Formulario Único de Vinculación - Actualización

FORMULARIO ÚNICO DE VINCULACIÓN / ACTUALIZACIÓN
Este formato debe diligenciarse en cumplimiento al Sistema de Auto Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
INFORMACIÓN GENERAL
Ciudad SABANETA País Fecha (dd/mm/aaaa) 5/28/2019 Esta informacion
vence al año
Vinculación Actualización Ampliación Cliente Proveedor
Tipo de Formulario Tipo de Vinculación
Apertura Solicitud de Crédito Cupo Crédito $ Accionista
INFORMACIÓN GENERAL
Razón Social/Nombre BAVARIA & CIA S C A Nit / Cédula 860005224
Fecha de constitución o de Nacimiento

Descripción de la Actividad Económica (dd/mm/aaaa)
Escritura N°: Notaría N°: Ciudad / Departamento

Pública N° de Empleados
Fecha de
Fecha vigencia de las renovación de
sociedad cámara de Tipo de Empresa Privada
Según Certificado de (dd/mm/aaaa) comercio
Cámara de Comercio (dd/mm/aaaa) Mixta
Dirección Teléfono Fax

Sitio Web o Mail Nombre Contacto
Régimen Simplificado Régimen Común Autorretenedor Gran contribuyente Régimen Especial

Responsabilidad
Tributaria N° Resolución Gran contribuyente Fecha de Resolución
N° Resolución Autoretenedor Fecha de Resolución
Ingresos mensuales Total Activos
Detalle Financiero
Egresos mensuales Total pasivos
Importación Si No
Operaciones Materia prima o Bienes y
Internacionales Exportación Si No servicios suministrados
REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos Cédula Cargo
Dirección Ciudad Teléfono Correo
ACCIONISTAS CON MAYOR PARTICIPACION ACCIONARIA O CAPITAL SOCIAL DIRECTO O INDIRECTO
Nombre y Apellidos Cédula Cargo Teléfono % de participación Accionaria
CONDICIONES DE PAGO
Transferencia de Entidad bancaria Código de Banco Ahorro Plazo en días

fondos N° de cuenta Corriente Descuento(%)
Entidad bancaria Código de Banco Ahorro Plazo en días

Cheque
N° de cuenta Corriente Descuento(%)
REFERENCIAS COMERCIALES CON PROVEEDORES

Nombre Nit/cedula Email
Dirección Ciudad Teléfono Fax

ANEXOS A ENTREGAR CON ESTE FORMULARIO
RUT Certificaciones Bancarias Declaración de renta (último año)
Certificado de existencia y Representación Verificación listas de control Certificaciones de Calidad

Legal
Copia de Cédula de representante Legal Balance general y Estado de Resultados Cámara de comercio
En cumplimiento al sistema de autogestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo adoptado por PLASTICOS TRUHER S.A ; se dará por terminado de forma unilateral sin previo
aviso el presente contrato, cuando el nombre de las personas naturales y socios de las personas jurídicas , sean incluido en listas de control tales como OFAC, INTERPOL, ONU,BAYINTON,
PROCURADURIA y CONTRALORIA o se encuentren vinculados de una u otra forma en investigaciones o condenas emitidas por entes de control y medios de comunicación masiva de los delitos fuente de
lavado de activos tipificados en el código penal colombiano. Declaro expresamente y de manera voluntaria que: (i) La información aquí consignada es veraz. (ii) Los recursos provienen solo de actividades
lícitas. (iii) Me acojo a las normas de Plásticos TRUHER en la implementación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, a sus modificaciones y/o adiciones. (iv) Entiendo y acepto que Plásticos
TRUHER pueda proceder a la cancelación del contrato aquí celebrado por el incumplimiento de lo anteriormente descrito y/o por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado
en este formulario. (v) Me comprometo a actualizar anualmente esta información. (vi)doy mi consentimiento libre y expreso para que Plásticos Truher S.A realice verificación de mis datos en las listas de
control de Control del lavado de activos anteriormente mencionadas y que verifique en las centrales de riesgo activas en el país o en cualquier fuente Información relacionada a mi historial crediticio,
además se reporte a las bases de datos mi comportamiento crédito, manejo y cumplimiento de mis obligaciones financieras y comerciales. (Vii)Declaro que he sido informado sobre mis derechos como
titular de los datos personales y que conozco las políticas de datos personales Habeas data consagradas por la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y definidas por la empresa mediante la página
institucional www.plasticostruher y otorgo mi consentimiento expreso, libre e informado a PLASTICOS TRUHER S.A, para transferir, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, actualizar ,
disponer de los datos personales a nivel interno de la organización, para el cumplimiento de los fines mencionados anteriormente, y a terceros en caso de requerirlo en función del objeto social.
ESPACIO RESERVADO PARA PLÁSTICOS TRUHER S.A.
Nombre Funcionario
Firma del Solicitante Huella Digital Fecha verificación Firma Funcionario

(dd/mm/aaaa)
CODIGO FORMATO ADM - FT 0020 REVISION Nro: 28032017 -

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