Nombramiento Representante Legal Sociedad Limitada

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii

iii
REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv
NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT
En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las

REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día jueves, 27 junio, 2013, la Junta de
Socios se reúne en sesiónv SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓNvi y de
forma SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN previa convocatoria realizada el jueves, 27
vii viii
junio, 2013 ix a través de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR
(CITAR) A LA REUNIÓNxi y realizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E
INDICAR EL CARGO QUE CONVOCÓ (CITO) A LA REUNIÓNxiii
Orden del Día
1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
3. Nombramiento Representante Legal
4. Aprobación de Acta
5. Firmas
1. Designación Presidente y Secretario de la reunión.xiv
Se nombran para estos cargos a:
Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado

con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN
2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii

xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xlxli xlii xliii xliv
REDACTAR EL NOMBRE DEL ASISTENTE, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE

IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POSEEDOR DE
INDICAR EL NUMERO DE CUOTAS DE CUOTAS
xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxviilxviii lxix lxx lxxi
lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii lxxxiii lxxxiv lxxxv lxxxvi lxxxvii lxxxviii lxxxix xc xci xcii xciii xciv
REDACTAR EL NOMBRE DEL ASISTENTE, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE

IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN POSEEDOR DE
INDICAR EL NUMERO DE CUOTAS DE CUOTAS
3. Nombramiento de Representante Legal
REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA, identificado con la

SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN como Representante Legal SELECCIONAR EL TIPO DE
REPRESENTANTE LEGAL, en reemplazo de: REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA
QUE SE REEMPLAZA,
La persona designada estando presente acepta el cargo EN CASO DE NO ESTAR

PRESENTE EL NOMBRADO DEBERA APORTAR CARTA DE ACEPTACIÓN JUNTO CON
EL ACTA SUJETA A REGISTRO
La junta de socios aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votación:xcv
 xcvi
REDACTAR EL NÚMERO DE CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
xcvii
 xcviii
REDACTAR EL NÚMERO DE CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
xcix
 c
REDACTAR EL NÚMERO DE CUOTAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA
ci
4. Aprobación de Actacii
Finalizada la reunión, la Junta de Socios lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad. ciii
Finaliza la sesión siendo las: Hora de reunión
Presidente civ
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
Secretario cv
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
La presente acta es una fiel copia de su original que reposa en el libro de acta de la
entidad.
Secretariocvi
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNION
SE DEBE DE APORTAR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE

LAS PERSONA ELEGIDAS
NOTAS AL FINAL DEL DOCUMENTO
Estas notas permiten dar indicaciones claras a los campos que requieren de una explicación
adicional en el presente formato, a continuación, se listan las notas al final del documento.
i
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL
CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
ii
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL
CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
iii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA
ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ
iv
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA
ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ
v
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO,
ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3
PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO
ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES
URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA
SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.
vi
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO,
ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3
PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO
ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES
URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA
SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O

vii
DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO.

****************************************************************************************
NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO
PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN
NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE
SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL
SECRETARIO).
**************************************************************************************** HAY OTRO
TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR
EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA
QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA
DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O

viii
DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO.

****************************************************************************************
NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO
PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN
NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE
SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL
SECRETARIO).
**************************************************************************************** HAY OTRO
TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO:
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR
EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA
QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA
DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL
CÓDIGO DE COMERCIO
ix
FECHA EN LA QUE SE CONVOCÓ A LA REUNIÓN, SE COMUNICÓ O SE ENVÍO LA
CITACIÓN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIÓN.
x
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR,
SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
xi
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR,
SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
xii
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENÍA LA OBLIGACIÓN O
COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIÓN A LA REUNIÓN
xiii
Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la
citación a la reunión
xiv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE
SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA
ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ.
LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xv
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE
SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN
xvi
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES
SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA
SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
LISTA DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN.

xvii
************************************************ SI ES SOCIO DEBE INDICARSE CLARAMENTE

CUANTAS CUOTAS ESTAN REPRESENTANDO EN LA SESIÓN.
*********************************************** SI ES APODERADO, DEBE INDICAR
CLARAMENTE EL NOMBRE DEL SOCIO QUE ESTÁ REPRESENTANDO.
¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

xviii
SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

************************************************ COPIELO Y PEGUELO A RENGLON SEGUIDO
DEL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO), ANTES DEL PUNTO No. 3.
******************************************************* PUEDE REALIZAR ESTA ACCIÓN
CUANTAS VECES SEA NECESARIO

xix

xx

xxi


xxii


xxiii


xxiv

xxv

xxvi


xxvii


xxviii


xxix

xxx

xxxi


xxxii


xxxiii


xxxiv


xxxv


xxxvi


xxxvii


xxxviii


xxxix

xl
xli


xlii


xliii


xliv


xlv


xlvi


xlvii

xlviii


xlix

l

li


lii


liii


liv

lv

lvi


lvii


lviii


lix

lx

lxi

lxii


lxiii


lxiv


lxv


lxvi


lxvii


lxviii

lxix


lxx


lxxi


lxxii


lxxiii


lxxiv


lxxv

lxxvi


lxxvii


lxxviii


lxxix


lxxx


lxxxi


lxxxii

lxxxiii


lxxxiv


lxxxv


lxxxvi


lxxxvii


lxxxviii


lxxxix

xc

xci


xcii


xciii


xciv

xcv
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS CUOTAS PRESENTES EN LA
REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.
xcvi
NÚMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
xcvii
NÚMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
NÚMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN

xcviii
BLANCO
xcix
NÚMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO
c
NÚMERO DE DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
ci
NÚMERO DE CUOTAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS
cii
(PERSONAS Y/O CUOTAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO

DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA
REUNIÓN.
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SOCIOS

ciii
PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE

AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.
civ
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL
DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cv
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL
DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
cvi
DEBE FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE AL MOMENTO DE LA REUNIÓN SE
ENCONTRABA INSCRITO Y VALIDO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

Nombramiento Representante Legal Sociedad Limitada

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Nombramiento Representante Legal Sociedad Limitada

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Nombramiento Representante Legal Sociedad Limitada

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión.xiv

Se nombran para estos cargos a:

Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN, identificado

Secretarioxvi: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii

REDACTAR EL NOMBRE DEL ASISTENTE, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE

REDACTAR EL NOMBRE DEL ASISTENTE, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE

REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA, identificado con la

La persona designada estando presente acepta el cargo EN CASO DE NO ESTAR

La junta de socios aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente votación:xcv

Finaliza la sesión siendo las: Hora de reunión

SE DEBE DE APORTAR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE

PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O

DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO.

PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O

DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO.

LISTA DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN.

************************************************ SI ES SOCIO DEBE INDICARSE CLARAMENTE

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************

SELECCIONE LOS DATOS ESTABLECIDOS PARA EL ÚLTIMO SOCIO (SEGUNDO).

¿DESEA AGREGAR MAS SOCIOS? ******************************************************