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    Modelo Acta Venta Acciones S.A.S.

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    La asamblea extraordinaria aprobó la cesión y venta de acciones ordinarias de un accionista a otro, eliminó el cargo de representante legal suplente y reformó los estatutos.

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    La asamblea extraordinaria aprobó la cesión y venta de acciones ordinarias de un accionista a otro, eliminó el cargo de representante legal suplente y reformó los estatutos.

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    ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

    CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.


    NIT. 900.966.240-1

    ACTA No. 01

    En la ciudad de San Pelayo, siendo las 9:30 am del día 01 de abril del año 2023,
    se reunió la totalidad de los accionistas de la sociedad CONSTRUCCIONES Y
    CONSULTORIAS S.A.S. para adelantar la reunión extraordinaria, atendiendo la
    convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, convocatoria
    efectuada por (OSCAR DAVID MORENO COGOLLO, de fecha 25 de marzo de
    2023, a través de carta enviada a los socios, para desarrollar el siguiente orden
    del día:

    1. Designación de presidente y secretario de la reunión.


    2. Verificación del quórum.
    3. Aprobación cesión y venta Acciones ordinarias
    4. Eliminación del cargo de representante legal suplente.
    5. Aprobación de la reforma estatutaria.
    6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

    DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

    1. Verificación del quórum de la reunión

    El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el


    100 % de de las acciones suscritas con derecho a voto, representadas de la
    siguiente manera:

    DOCUMENTO DE No. DE % DE
    ACCIONISTA
    IDENTIDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN
    OSCAR DAVID C.C. 400 50%
    MORENO 1.073.814.360
    COBOLLO
    DEIBER EDUARDO C.C. 78.761.575 400 50%
    PEREZ OVIEDO

    TOTAL 800 100%

    2. Designación de presidente y secretario de la reunión


    Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a
    OSCAR DAVID MORENO COGOLLO, identificado con cédula de ciudadanía No.
    1.073.819.714 y DEIBER EDUARDO PEREZ OVIEDO, identificado con cédula de
    ciudadanía No. 78.761.575 respectivamente, quienes aceptaron la designación y
    tomaron posesión de sus cargos.
    3. Aprobación cesión y venta Acciones ordinarias

    El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que
    el señor DEIBER EDUARDO PEREZ OVIEDO, identificado con cédula de
    ciudadanía No. 78.761.575 estaba interesado en enajenar 400 acciones ordinarias
    de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los presentes estaba
    interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

    De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás accionistas con fecha 26 de
    marzo de 2023.

    El señor OSCAR DAVID MORENO COGOLLO, identificado con cédula de


    ciudadanía No. 1.073.819.714 manifestó estar interesado en adquirir las acciones
    que se ofrecían en venta por parte del accionista DEIBER EDUARDO PEREZ
    OVIEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.761.575, y su petición fue
    aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de las acciones suscritas con
    derecho a voto, así:

    DOCUMENTO DE No. DE % DE
    ACCIONISTA
    IDENTIDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN
    OSCAR DAVID C.C. 400 50%
    MORENO 1.073.814.360
    COBOLLO
    DEIBER EDUARDO C.C. 78.761.575 400 50%
    PEREZ OVIEDO

    TOTAL 800 100%

    Ante el hecho anterior, las 400 acciones ordinarias del accionista señor DEIBER
    EDUARDO PEREZ OVIEDO serán enajenadas al señor OSCAR DAVID MORENO
    COBOLLO, en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal,
    es decir, por la cantidad de CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000) por cada acción
    ordinaria, para un total de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
    ($40.000.000).

    Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:


    DOCUMENTO DE No. DE % DE
    ACCIONISTA
    IDENTIDAD ACCIONES PARTICIPACIÓN
    OSCAR DAVID C.C. 800 100%
    MORENO 1.073.819.714
    COBOLLO
    TOTAL 800 100%

    Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que
    hacen mención al capital social y al nombre de los accionistas y al cargo de
    representante legal suplente.

    4. Lectura y Aprobación del Acta.

    Sometida a consideración de los accionistas la presente acta fue leída y aprobada


    por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y
    secretario de la reunión. siendo las 11:30 horas del día 01 de abril del año 2023.

    Presidente Secretario

    --------------------------------------------- -------------------------------------------------
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    C.C. No. C.C. No.

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