Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 34 vistas

    Apertura Por Oficio Saime

    Cargado por

    Jeisson Nuñez
    El oficial Suarez Rafael de la policía nacional bolivariana informa sobre una investigación en curso sobre una funcionaria del SAIME llamada Lorena Gamardo que se aprovecha de su cargo para ofrecer tramites de pasaportes a venezolanos en el extranjero a cambio de dinero, pero no cumple con lo prometido. La funcionaria trabaja con terceros para legitimar dinero recibido ilegalmente a través de transferencias. La investigación continúa para esclarecer el caso.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Apertura Por Oficio Saime

    Cargado por

    Jeisson Nuñez
    34 vistas2 páginas
    El oficial Suarez Rafael de la policía nacional bolivariana informa sobre una investigación en curso sobre una funcionaria del SAIME llamada Lorena Gamardo que se aprovecha de su cargo para ofrecer tramites de pasaportes a venezolanos en el extranjero a cambio de dinero, pero no cumple con lo prometido. La funcionaria trabaja con terceros para legitimar dinero recibido ilegalmente a través de transferencias. La investigación continúa para esclarecer el caso.

    Título original

    APERTURA POR OFICIO SAIME

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El oficial Suarez Rafael de la policía nacional bolivariana informa sobre una investigación en curso sobre una funcionaria del SAIME llamada Lorena Gamardo que se aprovecha de su cargo para ofrecer tramites de pasaportes a venezolanos en el extranjero a cambio de dinero, pero no cumple con lo prometido. La funcionaria trabaja con terceros para legitimar dinero recibido ilegalmente a través de transferencias. La investigación continúa para esclarecer el caso.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    34 vistas2 páginas

    Apertura Por Oficio Saime

    Cargado por

    Jeisson Nuñez
    El oficial Suarez Rafael de la policía nacional bolivariana informa sobre una investigación en curso sobre una funcionaria del SAIME llamada Lorena Gamardo que se aprovecha de su cargo para ofrecer tramites de pasaportes a venezolanos en el extranjero a cambio de dinero, pero no cumple con lo prometido. La funcionaria trabaja con terceros para legitimar dinero recibido ilegalmente a través de transferencias. La investigación continúa para esclarecer el caso.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    MINISTERIO DEL PODER POPULAR


    PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
    CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA
    DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PENALES
    DIVISIÓN INVESTIGACION DEL DELITO
    NUEVA ESPARTA

    ACTA DE INVESTIGACIÓN
    EXP: CPNB-008-014NE-INV-SP-000330-2022

    Caracas 13 de mayo del 2022

    En esta misma fecha, siendo las (02:30) horas de la tarde, comparece ante este despacho el
    OFICIAL (CPNB) SUAREZ RAFAEL, adscrito a División de Investigación del Delito de la Dirección
    de Investigaciones Penales, quien estando debidamente juramentado y de conformidad con los
    Artículos, 113°, 114°, 115° 119°,153°, 234° y 266° del Código Orgánico Procesal Penal y en
    concordancia con los artículos 31°,34°, 35°, 36°, 37° y 65° de la Ley Orgánica del Servicio de Policía
    y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, concatenado con los artículos 31°,34°,35°,36°, 40°, 49°
    y 50° ordinal 1° de la Ley Orgánica Del Servicio De Policía De Investigación El Cuerpo de
    Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y El Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias
    Forenses, concatenados con los Artículos 24°, 25° y 26° de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
    Organizada Y Financiamiento al Terrorismo, prosiguiendo con las investigaciones realizadas bajo la
    nomenclatura CPNB-008-014NE-INV-SP-000330-2022; por uno de los Delitos especificados en la Ley
    de Corrupción y la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo,
    perteneciente a la institución del Estado Venezolano SAIME, se deja constancia de la siguiente
    actuación Policial: “Mediante trabajos de campo utilizando técnicas científicas, pesquisas
    cibernéticas, por medio de fuentes vivas y fuentes digitales, donde se filtra la información que
    confieren a fin de obtener resultados positivos y evidencias sustanciales para el trabajo de
    investigación efectuado, por medio de una fuente de información viva quien no quiso suministrar
    datos de su identificación plena por temor a represarías por parte de los autores de estos delitos,
    indicando que la ciudadana Lorena Gamardo (AUN POR IDENTIFICAR), quien trabaja como
    funcionaria activa del estado en el SAIME, específicamente sede del Espinal, quien se beneficia de
    las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, dicha ciudadana se aprovecha de su
    cargo para ofrecer tramites de pasaportes a Venezolanos que se encuentran en el extranjero, a
    cambio de cantidades de dinero en divisa extranjera, como dólares, euros, en efectivo o
    transferencias, aprovechándose de Venezolanos que bajo la necesidad de conseguir un pasaporte
    para poder regresar al país, les asegura conseguir citas express en los distintos Consulados de
    donde se encuentran y una vez cancelado el pago requerido por la misma no les da respuesta de lo
    solicitado, cabe destacar que la misma trabaja con terceros asociados para delinquir consiguiendo
    una ventaja económica ya que aprovechan esta circunstancias para legitimar dinero en efectivo y
    transferencias via Zelle, por lo que este despacho continua con las investigación a fin de esclarecer
    el caso. Es Todo por cuanto tengo que informar, terminó, se leyó y estando conformes
    firman///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.

    FUNCIONARIO ACTUANTE

    EXP: CPNB-008-014NE-INV-SP-000330-2022

    También podría gustarte