta escritura, acreditándome igualmente el
carácter con que comparece con la propia acta cuya PROTOCOLIZACION solicita.- La
compareciente es de esta vecindad y domicilio, de nacionalidad mexicana por nacimiento, hija
de padres de la misma nacionalidad y origen, con capacidad legal para obligarse y contratar, y
dado que el suscrito Notario, no conoce personalmente a la compareciente ni esta puede
presentar testigos de identidad, dicha compareciente se identifica ante mí, en los términos del
artículo cuarenta y nueve de la Ley del Notariado en vigor, documentos en original que al
efecto me exhiben y de los cuales en copia debidamente certificada acumulo al apéndice de la
relación al pago del Impuesto sobre la Renta manifiesta estar al corriente, al igual que la
sociedad que representa, sin acreditarlo por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la ley
del Impuesto sobre la Renta, le hago saber las penas en que incurren los que declaran con
falsedad.- -. - - - - - - - - - - - - -- Habiéndome cerciorado de su identidad capacidad legal y de su
voluntad para este otorgamiento, dice: que cumpliendo con la Comisión que le fue
encomendada me exhibe en este acto el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil denominada
“INSTRUCCIÓN, INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS DE NUEVA GENERACION” SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que yo el Notario doy fé tener a la vista y en el que existe
un acta que es del tenor literal siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -
- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -En la Ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán Estados Unidos
Mexicanos, siendo las veinte horas del día dos del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se
reunieron en el local social de la sociedad mercantil denominada “INSTRUCCIÓN, INSTALACION
DE LINEAS TELEFONICAS DE NUEVA GENERACION” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, las socias de la misma , señoras DINORAH AICELA ROSEL FERNANDEZ Y DIANA
CAROLINA CASTILLO PERALTA, quienes son, la primera, propietaria de cuarenta y nueve
acciones de a mil pesos cada una y la segunda de una acción de mil pesos, haciendo un total de
CINCUENTA MIL PESOS MONEDAD NACIONAL con el objeto de efectuar ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para la cual fueron convocadas, no obstante el hecho de
no haberse publicado la convocatoria respectiva, toda vez que se encuentra reunida la
totalidad del capital social, por lo que resulta innecesaria la publicación en comento, de
conformidad con lo que dispone el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, en vigor. La asamblea designó por unanimidad de votos a las socias
DINORAH AICELA ROSEL FERNANDEZ Y DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA como
Presidenta y Secretaria de la Asamblea, respectivamente, la cual se llevará a efecto de acuerdo
a la siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - -- -
- - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - -ORDEN DEL DIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -
PRIMERO.- Lista de presencia y comprobación de las credenciales de las socias. - - - - - - - - - - - - - -
-SEGUNDO.- Designación de Presidente y Secretario de la asamblea.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TERCERO.- Declaración que hará la Presidenta de estar o no legalmente constituida la asamblea
al estar presente la totalidad del capital social exhibido. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUARTO.- Lectura de la Orden del Día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
-QUINTO.- Manifestación, por parte de la señora DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA en el
sentido de la necesidad imperiosa que tiene de separarse definitivamente de la sociedad, en
virtud de diversos problemas de carácter personal que tiene; la designación, en su caso, de la
persona que ingresará a la sociedad como nuevo socio y la asignación de la única acción de la
cual será el propietario el nuevo socio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEXTO.- Designación de la persona que deberá tener la representación y administración de la
sociedad y el otorgamiento de sus facultades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
-SEPTIMO.- Clausura de la asamblea y designación de la persona que, en su oportunidad deberá
comparecer ante Notario Público a efecto de protocolizar el acta que se levante con motivo de
esta asamblea. Aprobada que fue la Orden del Día propuesta, por unanimidad de votos, se pasó
a trata los puntos de la misma , con el siguiente resultado: Abierta la sesión, se dio
cumplimiento al primer punto procediéndose al pase de lista, constatando la secretaria la
asistencia a esta asamblea de la totalidad del capital social exhibido, previa la revisión en el
Libro de Accionistas de la Sociedad; seguidamente, en cumplimiento del segundo punto de la
propia Orden, se designó como Presidenta y Secretaria, llenando las formalidades legales, a las
socias DINORAH AICELA ROSEL FERNANDEZ Y DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA,
respectivamente. A continuación, en cumplimiento del punto Tercero del propio Orden del Día,
la Presidenta declaró estar legalmente constituida la Asamblea haciendo constar que aun
cuando no se publicó la convocatoria respectiva, los acuerdos que en ésta se tomen, serán
válidos, de conformidad con lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, en
virtud de estar representadas todas las acciones que componen el capital social de la empresa.
Acto seguido , se leyó íntegramente el Orden del Día, que fue aprobado por unanimidad, en
cumplimiento del punto Cuarto del mismo. Seguidamente, pasando al punto Quinto, en uso de
la palabra, la socia DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA manifestó a la asamblea su intención
de separarse definitivamente de la sociedad debido a diversos problemas personales que tiene
y que le impiden continuar desempeñando sus actividades dentro de la misma. A continuación
y después de un breve cambio de impresiones, la asamblea aprobó la salida de la socia DIANA
CAROLINA CASTILLO PERALTA no sin antes agradecerle el buen desempeño que tuvo durante
el tiempo que perteneció a la sociedad y le manifestó que le deseaban éxito en sus nuevas
actividades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - --
Seguidamente, la propia señora DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA propietaria de UNA
ACCIÓN manifestó que proponía para que ingresara a la sociedad como nueva socia a la
señorita STEFFI ALEJANDRA MOGUEL ROSEL; en la misma forma y después de un breve cambio
de impresiones, la asamblea aprobó el ingreso a la sociedad como nueva socia, de la
mencionada señorita STEFFI ALEJANDRA MOGUEL ROSEL quien estando presente se le
instruyó en el sentido de cuales eran sus obligaciones y sus derechos como nueva socia de la
nueva sociedad, con lo cual está última nombrada estuvo totalmente de acuerdo; a
continuación la socia saliente puso a consideración de la asamblea la única acción de la cual es
propietaria, con el fin de comprobar si alguna de las socias se interesaba en adquirir dicha
acción, seguidamente y después de una breve deliberación la asamblea contestó en el sentido
de que nadie se interesaba en adquirirla, razón por la cual la socia entrante manifestó que élla si
tenía interés en adquirir dicha acción quedando como propietaria en lugar de la socia saliente
DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA lo que la propia asamblea aprobó, manifestando la
nueva socia que aceptaba todas las facultades y obligaciones que en la escritura constitutiva de
la sociedad se le otorgaba a los socios, por lo que se le dio la bienvenida a su ingreso de tal
manera que la socia entrante quedó colocada en el mismo lugar, grado y prelación que la socia
saliente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - - -- - -
A continuación la asamblea aprobó la nueva distribución de las acciones de la sociedad, por lo
que de ahora en adelante, el capital social estará representado de la siguiente manera: La
señora DINORAH AICELA ROSEL FERNÁNDEZ, propietaria de cuarenta y nueve acciones y la
señorita STEFFI ALEJANDRA MOGUEL ROSEL, propietaria de una acción, que en total suman la
cantidad de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional que constituyen el capital social de la
sociedad. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- - - -- - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - -- - - -- - -- - - - -
Así mismo, la asamblea acuerda ratificar en el cargo de Administradora de la sociedad, a la
señora DINORA AICELA ROSEL FERNÁNDEZ, con todas las facultades y obligaciones
consignadas en la cláusula décima novena de la escritura pública de constitución social, las
cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran a la letra. - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -
-En cumplimiento de los puntos sexto y séptimo de la Orden del Día, se dio por clausurada la
asamblea levantándose al efecto la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad por
los concurrentes, designándose a la señora DINORAH AICELA ROSEL FERNÁNDEZ para que en
su oportunidad comparezca ante Notario Público a efecto de protocolizar el acta levantada con
motivo de esta asamblea. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
DINORAH AICELA ROSEL FERNÁNDEZ, DIANA CAROLINA CASTILLO PERALTA Y STEFFI
ALEJANDRA MOGUEL ROSEL. FIRMADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - -
Y cumpliendo con la designación que le fue conferida, la compareciente deja formalizados los
acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Mercantil denominada “INSTRUCCIÓN, INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS DE NUEVA
GENERACION” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que ha sido inserta en esta
escritura, al tenor de las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C L A U S U L A S - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRIMERA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales correspondientes, el Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada
“INSTRUCCIÓN, INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS DE NUEVA GENERACION” SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, “celebrada el día dos de Octubre del año en curso, inserta
íntegramente en el proemio de esta escritura. - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- -
-SEGUNDA.- Se tiene por excluida definitivamente de la sociedad a la señora Diana Carolina
Castillo Peralta quien era propietaria de una acción de dicha sociedad, por lo que de ahora en
adelante no deberá tratarse con esta última nombrada ningún asunto relacionado con la
sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
-TERCERA.- Se tiene por admitida como nueva socia a la señorita STEFFI ALEJANDRA MOGUEL
ROSEL, quien deberá sujetarse a todas las condiciones y estipulaciones consignadas en la
escritura pública de constitución social. - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - -- - -- - - -- - - - - --
CUARTA.- De ahora en adelante el capital social estará representado de la siguiente manera: -
La señora Dinorah Aicela Rosel Fernández, propietaria de cuarenta y nueve acciones y la
señorita Steffi Alejandra Moguel Rosel propietaria de una acción que en total suman la cantidad
de Cincuenta mil pesos, Moneda Nacional, que constituyen el Capital Social de la Sociedad. - - - -
QUINTA.- Se tiene por confirmado y ratificado en favor de la socia Dinorah Aicela Rosel
Fernández el cargo de Administradora de la sociedad, con todas las obligaciones y facultades
consignadas en la escritura pública de constitución social, las cuales se tienen aquí por
reproducidas como si se insertaran a la letra. - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - --
-En los términos de las anteriores cláusulas deja la compareciente elevados a escritura pública
los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
denominada “INSTRUCCIÓN, INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS DE NUEVA
GENERACION” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dos de Octubre del
año en curso. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - -- - - -- - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - -- - -- - - -
YO EL NOTARIO PUBLICO; Hago constar, que previa certificación y el cotejo correspondiente
devuelvo en este acto a la compareciente el Libro de Actas que me exhibió así como que se
cumplió con lo dispuesto en el Artículo cuarenta y nueve de la Ley del Notariado vigente en el
Estado, que acumularé al apéndice de esta Escritura, la Patente y demás documentos de Ley,
que instruí a la compareciente de los alcances y efectos legales de la misma, la que a su elección
le leí en voz alta, habiendo manifestado quedar entendida y conforme firmando para
constancia ante mí DOY FE.-