Acta No 1

Dr.
Francisco Tirado Corales

ABOGADO
INPREABOGADO Nro. 86.178
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI. -´
SU DESPACHO
Yo, GREILYS ABAD, venezolana mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cedula
de identidad número V-22.860.142 RIF: V-22860142-6 domiciliada en El Tigre, Municipio
Simón Rodríguez, Estado Anzoátegui actuando suficientemente autorizada por la Sociedad
Mercantil denominada MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A. Rif: Nro.
J-408596130 inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Estado Anzoátegui, en fecha 04 de Mayo del 2015, anotada bajo el N° 149, Tomo 6-A
RM2DOETG; Expediente 263-15080. Ante usted muy respetuosamente ocurro para
exponer a los fines que se agregue al expediente de la sociedad que represento, consigno
copias certificadas del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha, Cinco (05) de
Febrero del año dos mil veinticuatro (2.024). En la cual se decidió los siguientes puntos
PRIMERO: MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL y como consecuencia modificación de
la cláusula TERCERA, SEGUNDO: DESIGNACION DE UN NUEVO COMISARIO y
modificación de la cláusula VIGESIMA CUARTA. TERCERO: APROBACIÓN,
ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIOS
ECONÓMICOS 2.015, 2.016 Y 2.017; CUARTO: RECONVERSION MONETARIA 2018
y Modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos QUINTO: APROBACIÓN,
ECONÓMICOS 2.018 y 2.019 Participación que hago a los fines de su inscripción, Registro
y Publicación correspondiente. En el Tigre a la fecha de su presentación.
GREILYS ABAD
V-22.860.142
Dr. Francisco Tirado Corales
ABOGADO
INPREABOGADO Nro. 86.178
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA SOCIEDAD MERCANTIL MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A
Quien suscribe; MARUF ROSENDO SALMEN AVILA, Venezolano, mayor de edad,

titular de la Cedula de Identidad Nro. V-15.803.973 procediendo en este acto en mi condición
de DIRECTOR GENERAL de la sociedad mercantil MEGA SERVICIOS E
INVERSIONES SALMEN C.A Rif: Nro. J-408596130 inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 04 de
Mayo del 2015, anotada bajo el N° 149, Tomo 6-A RM2DOETG; Expediente 263-15080
carácter el mío que consta en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de dicha Sociedad
Mercantil; por medio del presente documento hago constar y CERTIFICO: que en el libro
de actas de la referida sociedad mercantil aparece asentada un acta que copiada textualmente
dice lo siguiente: ACTA: Hoy: Cinco (05) de Febrero del Año 2024 siendo las nueve (09:00
am) de la mañana se reunieron en la sede de la empresa MEGA SERVICIOS E
INVERSIONES SALMEN C.A, los accionistas: MARUF ROSENDO SALMEN AVILA
y CARLOS AUGUSTO GUAZZ AVILA, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-
15.803.973 y V-12.503.144, con Registro de Información Fiscal (RIF) Nº V-15803973-3 y
V-12503144-3 respectivamente, con números de teléfonos 0414-8372945 y 0426-5820652 y
correos electrónicos marufsalmen@gmail.com y megaservinsaca@gmail.com
domiciliados en El Tigre Estado Anzoátegui, quienes representan el total del capital social, por
lo cual se encuentran presente la totalidad de las acciones, lo que hace innecesaria la
convocatoria previa; encontrándose también presente en calidad de invitados a la reunión la
ciudadana: GREILYS ABAD, venezolana mayor de edad, civilmente hábil, titular de la
cedula de identidad número V-22.860.142, y el Ciudadano: ELÍAS JOSÉ SANTAELLA
CORDERO Licenciado en Contaduría Pública, de este domicilio y titular de la cedula de
identidad N°. V-26.383.606, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Anzoátegui bajo el Nº C.P.C 172.263 de inmediato se inicia la reunión para celebrar una
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el fin de tratar
los siguientes puntos: PRIMERO: MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL: Se somete a
consideración y se aprueba por unanimidad la modificación del objeto social y como
consecuencia modificación de la Cláusula tercera del Documento Constitutivo, quedando
redactado de ahora en delante de la siguiente manera TERCERA: El objeto principal de la
compañía será, importación y exportación compra venta al mayor y detal filtros para
vehículos de todas clase y maquinaria pesada, importación y exportación de cualquier bien
o servicios comercial y de cualquier otra actividad de lícito comercio conexo o no con el
objeto principal de la compañía. SEGUNDO: DESIGNACION DE UN NUEVO
COMISARIO. Seguidamente, toma la palabra el DIRECTOR GENERAL de la empresa,
ciudadano: MARUF ROSENDO SALMEN AVILA, quien manifiesta a la Asamblea la
necesidad de Cambiar el Comisario Considerando vencido el periodo del comisario, se
reemplaza el actual, proponiendo y aceptando al Ciudadano Licenciado ELÍAS JOSÉ
SANTAELLA CORDERO titular de la cedula de identidad N°. V-26.383.606, inscrito en
el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui bajo el Nº C.P.C 172.263 de este
domicilio, quien estando presente en la asamblea acepto dicho cargo, según carta de
aceptación anexa a la presente acta, para que ejerza en el cargo de comisario de la empresa
MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A, para el periodo comprendido
desde 2024 hasta 2028 cinco (05) años. Por ende se modifica la cláusula Vigésima Cuarta
quedando redactada de la siguiente manera VIGESIMA CUARTA: A tenor de preceptuado
en el Articulo 247 del Código de Comercio quedan nombrados los ciudadanos: Director
General MARUF ROSENDO SALMEN AVILA; CARLOS AUGUSTO GUAZZ
ÁVILA Director Administrativo, como Comisario: ELÍAS JOSÉ SANTAELLA
CORDERO, venezolano, mayor de edad, titular de la C.I. N° V-26.383.606, profesión
Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº C.P.C 172.263,
domiciliado en la ciudad de El Tigre del Estado Anzoátegui. TERCERO: APROBACIÓN,
ECONÓMICOS 2.015, 2.016 y 2.017 Seguidamente, toma la palabra el accionista MARUF
ROSENDO SALMEN AVILA quien manifiesta a la Asamblea la necesidad de analizar y
considerar los Estados Financieros correspondientes a los años 2.015, 2.016 y 2.017, según
informe presentado por el COMISARIO. Toma la palabra el Licenciado ELÍAS JOSÉ
SANTAELLA CORDERO, venezolano, mayor de edad, titular de la C.I. N° V-26.383.606,
profesión Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº C.P.C
172.263, de este domicilio, previa solicitud de la misma, y expone que ha examinado el
contenido de los Estados Financieros presentados por los Administradores Correspondientes
al Ejercicios Económicos de los años 2015, 2016 y2017, y en su opinión considera que han
sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
CUARTO: RECONVERSION MONETARIA DEL AÑO 2018 Decreto Nº 3.548 de fecha
25 de julio de 2018, mediante el cual se establece que a partir del 20 de agosto de 2018,
se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela,
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.446 de
esa misma fecha por Decreto, Seguidamente, toma la palabra el DIRECTOR GENERAL
de la empresa, ciudadano: MARUF ROSENDO SALMEN AVILA, quien manifiesta a la
Asamblea la necesidad de la Re expresión de El capital de la empresa que es de CIEN MIL
BOLIVARES (Bs. 100.000,00) y el Valor nominal de UN BOLIVARES (1,00 Bs) actuales,
quedando el capital social de la empresa en UN BOLIVAR (1,00 Bs) y el Valor nominal de
CERO CON UNA CIENMILÉSIMA (0,00001 Bs) después de la Reconversión Monetaria
del año 2018 y se modifica la Cláusula QUINTA quedando de la siguiente manera
QUINTA: El Capital Social de la compañía será de UN BOLIVAR (1,00 Bs), dividido en
CIEN MIL (100.000,00) acciones de CERO CON UNA CIENMILÉSIMA (0,00001 Bs)
cada una. Dicho Capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la
siguiente manera: El socio MARUF ROSENDO SALMEN AVILA; ha suscrito y pagado
NOVENTA MIL (90.000) acciones nominativas, por un valor cada una de CERO CON
UNA CIENMILÉSIMA (0,00001 Bs) para un total pagado de CERO CON NUEVE
DÉCIMAS (0,9 Bs) del capital social. El socio CARLOS AUGUSTO GUAZZ ÁVILA,
ha suscrito y pagado DIEZ MIL (10.000) acciones nominativas, por un valor cada una de
CERO CON UNA CIENMILÉSIMA (0,00001 Bs) para un total pagado de CERO CON
UNA DÉCIMA (0,1 Bs) del capital social. El aporte del Capital Social, según inventario
anexo. QUINTO: APROBACIÓN, ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2018 y 2019 Seguidamente, toma la palabra
el accionista MARUF ROSENDO SALMEN AVILA quien manifiesta a la Asamblea la
necesidad de analizar y considerar el Estado Financiero correspondiente a los años 2018 y
2019, según informe presentado por el COMISARIO. Toma la palabra el Licenciado ELÍAS
JOSÉ SANTAELLA CORDERO, venezolano, mayor de edad, titular de la C.I. N° V-
26.383.606, profesión Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo
el Nº C.P.C 172.263, de este domicilio, previa solicitud de la misma, y expone que ha
examinado el contenido del Estado Financiero presentado por los Administradores
Correspondientes a los Ejercicios Económicos de los años 2018 y 2019, y en su opinión
considera que han sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente
aceptados Seguidamente se autoriza suficientemente al ciudadana GREILYS ABAD,
venezolana mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad numero V-
22.860.142 domiciliada en El Tigre para que haga la correspondiente participación al
Registro Mercantil respectivo. No habiendo más que tratar se dio por terminada la
asamblea que conforme firman (Fdo. Ilegible.) MARUF ROSENDO SALMEN AVILA y
(Fdo. Ilegible.) CARLOS AUGUSTO GUAZZ ÁVILA. Certificación que expido a los
fines legales consiguientes en la ciudad de El Tigre a la fecha de su presentación.

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