Fiscaliacontra El Delito de Extorsion

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DERECHO PROCESAL PENAL II

SECCIÓN: “E”
LIC. JOSÉ AMÍLCAR VELÁSQUEZ ZÁRATE
“Expediente del Grupo No. 19”

EXACCIONES INTIMIDATORIAS
No. Carnet Datos del Estudiante

201120896 Alejandra Ayme Aguirre González (Coordinadora) Agente Fiscal
201016731 Brayan Donadoni Merida Aguilar Juez
201902021 Gaby Esther Pérez Vicente Perito
201802099 Grecia Astrid Guzmán Pop Auxiliar Fiscal MP
201712595 Iris Rocío Pineda Ovando Agraviada 1
201514596 Jackelin Iveth Mantanico Sindicada
201801949 Jefferson Donovan López Albir Abogado De Agraviadas
201502273 Kevin Gerardo Oliva Monzón Sindicado
199915619 Luis Arturo De León Fuentes Agente PNC
202000603 Mery Rocío Nil López Agraviada 2
202011082 Pavel López López (Secretario) Abogado Defensor
201802299 Shannen Mercy Alejandra Guzmán López Oficial de Juez
201610989 Stefanny Julissa Aguilar Marroquín Dicri
GUATEMALA, 11 DE ABRIL DE 2023

ESTUDIANTES DE DERECHO PROCESAL PENAL II
CARNET NOMBRE FIRMA

201120896 Alejandra Ayme Aguirre González
201016731 Brayan Donadoni Merida Aguilar
201902021 Gaby Esther Pérez Vicente
201802099 Grecia Astrid Guzmán Pop
201712595 Iris Rocío Pineda Ovando
201514596 Jackelin Iveth Mantanico
201801949 Jefferson Donovan López Albir
201502273 Kevin Gerardo Oliva Monzón
199915619 Luis Arturo De León Fuentes
202000603 Mery Rocío Nil López
202011082 Pavel López López
201802299 Shannen Mercy Alejandra

Guzmán López
201610989 Stefanny Julissa Aguilar Marroquín
GUATEMALA 11 DE ABRIL DE 2023
DENUNCIA VERBAL
MP013-2023-1376
Señor
Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio
Atentamente, siendo el 01-02-2023 a las 2:15 PM, me dirijo a usted para hacer de su conocimiento
por medio de la presente denuncia el hecho siguiente, para que se realicen los trámites
pertinentes; siendo mis datos de identificación personal:
DENUNCIANTES(S)_________________________________________________________________
___________
Nombre: Mery Rocío Nil López
Cedula de Vecindad: NO INDICA Extendida: NO INDICA

DPI: 2183564220101 Sexo: FEMENINO Edad: 30
años
Otro documento: NO INDICA
Fecha de nacimiento: 14-07-1993 Estado Civil: Casada
Nacionalidad: GUATEMALTECA Profesión: Bachiller en Ciencias y Letras
Oficio: NO INDICA Cargo: Propietaria de Transportes La
Ponderosa
Dirección: 6ta. Avenida 3-45 zona 6, Barrio San Antonio, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 52151601
DENUNCIANTES(S)_________________________________________________________________
___________
Nombre: Iris Rocío Pineda Ovando
Cedula de Vecindada: NO INDICA Extendida: NO INDICA

DPI: 2112921400101 Sexo: FEMENINO Edad: 41
años
Otro documento: NO INDICA
Fecha de nacimiento: 14-02-1982 Estado Civil: Casada
Nacionalidad: GUATEMALTECA Profesión: NINGUNO
Oficio: NO INDICA Cargo: NO INDICA
Dirección: 10 Avenida 2-40 zona 1, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 41140112
SINDICADO(S)____________________________________________________________________
____________
Nombre: El WASON Y LA PITUFA
Dirección: NO CONSTA
LUGARES DEL
HECHO__________________________________________________________________________
Fecha y hora: 01-02-2023 a las 11:10 AM
Dirección: 16 CALLE CASA No.: 10-03
ZONA: 1 Municipio: GUATEMALA, GUATEMALA
Otro lugar: 01-02-2023, a las 01:20 P.M., Pasarela frente a Centro Comercial Metro Norte,
Carretera Al Atlántico Zona 17, Ciudad de Guatemala.
NARRACION DEL
HECHO_______________________________________________________________________
Manifiestan los denunciantes lo siguiente: Me encontraba estacionando un bus en el predio que

es de mi propiedad ubicado en la 16 calle 10-03 de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, cuando
siendo aproximadamente las once horas con diez minutos, entro por el portón de mi predio una
señora que vestía con pantalón de lona roto negro, blusa amarilla corta, de pelo corto color rojo y
se acercó a mi persona y me entrego un sobre, indicándome que podía abrirlo cuando ella se
retirara del lugar y que no podía llamar a la policía porque me tenían vigilada y mi familia correría
las consecuencias si no les hacía caso, cuando abrí el sobre estaba una carta que decía que querían
para el sábado 04 de febrero la cantidad de Q15,000.00 y que de no hacerlo mis choferes y mi
familia iban a morir, atemorizada, llame a mi familia diciéndoles que no salieran de casa porque
algo malo estaba pasando y luego llame a mi chofer porque andaba en ruta, dirigiéndose a
terminar la ruta hasta la Colonia Alameda Norte por el redondel, pero nunca me respondió quizá
por la hora, al paso de las horas como alrededor de la una y veinte de la tarde mi chofer del bus
que andaba en ruta de placas comerciales C610MNC, me llamo y me dijo que un hombre armado
se subió al bus por la pasarela que se encuentra enfrente del Centro Comercial Metro Norte y le
dejo un celular de color negro y le dijo que contestara cuando sonara porque era el Wason que le
quería hablarle y de no hacerlo ya no iba a regresar a su casa. A los minutos después sonó el
teléfono y el número de donde lo llamaban era el 33280331 y con palabras groseras el hombre le
dijo a mi chofer que me dijera que no era un juego la carta, que pagaba o pagaba las varas y si no
iban a comenzar con mi esposo y así hasta acabar con todos y que querían el bono de verano
adicional por Q25,000 y que la pitufa pasaría a recogerlo al predio el lunes 10 de febrero. Antes de
que le colgara la llamada mi chofer le dijo “NO ES BROMA Y QUE NO ANDE CON TANTOS MATES, SI
NO YA SABES COMO ES LA ONDA SI NO PAGAN, DECILE PUES, QUE NO NOS ANDAMOS CON
RODEOS, QUE VARAS TIENE¨, por lo que nos presentamos a denunciar los hechos manifestados
puesto que han continuado llamando con frecuencia al número 34208000 teléfono que le dejaron
a mi chofer, por lo que solicitamos que se investigue el hecho lo mas pronto posible porque
tememos por nuestra vida y la de nuestra familia.
El Infrascrito Auxiliar de la Fiscalía contra el delito de Extorsión de conformidad con los Artículos 2,
6, 118 y 297 del Código Procesal Penal hace constar que se tuvo a la vista la denuncia MP 013-
2023-1376. Para los usos legales que al interesado(a) convenga, extiendo, firmo y sello la presente
en el Municipio de Guatemala del departamento de Guatemala, el día 01-02-2023 a las 2:40 PM,
que consta de 2 folios.
f. ____________________________ f. ____________________________
Grecia Astrid Guzmán Pop

Auxiliar Fiscal
Ministerio Público
CONTROL DE HIPOTESIS POR VARIABLES Y FORMULACION DE HIPOTESIS
MP013-2023-1376
QUIEN
Persona Verificación Calificado
KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN (El WASON). PENDIENTE NO
Persona Verificación Calificado
JACKELIN IVETH MANTANICO (LA PITUFA). PENDIENTE. NO
A QUIEN
Personas Verificación Calificado
AGRAVIADO (A) CONFIRMADO NO
QUE
Verbo Rector Verificación
EXIGE CANTIDAD DE DINERO BAJO CONFIRMADO
AMENAZAS
CUANDO
Fecha inicial No consta Fecha final No consta fecha final Verificación
01-02-2023 NO 01-02-2023 NO CONFIRMADO
2:15 PM
DONDE
Localización Calle o Avenida No. Zona Km/Vía Lugar (aldea Municipio) Verificación
CASA 16 CALLE 10-03 1, 17 RUTA AL ATLANTICO CONFIRMADO
PARTICULAR (Pasarela frente a C.C. Metro Norte)
COMO
Forma en que comete el delito Medio empleado Verificación
Personas desconocidas bajo amenazas de LLAMADAS TELEFONICAS CONFIRMADO
Muerte y violencia
PORQUE
Razones para cometer el delito Verificación
PARA PROCURAR UN LUCRO INJUSTO PENDIENTE
Auxiliar Fiscal
Ministerio Público
DESCRIPCIÓN DE LA HIPOTESIS
Manifiestan los denunciantes, quienes por temor de su vida y de su integridad física y en base al artículo
217 del Código Procesal Penal, se Guardan Bajo reserva sus datos de identificación personal, he indican lo
siguiente. El día de hoy me encontraba estacionando un bus en el predio que es de mi propiedad ubicado
en la 16 calle 10-03 zona 1 de la Ciudad de Guatemala, cuando siendo aproximadamente las once horas con
diez minutos, entro por el portón de mi predio una señora que vestía con pantalón de lona roto negro,
blusa amarilla corta, de pelo corto rojo y se acercó a mi persona y me entrego un sobre, indicándome que
podía leerlo cuando ella se retirara del lugar y no podía llamar a la policía porque me tenían vigilada y mi
familia correría las consecuencias si no les hacía caso, cuando abrí el sobre estaba una carta que decía que
querían para el sábado 04 de febrero la cantidad de Q15,000.00 y que de no hacerlo mis choferes y mi
familia iban a morir, atemorizada, llame a mi familia diciéndoles que no salieran de casa porque algo malo
estaba pasando y luego llame a mi chofer porque andaba en ruta dirigiéndose a terminar hasta la colonia
Alameda Norte por el redondel, pero nunca me respondió quizá por la hora, al paso de las horas como
alrededor de la una y veinte de la tarde mi chofer del bus que andaba en ruta de placas comerciales
C610MNC, me llamo y me dijo que un hombre armado se subió al bus por la pasarela que se encuentra
enfrente del Centro Comercial Metro Norte y le dio un celular de color negro y le dijo que contestara
cuando sonara porque era el Wason que le quería hablar y de no hacerlo ya no iba a regresar a su casa, a
los minutos después sonó el teléfono y con palabras groseras el hombre le dijo que me dijera que no era un
juego la carta, que pagaba o pagaba las varas y si no iban a comenzar con mi esposo y así hasta acabar con
todos y que querían el bono de verano adicional por Q25,000 y la pitufa pasaría a recogerlo al predio el
lunes 10 de febrero y antes de colgarle le dijo a mi chofer “NO ES BROMA Y QUE NO ANDE CON TANTOS
MATES SI NO YA SABES COMO ES LA ONDA SI NO PAGAN, DECILE PUES, QUE NO NOS ANDAMOS CON
RODEOS, QUE VARAS TIENE¨, por lo que nos presentamos a denunciar los hechos manifestados puesto que
han continuado llamando al teléfono que dieron, del mismo número telefónico, por lo que solicitamos que
se investigue el hecho.
Auxiliar Fiscal
Ministerio Público
PLAN DE INVESTIGACION DEL CASO MP013-2023-1376

SUJETO ACTIVO
KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN (El WASON) PENDIENTE
Tarea Días Responsable
Individualización por medio de 10 DEIC/PNC
Investigación Deic
JACKELIN IVETH MANTANICO (LA PITUFA) PENDIENTE
Individualización por medio de 10 DEIC/PNC
Investigación Deic
SUJETO PASIVO
AGRAVIADO (A)
Certificado de DPI DE LA VICTIMA 5 RENAP
PLAN DE VERBO RECTOR
V.R.: Personas desconocidas bajo amenazas de muerte y violencia. MODALIDAD LLAMADAS
TELEFONICAS Y MENSAJES DE TEXTO.

DECLARACION TESTIMONIAL VICTIMA 1 AUXILIAR FISCAL
DESPLEGADO DE LLAMADAS TELEFONICAS 8 AUXILIAR FISCAL Y DICRI
SEGUIMIENTO DE INVESTIGACION DEIC 5 DEIC EXTORSIONES PNC
PLAN DE CONDUCTA
Procurar lucro injusto, por medio de amenazas vía telefónica a la víctima para exigirle cierta
cantidad
De dinero.
DOCUMENTAR TELEFONO ENTREGADA A 1 AUXILIAR FISCAL Y DICRI
LA VICTIMA
NEGOCIACION Y PROCEDIMIENTO POR 5 DEIC EXTORSIONES PNC
MEDIO DE ELEMENTOS DEIC
DELITO
EXACCIONES INTIMIDATORIAS
Consumado (NO) Tentativa (NO) Conspiración (NO) Proposición
(NO)
DOCUMENTAR TELEFONO ENTREGADA A 1 AUXILIAR FISCAL
LA VICTIMA
NEGCIACION Y PROCEDIMIENTO POR 5 DEIC EXTORSIONES PNC
MEDIO DE ELEMENTOS DEIC
FECHA DE CONSUMACIÓN
FECHA INICIAL: (NO) CONSTA CONFIRMADO
FECHA FINAL: (NO) CONSTA
DESPLEGADO DE LLAMADAS TELEFONICAS 10 AUXILIAR FISCAL Y DICRI
SEGUIMIENTO DE INVESTIGACION DEIC 5 DEIC EXTORSIONES PNC
Auxiliar Fiscal
Ministerio Público
URGENTE
FISCALIA CONTRA EL DELITO DE EXTORSION

MP013-2023-1376
(AUX) Auxiliares (CASOS ACTIVOS),(E2) Equipo Dos (CASOS ACTIVOS),(EPP) Equipo de
Persecución Penal (CASOS ACTIVOS)
Guatemala, 01 de febrero de 2023.
SEÑOR JEFE:
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
POLICIA NACIONAL CIVIL
Su Despacho:
De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar su colaboración con esta fiscalía para
que informe los datos que obran en sus archivos, sobre KEVIN GERARDO OLIVA MONZON, DPI
2063 63481 0101, Y de JACKELIN IVETH MANTANICO, DPI 2114 72312 0101, por lo que se le
solicita remitir toda la información que obra en sus archivos y la fotografía que obra en sus
registros.
De igual forma, solicito se certifique la información anterior para incorporarla en la investigación

que esta fiscalía se encuentra realizando.
La información solicitada deberá ser enviada a esta fiscalía, ubicada en 15 avenida 15-16, zona 1,
Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, en un plazo no mayor de 48 horas, refiriéndose al número de caso
arriba indicado y remitida al suscrito.
Sin otro particular de usted,
Atentamente,

AUXILIAR FISCAL
Guatemala febrero 2023
Oficio No. 16016-2023
Ref. SEGE/DG/ERTJ/LUIS
Reg.193-23
SRA. FISCAL ASTRID GUZMAN

DEL MINISTERIO PÚBLICO
PRESENTE
DEPARTAMENTO DE TRANSITO POLICIA NACIONAL CIVIL GUATEMALA, C.A.
Señor Fiscal General de la Republica y jefe del Ministerio Publico, Yo Edgar Rene Mazariegos de
cuarenta y un años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en el Departamento de Guatemala,
titular del Documento de Identificación Personal (DPI) Código Único de Identificación número diez
y nueve mil sesenta, sesenta y seis cero cincuenta y cinco, cero uno cero uno (1960 66055 0101)
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la república de Guatemala (RENAP); Actuó
en calidad de Director General del Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil,
respetuosamente comparezco ante usted y expongo lo siguiente:
HECHOS
Que se realice la respectiva notificación al Ministerio Publico a efecto que se lleve a cabo la
denuncia correspondiente sobre el caso expuesto y se logre obtener la información personal de los
sindicados para poder seguir con el proceso de la Denuncia.
EXPONGO
Al mismo tiempo se les haga constar que el Sr. Kevin Gerardo Oliva Monzón alias el Wason con
Documento de Identificación Personal (DPI) veinte sesenta y tres, seiscientos treinta y cuatro
ochenta y uno, cero uno cero uno, (2063 63481 0101) y la señora Jackelin Iveth Mantanico alias la
pitufa con Documento de Identificación Personal (DPI) veintiuno catorce, setecientos veintitrés
doce, cero uno cero uno, (2114 72312 0101) según registros de los archivos del departamento de
transito de la PNC, no se encontró información sobre los sindicados. Por consiguiente, se emite la
presente en la ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.
Luis Arturo de León Fuentes
Jefe del Departamento de Transito PNC

URGENTE

MP013-2023-1376
SEÑOR
JEFE DEL GABINETE CRIMINALISTICO
POLICÍA NACIONAL CIVIL
Su Despacho:
que informe los datos que obran en sus archivos, sobre KEVIN GERARDO OLIVA MONZON, DPI
2063 63481 0101 Y de JACKELIN IVETH MANTANICO, DPI 2114 72312 0101; por lo que se le
solicita remitir toda la información que obra en sus archivos y la fotografía que obra en sus
registros.

Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, en un plazo no mayor de 72 horas, refiriéndose al número de caso
Atentamente,

AUXILIAR FISCAL
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL GUATEMALA.
Guatemala febrero 2023
Oficio No. 16016-2023
Ref. SEGE/DG/ERTJ/LUIS
Reg.193-23

PRESENTE
Señor Fiscal General de la Republica y jefe del Ministerio Publico, Yo Luis Arturo De León Fuentes de
cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en el Departamento de Guatemala, titular del
Documento de Identificación Personal (DPI) Código Único de Identificación número diez y nueve mil
quinientos cincuenta y ocho, cincuenta y cinco setenta y siete, cero uno cero uno (1958 77055 0101)
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la república de Guatemala (RENAP); Actuó en calidad
de Director General de la Policía Nacional Civil, respetuosamente comparezco ante usted y expongo lo
siguiente: HECHOS
Que en virtud de las constancias Procesales, se notifique al Ministerio Publico a efecto que se lleve a cabo la
denuncia correspondiente sobre el caso expuesto y se logre obtener la información personal de los sindicados
para poder seguir con el proceso de la Denuncia,
EXPONGO
Al mismo tiempo se les haga constar que el Sr. Kevin Gerardo Oliva Monzón alias el Wason con Documento
de Identificación Personal (DPI) veinte sesenta y tres, seiscientos treinta y cuatro ochenta y uno, cero uno cero
uno (2063 63481 0101) y la señora Jackelin Iveth Mantanico alias la pitufa con Documento de Identificación
Personal (DPI) veintiuno catorce, setecientos veintitrés doce, cero uno cero uno, (2114 72312 0101) según los
registros del departamento de criminalística se indica que dichas personas POSEEN denuncias emitidas en el
año dos mil diez, dos mil doce y dos mil quince. Por el juzgado de Delitos de Extorsión en el caso del SR.
Oliva Monzón en el año dos mil diez y otra denuncia por Portación Ilegal de arma de fuego en el mismo año,
en el caso de la Sra. Jackelin Iveth Mantanico, tiene una denuncia por Asociación Ilícita y Portación Ilegal de
Arma de Fuego en el año dos mil doce, así como una denuncia por Homicidio en el año dos mil quince, por
consiguiente se emite la presente en la ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil
veintitrés.
Luis Arturo de León Fuentes

Jefe Gabinete de Criminalística PNC
URGENTE

MP013-2023-1376
(AUX) Auxiliares (E2) Equipo Dos, (EPP) Equipo de Persecución Penal
CASOS ACTIVOS
Señor Jefe
Registro de Ciudadanos
Tribunal Supremo Electoral
Su despacho:
De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar su colaboración con esta
fiscalía para que informe los datos que obran en sus archivos, sobre la siguiente persona:
KEVIN GERARDO OLIVA MONZON, DPI 2063 63481 0101
JACKELIN IVETH MANTANICO, DPI 2114 72312 0101

Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4. de esta Ciudad; en un plazo no mayor de 72 horas, refiriéndose al
número de caso arriba indicado y remitida al suscrito.
Atentamente,

AUXILIAR FISCAL
ACTA N.º 11-2023

PRESENTE
ESTIMADA FISCAL:
En la ciudad de Guatemala, el ocho de Marzo de dos mil veintitrés, siendo las ocho horas con
treinta minutos, se hace constar a través de la secretaria General del tribunal que se ha tenido a la
vista en los registros de ciudadanos en este Órgano constitucional superior en materia electoral, por
medio del Departamento de Protocolo y Archivo del Tribunal, los datos del Sr. Kevin Gerardo
Oliva Monzón alias el Wason con Documento de Identificación Personal (DPI) veinte sesenta y
tres, seiscientos treinta y cuatro ochenta y uno, cero uno cero uno (2063 63481 0101) y la señora
Jackelin Iveth Mantanico alias la pitufa con Documento de Identificación Personal (DPI) veintiuno
catorce setecientos veintitrés doce cero uno cero uno (2114 72312 0101) en donde informamos que
NO LES APARECEN REGISTROS DE EMPADRONAMIENTO Y EMISION DE SUFRAGIO
ELECTORAL, a ninguno de los dos ciudadanos por lo tanto emitimos el presente
Por consiguiente, se emite la presente a solicitud de la Fiscal del Ministerio Publico, por medio del
oficio MP013-2023-1376 de la FISCALIA DE DELITO DE EXTORCION en efecto que dicha
información se incorpore a la investigación realizada por la fiscalía antes mencionada.
German Rodrigo Ajtun Palencia

Secretario General Tribunal Supremo Electoral
URGENTE

MP013-2023-1376
(AUX) Auxiliares, (AG7) Agencia Siete, (UDI) Unidad de Dirección de la Investigación
Señor
DIRECTOR DE ESTADÍSTICA JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Su Despacho:
Atentamente me dirijo a Usted con el objeto de solicitarle remita los antecedentes penales de:
La información solicitada deberá ser remitido a esta fiscalía ubicada en 15 avenida 15-16, zona 1,
Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, refiriéndose al número de caso arriba indicado y remitida al
suscrito.
En espera de su inmediato cumplimiento, me suscribo atentamente.

AUXILIAR FISCAL
MP013-2023-1376
(AUX) Auxiliares (CASIS ACTIVOS), (E2) Equipo Dos (CASOS ACTIVOS), (EPP) Equipo de
Persecución Penal
(CASOS ACTIVOS)
SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE PLANIFICACION - INFORMACION PUBLICA
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE
Atentamente me dirijo a usted con el objetivo de solicitar su colaboración con esta unidad en el
sentido que sirva descarar, investigar, solicitar e imprimir toda información de los números
telefónicos 33280331 y 33280331 de los cuales deberá detallarse mensajes, llamadas entrantes y
de salida, duración de llamada, destino de llamada, fecha y hora de la llamada o mensaje de texto,
coordenadas y cualquier otro que sirva de evidencia para dicha investigación, los cuales deberán
ser adjuntos al oficio de fecha 01 de febrero de 2023, identificado como MP013-2023-1376,
toda vez que los mismos son necesarios para el desarrollo de la investigación dentro del presente
caso.
La información solicitada deberá ser enviada a esta fiscalía, ubicada en 15 avenida 15-16 zona 1,
Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, en el menor tiempo posible, refriéndose al número de caso arriba
indicado y remitida al suscrito.
Atentamente,
Grecia Astríd Guzmán Pop

Auxiliar Fiscal
Fiscalía Contra el Delito de Extorsión
FISCALIA CONTRA DELITOS DE LA EXTORSION
Persecución Penal
(CASOS ACTIVOS)
MP013-2023-1376
En el Municipio de Guatemala, el uno febrero del año dos mil veintitrés, siendo las diecisiete horas
con treinta minutos ante el Auxiliar Fiscal constituidos en la Fiscalía Contra Delitos de Extorsión,
ubicada en la quince Avenida quince guion dieciséis zona uno Barrio Gerona, comparece la señora
MERY ROCIO NIL LOPEZ , de treinta años de edad, Casada, Bachiller en Ciencias y Letras,
guatemalteca, de este domicilio, se identifica con Documento Personal de Identificación Código
Único número 2183 56422 0101 mismo que tengo a la vista y devuelvo en este momento, lugar
para recibir citaciones y/o notificaciones sexta Avenida tres guion cuarenta y cinco zona seis,
Barrio San Antonio, Ciudad Guatemala, número de teléfono 52151601, con el objeto de prestar su
DECLARACION TESTIMONIAL: por lo que se procede de la manera siguiente; PRIMERO: Manifiesta
la compareciente que: El día uno de febrero del presente año llegue a mi predio a las 3 de la
mañana, ubicado en la 16 calle 10-03 zona 1 Ciudad Guatemala, de nombre Transportes La
Pondera, todos los días lo abro a las 4 de la mañana porque el primer bus sale en circulación a las 5
de la mañana, prestamos el servicio de transporte colectivo y para empresas desde la dirección del
predio hasta el redondel de la colonia Alameda Norte de la zona 18 de esta Ciudad, ese día como
todos los demás llegue temprano al predio lavamos con mis ayudantes los 5 buses y mi chofer Iris
Pineda sería la primera en salir de ruta, paso la mañana tranquila y salieron todos los choferes con
las rutas de siempre, cuando a eso de las once horas con diez minutos de la mañana me
encontraba parqueando el bus de placa A45680 en mi predio y vi ingresar a una señora de cabello
color rojo, la cual supuse que sería la que vende las refacciones por la cuadra o que quería saber el
precio del pasaje, se me acerco y me dio una sobre cerrado, no me dio mucha información solo me
menciono que podría abrirlo hasta que ella se fuera y que si la policía sabia me atuviera a las
consecuencias ya que conocían donde vivía mi familia y sabían quiénes eran mis choferes,
atemorizada abrí el sobre el cual contenía una carta indicándome que querían Q15,000 para el
sábado que una tal Pitufa pasaría a recogerlo y que además querían el bono de verano de
Q25,000.00 de no hacerlo comenzarían con mi familia y mis pilotos, la verdad sentí bastante
miedo porque el tiempo que llevo de tener en ruta mis buses jamás me había pasado eso. Ese
mismo día, cerré el predio y trate de comunicarme con mi chofer para que regresara, pero no
contesto, me imagino que por la hora no puedo hacerlo, entonces llame a mi familia y para no
asustarlos solo les dije que no salieran de casa porque algo había pasado que les contaría después,
llame a mi esposo y también asustado me dijo que llamara a todos mis choferes y cerráramos el
predio por la vida de todos y que el pasaría por mí. A principio me imagine que era alguna broma,
pero luego como a la una y veinte de la tarde me llamo mi piloto Iris Pineda y me dijo que por la
pasarela del Centro Comercial Metro Norte se subió un hombre y le dio un teléfono diciéndole que
le quería hablar el Wason, y le dijo que me digiera que la carta que me habían enviado no era una
broma, al escuchar eso sabía que no era una broma porque como iba a saber mi chofer que me
habían dado una carta si ella andaba en ruta, y le dije que se regresara lo más pronto que ya ni
terminara la ruta, cuando ya regresaron todos los pilotos al predio cerré y les indique que porque
no íbamos a trabajar unos días, también se asustaron, se fue cada una para sus casas y mi piloto
Iris me dijo que le habían dejado el celular que me lo
dejaba a mi porque no sabía qué hacer con ello, lo agarre y me envíe un mensaje de texto para ver
el número de ese teléfono y es el 34208000, cerré el portón y me quede solo yo y el guardián del
predio, pensé en apagar el celular que le dejaron a mi piloto pero no lo hice, mi esposo me llego a
traer y me lleve el celular para que el guardián no se alarmara también, alrededor de las ocho de la
noche sonó el teléfono otra vez y era el mismo número 33280331 del que a ella le habían llamado,
y no conteste, luego volvió a sonar y cuando conteste me dijeron que si me habían dado el
mensaje que me hablaba el Wason, y le respondí que si pero que ese dinero no tenia y me dijo que
eso no les importaba que lo querían para el sábado y ya, me dijeron que si no contestaba el celular
me iría peor. No han dejado de llamar al celular es por ello que acudí a colocar la denuncia para
que realicen las investigaciones correspondientes, porque temo por la vida de mi familia, mis
trabajadoras y la mía. SEGUNDO: Por parte del infrascrito auxiliar fiscal se procede a realizar las
siguientes preguntas: 1. ¿Anteriormente ha sido amenazada? R// Nunca me han amenazado. 2.
¿Sabe si alguno de sus choferes ha mantenido o tuvo alguna relación sentimental con algún
pandillero? R// No, hasta la fecha no, conozco a sus familiares y por lo que he visto son personas
correctas. 3. ¿Han amenazado anteriormente alguno de sus choferes? R// No, llevamos más de
cinco años trabajando con ellos y nunca había pasado. 4. ¿Tiene alguna deuda pendiente? R// Solo
el pago de mi carro que lo compre en visa cuotas. 5. ¿Durante esta semana vio algo fuera de lo
normal en su residencia, en el predio o los lugares que visita frecuentemente? No, solo me
comento unos de mis choferes que en el redondel de Alameda Norte el sábado pasado un hombre
con tatuajes le pregunto que como iba el pasaje. TERCERO: No habiendo más que hacer constar se
finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha siendo las dieciocho horas con diez
minutos, la que es leída por la compareciente y el infrascrito auxiliar fiscal quienes enterados de su
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, aceptan y firman.
Mery Roció Nil López

Auxiliar Fiscal
Fiscalía Contra Delitos de la Extorsión
MERI ROCIO NIL LOPEZ
FISCALIA CONTRA DELITOS DE LA EXTORSION
Persecución Penal
(CASOS ACTIVOS)
MP013-2023-1376
En el Municipio de Guatemala, el uno de Febrero del año dos mil veintitrés, siendo las dieciocho
horas con veinticinco minutos horas ante el Auxiliar Fiscal constituidos en la Fiscalía Contra Delitos
de Extorsión, ubicada en la quince Avenida quince guion dieciséis zona uno Barrio Gerona,
comparece la señora IRIS ROCIO PINEDA OVANDO, de cuarenta y un años de edad, Casada,
Comerciante, guatemalteca, de este domicilio, se identifica con Documento Personal de
Identificación Código Único número 2112 92140 0101 mismo que tengo a la vista y devuelvo en
este momento, lugar para recibir citaciones y/o notificaciones decima avenida dos guion cuarenta
zona uno Ciudad Guatemala, número de teléfono 41140112, con el objeto de prestar su
DECLARACION TESTIMONIAL: por lo que se procede de la manera siguiente; PRIMERO: Manifiesta
la compareciente que: El uno de febrero del presente año me dirigí a trabajar a las cuatro de la
mañana a los Transportes La Ponderosa, lugar en el cual trabajo desde hace más de cinco años,
soy piloto de uno de los buses de estos transportes y como rutina normal llego a las cuatro de la
mañana todos los días, inicie mi jornada normal de trabajo mi ruta estaba programa para salir a
las cinco de la mañana desde el predio hasta el redondel de la colonia Alameda Norte zona 18
Ciudad Guatemala, como un día normal salí a trabajar y durante la mañana toda la jornada estuvo
tranquila, pero como a la una y veinte minutos de la tarde me estacione por la pasarela del Centro
Comercial Metro Norte zona 17, a descargar pasajeros, cuando entre los pasajeros que subían se
subió de ultimo un hombre de cabello oscuro, de tez morena alto con gorra plana , con un tatuaje
en la cara y otro por el cuello y me dio un celular de color negro y me dijo que me querían hablar,
que contestara cuando sonara el teléfono, yo le pregunte que quien era y me dijo, te quiere hablar
el Wason vos solo contesta. En ese mismo instante me llamaron del número 33280331 y conteste,
era un hombre me dijo, te habla el Wason decile a tu jefecita que la carta que le envié no es un
juego que quiero esas varas el día que dice allí, la Pitufa pasara el sábado, colabóranos en decirle
sino vos y tu familia se irán en esto. Colgó la llamada y el hombre que me dio el celular ya no
estaba, llame de inmediato a Mery y le informe de la llamada que había recibido, me indico que
terminara la ruta que ya no siguiera y que regresara al predio por seguridad. Termine la ruta
porque estaba cerca del lugar donde retornarnos y guarde el celular que me dejaron, cuando
llegue al predio estacione el bus y Mery nos indicó que dejaríamos de trabajar por unos días
porque la estaban amenazando y pidiendo dinero y nos recomendó no divulgar ninguna
información de lo que nos dijo por seguridad de todos. Al retirarme a mi casa le deje el celular
porque no sabía qué hacer con él, solo le dije que apuntara el número de donde me llamaron y se
lo di por si le llamaban de nuevo, me retire del predio asustada por ella y por mí, ya que durante
todo este tiempo nunca nos habían molestado de esa manera. Ambas procedimos a colocar la
denuncia correspondiente porque tenemos miedo que esas personas quieran hacerle algo a
nuestras familias o a nosotras mismas, por lo que solicitamos sea atendida nuestra denuncia lo
más pronto porque tememos por nuestras vidas. SEGUNDO: Por parte del infrascrito auxiliar fiscal
se procede a realizar las siguientes preguntas: 1. ¿A sido amenaza anteriormente? R// No, nunca
en mi vida. 2. ¿Ha tenido algún problema
con algún pandillero? R// No, nunca. 3. ¿Conoce algún familiar que tenga vinculación con algún
pandillero? R// No, ninguno. 4. ¿Durante todo este mes le sucedió algo similar durante su ruta?
R// No, todo el mes estuvo normal. 5. ¿Podría reconocer a la persona que le dio el celular? R// Si,
aunque me da miedo que me hagan algo. 6 ¿La vos de la persona que le llamo se escuchaba clara
o distorsionada? R// Muy clara, como de una persona joven como de unos treinta y cinco años.
TERCERO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y
fecha siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, la que es leída por la
compareciente y el infrascrito auxiliar fiscal quienes enterados de su contenido, objeto, validez y
demás efectos legales, la ratifica, aceptan y firman.
Iris Rocío Pineda Ovando

Auxiliar Fiscal
IRIS ROCIO PINEDA OVANDO
Persecución Penal
(CASOS ACTIVOS)
MP013-2023-1376
Declaración Agentes Captores:

En la Ciudad de Guatemala el VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑOS DOS MIL VEINTITRÉS siendo las
CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS constituidos en la Unidad de primeras Declaraciones de la
FISCALIA CONTRA EL DELITO DE EXTORSION de la Ciudad de Guatemala, ante el infrascrito
AUXILIARA FISCAL, comparece el señor LUIS ARTURO DE LEON FUENTES, de treinta y dos años de
edad, soltero, Agente de la Policía Nacional Civil, guatemalteco, quien puede ser notificado y
citado en la Subestación 1407, zona seis de la Ciudad de Guatemala, se identifica con documento
de identificación personal numero 1965 40283 0101, número de teléfono 45862841, con el objeto
de manifestar lo siguiente: PRIMERO: El compareciente asegura ser de los datos de identificación
personal antes anotados y respecto al hecho que se investiga manifiesta: El día veinte de febrero
del presente año a las dieciséis horas con cinco minutos nos conducíamos a bordo de la unidad
Gua 16012 juntamente con el Agente López Torres, nos encontrábamos haciendo la rutina normal
de patrullaje en la colonia Alameda Norte zona 18 de la Ciudad de Guatemala, antes de terminar el
patrullaje nos acercábamos al redondel de la parada de buses ALAMEDA NORTE SUR, se pudo
observar que en la esquina de la parada de buses se encontraban cinco hombres vistiendo de
manera intimidatoria, con tatuajes, gorras planas por lo que nos acercamos a ellos para que se
identificaran pero tres de ellos salieron corriendo y los dos que quedaron se les hizo el alto y se
procedió a la revisión correspondiente por si portaban algún arma ilegal, pero no se pudo
encontrar nada, solo mencionaron que el Alias Wason controlaba el perímetro y que no les
importaba que nos lo lleváramos presos, debido a que esta persona denomina Alias Wason, nos ha
sido notificada por los hechos ocurridos y que se encuentra bajo investigación judicial, se procedió
con el arresto y traslado de Jairo Samuel Solís Martínez de treinta y cinco años de edad y de Carlos
Alfredo Monzón Rosales de cuarenta años de edad, por tener vinculación con dicha persona la cual
está siendo buscada por los agentes de la policía nacional civil, ambos no portaban documento de
identificación y les fue encontrado dos bolsas de una libra la cual contenían mariguana. SEGUNDO:
Se hizo la investigación de datos personales de los dos retenidos y ambos registran diferentes
delitos y prófugos de la justicia con lo que podrían vincularse con la persona de Alias el Wason,
ambos fueron puestos en disposición del juez competente para las investigaciones
correspondientes. No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente diligencia en el
mismo lugar y fecha de inicio, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos; la que es
leída por el compareciente, quien, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos
legales, la ratifica, acepta y firma.
f)
LUIS ARTURO DE LEON FUENTES
Auxiliar Fiscal
Fiscalía Contra el Delito de Extorsión
MINISTERIO PUBLICO
MP013-2023-1376
En la Ciudad de Guatemala, siendo las seis de la mañana con cinco minutos, del día quince de marzo del año
dos mil veintitrés, ante el Agente Fiscal constituidos en la sexta avenida seis guiones noventa y cinco zonas
doce, Ciudad Guatemala. El suscrito, Auxiliar Fiscal acompañado del agente Uniformado de la PNC LUIS
ARTURO DE LEON FUENTES; y el Técnico en Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Publico -DICRI-
Stefanny Julissa Aguilar Marroquín. Con el objeto de darle cumplimiento a la ORDEN ALLAMIENTO,
INSPECCION, REGISTRO Y SECUESTRO emanada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS
DE EXTORSION, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, por el
Juez Brayan Donadoni Mérida Aguilar de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés, la cual se llevó a
cabo en casa del señor KEVIN GERARDO OLIVA MONZON Y JACKELIN IVETH MANTANICO. A quienes se les
imputa de haber cometido el delito de Exacciones Intimidatorias de acuerdo al Artículo 10 de la Ley Contra
la Delincuencia Criminal, en contra de las señoras MERY ROCIO NIL LOPEZ E IRIS ROCIO PINEDA OVANDO.
PRIMERO: Corroborada la dirección procedimos a tocar la puerta y luego de un lapso nos atendió la mamá
de la sindicada llamada JACKELIN IVETH MANTANICO de datos ya conocidos en el presente proceso. Quien
actualmente reside en esta vivienda, a la cual se le informa sobre el procedimiento que se llevara a cabo
para allanar la residencia con el fin de recabar evidencia sobre las amenazas e intimidación en contra de las
señoras MERY ROCIO NIL LOPEZ E IRIS ROCIO PINEDA OVANDO. Dicha práctica se realizó con el auxilio del
agente fiscal GRECIA ASTRID GUZMAN POP, con quien procedimos a la realización del allanamiento con el
objeto de recabar evidencia, indicios o rastros del delito que se está investigando relacionado con las
amenazas consecutivas en contra de las agraviadas, así como armas de fuego registradas y no registradas en
la Dirección de Armas y Municiones (DIGECAM), teléfonos celulares, tarjetas SIM, prendas de vestir, objetos
de dudosa procedencia y/o cualquier objeto que constituya delito y la aprehensión de las personas que
resultaren responsables. SEGUNDO: Luego procedimos a la realización del allanamiento en la casa de los
sindicados KEVIN GERARDO OLIVA MONZON Y JACKELIN IVETH MANTANICO, por lo cual me permito
informarles lo siguiente: Al entrar a la casa no dirigimos principalmente a la habitación del señor KEVIN
GERARDO OLIVA MONZON y de la señora JACKELIN IVETH MANTANICO. Dichas habitaciones contaban con
baño, un closet, una cama matrimonial, un televisor en cada habitación, entre otras cosas. Dentro del
allanamiento, dentro del baño de los sindicados se logró incautar armas de fuego, armas blancas, mariguana
en una bolsa plástica de color negro, varias teléfonos celulares, dinero en efectivo alrededor de cuarenta mil
quetzales, una libreta con diferentes direcciones y números de teléfono, una imagen de la santa muerte con
candelas, puros de mariguana, cigarros, fotografías de víctimas atadas de manos, piernas, muertas,
fotografías de los lugares donde intimidan en solicitar dinero, un televisor con programación de cuatro
cámaras distintas que se encuentran al redor de la vivienda. TERCERO: Se finaliza la presente, en el mismo
lugar de su inicio siendo las quince horas con veinte minutos, leída por los que intervinieron en ella quienes,
enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales la aceptan ratifican y firman todos los
que intervinieron en la presente acta.
enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma.
f)
LUIS ARTURO DE LEON FUENTES
Auxiliar Fiscal
URGENTE

MP013-2023-1376
(AUX) Auxiliares, (AG7) Agencia Siete, (UDI) Unidad de Dirección de la Investigación
SEÑOR
GABINETE DE IDENTIFICACIÓN DE LA
POLICÍA NACIONAL CIVIL
Su Despacho.
De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar su colaboración a efecto

instruya donde corresponda, para que, a la brevedad posible, nos REMITA LOS ANTECEDENTES
POLICÍACOS según el sistema correspondiente de la siguiente persona:
La información solicitada deberá ser enviada a esta fiscalía ubicada en 15 avenida 15-16, zona 1,
Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, refiriéndose al número de caso arriba indicado y remitida al
suscrito.
Atentamente,
AUXILIAR FISCAL
URGENTE

MP013-2023-1376
CASOS ACTIVOS
Instituto Guatemalteco de Migración

Ciudad Guatemala
Su Despacho:
que remita MOVIMIENTO MIGRATORIO por tierra o por aire de las siguientes personas:


La información solicitada deberá ser enviada a esta fiscalía, ubicada en la 15 avenida 15-16 Zona 1
Barrio Gerona ala Sur nivel 4 en un plazo de 24 horas, refiriéndose al número de caso arriba
indicado y remitida al suscrito.
Atentamente,

AUXILIAR FISCAL
URGENTE

MP013-2023-1376
Señores
Registro Nacional de Las Personas
-RENAP-
Su Despacho:
De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar su colaboración con esta
Fiscalía para que remita certificación de la Partida de Nacimiento y del Documento Personal de
Identificación de:
KEVIN GERARDO OLIVA MONZON - DPI 2063 63481 0101
JACKELIN IVETH MANTANICO - DPI 2114 72312 0101
Los documentos solicitados son de vital importancia, para realizar la investigación dentro
del expediente arriba identificado, ya que se cuenta con plazo del Juzgado de Primera Instancia
Penal de Delitos de Extorsión de Guatemala.
La información solicitada deberá ser enviada a esta fiscalía, ubicada en 15 Avenida 15-16
Zona 1, Barrio Gerona, ala Sur, cuarto nivel, Ciudad Guatemala, refiriéndose al número de caso
Sin otro particular de usted deferentemente,

AUXILIAR FISCAL
URGENTE

MP013-2023-1376
CASOS ACTIVOS
Licenciada Xiomara Castro Pinto

Fiscalía de Sección
Fiscalía de Ejecución
Ministerio Público
Presente
Su Despacho:
Por medio del presente, me dirijo a usted con mi mejor deseo que sus actividades se desarrollen
con éxito. El motivo del presente es solicitar su colaboración, para que nos informe si las
siguientes personas han gozado del beneficio de alguna medida desjudicializadora (Criterio de
Oportunidad o Suspensión Condicional de la Persecución Penal) o Procedimiento Abreviado:
Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, refiriéndose al número de caso arriba indicado y remitida a la
suscrita.
Sin otro particular de usted deferentemente,

AUXILIAR FISCAL
URGENTE

MP013-2023-1376
Señor
REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Su Despacho:
que informe los datos que obran en sus archivos, sobre: KEVIN GERARDO OLIVA MONZON, DPI
2063 63481 0101 Y de JACKELIN IVETH MANTANICO, DPI 2114 72312 0101.

Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4, en un plazo no mayor de 24 HORAS refiriéndose, al número de caso
Atentamente,

AUXILIAR FISCAL
FISCALIA DEL DELITO CONTRA LA EXTORSION
MP001-1376-32565
Guatemala, 06 de marzo de 2023
Señor Director:
Dirección de Investigaciones Criminalísticas -DICRI-
Ministerio Público, Ciudad de Guatemala
Su despacho
De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar su valiosa colaboración dentro del
presente proceso, a efecto se sirva girar sus instrucciones al investigar que corresponda, para que
practique las diligencias que seguidamente detallo, de conformidad con los siguientes:
LINEAMIENTOS:
1. Constituirse y Documentar mediante fotografía vista panorámica y de forma cercana

fotografía del número del inmueble del lugar en donde sucedieron los hechos siendo la
propiedad del agraviado ubicada en la 16 calle 10-03 zona 1 Ciudad Guatemala. Así mismo
documentar la parada de buses ubicada en la pasarela frente a Centro Comercial zona 17,
Ruta al Atlántico Ciudad de Guatemala, lugar donde ocurrió el segundo hecho de
amenaza. POR FAVOR NO MENOS DE 5 FOTOGRAFIAS.
2. Constituirse y Documentar mediante fotografía vista panorámica la parada de buses

ubicada en el redondel de la Colonia Alameda Norte zona 18.
3. Entrevistar a posibles testigos en el lugar sobre los hechos acaecidos, incluyendo, vecinos,
familiares, vendedores y transeúntes. En especial al guardián del Predio de nombre Juan
Nicolás Tomas Xun, en virtud de que fue testigo de los hechos denunciados.
4. Verificar la existencia de cámaras de seguridad, PNC o de EMETRA o en su inmueble y

documentarlas a efecto de poder emitir los requerimientos respectivos.
5. Otras diligencias que considere útiles y pertinentes por el investigador en el presente caso
y de acuerdo a su experiencia.
Sírvase remitir el informe con el contenido de lo investigado a esta agencia fiscal situada en la 15
avenida 15-16 zona1, Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 2, suplico sea remitido el referido informe a más
tardar el 20 de febrero del año 2023, a efecto de emisión de acto conclusivo.
Dicho informe deberá ser referencia al número de caso señalado en el encabezado de este oficio,
con el objeto de facilitar su localización.
Agradeciendo su valiosa colaboración.
Atentamente,
Grecia Astríd Guzmán Pop
Auxiliar Fiscal
FISCALÍA CONTRA EL DELITO DE EXTORSIÓN

GESTIÓN INTEGRAL DE CASOS
MP013-2023-1376
Guatemala, 4 de febrero de 2023
Señor Jefe
División de Acción Nacional Contra el Desarrollo Criminal de
Investigación Criminal D.I.P.A.N.D.A.
Sub — Dirección General de Investigación Criminal
Policía Nacional Civil
20 calle 11-49 zona I Guatemala, ciudad
Su despacho.
Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de solicitarle su

colaboración con esta Fiscalía a efecto de realizar una investigación previa
en cuanto a la denuncia que presentó una persona quien amparado en el
artículo 217 del código procesal penal reserva sus datos de identificación
personal y se resguarda copia de su documento personal de identificación,
quien manifestó ser víctima de extorsión, razón por la cual se solicita a su
persona, designe investigadores a su cargo a efecto de que se realice una
investigación de campo y se establezca los siguientes puntos:
 Establecer si corresponde a grupo delictivo de tres o mas personas;

 La estructura organizativa del Grupo Delictivo;
 La agresividad de sus integrantes;
 Los lugares donde y con quien realizan sus operaciones
 Los puntos débiles de la Organización criminal;
 La individualización y ubicación de los posibles autores de estos hechos
delictivos.
 Ubicar cámaras de seguridad en los alrededores del establecimiento
donde se da el hecho criminal.
 La coordinación correspondiente con la victima para establecer los
lineamientos a seguir.
 Y demás investigación necesaria que amerite el caso.
 De ser posible dentro de la investigación, individualizar por medios
científicos a su alcance a los miembros del grupo delictivo.
Lo anterior se le solicita con el fin de obtener evidencias o información

que permitan descubrir y posteriormente procesar a los miembros de dicho
grupo delictivo, todo esto con fundamento en el artículo 24 de la Ley Contra
la Delincuencia Organizada.
Los informes que se generen de dicha solicitud deberán ser remitidos a

la sede de esta Fiscalía la cual esta ubicada en la 15 Av. 15-16 Barrio
Gerona zona 1 de esta ciudad 4to nivel edificio central del Ministerio Publico
con el numero de expediente arriba identificado. Adjunto copia de la
denuncia En espera de su inmediato cumplimiento
Sin otro particular de usted
Atentamente
Stefanny Julissa Aguilar Marroquin
Técnico investigador
Dirección de Investigación Criminalística
SEÑOR (A) JUEZ (A) DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE
EXTORSION, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE GUATEMALA.
Nosotros: JACKELIN IVETH MANTANICO, de veintiocho años de edad, Soltera,
Comerciante, Guatemalteca, residencia en la 6ta. Avenida 6-95 zona 12 de
Guatemala, Quien me identifico con el documento personal de identificación con
código único de identificación número dos mil ciento catorce espacio setenta y dos
mil trescientos doce espacio cero siete cero siete (2114 72312 0707), extendido
por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala, Por otra
parte el señor KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, de 31 años de edad, Soltero,
Comerciante, Guatemalteco, Residencia en la 6ta. Avenida 6-95 zona 12 de
Guatemala, Quién me identifico con el documento personal de identificación con
código único de identificación número dos mil sesenta y tres espacio sesenta y tres
mil cuatrocientos ochenta y uno espacio cero uno cero uno (2063 63481 0101),
extendido por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala,

de datos generales ya conocidos en causa arriba identificada. Actúanos bajo la
dirección del Profesional del Derecho que nos auxilia, Licenciado PAVEL LÓPEZ
LÓPEZ, señalamos como lugar para ser notificados la dirección ubicada en la 9na
Calle B 15-33 apartamento 1 colonia bello horizonte zona 21 del departamento de
Guatemala y los números de celulares 47055381 y 55378102. Ante usted,
respetuosamente comparezco a exponer lo siguiente:
E X P O N G O:
Señor Juez es de nuestro interés y convenir a nuestros derechos proponer como
mi Abogado Defensor al Abogado Auxiliante: PAVEL LÓPEZ LÓPEZ, debido a
que nos encontramos detenidos circunstancia que ustedes pueden comprobar
debido a la orden de aprensión que se dio en mi contra y necesito una defensa
técnica para que lleve mi proceso por el DELITO DE EXACCIONES
INTIMIDATORIAS. Por tal motivo solicito sea aceptada nuestra defensa por parte
del Abogado Propuesta. Así mismo solicitamos que respetuosamente a nuestra
costa y con las formalidades de ley, nos sea extendida copia simple de todo el
proceso el cual se identifica con el numero señalado en el encabezado del
presente memorial y así poder conocer el proceso por el cual somos sindicados y
poder tener una defensa técnica como lo señala la ley, y que sean entregadas a
nuestra defensa técnica.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
De conformidad con el Artículo 92 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del
Congreso de la República de Guatemala y sus reformas establece que: “El
sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo
hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su
primera declaración sobe el hecho, según la reglamentación para su defensa
oficial…” Así también el Artículo 171 del Organismo Judicial que establece: “los
expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben de salir
fuera de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten fotocopias simples o
certificaciones.”
PETICIÓN:
a) Que se acepte para su trámite el presente memorial y que se
agregue a sus antecedentes;
b) Que se tenga presente que señalo como lugar para recibir
notificaciones de mi parte la dirección ubicada en la 9na calle B 15-33

apartamento 1 colonia bello horizonte zona 21 del departamento de
Guatemala, y los números de celulares cuarenta y siete millones
cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y uno (47055381) y
cincuenta y cinco millones trescientos setenta y ocho mil cientos dos
(55378102).
c) Que se tome nota que actuó bajo la dirección y Procuración del
Profesional del Derecho que me auxilia, antes mencionado;
d) En virtud de lo manifestado en la parte expositiva del presente memorial,
suplico al señor Juez se acepte como mi Abogado Defensor al Abogado
Auxiliante y;
e) Que por convenir a mis intereses solicito que a mi costa y con las
formalidades de ley me sea extendida copia simple de todo el
proceso arriba identificado y sean entregadas a mi defensor.
CITA DE LEYES: Ley citadas y los Artículos: 5-6-7-11-12-13-14-16-19-20-21-92-
93-142-151-160-161-162-163-165-166-167-173-309 del Código Procesal Penal,
Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas
y 141-142-143, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 de la Ley del Organismo
Judicial, Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala y sus

reformas. Acompaño Duplicado y tres copias del presente memorial.
Guatemala, dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho.
f).
EN SU AUXILIO:

Unidad de Persecución Penal de Extorsiones
Guatemala, 02 de marzo de 2023
CAUSA NUEVA
______________
SEÑOR JUEZ __________________________ PLURIPERSONAL DE PRIMERA
INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE,
DEPARTAMENTO DE GUATEAMALA.
EL MINISERIO PUBLICO, actuando a través del suscrito Agente Fiscal de la
Unidad de Persecución Penal de Extorsiones, ALEJANDRA AYME AGUIRRE
GONZALEZ, respetuosamente comparezco a Usted y señalo lugar para recibir
notificaciones la sede de esta Fiscalía ubicada en 15 Avenida 15-16, zona 1,
Barrio Gerona, Ala Sur Nivel 4 de esta Ciudad, teléfono 24119191
extensiones 12461 y 12421 en ejercicio de las facultades que me otorga la
ley, comparezco a SOLICITAR CONTROL JURISDICCIONAL Y ASI MISMO SE
DICTE LA ORDEN DE APREHENSION, ALLANAMIENTO, INSPECCION Y
REGISTRO DE: JACKELIN IVETH MANTANICO guatemalteca, de treinta y seis
años de edad, originaria de Monjas Jalapa Guatemala, casada, nació el
veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, a quien le aparece
el número de identificación personal 2114723120101, extendido por el
Registro Nacional de Personas, a quien se le puede ubicar en la residencia 6ª
AV 6-95 ZONA 12 de esta Ciudad, Persona que se le sindica del delito de
EXACCIONES INTIMIDATORIAS juntamente con KEVIN GERARDO OLIVA
MONZON guatemalteco, de treinta años de edad, originario de la ciudad de
Guatemala, soltero, nació el nueve de diciembre de mil novecientos noventa
y uno, a quien le aparece el número de identificación personal
2063634810101, extendido por el Registro Nacional de Personas, a quien
también puede ser ubicado en la misma residencia 6ª AV 6-95 ZONA 12 de
esta Ciudad, Persona que se le sindica del delito de EXACCIONES
INTIMIDATORIAS en agravio de las señoras Mery Rocío Nil López y de Iris
Rocío Pineda Ovando y en consecuencia,
EXPONGO
1. Como antecedente a la presente solicitud, señor juez hago de su
conocimiento que la señora JACKELIN IVETH MANTANICO DE LOS
HECHOS DE INVESTIGACION REALIZADOS POR ESTA FISCALIA SE HA
LOGRADO ESTABLECER, “Usted JACKELIN IVETH MANTANICO , el día
29 de enero del presente año aproximadamente a las once horas con
diez minutos, se dirigió al predio ubicado en 16 calle 10-03 zona 1 de
esta ciudad, propiedad de la señora Mery Roció Nil López entrando
por el portón de dicho predio vistiendo un pantalón de lona negro
roto y blusa amarilla corta y cabello corto color rojo, acercándose a la
hoy agraviada y le entrego un sobre indicándole que podría verlo en
cuanto usted se retirara del lugar y que no podía llamar a la policía
porque la tenían vigilada y que la familia de la agraviada correría las
consecuencias de no hacerle caso, indicando en dicho sobre que
requería de la cantidad de Q15,000.00 para el día sábado 4 de
Febrero y que de que al hacerle caso omiso a su encargo procedería
a matar a los choferes y a la familia de la agraviada”.
2. Resulta Señor Juez, que dentro de la investigación realizada dentro
de las actuaciones indicadas se logró determinar, en base a los
medios de investigación recabados, Que los hechos qué hoy se
imputarán fueron establecidos posteriormente mediante la
información recabada de diferentes instituciones y declaraciones
testimoniales.
3. En razón de lo anterior , se formula la siguiente imputación de
hechos que JACKELIN IVETH MANTANICO juntamente con KEVIN
GERARDO OLIVA MONZON, que también ya ha sido individualizado,
el día 4 de febrero conduciéndose en una motocicleta color roja
manejada por el señor KEVIN OLIVA llevando a bordo a la señora
JACKELIN MANTANICO quien se bajó de la misma y entro al bus
intimidando al chofer de manera violenta con arma en mano y
exigiéndole el pago de los Q.15000.00 que se le había solicitado a la
agraviada anteriormente para dicha fecha.
4. Mediante la respectiva investigación se ha determinado la
participación de los sindicados en estos hechos puestos de
conocimiento del Ministerio Público.
Los hechos anti jurídicos que se le imputan a JAKELIN IVETH
MANTANICO y a KEVIN GERARDO OLIVA MONZON encuadran
provisionalmente en el ilícito penal de EXACCIONES
INTIMIDATORIAS, regulado en el artículo 10 de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada.
MEDIOS DE CONVICCION CON LOS CUALES SE SUSTENTA LA IMPUTACION

REALIZADA:
TESTIMONIALES:
a) Declaración Testimonial de Mery Rocío Nil López de fecha de febrero
de 2023 en calidad de agraviada.
b) Declaración Testimonial de Iris Rocío Pineda Ovando de fecha de febrero
de 2023 en calidad de agraviada.
c) Declaración Testimonial de Luis Arturo De León Fuentes de fecha de
febrero de 2023 en su calidad de Agente de PNC.
DOCUMENTALES:
a) Denuncia de fecha 29 de enero de 2023 presentada por las Agraviadas
Mery Rocío Nil López e Iris Rocío Pineda Ovando.
En virtud de lo anteriormente expuesto, SOLICITO se dicte ORDEN

DE APREHENSION, ALLANAMIENTO, INSPECCION Y REGISTRO de la señora
JACKELIN IVETH MANTANICO de datos personales ya individualizados y de su
residencia previamente descrita en este memorial.
FUNDAMENTO DE DERECHO.
La calificación jurídica del hecho punible que se le atribuye a la señora
JACKELIN IVETH MANTANICO y al señor KEVIN GERARDO OLIVA MONZON
constituye el delito de EXACCIONES INTIMIODATORIAS, regulado en el
artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada el cual establece
Articulo 10. EXACCIONES INTIMIDATORIAS. Quien, agrupado en la
delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita, en abierta
provocación o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u
otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte, será sancionado
con prisión de seis a ocho años. Fundo mi petición en los fundamentos de
derecho en los Artículo 70, 71, 72, 75, 81, 82, 107 al 109.,173, 309, 32 del
Código Procesal Penal.
PETICION:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial y se incorpore a
sus antecedentes.
2. Se notifique a las partes, entregándoles copia del presente memorial.
3. Que se notifique al Ministerio Publico en el lugar anteriormente
descrito.
4. Se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones y de la
calidad con la que actúo.
5. Se tome el control jurisdiccional de las presentes actuaciones con base
en lo expuesto.
6. Que de conformidad con el Honorable Juzgador se ordene la
aprehensión del sindicado JACKELIN IVETH MANTANICO y de KEVIN
GERARDO OLIVA MONZON a quienes se les sindica el delito de
EXACCIONES INTIMIDATORIAS en agravio de las señoras MERY ROCIO
NIL LOPEZ y de IRIS ROCIO PINEDA OVANDO.
7. Solicito orden de Allanamiento, Inspección y Registro para secuestrar e
incautar el arma de fuego que puede ser ubicada en 6ª AV 6-95 ZONA
12 de esta Ciudad.
8. Que se gire y entregue el oficio respectivo a la Policía Nacional Civil.
Se adjunta a este memorial, original, duplicado y 2 copias de la presente y

documentos adjuntos, dado en la ciudad de Guatemala, a los dos días del
mes de marzo de 2023.
LICDA. ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ

AGENTE FISCAL
MINISTERIO PUBLICO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE EXTORSIÓN DEL
MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CUATRO DE
ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS.
Se tiene por recibido el proceso penal en contra de los señores Jackeline Iveth Mantanico y Kevin
Gerardo Oliva Monzón, por el delito de exacciones intimidatorias que se realizó mediante escrito
de querella de fecha xxxxxxxxx de dos mil veintitrés juntamente con la solicitud de fecha xxxxxx de
dos mil veintitrés y petición adjuntos.
CONSIDERANDO
Que cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas existen motivos suficientes
para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se
oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial.
Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o negocio en el
recinto habitado se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento.
En el presente caso al analizar la petición escrita hecha por la Licenciada Alejandra Ayme Aguirre
González, Agente fiscal auxiliar adscrito a la Fiscalía de instancia penal, narcoactividad y delitos
contra el ambiente de esta ciudad y tomando en cuenta que se presume que los sindicados
Jackeline Iveth Mantanico y Kevin Gerardo Oliva Monzón efectuaron ciertos actos previos y
posiblemente existan indicios probatorios del delito que se le imputa, resulta procedente:
AUTORIZAR a la Licenciada Grecia Astrid Guzmán Pop, Agente fiscal auxiliar adscrito a la Fiscalía
contra la extorsión del Ministerio Publico, se realice por medio del ALLANAMIENTO el día
veinticinco de Febrero del año en curso, la inspección y registro en el inmueble ubicado en
Manzana H Lote Número nueve Valles de Sevilla, San Cristóbal Mixco, así mismo, se autoriza el
secuestro de fotografías, documentos y objetos relacionados con el hecho sujeto a investigación o
que pudieran ser de importancia para la investigación y que permitan determinar la adecuada
culpabilidad de la sindicada del delito que se le imputa. Por lo que así ha de resolverse.
Artículos: 1, 2, 28 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 187,

188, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 200, 203 y 204 del código procesal penal; artículos 141-142-143
de la Ley del Organismo Judicial.
PARTE RESOLUTIVA:
El Ministerio Público podrá auxiliarse de la fuerza pública entregándosele la orden respectiva. El
auxiliar fiscal o en su defecto el auxiliar y/o fiscal encargado, documentará y faccionará los
informes que sean necesarios, y BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD dicha diligencia deberá ser
practicada, en horario de las seis a las dieciocho horas, dentro del plazo quince días, a partir de la
presente fecha. Haciéndole saber a los habitantes del inmueble individualizado el objeto de la
diligencia de conformidad con lo establecido en artículo 192 del código procesal penal y la
Constitución Política de la República de Guatemala, entregándoles copia de la orden de
Allanamiento, Inspección, Registro y Secuestro de Evidencias. Así mismo, debe informar a esta
Judicatura el resultado de la misma a la brevedad posible de practicadas las diligencias.
Sin otro particular, me suscribo de su persona
Guatemala, veintiocho de febrero del año dos mil veintitrés.
BRAYAN DONADONI MERIDA AGUILAR
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CUATRO DE ENERO DE DOSMIL VEINTIDOS.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE EXTORSION,

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
EL MINISTERIO PÚBLICO, a través de la suscrita Agente Fiscal ALEJANDRA AYME
AGUIRRE GONZALEZ, comparece en el proceso penal arriba identificado, señalando
como lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico MP20230029, a formular
ACUSACIÓN y solicita APERTURAR A JUICIO en contra de los sindicados
JACKELINE IVETH MANTANICO Y KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, por el delito de
EXACCIONES INTIMIDATORIAS; y para el efecto,
EXPONE:
I. DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS, NOMBRE Y LUGAR PARA
NOTIFICAR AL ABOGADO DEFENSOR DE LOS SINDICADOS:
1.JACKELINE IVETH MANTANICO, de veintiocho años de edad, soltera,
comerciante, guatemalteca, nació el catorce de julio de mil novecientos noventa y
cinco, se identifica con Documento Personal de Identificación, con Código Único
de Identificación CUI número dos mil ciento catorce espacio setenta y dos mil
trescientos doce espacio cero ciento uno, extendido en el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala, con residencia en sexta avenida seis

guion noventa y cinco, zona doce de esta ciudad, lugar donde puede ser citado por
encontrarse con medida sustitutiva.
La defensa de la sindicada JACKELINE IVETH MANTANICO, se encuentra a
cargo del Abogado PAVEL LÓPEZ LÓPEZ, quien señala lugar para recibir
notificaciones el casillero electrónico PL20190098;
2.KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, de treinta y un años de edad, soltero,
comerciante, guatemalteco, nació el once de septiembre de mil novecientos
noventa y dos, se identifica con Documento Personal de Identificación, con Código
Único de Identificación CUI número dos mil sesenta y tres espacio sesenta y tres
mil cuatrocientos ochenta y uno espacio cero ciento uno, extendido en el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con residencia en sexta
avenida seis guion noventa y cinco, zona doce de esta ciudad, lugar donde puede
ser citado por encontrarse con medida sustitutiva.
La defensa del sindicado KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, se encuentra a
cargo del Abogado PAVEL LÓPEZ LÓPEZ, quien señala lugar para recibir
notificaciones el casillero electrónico PL20190098;
II. RELACIÓN CLARA PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE QUE SE
LE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS Y SU CALIFICACIÓN JURÍDICA:
1. A la sindicada JACKELINE IVETH MANTANICO, se le imputa el siguiente hecho punible:
Con fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las ocho de la mañana, se
realizó allanamiento y la aprehensión por los Agentes de la Policía Nacional Civil de la señora
JACKELINE IVETH MANTANICO en la sexta avenida seis guion noventa y cinco, zona doce de
esta ciudad, lugar de su residencia, en virtud de los hechos ocurridos desde el dos de febrero de
dos mil veintitrés, según denuncia presentada por la señora Mery Rocío Nil López; La señora Mery
Rocío Nil López, indicó que usted entró en el predio de su propiedad ubicado en la dieciséis calle
diez guion cero tres, de la zona 1, de esta ciudad, que se le acercó a entregarle un sobre que
contenía una carta y que podría leerla al marcharse usted del lugar referido anteriormente, dándole
las instrucciones de no contactar a la Policía ya que la tenían vigilada, así como también a la
familia de la agraviada, en dicha carta indica que debía entregar la cantidad de QUINCE MIL
QUETZALES el cuatro de febrero del presente año, de no hacerlo sus pilotos y su familia corrían el
riesgo de morir.
Los actos ilícitos cometidos por JACKELINE IVETH MANTANICO, encuadran dentro de los
supuesto contenidos en el artículo diez de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que tipifica el
delito de EXACCIONES INTIMIDATORIAS.

2. Al sindicado KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, se le imputa el siguiente hecho punible:
Con fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las diez horas con treinta
minutos, se realizó allanamiento y la aprehensión por los Agentes de la Policía Nacional Civil del
señor KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN en la sexta avenida seis guion noventa y cinco, zona
doce de esta ciudad, lugar de su residencia, en virtud de los hechos ocurridos desde el dos de
febrero de dos mil veintitrés, según denuncia presentada por la señora Iris Rocío Pineda Ovando;
quien indicó que usted abordó el bus propiedad de Mery Rocío Nil López identificado con placas
comerciales C610MNC pasarela que se encuentra enfrente del Centro Comercial MetroNorte y
entregandole un telefóno celular de color negro el cual debía contestar que Alias el Wason, de no
hacerlo ya no iba a regresar a su casa, siendo usted mismo quien realizó las llamadas y con
palabras intimidatorios ordenó que le comunicara a la propietaria que las instrucciones de la carta
era real, que pagaba o pagaba la cantidad indicada de lo contrario iniciaría con los asesinatos
iniciando con el esposo de la señora Iris Rocío Pineda Ovando hasta acabar con tasoda la familia,
así como exigían el bono de verano adicional por veinticinco mil Quetales (Q25,000) y la señora
JACKELINE IVETH MANTANICO alias la pitufa pasaría a recogerlo al predio el lunes 10 de
febrero, que Usted sabía que la señora Mery Rocío Nil López, tenía las posibilidades de pagar la
cantidad que se le esta exigiendo..
Los actos ilícitos cometidos por KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, encuadran dentro de los
supuesto contenidos en el artículo diez de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que tipifica el
delito de EXACCIONES INTIMIDATORIAS.
III. FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACIÓN, CON EXPRESIÓN DE LOS
MEDIOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS Y QUE DETERMINAN LA PROBABILIDAD
DE QUE EL IMPUTADO COMETIÓ EL DELITO POR EL CUAL SE LE ACUSA:
a. FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACIÓN:
De acuerdo a la investigación realizada por está Institución, se ha establecido que existen
motivos racionales suficientes para creer que los sindicados JACKELINE IVETH
MANTANICO y KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, han cometido el delito por el cual se
les acusa sustentando la imputación en declaraciones documentales que indican la forma,
modo, tiempo y lugar en que se cometieron los hechos sujetos a proceso, así como en la
prueba documental recabada.
b. DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS Y QUE DETERMINAN LA
PROBABILIDAD DE QUE EL IMPUTADO COMETIÓ EL DELITO POR EL CUAL SE LE
ACUSA:
1. TESTIMONIALES.
Declaración del Agente de la Policía Nacional Civil LUIS ARTURO DE LEÓN FUENTES,
contenidas en actas de fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, quienes narraron sobre la
forma, modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos de allanamiento y aprehensión de los
acusados. La cual obra en autos de la carpeta judicial.
Declaración testimonial de las agraviadas Mery Rocío Nil López e Iris Rocío Pineda Ovando, de
fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, quienes narraron en relación al hecho antijurídico de que
fueron objeto por parte de los sindicados. La cual obra en los autos de la presente carpeta judicial.
2. DOCUMENTAL
a. Oficio número 001 De la División Especializada en Investigación Criminal, Unidad Juzgado
de Turno, Policía Nacional Civil, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por
medio del cual se informa en relación a la entrevista que se le efectuó a las señora Mery
Rocío Nil López e Iris Rocío Pineda Ovando. La cual obra en autos de la presente carpeta
judicial.
b. Oficios de la Sección Dactiloscópica, del Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional
Civil, de fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, relacionados a los antecedentes
policíacos de los sindicados JACKELINE IVETH MANTANICO y KEVIN GERARDO
OLIVA MONZÓN. Los cuales obran en el presente expediente
c. Oficios del Centro de Recopilación, Analisis y Difusión de Información Criminal, División de
Operaciones Conjuntas de la Policía Nacional Civil, números ciento sesenta y seis guion
dos mil veintitrés ciento sesenta y siete guion dos mil veintitrés, respectivamente, de fecha
veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, por medio de la cual se informa los datos
generales de los sindicados JACKELINE IVETH MANTANICO y KEVIN GERARDO
OLIVA MONZÓN, se informa que poseen registros, los cuales obran en autos.
d. Patente de Comercio con la que la Agraviada Mery Rocío Nil López, acredita que es
propietaria de la Empresa de transportes. la cual obra en autos.
e. Desplegado de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, de
fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés en donde se informa los datos del vehículo
identificado con placas comerciales C610MNC, el cual conducía las señora Iris Rocío
Pineda Ovando, el día en que sucedieron los hechos. El cual obra en autos.
f. Certificación de Documento Personal de Identificación de la sindicada JACKELINE IVETH
MANTANICO de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual se
individualiza a la misma. Se adjunta original.
g. Certificación de Documento Personal de Identificación del sindicado KEVIN GERARDO
OLIVA MONZÓN de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual se
individualiza al mismo. Se adjunta original.

3. PERICIAL
Dictamen Pericial identificado como CCEN-once-dos mil setecientos setenta y cinco, de
fecha veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, suscrita por Stefanny Julissa Aguilar
Marroquín,Perito Especialista, unidad de Laboratorio Criminalística, del Instituto Nacional
de Ciencia Forense de Guatemala, peritaje realizado al telefóno celular, Se adjunta
original.
IV. DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO PUNIBLE QUE EL SINDICADO HA
COMETIDO, LA FORMA DE PARTICIPACIÓN, EL GRADO DE EJECUCIÓN Y LAS
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES APLICABLES:
CALIFICACIÖN JURÍDICA:
Los elementos antijurídicos están integrados por los por los elementos que dan forma y vida
jurídica al delito de EXACCIONES INTIMIDATORIAS, contemplado en el artículo diez de la Ley
Contra la Delincuencia Organizada.
En el presente caso los acusados JACKELINE IVETH MANTANICO y KEVIN GERARDO OLIVA
MONZÓN de forma organizada con intimidaciones exigieron el pago de la cantidad de quince mil
quetzales para que la señora Iris Rocío Pineda Ovando pudieran circular en su ruta de transporte
urbano, por lo que la consulta de los acusados se encuadran dentro de los supuestos contenidos
en las referidas normas penales.
FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACUSADOS:
La participación de los acusados JACKELINE IVETH MANTANICO y KEVIN GERARDO OLIVA
MONZÓN, es en el grado de AUTOR, a tenor de lo que para el efecto establece el artículo 36
numerales 1o. y 4o. del Código Penal, en virtud de ejecutar el personalmente las acciones
delictivas que se les imputan.
EL GRADO DE EJECUCIÓN:
El grado de ejecución es de delito consumado, a tenor de lo que para el efecto establecen los
artículos 13 y 281 del Código Penal, pues concurren los elementos que configuran los delitos
imputados, ya que los acusados de forma organizada intimidaron a las señoras MERY ROCÍO NIL
LÓPEZ e IRIS ROCÍO PINEDA OBANDO, para que entregaran la cantidad de quince mil
quetzales, para poder circular en la ruta de los transportes urbanos La Ponderosa.
DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:
No se aprecian circunstancias atenuantes.
DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:

No se aprecian circunstancias agravantes, que puedan ser tomadas en cuenta de los acusados.
V. INDICACIÖN DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER EL JUICIO:
El tribunal competente para conocer del presente proceso es el TRIBUNAL PRIMERO DE
SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL MUNICIPIO
Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
Por lo anteriormente expuesto, y derecho invocado al señor juez se formulan las siguientes:
PETICIONES:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos y se
agregue a sus antecedentes.
2. Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones el casillero electrónico
MP20230029.
3. Que se notifique a los sindicados a través de su abogado defensor en el casillero
electrónico PL20190098.
4. Que se tenga por planteada la presente ACUSACIÖN y por requerida la
APERTURA A JUICIO en contra de los acusados JACKELINE IVETH MANTANICO y
KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN, por el delito de EXACCIONES
INTIMIDATORIAS.
5. Como lo establece la Ley se da inicio a la etapa intermedia del proceso y se
notifique el presente requerimiento a los acusados y a las demás partes.
6. Que oportunamente se admita la acusación planteada y se decrete la apertura a
juicio en contra de los acusados JACKELINE IVETH MANTANICO y KEVIN GERARDO
OLIVA MONZÓN, por el delito indicado.
7.
CITA DE LEYES: Artículos los citados y: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 42, 47, 48 y 50 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público; 8, 24, 37, 43, 46, 47, 106, 107, 108, 109, 324, 326,
332bis, 333, 341, 342, 344, 345, 346 del Código Procesal Penal.
Se acompañan duplicado y las copias respectivas del presente memorial y
documentos adjuntos.
Guatemala, 10 de marzo de 2023.

LICDA. ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ
AGENTE FISCAL
MINISTERIO PUBLICO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIAL PENAL DE DELITOS DE EXTORSIÓN DEL

MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
CAUSA: 02036-2023-01493. Hora de inicio 10:00. Hora de Finalización: 10:15
OBJETO DE LA AUDIENCIA: ACUSACION Y APERTURA A JUICIO
Fecha: 10/02/2023
Comparecen:
 ABOGADO DEFENSOR: Pavel López López, Colegiado activo 10039.

 MINISTERIO PUBLICO: Auxiliar Fiscal II, Grecia Astrid Guzmán Pop.
Fiscalía del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.
 DELITO: Exacciones Intimidatorias, regulado en el artículo 10 de la Ley contra la
Delincuencia Organizada.
RESOLUCIÓN: el Juez BRAYAN DONADONI MERIDA AGUILAR, resolvió:
1. Se suspenden la audiencia en virtud de la incomparecencia de los sindicados Jackeline

Iveth Mantanico y Kevin Gerardo Oliva Monzón, toda vez que no fue presentada por parte
del Sistema Penitenciario, estando debidamente citados, sin embargo se informó que la
ausencia obedece a que el Sistema penitenciario carece de medio de transporte y
personal.
2. Se programa nueva audiencia de ACUSACION Y SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO en
contra de los sindicados Jackeline Iveth Mantanico y Kevin Gerardo Oliva Monzón, por el
delito de Exacciones Intimidatorias para el día VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTITRES A LAS ONCE HORAS.
3. Se ordena oficiar a donde corresponda.
4. De conformidad con lo establecido en los
artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal, los
comparecientes quedan debidamente
notificados de la resolución comunicada en la
audiencia.
5. NOTIFIQUESE A LOS SINDICADOS.
Shannen Mercy Alejandra Guzmán López/Oficial de Juez.
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE

EXTORSIÓN, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS DE EXTORSION
DE GUATEMALA
MP 008-2023-4956
Razón: que asienta el infrascrito auxiliar fiscal, para hacer constar que con fecha
diez y siete de marzo del dos mis veintitrés, a esta unidad de dirección de la
investigación de delitos contra la extorsión, ubicado en boulevard Bosques de san
Nicholas, veinticuatro guion cincuenta y tres, centro comercial plaza naranjo zona
cuatro del municipio de Guatemala, se presentó el licenciado Jefferson Donovan
López Albir, quien se identifica con carnet del colegio de abogados y notarios de
Guatemala, con número de colegiado 18757, quien ejerce la defensa técnica de
los agraviados IRIS ROCIO PINEDA OVANDO que se identifica con el número de
identificación personal 2172 92140 0101 y MERY ROCIO NIL LOPEZ que se
identifica con el número de identificación personal 2783 56422 0101, y solicita le
sea extendida copia simple del expediente de investigación identificado con la
referencia MP 008-2023-4956, en el que su patrocinado se encuentra sujeto a
proceso penal por el delito de extorsión, por lo que se le hace la entrega
respectiva de la COPIA SIMPLE COMPLETA, del expediente antes identificado
quien conforme firma la presente conste, GUATEMALA, diez y siete de marzo del
dos mil veintitrés.
BRAYAN DONADONI MERIDA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
DE DELITOS DE EXTORSIÓN DE GUATEMALA
RAZON: Que asienta el asistente de audiencias para hacer constar que el
abogado defensor PAVEL LOPEZ LOPEZ informa que es el abogado defensor
de los sindicados dentro de las presentes actuaciones y solicita un tiempo
prudencial para recabar documentación que será útil para la defensa de sus
patrocinados, así mismo la representante del Ministerio Público que a esta
hora aún no tiene el informe del investigador designado al instituto
Guatemalteco de Seguridad Social acerca de las lesiones sufridas por el
agraviado por lo que el Juzgador señala fecha para PRIMERA DECLARACION
para el VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE a las DIEZ HORAS
CONSTE.
ABOGADO DEFENSOR
MINISTERIO PÚBLICO
SHANNEN GUZMAN/ASISTENTE DE AUDIENCIAS
C-02036-202301493. RAZÓN: Que asienta la asistente de audiencias para

hacer constar que el día de hoy siendo las once horas con diez minutos se
presentan a esta sede judicial los sujetos procesales el abogado defensor
PAVEL LÓPEZ LÓPEZ de los sindicados KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN Y
JACKELIN IVETH MANTANICO quienes no se encuentran presentes, la
representante del ministerio público la abogada ALEJANDRA AYME AGUIRRE
GONZALES, el ministerio público solicita que se decrete la rebeldía de los
sindicados y que se ordene su inmediata aprehensión. Por lo que el juzgador
BRAYAN DONADONI MERIDA AGUILAR procede a realizar las consideraciones
de derecho y hecho, resolviendo: I) Se declara la rebeldía de los sindicados
KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN Y JACKELIN IVETH MANTANICO, se revocan
las medidas sustitutivas otorgadas, y se ordena la orden de detención
preventiva de los mismos al ser habidos señalados la audiencia respectiva. II)
Oficiese a dónde corresponda. De lo resuelto los comparecientes quedan
debidamente notificados de conformidad con los artículos 160 y 169 del
Código Procesal Penal. NOTIFIQUESE AL QUERELLANTE ADHESIVO. Conste,
Guatemala, nueve de abril de dos mil doce.
SHANNEN MERCY ALEJANDRA GUZMÁN LÓPEZ / ASISTENTE DE

AUDIENCIAS
02036-2023-01493 AUDIENCIA PARA CONOCER PETICION DE

ACUSACION Y APERTURA A JUCIO, RAZON: Que asienta la
asistencia de audiencia para hacer constar que hoy siendo las
_______________________________, se encuentran presente ante
el infrascrito Juez abogado BRAYAN DONADONI MERIDA AGUILAR,
las siguientes personas: a. El abogado Defensor PAVEL LÓPEZ
LÓPEZ, El representante del Ministerio Publico y sindicados, no se
encuentran presentes. El JUEZ RESOLVIO a: suspender la audiencia
por incomparecencia de los sindicados y representantes del Ministerio
Publico; b. Se señala nueva audiencia para el
________________________________________, c. Quedando el
compareciente debidamente comunicado de la nueva audiencia
señalada; d. Pasé el expediente a la unidad de comunicación a efecto
de hacerle saber a los demás sujetos procesales la nueva audiencia
señalada. Conste Guatemala, _______________________________.
SHANNEN MERCY ALEJANDRA GUZMAN LOPEZ
ASISTENTE DE AUDICENCIAS
OFICIO No.
REFERENCIA No.
C-02036-2023-01493
Mixco, 12 de marzo del 2023
SEÑOR DIRECTOR
CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE LA ZONA 18.
PRESENTE.
Atentamente me dirijo a usted con el objetivo de que se sirva recibir y dar ingreso
en dicho centro preventivo para hombres a: KEVIN GERARDO OLIVA MONZON
procesado por el delito de EXACCIONES INTIMIDATORIAS quien a partir de la
presente fecha queda a disposición de este juzgado. Sin otro particular, me
suscribo de usted,
Atentamente,
ABOGADO JEFFERSON DONOVAN LÓPEZ ALBIR
Juzgado de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente
de turno de la Villa de Mixco, del Departamento de Guatemala
OFICIO No.
REFERENCIA No.
C-02036-2023-01493
SEÑOR DIRECTOR
PRESENTE.
Atentamente me dirijo a usted con el objetivo de que se sirva recibir y dar ingreso
en dicho centro preventivo para hombres a: JACKELIN IVETH MONTANICO
procesado por el delito de EXACCIONES INTIMIDATORIAS quien a partir de la
presente fecha queda a disposición de este juzgado. Sin otro particular, me
suscribo de usted,
Atentamente,
ABOGADO JEFFERSON DONOVAN LÓPEZ ALBIR
Juzgado de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente
de turno de la Villa de Mixco, del Departamento de Guatemala
OFICIO No.
REFERENCIA No.
C-02036-2023-01493
SEÑOR
DIRECTOR
PRESENTE.
Por este medio solicito que gire sus órdenes a quien corresponda a efecto de que
presente a este juzgado, BAJO SUS ESTRICTA RESPONSABILIDAD con la
custodia respectiva a: KEVIN GERARDO OLIVA MONZON sindicado del delito de
EXACCIONES INTIMIDATORIAS, para el día VEINTI CUATRO DE MARZO DEL
DOS MIL VEINTE Y TRES A LAS NUEVE HORAS; CON EL OBJETO DE
CELEBRAR AUDIENCIA DE FASE INTERMEDIA. Sin otro particular, me suscribo
de usted,
Atentamente,
LIC JEFFERSON DONOVAN LÓPEZ ALBIR
Juzgado de primera instancia penal de Extorsión, Narcoactividad y Delitos contra
el ambiente del Departamento de Guatemala
OFICIO No.
REFERENCIA No.
C-02036-2023-01493
SEÑOR
DIRECTOR
PRESENTE.
Por este medio solicito que gire sus órdenes a quien corresponda a efecto de que
presente a este juzgado, BAJO SUS ESTRICTA RESPONSABILIDAD con la
custodia respectiva a: JACKELIN IVETH MONTANICO sindicado del delito de
EXACCIONES EINTIMIDATORIAS, para el día VEINTI CUATRO DE MARZO DEL
DOS MIL VEINTE Y TRES A LAS NUEVE HORAS; CON EL OBJETO DE
CELEBRAR AUDIENCIA DE FASE INTERMEDIA. Sin otro particular, me suscribo
de usted,
Atentamente,
LIC JEFFERSON DONOVAN LÓPEZ ALBIR
Juzgado de primera instancia penal de Extorsión, Narcoactividad y Delitos contra
el ambiente de turno del Departamento de Guatemala
OFICIO NO. ------------------------
REFERENCIA NO. -------------------
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, EXTORSION Y CRIMEN ORGANIZADO,

DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
AUDIENCIA ORAL DECLARACION DE SINDICADO
C-02036-2023-01493
FECHA:14/02/2023 HORA DE INICIO: 18:20 HORA DE FINALIZACION: 18:50 horas.
 COMPARECEN:
 JACKELINE IVETH MONTANICO,28 años de edad, soltera, GUATEMALTECA, DE

ESTE DOMICILIO, NACIO EL 14-7-1995 EN GUATEMALA, GUATEMALA Y DEMAS
DATOS GRABADOS EN AUDIO DE ESTE DOMICILIO CITACIONES EN SU
RESIDENCIA 6ª. Ave.6-95 zona 12, Guatemala y/o NOTIFICACIONES
TELEFONICAMENTE AL NUMERO 40160331
 Representación del Ministerio Publico: ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ,

señala como lugar para recibir notificaciones a sede del Ministerio Publico del
Municipio de Guatemala.
 ABOGADO DEFENSOR: PAVEL LOPEZ LOPEZ (Abogado defensor Público quien

actúa por esta única vez, NOTIFICACIONES en 13 Avenida "B" 2-18 zona 4 Colonia
Valle del Sol, departamento de Guatemala. NUMERO TELEFONICO 7879-9186 y
2432-1787
 EL MINISTERIO PUBLICO ACUSA AL SINDICADO DEL DELITO EXACCIONES

INTIMIDATORIAS
 RESOLUCIÓN: El señor juez BRAYAN DONADONI MERIDA AGUILAR resolvió:

 EN VIRTUD QUE SE LE GIRO ORDEN DE APREHENSIÓN POR REBELDIA SE
SEÑALA FECHA PARA CONTINUAR CON EL PRESENTE PROCESO, AUDIENCIA
DE FASE INTERMEDIA PARA EL 28-03-2023
 ASÍ MISMO
 Con fundamento en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal los
comparecientes quedaron notificados Conste
OBSERVACIONES: La evidencia incautada se entrega al Ministerio Publico
SHANEN GUZMAN/ASITENTE DE AUDIENCIAS

OFICIO NO. ------------------------
REFERENCIA NO. -------------------
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, EXTORSION Y CRIMEN ORGANIZADO,

DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
AUDIENCIA ORAL DECLARACION DE SINDICADO
C-02036-2023-01493
FECHA:14/02/2023 HORA DE INICIO: 18:20 HORA DE FINALIZACION: 18:50 horas.
 COMPARECEN:
 KEVIN GERARDO OLIVA MONZON,31 años de edad, soltera, GUATEMALTECA, DE

ESTE DOMICILIO, NACIO EL 11-9-1992 EN GUATEMALA, GUATEMALA Y DEMAS
DATOS GRABADOS EN AUDIO DE ESTE DOMICILIO CITACIONES EN SU
RESIDENCIA 6ª. Ave.6-95 zona 12, Guatemala y/o NOTIFICACIONES
TELEFONICAMENTE AL NUMERO 30169319
 Representación del Ministerio Publico: ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ,

señala como lugar para recibir notificaciones a sede del Ministerio Publico del
Municipio de Guatemala.
 ABOGADO DEFENSOR: PAVEL LOPEZ LOPEZ (Abogado defensor Público quien

actúa por esta única vez, NOTIFICACIONES en 13 Avenida "B" 2-18 zona 4 Colonia
Valle del Sol, departamento de Guatemala. NUMERO TELEFONICO 7879-9186 y
2432-1787
 EL MINISTERIO PUBLICO ACUSA AL SINDICADO DEL DELITO EXACCIONES

INTIMIDATORIAS
 RESOLUCIÓN: El señor juez BRAYAN DONADONI MERIDA AGUILAR resolvió:

 OFICIO NO. ------------------------
EN VIRTUD QUE SE LE GIRO ORDEN DE APREHENSIÓN POR REBELDIA SE
SEÑALA FECHA PARA CONTINUAR CON EL PRESENTE PROCESO, AUDIENCIA
REFERENCIA NO. -------------------
DE FASE INTERMEDIA PARA EL 28-03-2023
 ASÍ MISMO
 Con fundamento en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal los
comparecientes quedaron notificados Conste
OBSERVACIONES: La evidencia incautada se entrega al Ministerio Publico
SHANEN GUZMAN/ASITENTE DE AUDIENCIAS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,

EXTORSION Y CRIMEN ORGANIZADO DE TURNO
CIUDAD DE GUATEMALA
Numero de Causa: C-02036-2023-01493
REMITIR:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE GUATEMALA
Fecha y hora de audiencia:
11-01-2013 Hora: 01:15 01:20
SINDICADO: KEVIN GERARDO OLIVA

MONZÒN
MOTIVO DE LA DETENCION POR ORDEN DE CAPTURA
POR EL DELITO DE EXACCIONES INTIMIDATORIAS
OFICIO NO. ------------------------
Abogado: PAVEL LOPEZ LOPEZ REFERENCIA NO. -------------------

Dirección: 9na. Calle B 15-33 apto. 1 Col. Bello Horizonte zona 21
Tel: 47055381
MINISTERIO PUBLICO: ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ
Teléfono: 2411-9191 EXT/ 2411-8181 Dirección: 15 avenida 15-16 Z.1 Barrio Gerona
Observaciones:

EXTORSION Y CRIMEN ORGANIZADO DE TURNO
CIUDAD DE GUATEMALA
Numero de Causa: C-02036-2023-01493
REMITIR:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE GUATEMALA
Fecha y hora de audiencia:
11-01-2013 Hora: 01:15 01:20
SINDICADO: JACKELIN IVETH MANTANICO
MOTIVO DE LA DETENCION POR ORDEN DE CAPTURA

POR EL DELITO DE EXACCIONES INTIMIDATORIAS
Abogado: PAVEL LOPEZ LOPEZ
Dirección: 9na. Calle B 15-33 apto. 1 Col. Bello Horizonte zona 21
Tel: 47055381
MINISTERIO PUBLICO: ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ
Teléfono: 2411-9191 EXT/ 2411-8181 Dirección: 15 avenida 15-16 Z.1 Barrio Gerona
Observaciones:
Oficio No. Referencia No.

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DE TURNO, CIUDAD DE GUATEMALA
ORDEN DE APREHENSIÓN
C-02036-2023-01493
SINDICADO: KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN
DELITO: LESIONES GRAVES

REMITIR AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA
EL AMBIENTE
Oficio No. Referencia No.

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DE TURNO, CIUDAD DE GUATEMALA
ORDEN DE APREHENSIÓN
C-02036-2023-01493
SINDICADO: JACKELIN IVETH MONTANICO
DELITO: LESIONES GRAVES
REMITIR AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA
EL AMBIENTE
ORDEN DE DETENCIÓN PREVENTIVA
Guatemala 10 de marzo del 2023
C-02036-2023-01493
SEÑOR DIRECTOR GENERAL

DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
SU DESPACHO.
Por este medio hago de su conocimiento que en resolución de esta
misma fecha se ORDENA LA APREHENSIÓN de KEVIN GERARDO
OLIVA MONZÓN, de 31 años, soltero, Guatemalteco, ayudante de
buses, quien nació en Guatemala, Guatemala, el 11 de septiembre de
mil novecientos noventa y dos por lo que sírvase girar sus órdenes a
donde corresponda para hacer efectiva la Inmediata Aprehensión
del sindicado anteriormente identificado, POR HABERSE
DECRETADO LA REBELDÍA, sindicado por el delito de LESIONES
GRAVES quien puede ser habido en SECCIÓN I Residencia 6a, Ave
6-95 zona 12 Guatemala, departamento de Guatemala Y/ o en
cualquier parte del territorio Guatemalteco.
Al ser aprehendido el sindicado antes indicado, ponerlo a disposición

de este Juzgado y evitar cualquier vejamen en contra del mismo.
sin otro particular,
ABOGADO Jefferson Donovan Lopez Albir

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEÄRTAMENTO
DE GUATEMALA
ORDEN DE DETENCIÓN PREVENTIVA
Guatemala
C-02036-2023-01493
SEÑOR DIRECTOR GENERAL

DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
SU DESPACHO.
Por este medio hago de su conocimiento que en resolución de esta
misma fecha se ORDENA LA APREHENSIÓN de JACKELIN
IVETH MANTANICO de 28 años, soltera, Guatemalteca,
ayudante de buses, quien nació en Guatemala, Guatemala, el catorce
de julio de mil novecientos noventa y dos por lo que sírvase girar sus
órdenes a donde corresponda para hacer efectiva la Inmediata
Aprehensión del sindicado anteriormente identificado, POR
HABERSE DECRETADO LA REBELDÍA, sindicado por el delito de
LESIONES GRAVES quien puede ser habido en SECCIÓN I
Residencia 6a, Ave 6-95 zona 12 Guatemala, departamento de
Guatemala Y/ o en cualquier parte del territorio Guatemalteco.
Al ser aprehendido el sindicado antes indicado, ponerlo a disposición

de Este Juzgado y evitar cualquier vejamen en contra del mismo.
sin otro particular,
ABOGADO Jefferson Donovan López Albir

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE EXTORSION,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE GUATEMALA.
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
24 HORAS, GUATEMALA
Penal - Común - Banda Sin Indagar
NÚMERO ÚNICO DEL EXPEDIENTE

C-02036-2023-01493
GENERICO
FECHA DE CREACIÓN
24/02/2023
Sindicado
JACKELIN IVETH MONTANICO
ABOGADO(S): PAVEL LOPEZ LOPEZ
DELITOS Y FALTAS: Lesiones Graves
KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN
ABOGADO(S): PAVEL LOPEZ LOPEZ
DELITOS Y FALTAS: Lesiones Graves
Agraviado
Iris Rocio Pineda Ovando
Mery Rocio Nil López
Fiscal
MINISTERIO PÚBLICO: ALEJANDRA AYME AGUIRRE GONZALEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN: 24/02/2023

INGRESADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS COMUNES,
GUATEMALA
AUDIENCIA ORAL DE PIRMERA DECLARACION
CAUSA NO 02036-2023-01493
HORA DE INICIO 10:15 HORA DE FINALIZACION 11:30
1) COMPARECEN
DEFENSOR ABOGADO DEFENSOR: Lic. PAVEL LOPEZ LOPEZ
NOTIFICACIONES: 9na calle B 15-33 apto 1 col. Bello Horizonte zona 21
ciudad de Guatemala
Número telefónico: 5464-0296, 8796-5613
2) SINDICADOS: a) KEVIN GERARDO OLIVA MONZON, 31 años, soltero, guatemalteco,

Ayudante de buses, quien nació en Guatemala, Guatemala, el once de septiembre
de mil novecientos noventa y dos, Notificaciones 6ª Ave 6-95 zona 12 Guatemala,
Departamento de Guatemala.
b) JACKELIN IVETH MONTANICO, 28 años, soltera, Guatemalteca, ayudante de

buses, quien nació en Guatemala, Guatemala, el catorce de julio de mil
novecientos noventa y dos, Notificaciones Sección 1 residencia 6ª Ave 6-95 zona
15 Guatemala, Departamento de Guatemala.
3) MINISTERIO PUBLICO: Licda. Alejandra Ayme Aguirre Gonzalez de la fiscalía de turno de torre de
tribunales. Telefono: 5412-8936 Notificaciones: 15 Ave. 15-16 de la zona
1 Barrio Gerona, Oficina de atención permanente.
EL INFRASCRITO JUEZ BRYAN DONADONI MERIDA AGUILAR, PARTE RESOLUTIVA:
A) Se dicta auto de procesamiento en contra de los sindicados KEVIN GERARDO OLIVA

MONZÒN Y JACKELIN IVETH MONTANICO por el delito de EXACCIONES INITIMIDATORIAS.
B) Se ordena certificar lo conducente al Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de

extorsión de Guatemala, a efecto que resuelva lo que corresponda en contra de los
sindicados KEVIN GERARDO OLIVA MONZON Y JACKELIN IVETH MONTANICO por el delito
de EXACCIONES INTIMIDATORIAS.
C) Se dictan medidas sustitutivas a favor de los sindicados KEVIN GERARDO OLIVA MONZON
Y JACKELIN IVETH MONTANICO CONSISTENTES EN 1. Obligación de presentarse a firmar el
libro de control de sindicados el primer día hábil de cada mes a la Fiscalía del Ministerio
Publico, 2. Arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna, 3. Caución
económica de Q3,500.00. EN AUDIENCIA SE COMPROMETIERON CUMPLIR CON LAS
MEDIDAS SUSTITUTIVAS.
D) Se fija el día 24 de febrero del año en curso para la presentación del acto conclusivo y el
día 12 de marzo de este año en curso audiencia de etapa intermedia a las 12:00.
E) Todos los comparecientes quedan debidamente notificados.

EXPEDIENTE C-02036-2023-01493, JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE EXTORSION,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL
FECHA Y HORA DE AUDIENCIA: 07 de junio de 2017, hora de inicio: 10:53 Finaliza: 11:07
SINDICADO: KEVIN GERARDO OLIVA MONZÓN
DELITO: EXACCIONES INTIMIDATORIAS
El Juez después de hacerle saber el motivo de su detención al sindicado por parte de la fiscalía de Turno de
la Torre de Tribunales, en virtud de existir orden de aprehensión en su contra por el delito de la forma arriba
indicada, ordena por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMNETO DE GUATEMALA, el Juez ordena remitir las presentes
actuaciones al Juzgado antes indicado, quien es el contralor que conoce del presente caso, a quien quede a
disposición el sindicado, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona Dieciocho, para recibirle su
declaración y resolverle situación Jurídica.
ABOGADO: Lic. PAVEL LOPEZ LOPEZ, Defensor particular, COLEGIADO No. 160899.
NOTIFICACIONES: 9na calle B 15-33 apto1 col. Bello Horizonte zona 21, ciudad de Guatemala
Tel. 5464-0296, 8796-5631.
REPRESENTANTE FISCAL: Licda. Alejandra Ayme Aguirre González de la Fiscalía de turno de la

torre de Tribunales. Teléfono: 5412-8936. Notificaciones: 15 avenida 15-16 de la zona 1 Barrio
Gerona, Oficina de atención permanente.
EXPEDIENTE C-02036-2023-01493, JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA PENAL DE DELITOS DE EXTORSION,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL
FECHA Y HORA DE AUDIENCIA: 07 de junio de 2017, hora de inicio: 10:53 Finaliza: 11:07
SINDICADO: JACKELIN IVETH MONTANICO
DELITO: EXACCIONES INTIMIDATORIAS
El Juez después de hacerle saber el motivo de su detención al sindicado por parte de la fiscalía de Turno de
la Torre de Tribunales, en virtud de existir orden de aprehensión en su contra por el delito de la forma arriba
indicada, ordena por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMNETO DE GUATEMALA, el Juez ordena remitir las presentes
actuaciones al Juzgado antes indicado, quien es el contralor que conoce del presente caso, a quien quede a
disposición el sindicado, en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona Dieciocho, para recibirle su
declaración y resolverle situación Jurídica.
ABOGADO: Lic. PAVEL LOPEZ LOPEZ, Defensor particular, COLEGIADO No. 160899.
NOTIFICACIONES: 9na calle B 15-33 apto1 col. Bello Horizonte zona 21, ciudad de Guatemala
Tel. 5464-0296, 8796-5631.
REPRESENTANTE FISCAL: Licda. Alejandra Ayme Aguirre González de la Fiscalía de turno de la

torre de Tribunales. Teléfono: 5412-8936. Notificaciones: 15 avenida 15-16 de la zona 1 Barrio
Gerona, Oficina de atención permanente.
EXPEDIENTE MP02036-2023-01493
AUXILIAR FISCAL ALEJANDRA AYME AGUIRRE GÓMEZ
CAUSA 02036-2023-01493
SEÑOR AGENTE FISCALÍA CONTRA DELITOS DE EXTORSIÓN, DEL MUNICIPIO DE

GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:
MERY ROCÍO NIL LÓPEZ, de treinta años de edad, casada, guatemalteca, Bachiller en
Ciencias y Letras, de este domicilio, me identifico con documento personal de
identificación CUI número 2183 56422 0101, y IRIS ROCÍO PINEDA OVANDO de cuarenta
y un años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, me identifico
con documento personal de identificación CUI número 2112 92140 0101, ambos
documentos de identificación, extendidos en el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala, ante usted respetuosamente comparecemos y
EXPONEMOS:
1. Que actuamos bajo la dirección y procuración del Abogado JEFFERSON DONOVAN
LÓPEZ ALBIR y señalamos como lugar para recibir notificaciones los estrados de
esta fiscalía, y los números de teléfono 7934-8015 y/o 5025-3720.
F U N D A M EN T O DE D E R E C H O:
Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala: Derecho de petición.
Los habitantes de la República de Guatemala, tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá
resolverlas conforme a la ley.
P E T I C I O N:
DE TRÁMITE:
a. Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus
antecedentes.
2. Que se tome nota que actuamos bajo la dirección y procuración del Abogado
JEFFERSON DONOVAN LÓPEZ ALBIR, y señalo como lugar para recibir
notificaciones los estrados de esta fiscalía, y los números de teléfono 7934-8015
y/o 5025-3720.
CITA DE LEYES: Me fundo en las leyes citadas y en lo preceptuado por los artículos:
29 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1,2,3,4,5,6,7,8,11,
11 bis, 12, 40, 150 del 160 al 166, 178 del Código Procesal Penal; del 141 al 143 de la
Ley del Organismo Judicial.

Acompaño cuatro copias del presente memorial.
A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU
AUXILIO Y DIRECCION:
EXPEDIENTE MP02036-2023-01493
AUXILIAR FISCAL ALEJANDRA AYME AGUIRRE GÓMEZ
CAUSA 02036-2023-01493
SEÑOR AGENTE FISCALÍA CONTRA DELITOS DE EXTORSIÓN, DEL MUNICIPIO DE
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:
JACKELIN IVETH MANTANICO, de veintiocho años de edad, soltera, guatemalteca,
comerciante, de este domicilio, me identifico con documento personal de identificación
CUI número 2114 72312 0101, y KEVIN GERARDO OLIVA MONZON de treinta y un
años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, me identifico con
documento personal de identificación CUI número 2063 63481 0101, ambos documentos
de identificación personal extendidos en el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala, ante usted respetuosamente comparecemos y
EXPONEMOS:
1. Que actúamos bajo la dirección y procuración del Abogado PAVEL LÓPEZ LÓPEZ y
señalamos como lugar para recibir notificaciones los estrados de esta fiscalía, y los
números de teléfono 7830-5926 y/o 3582-2310.
2. Que a mi costa y con las formalidades de ley se me extienda copia simple del
presente expediente.
F U N D A M EN T O DE D E R E C H O:
Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala: Derecho de petición.
Los habitantes de la República de Guatemala, tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá
resolverlas conforme a la ley. P E T I C I O N:
Que se admita para su trámite el presente memorial.
Que se tome nota que actuamos bajo la dirección y procuración del Abogado PAVEL
LÓPEZ LÓPEZ, y señalo como lugar para recibir notificaciones los estrados de esta
fiscalía, y los números de teléfono 7830-5926 y/o 3582-2310.
Que a mi costa y con las formalidades de ley, se me extienda copia simple del
presente expediente.
CITA DE LEYES: Los artículos: 29 y 203 de la Constitución Política de la República
de Guatemala; 1,2,3,4,5,6,7,8,11, 11 bis, 12, 40, 150 del 160 al 166, 178 del Código
Procesal Penal; del 141 al 143 de la Ley del Organismo Judicial.
Acompaño cuatro copias del presente memorial.
A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR Y EN SU
AUXILIO Y DIRECCION:
Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Delitos de
Extorsión, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del
departamento de Guatemala.

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DERECHO PROCESAL PENAL II

“Expediente del Grupo No. 19”

No. Carnet Datos del Estudiante

201016731 Brayan Donadoni Merida Aguilar Juez

201902021 Gaby Esther Pérez Vicente Perito

201802099 Grecia Astrid Guzmán Pop Auxiliar Fiscal MP

201712595 Iris Rocío Pineda Ovando Agraviada 1

201514596 Jackelin Iveth Mantanico Sindicada

201801949 Jefferson Donovan López Albir Abogado De Agraviadas

201502273 Kevin Gerardo Oliva Monzón Sindicado

199915619 Luis Arturo De León Fuentes Agente PNC

202000603 Mery Rocío Nil López Agraviada 2

202011082 Pavel López López (Secretario) Abogado Defensor

201802299 Shannen Mercy Alejandra Guzmán López Oficial de Juez

201610989 Stefanny Julissa Aguilar Marroquín Dicri

GUATEMALA, 11 DE ABRIL DE 2023

CARNET NOMBRE FIRMA

201016731 Brayan Donadoni Merida Aguilar

201902021 Gaby Esther Pérez Vicente

201802099 Grecia Astrid Guzmán Pop

201712595 Iris Rocío Pineda Ovando

201514596 Jackelin Iveth Mantanico

201801949 Jefferson Donovan López Albir

201502273 Kevin Gerardo Oliva Monzón

199915619 Luis Arturo De León Fuentes

202000603 Mery Rocío Nil López

202011082 Pavel López López

201802299 Shannen Mercy Alejandra

201610989 Stefanny Julissa Aguilar Marroquín

GUATEMALA 11 DE ABRIL DE 2023

Nombre: Mery Rocío Nil López

Cedula de Vecindad: NO INDICA Extendida: NO INDICA

Nombre: Iris Rocío Pineda Ovando

Cedula de Vecindada: NO INDICA Extendida: NO INDICA

Nombre: El WASON Y LA PITUFA

Manifiestan los denunciantes lo siguiente: Me encontraba estacionando un bus en el predio que

Grecia Astrid Guzmán Pop

PARTICULAR (Pasarela frente a C.C. Metro Norte)

Forma en que comete el delito Medio empleado Verificación

Personas desconocidas bajo amenazas de LLAMADAS TELEFONICAS CONFIRMADO

Razones para cometer el delito Verificación

PARA PROCURAR UN LUCRO INJUSTO PENDIENTE

Grecia Astrid Guzmán Pop

Grecia Astrid Guzmán Pop

PLAN DE INVESTIGACION DEL CASO MP013-2023-1376

Tarea Días Responsable

DESPLEGADO DE LLAMADAS TELEFONICAS 8 AUXILIAR FISCAL Y DICRI

SEGUIMIENTO DE INVESTIGACION DEIC 5 DEIC EXTORSIONES PNC

Grecia Astrid Guzmán Pop

FISCALIA CONTRA EL DELITO DE EXTORSION

De igual forma, solicito se certifique la información anterior para incorporarla en la investigación

Sin otro particular de usted,

Grecia Astrid Guzmán Pop

SRA. FISCAL ASTRID GUZMAN

DEPARTAMENTO DE TRANSITO POLICIA NACIONAL CIVIL GUATEMALA, C.A.

cuarenta y un años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en el Departamento de Guatemala,

en calidad de Director General del Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil,

respetuosamente comparezco ante usted y expongo lo siguiente: