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    Junta General de Accionistas Alternativos

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    MODESTO RODRIGUEZ
    La junta general de accionistas de Cerámicos Dett S.A.C. acordó por unanimidad: 1) Escindir la sociedad y extinguirla, transfiriendo sus activos y pasivos a Ladrillera Dett S.A.C.; 2) Disolver y liquidar Cerámicos Dett S.A.C., distribuyendo el remanente entre los socios; 3) Nombrar como liquidador a Tonny Manuel Conche Dett para llevar a cabo la disolución y liquidación de la sociedad conforme a la ley.

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    La junta general de accionistas de Cerámicos Dett S.A.C. acordó por unanimidad: 1) Escindir la sociedad y extinguirla, transfiriendo sus activos y pasivos a Ladrillera Dett S.A.C.; 2) Disolver y liquidar Cerámicos Dett S.A.C., distribuyendo el remanente entre los socios; 3) Nombrar como liquidador a Tonny Manuel Conche Dett para llevar a cabo la disolución y liquidación de la sociedad conforme a la ley.

    Descripción original:

    JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

    Título original

    JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ALTERNATIVOS

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    La junta general de accionistas de Cerámicos Dett S.A.C. acordó por unanimidad: 1) Escindir la sociedad y extinguirla, transfiriendo sus activos y pasivos a Ladrillera Dett S.A.C.; 2) Disolver y liquidar Cerámicos Dett S.A.C., distribuyendo el remanente entre los socios; 3) Nombrar como liquidador a Tonny Manuel Conche Dett para llevar a cabo la disolución y liquidación de la sociedad conforme a la ley.

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    La junta general de accionistas de Cerámicos Dett S.A.C. acordó por unanimidad: 1) Escindir la sociedad y extinguirla, transfiriendo sus activos y pasivos a Ladrillera Dett S.A.C.; 2) Disolver y liquidar Cerámicos Dett S.A.C., distribuyendo el remanente entre los socios; 3) Nombrar como liquidador a Tonny Manuel Conche Dett para llevar a cabo la disolución y liquidación de la sociedad conforme a la ley.

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    ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

    EN LIMA, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023, EN LA SEDE SOCIAL DE LA
    EMPRESA SITO EN LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 465, DISTRITO DE RIOJA,
    PROVINCIA DE RIOJA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE
    ACCIONISTAS DE CERAMICOS DETT S.A.C., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS:

     TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT, CON D.N.I. N°17636383, PROPIETARIO DE 1’378,534


    ACCIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CORRESPONDIENTE AL 37.50% DEL
    CAPITAL SOCIAL.
     TONNY MANUEL CONCHE DETT, CON D.N.I. N°42351359, PROPIETARIO DE 1’378,462
    ACCIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CORRESPONDIENTE AL 37.50% DEL
    CAPITAL SOCIAL.
     LUIS ALBERTO RIVERA DURANGO, CON D.N.I. N°10433956, PROPIETARIO DE 919,199
    ACCIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CORRESPONDIENTE AL 25.00& DEL
    CAPITAL SOCIAL.

    ESTANDO PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL
    SOCIAL, DECIDIERON POR UNANIMIDAD REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
    CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

    ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR TONNY MANUEL CONCHE DETT Y COMO SECRETARIO EL
    SEÑOR TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA
    SIGUIENTE AGENDA:

    1. ESCISIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD.


    2. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
    3. NOMBRAMIENTO DE LOS LIQUIDADORES.
    4. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA ESCRITURA.
    DELIBERACIONES Y ACUERDOS

    PUESTO EN DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA

    EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, APROBADO EL PROYECTO DE ESCISIÓN POR EL DIRECTORIO


    Y PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
    371 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE UN
    AMPLIO DEBATE, ACUERDA POR UNANIMIDAD ESCINDIR LA SOCIEDAD EXTINGUIENDOSE, DE
    CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1, ARTÍCULO 367 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y
    PARA LOS EFECTOS, TRANSFERIRÁ LOS ACTIVOS Y PASIVOS A LA EMPRESA LADRILLERA DETT
    SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2, ARTÍCULO 369 DE LA
    LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

    PUESTO EN DEBATE EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA

    EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD


    POR ESCISIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1, ARTÍCULO 367 DE LA LEY GENERAL DE
    SOCIEDADES, LA MISMA, DEBERÁ DISOLVER Y LIQUIDAR SU PATRIMONIO DISTRIBUYENDO EL
    REMANENTE SI LO HUBIESE ENTRE LOS SOCIOS DE ACUERDO A SU APORTE EN EL CAPITAL.
    DESPUES DE UN BREVE DEBATE, POR UNANIMIDAD SE ACORDÓ DISOLVER Y LIQUIDAR LA
    SOCIEDAD.

    PUESTO EN DEBATE EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA

    EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, PARA DISOLVER Y LIQUIDAR LA SOCIEDAD SE DEBE


    NOMBRAR A UN LIQUIDADOR. LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD
    NOMBRAR COMO LIQUIDADOR AL SEÑOR TONNY MANUEL CONCHE DETT IDENTIFICADO CON
    D.N.I. N° 42351359, CASADO, CON DOMICILIO EN EL JIRON SANTO TORIBIO SIN NUMERO,
    DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, QUEDANDO
    INVESTIDO CON TODAS LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 416 DE LA LEY
    GENERAL DE SOCIEDADES.
    PUESTO EN DEBATE EL CUARTO PUNTO DE LA AGENDA
    FINALMENTE, LOS SOCIOS LUEGO DE UN BREVE DEBATE APROBARON POR UNANIMIDAD
    AUTORIZAR AL SEÑOR TONNY MANUEL CONCHE DETT, CON D.N.I. N°42351359, PARA QUE EN
    REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA ESCRITURA QUE LOS ACUERDOS.

    TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT TONNY MANUEL CONCHE DETT


    D.N.I. N°17636383 D.N.I. N°42351359

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