Scribd
Cargar
3 vistas7 páginas

Semana VI Seminario de Actualización Jurídica

Cargado por

junior Ramos

Semana 6 seminario

Copyright:

© All Rights Reserved
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt

Semana VI Seminario de Actualización Jurídica

Cargado por

junior Ramos
3 vistas7 páginas
Semana 6 seminario

Derechos de autor

© © All Rights Reserved

Formatos disponibles

DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Semana 6 seminario

Copyright:

© All Rights Reserved
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
3 vistas7 páginas

Semana VI Seminario de Actualización Jurídica

Cargado por

junior Ramos
Semana 6 seminario

Copyright:

© All Rights Reserved
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1/ 7

Universidad Abierta Para Adultos

ESCUELA:

CIENCIAS JURÍDICAS

ASIGNATURA:

Seminario de actualización jurídica

FACILITADOR:

Fernando Ozuna

PARTICIPANTE:

Lisandro Junior Ramos Minaya

MATRICULA:

100065817

TEMA:

Semana 6
Introducción
Es crucial que como sociedad y ciudadanos estemos informados y
comprendamos las acciones ilegales del lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo debido a varias razones fundamentales. Estas actividades
representan graves amenazas para la estabilidad, la seguridad y el bienestar
de nuestras comunidades y el mundo en general. A medida que estas prácticas
ilícitas evolucionan y se vuelven más sofisticadas, es fundamental estar
conscientes de sus características y consecuencias para poder abordarlas de
manera efectiva.
En primer lugar, el conocimiento del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo nos permite comprender cómo se mueven los flujos de dinero ilegal
y cómo se integran en la economía legal. El lavado de activos implica la
ocultación del origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades
criminales, lo que permite a los delincuentes disfrutar de las ganancias y
utilizarlas para financiar sus operaciones delictivas o adquirir bienes y
propiedades de manera aparentemente legítima. Por otro lado, el
financiamiento del terrorismo implica el suministro de recursos económicos
para apoyar y llevar a cabo actos terroristas, lo que pone en peligro la
seguridad nacional e internacional. Al comprender cómo se llevan a cabo estas
actividades, podemos fortalecer los mecanismos de detección y prevención, y
debilitar las redes criminales y terroristas.
En segundo lugar, conocer estas acciones ilegales nos permite tomar medidas
adecuadas para prevenirlas y combatirlas. Tanto el lavado de activos como el
financiamiento del terrorismo requieren de la cooperación y el compromiso de
instituciones financieras, agencias de seguridad, gobiernos y ciudadanos. Al
estar informados, podemos tomar decisiones más informadas en nuestras
transacciones financieras, identificar posibles actividades sospechosas y
denunciarlas a las autoridades competentes. Además, los conocimientos en
estas áreas nos ayudan a promover la implementación de políticas y
regulaciones más efectivas, fortalecer la cooperación internacional y mejorar
los sistemas de inteligencia financiera y seguridad.
Por último, es importante destacar que el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo tienen impactos directos e indirectos en la sociedad en su
conjunto. Estas actividades fomentan la corrupción, socavan la confianza en las
instituciones y debilitan el estado de derecho. Además, el financiamiento del
terrorismo tiene consecuencias devastadoras, incluyendo la pérdida de vidas
humanas, la destrucción de infraestructuras y la generación de un clima de
miedo e inseguridad. Al comprender y estar alerta ante estas acciones ilegales,
podemos contribuir a la construcción de sociedades más seguras, justas y
resistentes.
Objetivos
1. Prevención: El conocimiento de estas prácticas ilegales nos permite
tomar medidas preventivas para evitar su ocurrencia. Al comprender
cómo operan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,
podemos identificar señales de alerta y estar alerta ante posibles
actividades sospechosas. Esto nos ayuda a fortalecer los mecanismos
de detección y prevención, tanto a nivel individual como a nivel
institucional.
2. Detección y denuncia: El conocimiento de estas actividades ilegales nos
capacita para detectar y denunciar casos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. Estar informados sobre las características
y las técnicas utilizadas nos permite identificar patrones y
comportamientos que pueden indicar actividades ilícitas. Esto es
especialmente importante para las instituciones financieras y los
profesionales en el campo, quienes desempeñan un papel crucial en la
detección y reporte de transacciones sospechosas.
3. Cooperación y colaboración: La comprensión del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo fomenta la cooperación y colaboración
entre diferentes actores, incluyendo gobiernos, instituciones financieras,
agencias de seguridad, organismos internacionales y ciudadanos. Al
compartir conocimientos y experiencias, se pueden establecer mejores
prácticas y promover la cooperación internacional en la lucha contra
estas actividades ilegales.
4. Desmantelamiento de redes criminales y terroristas: Al conocer cómo
operan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, podemos
contribuir al desmantelamiento de las redes criminales y terroristas
involucradas en estas prácticas. Al identificar y bloquear los flujos de
dinero ilícito, se pueden debilitar las estructuras financieras de los
delincuentes y terroristas, dificultando así sus operaciones y reduciendo
su capacidad de acción.
5. Protección de la seguridad y estabilidad: El conocimiento y la
comprensión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
contribuyen a proteger la seguridad y la estabilidad de nuestras
sociedades. Al prevenir y contrarrestar estas actividades ilegales, se
reduce la amenaza que representan para la paz y el bienestar de la
comunidad. Esto incluye proteger los sistemas financieros, desarticular
organizaciones criminales, evitar actos terroristas y salvaguardar la
seguridad nacional e internacional.
Elabora un cuadro comparativo donde se destaquen las diferencias entre el
Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo:

Aspecto Lavado de activos Financiamiento del terrorismo


Es el acto de proporcionar fondos o
Es el proceso de ocultar o recursos financieros para apoyar
disfrazar el origen ilegal de actividades terroristas, incluyendo la
los fondos obtenidos planificación, preparación y ejecución
Definición mediante actividades de actos terroristas.
delictivas.
Facilitar la integración de Proporcionar los recursos económicos
los fondos ilegales en el necesarios para llevar a cabo actos
sistema financiero legal terroristas y mantener las operaciones
Objetivo para darles apariencia de de grupos terroristas.
legalidad.
Involucra la recolección de fondos, el
Incluye la colocación, la movimiento de los mismos y su uso
Actividade estratificación y la final para financiar actividades
s integración. terroristas.
Proceden de actividades Pueden provenir de fuentes diversas,
criminales, como el narcotráfico, incluyendo donaciones de
Fuente el contrabando, la corrupción, el simpatizantes, negocios legítimos,
de fraude financiero, entre otros. financiamiento extranjero, entre otros.
fondos
Está relacionado con
actividades criminales previas, Está vinculado a la comisión de actos
como el tráfico de drogas, el terroristas, como ataques violentos,
Naturale fraude, el contrabando, la secuestros, sabotajes, asesinatos y
za del evasión fiscal, entre otros. otros actos similares.
delito
Es un delito financiero y se Es un delito relacionado con la
persigue principalmente para seguridad nacional y se busca prevenir
desmantelar organizaciones y contrarrestar el terrorismo,
Enfoq criminales y desarticular sus protegiendo a la sociedad y
ue redes de financiamiento. garantizando la paz y la estabilidad.
legal
Contribuye a perpetuar y Amenaza la seguridad nacional, pone
fortalecer el crimen organizado, en peligro la vida de las personas y
Impac socava la integridad de las genera un clima de miedo y
to instituciones y fomenta la desestabilización en la sociedad.
social corrupción.
Medidas Existen regulaciones y leyes Se han establecido regulaciones y
preventiv específicas que requieren que mecanismos de cooperación
as las instituciones financieras internacional para prevenir el
implementen programas de financiamiento del terrorismo,
cumplimiento, conozcan a sus incluyendo el congelamiento de activos,
clientes y reporten actividades la identificación de donantes
sospechosos y la cooperación de
Aspecto Lavado de activos Financiamiento del terrorismo
sospechosas. inteligencia.

2. Una vez terminado el cuadro comparativo como actividad final realizará


una reflexión de lo aprendido:

Las actividades ilícitas del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo


son un recordatorio contundente de los peligros y desafíos que enfrentamos
como sociedad. Estas prácticas no solo representan una amenaza directa para
nuestra seguridad y estabilidad, sino que también socavan los valores
fundamentales en los que se basa nuestra convivencia pacífica y justa.
Es lamentable que existan personas dispuestas a utilizar el sistema financiero y
económico para ocultar ganancias ilícitas y financiar actos terroristas. Estas
actividades no solo tienen un impacto económico negativo al distorsionar la
competencia y promover la corrupción, sino que también generan un profundo
daño humano al permitir que organizaciones criminales y terroristas continúen
operando y propagando el caos.
Estas actividades ilegales reflejan una falta de ética y empatía por parte de
quienes las llevan a cabo. El lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo son manifestaciones extremas de la búsqueda desmedida de poder,
riqueza y control, sin importar el costo humano y social que puedan acarrear.
Estas acciones ponen en peligro la vida de inocentes, fomentan la
desconfianza en las instituciones y erosionan la integridad de los sistemas que
deberían protegernos.
En última instancia, la reflexión sobre estas actividades ilícitas nos impulsa a
reafirmar nuestros valores fundamentales de justicia, paz y solidaridad.
Debemos unirnos como sociedad para defender estos principios y construir un
mundo en el que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean
erradicados. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar,
ya sea como ciudadanos conscientes, profesionales responsables o líderes
comprometidos, para garantizar que nuestras comunidades y futuras
generaciones vivan libres de estas amenazas.
Conclusión
En conclusión, el conocimiento del lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo es fundamental para abordar y prevenir estas actividades ilegales
que representan amenazas significativas para la estabilidad y la seguridad.
Estar informados sobre estas prácticas nos permite comprender su naturaleza,
características y consecuencias, lo que a su vez nos capacita para tomar
medidas preventivas y promover acciones efectivas.
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo socavan la integridad de
nuestras instituciones financieras, promueven la corrupción y debilitan el
estado de derecho. Además, el financiamiento del terrorismo tiene un impacto
devastador en términos de pérdida de vidas humanas, destrucción y miedo
generalizado. Por lo tanto, es esencial contar con una comprensión sólida de
estas prácticas ilícitas para poder enfrentarlas de manera efectiva y proteger
nuestras sociedades.
La prevención y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo requieren una colaboración activa y una acción conjunta por parte de
instituciones financieras, agencias de seguridad, gobiernos y ciudadanos. Al
estar informados y alertas, podemos tomar decisiones informadas en nuestras
transacciones financieras, identificar y reportar actividades sospechosas, y
promover políticas y regulaciones más sólidas.
Bibliografía
Hptt:Www.Elibro.com.do

También podría gustarte