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CASO LAVA JATO
ÍNDICE:
I. INTRODUCCIÓN
II. PROBLEMÁTICA
III. ANTECEDENTES
IV. ¿QUÉ ES LAVA JATO?
4.1. Organización
Organización de Odebrecht y su departamento de coimas
Comisiones: conformadas por los siguientes congresistas
Organización de la fiscalía
4.2. El rol de jueces y fiscales
4.3. La colaboración Eficaz
V. DELITOS QUE SON OBJETOS DE IMPUTACIÓN
VI. ANÁLISIS
VII. DISCUSIÓN
VIII. IMPACTO
IX. CONSECUENCIAS
X. SENTENCIAS
XI. CONCLUSIONES
XII. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
I. INTRODUCCIÓN
La corrupción es unfenómenosocialqueimplicaunefectonocivoenlasinstituciones
alterando tanto el sector público, así como a los particulares. Así pues, este suceso
socavalaconfianzaenlasinstituciones,distorsionalaparticipaciónpolíticayreducela
legitimidad del sistema, amenazando el desarrollo político social y económico de los
estados. Asimismo, obstaculiza el desarrollo a nivel local, regional y mundial,
especialmente en países con deficiencia en gobernanza.
Lamentablemente estos acontecimientos se han extendido a todos los sectoresdela
sociedad y del estado, corrompiendo la conciencia de particulares y servidores
públicos. La corrupción pública desvía el interés general hacía intereses privados,
ignorandonormaslegalesyéticas;estamezclainteresespúblicosyprivadosalinsertar
intereses privados como motivo de los actos públicos. (Lombana, J., 2014).
En América Latina esté suceso afecta la democracia debido al conocimiento de
grandes tramas de más uso de recursos públicos, las grandes corporaciones
internacionales han usado estrategias corruptas para su propio enriquecimiento,
haciendoqueestefenómenoseaunproblemasupranacional.Loscasosdecorrupción
demuestran colusión entre podereseconómicosypolíticosensistemascondiferentes
modelos de financiación democrática, estos acuerdos entre empresas y estados
distorsionanobjetivossociales,haciendodeladolasdemandasdelpuebloprovocando
una afectación a su desarrollo social.
En los últimos diez años los países latinoamericanos y otros a nivel mundial se han
visto envueltos en casos de escándalos políticos de corrupción y ocultamiento de
riquezas obtenidos de manera ilegal, siendo partícipes, políticos de alto nivel, altos
funcionarios públicos y particulares. Casos destapados por la operación Lava Jato
como Obredecht, que admitió financiar ilegalmente campañas electorales para
promover agendas políticas en varios países sudamericanos, fueron revelados al
mundo, demostrando así que la corrupción es un sistema complejo que involucra
múltiples actores y estructuras, así como el uso de pagos encriptados para obtener
contratos públicos en obras públicas de gran magnitud.
Para poder recabar información y destapar todos estos casos de corrupción se han
implementadoprocedimientoslegales,comolacolaboracióneficaz,quevieneaserun
acuerdo legal entre el estado y los criminales para la obtención de información a
cambio de beneficios. Las declaraciones brindadas han sido fundamentales paraque
losfiscalessiganlasrutasdedinerodelossobornosqueentregóObredech,asícomo
sus intermediarios y receptores. (Mariño, W., 2020)
Esasícomolareformajudicialdebebuscarfortalecerlasinstitucionesparacombatirla
corrupción y mejorar el sistema de justicia, para lo cual se deben llevar a cabo
acciones,promoviendovaloreséticosyunaéticapúblicajuntoconmayortransparencia
como parte de una política de anticorrupción
Elobjetivodelapresenteinvestigaciónescompartirinformaciónrelevanterespectode
los casos de corrupción que han marcado Latinoamérica, y en el cual se encuentra
nuestro país. EstoconlafinalidaddetenerunamejorcomprensiónrespectodelCaso
Lava Jato de sus repercusiones, los métodos que se aplican para combatir la
corrupción y si estos fueron eficaces, y poder promover cambios como sociedad.
II. PROBLEMÁTICA
¿Cuáleslaincidenciaylarepercusiónjurídicopenaldelcaso“LavaJato”enla
megacorrupciónylosdiferentesdelitosenlosquesehallancomprometidoslos
últimosfuncionariospúblicosdelPerú?¿Esrealmentelacolaboracióneficazun
instrumentoparacombatirlacorrupción?¿Cuálfueelroldelosjuecesyfiscales
en el caso “Lava Jato”?
III. ANTECEDENTES
La operación Lava Jato se trata de una investigación paciente y persistente
realizada en varios países al mismo tiempo y cada vez llega a lugares más
profundos del sistema de colusión empresas y gobiernos. Involucra a las más
grandes empresas constructoras.
Lava Jato desencadenó gran cantidad de datos y denuncias a lo largo de varios
años. El efecto fue impactante, especialmente en países con escándalos
presidenciales, influyendo así en el Sistema político y empresarial con sus
intermediarios en los que encontramos profesionales como abogados y contadores.
● · CASO CASTILLO DE ARENA
En 2008, la Policía Federal del Brasil encontró pruebas sólidas de delitosfinancieros
cometidos por Camargo Correa, una empresadeconstrucciónfundadaporSebastiao
Camargo en 1926 y que para 2014habíaobtenidouningresonetode9.656millones
de dólares, gracias a las operaciones en 22 países
A través de la Operación Castillo de Arena, el juez federal Fausto Martin deSanctis,
autordevarioslibrossobreelblanqueodedinero,autorizólaintervencióntelefónicay
el seguimiento de la alta dirección de esa empresa de construcción, así como
búsquedasensuscasas.Tantoelpresidentedelacompañía,DaltonAvancini,comoel
vicepresidente,EduardoHermelinoLeite,confirmaronquehabíanpagadosobornosde
varios millones de dólares a diferentes funcionarios públicos de países de América
Latina y África a cambio de otorgarles contratos multimillonarios.
Sin embargo, los procedimientos judiciales no prosperaron. Camargo Correa salió
victorioso cuando el Tribunal Superior de Justicia deBrasildesestimólainvestigación
porestarbasadaenuntestimonioanónimo.Apesardequelafiscalíaapeló,elministro
del Tribunal Federal Supremo, Luis Roberto Barroso, rechazó laapelaciónenfebrero
de2015.Apesardeesto,laOperaciónCastillodeArenaresultósereficazparaayudar
a entender los escenarios posteriores ya que, una vez en custodia, los directores de
Camargo Correa confesaron haberse coludido con otras empresas de construcción,
descubriendo la existencia de una red de la corrupción liderada por una poderosa
compañía brasileña: Odebrecht.
● · PETROBRAS
Empresapetrolerabrasileñafundadaen1953,eslamásgrandeenBrasilylaempresa
estatal más grande en Latinoamérica. Se dedica a la explotación de petróleo y gas;
producción, refinación y suministro de crudo y productos petrolíferos.
En julio de2013,laPolicíaFederaldeCuritibadescubrióunareddelavadodedinero
queoperabaenBrasilySaoPaulo.Trasmesesdetrabajo,lainvestigaciónlosllevóa
Albert Youssef, experto en blanqueo, que al ser detenido, llegó a un acuerdo de
“delación premiada” con la policía (Lallée, 2016). Así enelaño2014sedescubrióun
esquema de corrupción que desvió miles de millones de reales sobornos. Petrobras
licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas en
aplicación de la política de “Compre Nacional”. Implementado por la ministra de
Energía Dilma Rousseff. De los presupuestos de miles de millones de reales, se
desviaron sistemáticamente en sobornos un 3% para directivos y políticos.
Posteriormente el dinero blanqueado se reintroduceenelSistemamediantenegocios
de gasolineras, lavanderías u hoteles. Finalmente se transferían sumas elevadas de
dineroalextranjero,atravésdeunareddeempresasfachadaycuentasbancariasque
despachaban millones de dólares hacia China. Las companies simulaban
exportaciones e importaciones con el propósito de recibir o mandar dinero, sin
comercio alguno de productos o servicios. (El Comercio, 2015)
Las autoridades judiciales brasileñas afirman que el conjunto de constructoras
corrompió a funcionariosdedistintospaísesparaobtenerimportantesconcesionesen
todo latinoamérica. El dinero que sepagabanencoimaseracargadoalcostofinalde
las obras a través de adendas al contrato original. Ganaba la constructora y el
funcionario corrupto,elEstadoperdía.Partedeestedinerotambiénerablanqueadoa
través de una red montada en Brasil.
● · ODEBRECHT
MedianteuninformedelacorteEstadunidense,sedioaconocerqueunaltofuncionario
peruanoestabaencomunicaciónconlosdirectivosdelaempresaOdebrecht,endonde
este representante ofreció una licitación pública a cambio de pago que lo beneficien,
estimándoseunaproximadode veinte(20)millonesUS$entrelosaños2005-2008,en
donde estaría comprometidocomoMinistrodeEconomíayPrimerMinistroelSr.Pedro
Pablo Kuczynski, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García
(2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), los mismos que se encuentranregistrados
en elacuerdofirmadopordichaempresa.JuanParí(ExpresidentedelacomisiónLava
Jato) entregó un listado de proyectos investigados que son los siguientes:
1.- Carretera Interoceánica Norte y Sur.
2.-Proyectos Olmos.
3.-La línea nº 1 del Tren Eléctrico.
4.-Línea Amarilla o Vía Parque Rímac.
5.-Proyecto Hidroenergético Alto Piura. ➢ Gasoducto del Sur Peruano.
6.-Planta de Tratamiento de Huachipa.
7.- Proyecto Carretera Callejón de Huaylas, Chacas - San Luis.
❖ Funcionarios peruanos procesados por corrupción en el caso
Odebrecht
- EdwinLuyo.-MiembroespecialdelComitéparalicitacióndeltramoN°02
del Metro de Lima, estuvo acusado de recibir US$7 millones de dólares
como soborno, por parte de la empresa brasileña Odebrecht en favor de
dicha licitación en el año 2009 (gobierno de Alan García).
- Miguel Navarro. - Funcionario del ministerio de Transportes y
Comunicaciones en el año2009,reconociósudelitoydecidióacogersea
la confesión sincera, dijo en tal ocasión: “Señor juez, yo he aceptado los
cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la
confesiónsincera.EstoymuyarrepentidoypidoperdónalEstadoperuano
y a la sociedad. Lo siento mucho”.
- Mariela HuertaMinaya.-ExpresidentadelComitédeLicitacióndelTramo
2delaLínea1delMetrodeLima,compartióresponsabilidadesconEdwin
Luyo.FugódelpaíscondestinoaPanamá,efectuócobranzasdesobornos
de Odebrecht y existe una orden de captura internacional.
- Jorge Cuba. -Ex Viceministro de Comunicaciones (segundo gobierno de
AlanGarcía)yasuparejaJessicaTejada(Exvoleibolista),losmismoque
en circunstancias de su retorno de Miami, fueran capturados para
responder a las acusaciones sobre entrega de coimas efectuada por
OdebrechtafuncionariosperuanosporeltramodelaLínea1delMetrode
Lima.
- Alejando Toledo.- Expresidente acusado de favorecer a la constructora
OdebrechtenlalicitacióndelacarreteraInteroceánicaSur,queunePerúy
Brasil,recibiendo20millonesdedólares,estaacusaciónessustentadapor
el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional de Perú, quien dictó 18 meses de
prisión preventiva atendiendolasolicitudpresentadaporelfiscalHamilton
Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las
ramificaciones del caso Lava Jato en Perú.
- Alan García. -Expresidente investigado por los presuntos casos de
corrupciónenfavorecimientoalaconcesióndelostramos1y2delaLínea
1 del Metro de Lima a la constructora Odebrecht. El fiscal anticorrupción
HamiltonCastro,abrióunainvestigaciónpreliminarcontraAlanGarcíapor
los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de
influencias. Otras pistas que lo involucran, son las iniciales AG en la
agenda de Marcelo Odebrecht y, el pago de 100,000 dólares, por
favorecerle en la ejecución del proyecto Olmos en Cajamarca, al que se
agregan nuevas pistas como las reuniones comprobadas con Marcelo
Odebrecht y Jorge Barata quien, para no enfrentarlo, eligió el suicidio.
- Ollanta Humala y Nadine Heredia.-Expresidente y ex primera dama,
fueron acusados de recibir US $3 millones para financiar su campaña
presidencial,segúnmanifestóJorgeBarata,excolaboradordeOdebrecht.
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión
preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine
Heredia, hasta que terminen las investigaciones, pero enlaactualidadse
continúa con las diligencias de ley.
- KeikoFujimoriHiguchi.-JorgeBarata,revelóquesostuvoreunionescon
la ex candidata presidencial durante la campaña electoral y esto fue
confirmado por Marcelo Odebrecht en la entrega de dinero ilícito a todas
las campañaspresidencialesdel2011,entreellas,lacampañafujimorista,
la del APRA de Mercedes Araoz. Más tarde, Marcelo Odebrecht declaró
haber aportado a su campaña al encontrarensuagendaunanotaconel
nombre de la ex candidata presidencial y el monto correspondiente,
además está investigada por el favorecimiento a Odebrecht para el
Gasoducto del Sur.
- Félix Moreno.- Gobernador del Callao para quien la fiscalía ordenó 18
mesesdeprisiónpreventivay,elempresarioGilShavit,quienactualmente
estádetenidoporordendelfiscalHamiltonCastro,pordelitosdetráficode
influencias y lavado de activos, aceptar pago desobornosdelaEmpresa
Odebrecht.
- Susana Villarán. - Ex alcaldesa de Lima investigada por sobornos en el
caso Odebrecht por el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras obras,
quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato.
- Jorge Acurio Tito. - Exgobernador del Cuzco, acusado por recibir 3
millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a fin de ser
favorecidaenlalicitacióndelaobradelaVíadeEvitamientoenlaCiudad
Imperial.
I. ¿QUÉ ES LAVA JATO?
Lava Jato es el nombre que se le dió o bien a los casos relacionados que
comenzaron con el destape de un organización de corrupción gigantesca
petrolera estatal Petrobras, en Brasil o a la propia investigación quesellevaa
caboalosmuchosimplicadostantofuncionarioscomoempresariosenloscasos
mencionados.Ladenominaciónnosremitealorigenmismodelaoperación,yes
queenel2013lapolicíadeBrasilinvestigabauncasodelavadodeactivosenel
negocio de lavadodecarrosdirigidaporYouseff(empresariobrasileño)cuando
se reveló toda una organización de corrupción, “lavajato” enespañolsignifica
lavado a presión y refiere a negocios de lavado de autos en Brasil. Más tarde
Lava Jato llegó a conocerse en Perú como a los casos de corrupción de
funcionarios que implican a diversas empresas como son Odebrecht, OAS,
Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, aunque también incluyen aempresasdel
Perú,comoGrañayMontero,JJC,Obrainsa,yotras,queactuaroncomosocias
delasbrasileñas,queselesacusadepagarcoimasafuncionariospúblicospara
ganar la licitación de obras públicas.
Otra descripción es la siguiente :LareddecorrupciónmásgrandedeAmérica
Latina, que involucra a las más altas autoridades de cada país donde ciertas
empresas brasileñas del rubro de la construcción (principalmente Odebrecht)
pagaban sobornos para hacerse con contratos públicosmillonarios(deCássia,
2017, pp. 63-64)
“Lava Jato”sehaconvertidoenlaformadereferirpopularmentealconjuntode
investigaciones, procesos, y escándalos de corrupción de gran escala
recientemente descubiertos en América Latina, caracterizados por la
participacióndeempresasbrasileñas,principalmentelaconstructoraOdebrecht.
( de humanitas 360,)
4.1. Organización
Según investigaciones académicas, el caso Lava Jato en un sentido
internacional, fue una estructura en la que participaron 906 nodos/agentes y
hubieron 2693 interacciones, ciertamente estuvieron involucrados funcionarios
públicos, partidos políticos, empresas.
El modo de operar delesquemadesobornosnoeseltradicional,enelsentido
de solo pagarle a funcionarios públicos para obtener la buena pro de alguna
obra, sino que previsiblemente financiaban campañas políticas para que luego
los favorecieron de manera sistemática, era por decirlo así un intercambio de
favores bajo la mesa. Esporelloquesehabladeunaorganizacióncomplejay
muy sofisticada, el esquema funcionando en Brasil más tarde fue replicadoen
América Latina.
Y es que Odebrecht contaba con un áreaespecíficadentrodelaempresaque
se encargaba de los sobornos, habiendo pagado los mismos a través de su
“Caja 2”.
Comisión lava jato (2015- 2016):
Para investigar el destape que hubo en Brasil de esta estructura corruptiva y
tuvo su alcance hasta América Latina, se instalo en el 2015, una primera
comisión nombrada Lava Jatoquesededicaríaainvestigarexclusivamentelos
casos relacionados, su presidente era Juan Parri un congresistarepresentante
de la ciudad de Tacna y miembro de la bancada Dignidad y Democracia, una
facción que surgió del partido de Ollanta Humala.
Después de casi un año entero de investigación, el informe final se debatió a
mediados del 2016, sin prósperoconsenso,sepresentaronhastatresinformes
unoenmayorydosenminoría,comoresultadodeldesacuerdoelplazodadoa
la comisión se venció.
Ensayandounaópticaretrospectiva,actualmentedespuésdelodescubiertopor
el equipoespecialdelafiscaliayelhechoqueOdebrechthayaconfesadoante
el departamento de Estado de EEUU el pago desobornosendiversoslugares
entre ellos América Latina y el Perú, seconsideraqueéstacomisiónintegrada
por fuerzas políticas que estaban relacionados con el caso, estaba
comprometida con resguardar sus intereses políticos.
Comisión lava jato (2017-2018):
-Se volvió a reabrir el caso producto de nuevos indicios que venían
sucediéndose como lo confesado por Odebrecht en el extranjero, se aprobó
entonces la creación de una comisión que retomara la investigación de Lava
Jato
Inicialmente la Comisión estuvo integrada por siete miembros:
Víctor Albrecht(Fuerza Popular), que fue su primerpresidente
Karina Beteta(Fuerza Popular);
Jorge Castro (Frente Amplio)
Marisol Espinoza(Alianza para el Progreso)
Gino Costa(Peruanos por el Kambio)
Mauricio Mulder(Apra)
Víctor Andrés García Belaunde(Acción Popular).
-Más tarde debida a la renuncia de Albrecht, pasó a ser presidida por Rosa
Bartra y se incorporaron reemplazando a algunos miembros
Humberto Morales
Gilbert Violeta
AdemásdelarenunciadeMarisolEspinozadejóelpuestolibreperosubancada
no eligió un reemplazante, cosa que se redujo a seis miembros la comisión.
A diferencia de la comisión anterior esta vez según Bartra encontraron
responsabilidad política ypenaldeexministrodelEstadosytresexpresidentes
de la República(Toledo, Humala y Kuczynski).
Crónica Rosa Bartra:
Se le acusó de falta de imparcialidad al excusar y excluir automáticamente a
Keiko Fujimori de las investigaciones, aduciendo ésta que Keiko nohabíasido
funcionaria pública, aunque sabiéndose que Odebrecht había financiado
campañas políticas
4.2. El rol de los fiscales
En el 2016 después de la disolución de la comisión Lava Jato, el Ministerio
Públicocontabacondosequipos queinvestigabanloscasosrelacionadosalas
empresas del caso Lava Jato en el Perú: los fiscales principales de estos
equiposeran CastroyVela.Peroenestaépocaaúnestabaporsaliralaluzun
entramado de pagos de coimas que aceleró los pasos en las oficinas de la
Fiscalía de la Nación.
Luegodedesencuentrosentreestosfiscales,laplanadefiscalesqueinvestigan
el caso Lava Jato en 2018 quedaría conformada por: RafaelVelacomolídera,
Domingo Perez, German Juarez Atoche, Carlos Puma y Geovanna Mori, cada
uno de estos siendo convocados por su desempeño en sus respectivas
provincias.
SeconsideraqueeltrabajodelafiscalíadelPerúllevaladelanteraenelavance
deinvestigacionesdelcasoJavaJato,siendoasíquetienemásde190pedidos
de cooperación realizado a Brasil lo que representa el 50 % de pedidos de
información
4.3. La colaboración Eficaz
Agrandesrasgoslacolaboracióneficazesennuestroordenamientojurídicoun
mecanismoquepuedesersolicitadotantoporunapersonanaturalojuridicaya
sea que esté sentenciada oqueestéenproceso,admitiendoqueaparticipado
en el delito, consiguiendocomoconsecuencialafiscalíaagilizarelprocesocon
la información que pueda brindar el colaborador eficaz, y de esta manera el
colaborador obtiene beneficios procesales, satisfaciendo los intereses
principales de ambas partes.
Otra definición pertinente es la siguiente :“la colaboración eficaz es un
dispositivo positivo y competente en la persecución del delito y que la fiscalía
viene utilizando para lograr sus principales objetivos.”
Lacolaboracióneficazseavocaaunprocesoindividual,autónomo,yconstade
ciertasfases,quesondistintasalprocesocomún,estasestánmejorexplicados
enlacasación852-2016,Puno,éstanosindicalosiguiente:a)calificacióndela
solicitud del aspirante a colaborador; b) corroboración de la información
brindada; c)acuerdoycelebracióndelacuerdodebeneficiosporlainformación
proporcionada; d) control judicial; y, e) revocación. (p. 9)
Se inicia con la fasedecalificacióndesolicitud, dondesehaceladeclaración
por parte del aspirante, después el fiscal calificará si es que puede ser útil la
información para los objetivos propuestos.
Continúalafasedecorroboraciónqueesconsideradalamásimportante,puesto
que la declamación del aspirante no es suficiente, se requiere una
correspondencia con la realidad para que pueda ser admitida. LA fase de
convenio, es la etapa de la negociación cuando tanto el fiscal como el
colaborador intercambian propuestas sobre los beneficiosprocesalesquesele
puede brindar a éste último, según lo relevante que sea lainformaciónqueha
comunicado el colaborador.
Finalmente en la fase del control judicial, el acta de colaboración eficaz es
presentada a la máxima autoridad jurisdiccional y ésta estima o desestima.
Queda como una opción más o una posible fase la de revocación donde si el
fiscal ve que el colaborador eficaz noestácumpliendoconloconvenidopuede
revocar el acta.
En el caso en concreto:
Realizando una breve reflexion historica, no es enelcasoLavaJatoqueenel
Perúseutilizaporprimeravezdemaneracelebrelacolaboracióneficaz,estaes
unafiguraqueseaplicadesdehacevariosañossiendoelcasomásconocidoel
de las declaración de la exsecretaria de Validimiro Montesinos, Matilde Pinchi
Pinchi
Fue en el año 2019 cuando el ministerio público suscribió el acuerdo de
colaboración eficaz con la empresa Odebrecht,y que le permitiría acceder a
información útil acerca de los casos de corrupción en el caso Lava Jato.
Los cuatro colaboradores: Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro
Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior.
ElfiscalacargoVelaBarbalocalificócomo“u
nacuerdoabiertodecolaboración
eficaz, remisión de información permanente, sin restricciones, en toda la
información que sea requerida por el sistemadejusticiaperuano,quefacilitará
corroborar los delitos de forma mucha más directa y desburocratizada”
EnelacuerdoseadmitelaculpabilidaddelaempresaenlosproyectosLínea1
del Metro de Lima (tramo 2 y 3), Carretera Interoceánica (tramo2y3),Víade
Evitamiento en Cusco y Costa Verde del Callao.
Caso Toledo Manrique:
El empresario israelí Josef Maiman, fue colaborador eficaz y logró reducir su
penaylareparacióncivilconelestadoperuano,despuésdebrindarinformación
relevante y documentos como las cuentas bancarias que utilizaba el
expresidente para ocultar los sobornos de Odebrecht.
Crítica a la ley que el congreso aprobó en el 2013:
En junio del 2013 el congreso aprobó una ley que modificasustancialmenteel
cómosedebellevaracaboelmecanismodelacolaboracióneficaz,puestoque
reduceeltiempodelafasedeconvenioatansolo8meses,lacríticaquesele
ha hecho es que el plazo es muycorto,teniéndoseexperienciadeelconvenio
entre Odebrecht y el Ministerio Público que tuvo una extensa duración, si se
hubiera tenido que hacerenelpresenteprobablementeconlaleyaprobadano
hubieses llegado a ningún acuerdo en ese tiempo Odebrecht y el Ministerio
Público.
II. Delitos que son objetos de imputación
OBRE LA CONDUCTA DE LOS EXTRANEI EN LOS DELITOSDE
S
CORRUPCIÓN:
Los delitos funcionariales (como los de corrupción) son delitos de infracción del
deber.
Los delitos de infracción de deber se caracterizan por aportar las razones que
sustentan la delimitación de los autores del delito, justamente en virtud de su
especial obligación extrapenal. Con lo cual, corresponde al operador la labor de
interpretar sistemáticamente su alcance; y es que, un sistema penal que castiga
la mera infracción de deberes, realmente castigaría la sola desobediencia,
restándole sustancialidad al delito.
La redacción de los delitos de corrupción pública se dirige, primordialmente, al
funcionario o servidor público “intraneus”, previendo un supuesto de hecho en el
que se abusa del poder público en beneficio propio o de un tercero. Sin
embargo, nada obsta para que en la interpretación de los tipos penales de
corrupción se construya una especie de roll play de doble personalidad, donde el
funcionario actúe como el particular beneficiado: de un lado representando a la
Administración, y del otro, como particular interesado en el acto corrupto que él
mismo realiza. También, el legislador penal dirige su prohibición contra el
particular interesado “extraneus”.
Un claro ejemplo de esta constatación son el delito de tráfico de influencias y el
de cohecho genérico. El mandato de taxatividad de la ley penal y la constante
evolución del crimen y de sus modalidades obliga a interpretar el precepto allí
donde sea posible suprimir lagunas de punibilidad, siempre que se respete el
radio de las funciones y fines de la ley escrita.
Sobre los delitos especiales, los de dominio y los de infracción de deber
Los tipos penales se clasifican, entre otras categorías:
En comunes o especiales: el autor puede ser cualquiera o el tipo solo designa
como autores a personas con una caracterización especial, respectivamente.
Los delitos especiales, además, pueden ser impropios y en dicho caso, la
caracterización especial sólo sirve para agravar el desvalor penal de la conducta
del agente. Normalmente, los delitos especiales se corresponden con los delitos
de infracción de deber, pues cuando el legislador dirige su mandato o prohibición
contra una persona concreta es porque advierte el sustento de alguna
exigibilidad cualificada: ello pasa por ejemplo en los delitos de funcionarios,
aunque esto no es del todo cierto. Por ejemplo, los delitos imprudentes, que
siempre suponen la infracción de un deber de cuidado, no son especiales,
necesariamente. Lo mismo se puede decir de los delitos de omisión impropia o
del delito de contaminación del medio ambiente (Sala Penal Nacional.
Casación 1455-2007, fundamento 1.8 de fecha 19 de julio del 2018). Como
tampoco es totalmente cierto el encaje de los delitos de corrupción en los
llamados delitos especiales. Es decir, particulares y funcionarios públicos
pueden cometer dichos delitos (no todos, es cierto). En todo caso, sólo algunos
delitos de corrupción serán especiales, pero todos serán de infracción del deber.
Esto queda claro cuando el autor es funcionario, y debería quedar claro cuando
se trata de un particular. Por ejemplo, cuando una empresa se somete a las
reglas de contratación pública incorpora a sus competencias una serie de
deberes administrativos que inspiran los fines legales del proceso: respetar la
competencia y no sobornar al tribunal de selección o no auto descalificarse para
permitir la victoria ilegal del otro consorcio competidor.
Artículo 398. - Cohecho activo específico:
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo,
ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro,
Miembro de Tribunal administrativo oanálogoconelobjetodeinfl
uir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o
competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación accesoria
conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del CP y con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o
entrega a unsecretario,relator,especialista,auxiliarjurisdiccional,
testigo, traductor o intérprete o análogo, la pena privativa de
libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e
inhabilitación accesoriaconformealosincisos2,3y4delartículo
36 del CP y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa. Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma
partedeunestudiodeabogados,lapenaprivativadelibertadserá
no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación
accesoria conforme a los incisos 1, 2, 3 y 8 del CP y con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
En conclusión, para calificar el tipo de delito principalmente se
debió o debió haber iniciativas de haber participado de un
compromiso de pago y cumplirlo en el presente o en el futuro
configura en igual medida el delito de cohecho, queenestecaso
podríasereldecohechoactivogenérico(art.398CPperuano22).
Las consorciadas podrían ser autoras del delito de cohecho si
atendemos a laredaccióndeltipopenalcuandodice“elque,bajo
cualquier modalidad, da…”, siempre que la hipótesisdelictivasea
queelpagoserealizóenarmadasduranteellapsoenelqueduró
lavigenciadelcontratopúblico,conlocual,seríaindistintoquelas
consorciadas hayan entregado el dinero por ellas mismas o a
travésdeunadesussocias.Inclusoenelsupuestodeotorgartodo
el protagonismo delictivo solo a una de las consorciadas, las
demás habrían cometido, de igual, manera el delito de cohecho.
Cederutilidadesparaafrontarunacuotadesoborno,sisepartedel
supuesto en el que quien aporta no estuvo presente cuando el
compromiso de pago se efectúo, es un comportamiento de
complicidad primaria. Dicho de otro modo, cada desembolso de
dinero a favor del funcionario corrupto configura un delito de
cohecho,yquienaportedolosamenteadichasuma,serácómplice
delpago,cómplicedelsoborno,cómplicedelcohecho.Finalmente,
si el compromiso de pago se dio en el mismo momento que el
acuerdo colusorio además de advertir un concurso realdedelitos
podríaargumentarsequeelcompromisodepagosolopudoexistir
contando con una distribución en la asunción de los costos de
todos los integrantes del consorcio, sóloasíerarentable,soloasí
sepodíaofrecerlacifraquefinalmenteconvencióalfuncionario.Y
si dicha cifra fue para concertar ilícitamente en el marco de una
operación económica a cargo del Estado, parece razonable
imputar complicidad en ambos delitos contra las empresas
consorciadas que no estuvieron el día y la hora en que se
configuraron los ilícitos.
Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o
indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las
modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o
servicios,concesionesocualquieroperaciónacargodelEstadoconcierta
con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del
Estado,segúnley,seráreprimidoconpenaprivativadelibertadnomenor
de tres nimayordeseisaños;inhabilitaciónaqueserefierenlosincisos
1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con ciento ochentaa
trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o
indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y
adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operaciónacargodelEstadomedianteconcertaciónconlosinteresados,
defraudarepatrimonialmentealEstadooentidaduorganismodelEstado,
segúnley,seráreprimidoconpenaprivativadelibertadnomenordeseis
nimayordequinceaños;inhabilitaciónaqueserefierenlosincisos1,2y
8delartículo36,decincoaveinteaños;y,contrescientossesentaycinco
a setecientos treinta días-multa.
Lapenaseráprivativadelibertadnomenordequincenimayordeveinte
años;inhabilitaciónaqueserefierenlosincisos1,2y8delartículo36,de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos
treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Elagenteactúecomointegrantedeunaorganizacióncriminal,
como persona vinculada o actúe por encargo de ella.
2. Laconductarecaigasobreprogramasconfinesasistenciales,
deapoyooinclusiónsocialodedesarrollo,siemprequeelvalor
deldinero,bienes,efectosogananciasinvolucradossuperelas
diez unidades impositivas tributarias.
3. Elagenteseaprovechedeunasituacióndecalamidadpública
o emergencia sanitaria, o la comisióndeldelitocomprometala
defensa, seguridad o soberanía nacional.
Este es el caso, donde se sigue el proceso penal contra un ex
viceministro y algunos funcionarios del gobierno aprista por los
sobornosrecibidos,amanosdelsectorempresarial,apropósitode
laconstruccióndelTrenEléctricodeLima(CarpetaFiscal19-2017,
Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa va,
Disposición9,23demarzodel2017).Elrevésdelladopolíticoen
el caso lava jato lo conforman los empresarios y particulares
interesados.
Por ejemplo, existe una investigación penal abierta contra los
funcionariosdelaempresaGrañayMontero,bajolasospechaque
las empresas brasileras no pudieron haber afrontado de manera
individual la voraz ambición de quienes administran nuestros
recursos públicos (Disposición 9, Primera Sala Penal de
Apelaciones Nacional, 27 de marzo del 2017, fundamento 3.1.5)
Del mismo modo, se imputa la intercesión de exfuncionarios del
Ministerio de Economía y Finanzasconelobjetivodedestrabarel
desembolso o habilitación de partidas presupuestales a favor de
proyectos regionales, decididos y concedidos por razones de
corrupción (Requerimiento de detención y allanamiento de
inmuebles. Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa. Carpeta Fiscal 29-2017. 13 de diciembre del 2017).
Las ingentes sumas de dinero que deja la alianzaentreelcrimen
de corrupción y el crimen económico también puede explicarse
desde la cuantía a de sus daños. Por ejemplo, la Procuraduría
Pública ad hoc para el caso lava jato, determinó preliminarmente
más de 1500 millones de soles por concepto de reparación civil
respecto del proceso penalquesesigueenreferenciaalproyecto
“Gasoducto Sur Peruano” contra Edgar Ramírez Cadenillas
(exmiembrodelComitéEspecialProSeguridadEnergéticaca,que
también está procesado por negociación incompatible) y contra
Claudia Hokama Kuwae,encalidaddecómplice(exfuncionariade
la empresa Odebrecht). Otro caso –que demuestra el excelente
trabajo de la Procuraduría ad hoc– es la cuantificación del monto
de reparación civil en más de 500 millones de soles en el caso
Interoceánica Sur (Escrito de fecha 7 de diciembre del 2017 del
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria - Exp. 016-2017),
realizado durante la gestión del expresidente Ollanta Humala
(Escritodefecha7deseptiembredel2017-SegundoJuzgadode
Investigación preparatoria - Exp. 00051-2015-15-1826-JR-PE),
donde se imputa el delito de colusión agravada.
ARTÍCULO 1249. LAVADO DE ACTIVOS:
“El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia,
recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años…”
Por otro lado,segúnlaleyPenalcontraelLavadodeActivosLEY
Nº 27765 en su Artículo 1: El que realiza actos de Conversión y
TransferenciaElqueconvierteotransfieredinero,bienes,efectoso
ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o
decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.
En el presente caso, se da el delito de lavado de activos en la
carpeta final de la investigación se han unificado tres casos: los
aportesfantasmasdelacampañaelectoralde2011,losaportesde
lacampañade2016,quesehabríansimuladoatravésdecócteles,
y los aportes de la empresa brasileña Odebrecht.
El fiscal José Domingo Pérez confirmó que ha solicitado al
despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, a cargo de la
investigacióncontraPatriciaBenavides,todaslasdeclaracionesde
JaimeVillanuevaBarretoparaevaluarsuinclusióncomopruebaen
el juicio. También ha adelantado que solicitará la admisión del ex
asesor como testigo.
“Es mi obligación solicitar aquellas declaraciones que tengan
relación o que hayan hecho referencia al caso “Cócteles”, a
personas vinculadas a Fuerza Popular o personas que hayan
tenido alguna participación con los acusados en ese caso”.
A consideración del fiscal, lo declarado por el exasesor de
Benavides Vargas confirma que la presuntaorganizacióncriminal,
enquistada en la cúpula de Fuerza Popular según la tesis del
Ministerio Público, ha seguido operando hasta la actualidad.
Porlotanto,deacuerdoalaacusaciónfiscal,FuerzaPopularlavó
dinero ilícito por más de USD 17 millones, provenientes de
Odebrecht, de los empresariosperuanosDionisioRomeroPaoletti
yEnriqueGubbinsBovet,entreotros,parafinanciarsuscampañas
presidenciales de 2011 y de 2016. Porestecaso,sehasolicitado
30 años de cárcel para Fujimori Higuchi y la disolución de la
organización política que lideraba. Por consiguiente, se han
recogido las principales evidencias de la acusación sobre los
presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos,
obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento
administrativo. Entre ellos, los 11 hechos vinculados al lavado de
dinero, las acciones de Fuerza Popular y Keiko Fujimori para
interferir en diferentes poderes del Estado (Congreso, Poder
Judicial, Ministerio Público) y las estrategias utilizadas, según la
Fiscalía, para inducir a las personas a declarar falsamente.
ARTÍCULO 400: TRÁFICO DE INFLUENCIAS:
“El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero,donativoo
promesaocualquierotraventajaobeneficioconelofrecimientode
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de
conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o
administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un
funcionariooservidorpúblico,seráreprimidoconpenaprivativade
libertadnomenordecuatronimayordeochoañoseinhabilitación
conformealosincisos1y2delartículo36delCódigoPenalycon
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”.
Es importante recalcar, que, para hablardeTráficodeinfluencias,
esta se da cuando una persona se beneficia de las posibles
influenciasdebaseralguienqueestéinmersoenuncasojudicialo
administrativoobligaainterpretarquelasolicituddedesembolsoo
transferenciadeunapartidapresupuestalanteelMEFsesubsume
enun“casoadministrativo”.Perorestaotroelementoainterpretar,
de si el concesionariopuedesereltitulardel“casoadministrativo”
osiloeslaentidadestatalquecontratóconlaempresacoludida.Y
parece ser que por una cuestión administrativa la segundadelas
opcionestienemáslógica;conlocual,siendoqueesalaempresa
a quien el logista le prometió la intercesión y no al alcalde, por
ejemplo, la imputación por delito de tráficodeinfluenciasseríaun
blanco fácil de una excepción por improcedencia de acción.
Sin embargo, si de lo que se trata es de la agilización de un informepositivo
respecto de un detalle técnico que la empresa o consorcio planteó (que en
verdad se trata de sobrecostos) ante el órgano supervisor (el Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte deUsoPúblicodel
PerúuOSITRAN,porejemplo),yesallídondelaintercesiónseproponecalar,el
delito de tráfico deinfluenciasestaríatotalmenteestablecido,deformaperfecta
paralaconductadeintermediación.Ladificultaddeimputaciónsedebeengran
parte a las operaciones imbricadas de las que la gran corrupción se asiste,
precisamentecomopartedesunotamáscaracterística:sofisticadasestrategias
de impunidad. Pero quizáladificultadtambiénradiqueeneltipodevinculación
por el que se decida imputar responsabilidad contra el extraneus. Es decir,
partiendodelahipótesissegúnlacualfuncionariosdelMEFodelMTCcobrasen
sobornospordestrabarlastransferenciasdepartidaspresupuestariasafavorde
lasentidadesquepreviamenteydemanerailícitahancontratadoconempresas
corruptas, se podría alegar que los intermediarios son autores de cohecho
activo, propio o impropio dependiendo de la naturaleza reglamentaria de la
gestión, pues en este supuesto son ellos quienes alcanzan el dinero a dichas
autoridades que destrabaran problemas burocráticos o técnicos en los pagos.
La corrupción en el ámbito de contrataciones públicas supone, además de la
ilícita concertación, el pago de ingentes cantidades de dinero por concepto de
soborno.Lasalianzascorporativasnosoloseusanparaafrontarlacomplejidad
técnicadeunaobra,sinotambiénparaafrontarelpagodesobornos.Otradelas
investigaciones a cargo del Ministerio Público tiene que ver con la aparente
participación de empresas consorciadas en el pago de sobornos a la
Administración, como parte del cumplimiento de un supuesto acuerdo delictivo
anterioralafirmadelcontrato.Elsupuestopagohabríasidomaquilladobajoel
conceptodecesióndegananciasporasunciónderiesgosadicionalesafavorde
una delasempresasquehabríarealizadoelacuerdocolusorio,quealapostre
le permitió al consorcio ganar la licitación pública.
III. Conclusión
· LacorrupciónhasidounproblemapersistenteenlahistoriarecientedePerú.Dos
casos lo demuestran: Montesinos y Lava Jato. La falta de regulación contra la
corrupción permitió a los gobernantes enriquecerse ilegalmente a expensas de la
población. La normalización de la corrupción alienta a los gobiernos a continuar
participando en actos corruptos.
IV. Referencias (CADA UNO)
El Comercio, 2015. “Cae ex director de Petrobras por red de corrupción en Brasil”.
Lima, 14 de noviembre.
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cae-exdirector-petrobas-red-corrupción-brasil-
noticia-1771435
LombanaVillalba,J.A.(2014).Corrupción,cohechoytráficodeinfluenciasenEspaña
yColombia:(ed.).Bogotá,Colombia:EditorialUniversidaddelRosario.Recuperadode
https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/ereader/upnorte/69649
Lallée, N. (2016, marzo 4). Las claves del “caso Petrobras”. ELMUNDO.
https://www.elmundo.es/internacional/2016/03/04/56d97024e2704e1c758
b4590.html
Mariño,WGA(2020,25denoviembre).CasoLavaJato:¿Cómovanlascolaboraciones
efectivas en el Equipo Especial? Gestión.
https://gestion.pe/peru/politica/odebrecht-colaboracion-eficaz-caso-lava-jato-como-van-l
as-colaboraciones-eficaces-en-el-equipo-especial-noticia/?ref=gesr
Muñoz Mejía, M. L. (2021). Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los
sistemas locales: (1 ed.). Ciudad de México, Editorial de la Escuela de Estudios
Jurídicos y Fiscales Cisneros Rico. Recuperado de
https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/ereader/upnorte/247358
AcaleSánchez,M.(2017).LimitacionesCriminológicasyNormaƟvasdelConceptode
Corrupción. En: PUENTE ABA, L. (Dir.), Fuentes Loureiro, M. y S. Rodríguez López
(Coords.).LaProyeccióndelaCorrupciónenelÁmbitoPenal:AnálisisdeunaRealidad
Transversal. Granada: Comares, pp. 3-40. Recuperado de
https://www.comares.com/libro/la-proyeccion-de-la-corrupcion-en-el-ambito-penal_7670
5/
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formas de la autoría y modalidades del delito. En: INDRET 1-2011, pp. 1-28.
Recuperado de
https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/366041
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https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Manual-sobre-delitos-contra-l
a-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf
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VALORACIÓNYAPLICACIÓNDENORMAS.PontificiaUniversidadCatólicadelPerú.
Lima. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7049693.pdf
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