Definición y Conceptos Generales

El término ciencia proviene del latín scire, que en

castellano significa saber. Actualmente, la palabra ciencia
alude al conjunto de conocimientos que se organizan de
forma sistemática y que se han obtenido a partir de la
observación, experimentaciones y razonamientos dentro
de áreas específicas.

Ciencia es una disciplina que busca el conocimiento

explicativo de los fenómenos del universo, su predicción,
sus relaciones mutuas y el establecimiento de leyes
generales.
Dr. Carlos De la Vega Lezama.
Definición y Conceptos Legales
Criminalística:
La Criminalística es definida por varios autores como
una “ciencia auxiliar del derecho penal” que consta
de un conjunto de conocimientos sistemáticamente
organizados, encaminados al estudio metódico de la
evidencia física, sensible y significativa, recabada a
partir de un hecho delictuoso o presumiblemente
delictuoso, con la finalidad de reconstruirlo y señalar
a los involucrados.
Definición y Conceptos Legales
El Doctor Luis Rafael Moreno González, la define como “La
Disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales
en el examen del material sensible significativo relacionado
con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en
auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su
existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la
intervención de uno o varios sujetos en el mismo”.
Definición y Conceptos Legales
Desde un punto de vista práctico, “Es el conjunto de
habilidades desarrolladas con la finalidad de aplicar los
conocimientos de las Ciencias Naturales para esclarecer
cualquier hecho, delictuoso o no, que tengamos interés
en reconstruir, estableciendo la dinámica o desarrollo
del mismo, señalando a quienes participaron en su
realización y su grado de participación”.
Definición y Conceptos Legales
Criminología:
Otra ciencia que también estudia el
delito es la Criminología, que se
ocupa del fenómeno delictivo, con el
fin de conocer sus causas y formas
de manifestación, es decir, estudia el
por qué se produce el delito, o
analiza la mente del delincuente
para establecer que lo orilla a
delinquir.
Entre las ciencias auxiliares de la
Criminología podemos citar a la
Psicología, la Antropología, la
Sociología, etc.
Definición y Conceptos Legales
Policiología:
Es el conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas que debe
poseer un policía para llevar a cabo su
función de manera óptima, es decir,
aportando resultados positivos para
preservar la seguridad pública, así
como reconocer, ubicar, perseguir y
aprehender a los delincuentes,
debiendo tener conocimientos para
reducir los riesgos personales
(lesiones) y legales (acusaciones de
abuso de autoridad, uso excesivo de la
fuerza y otros delitos graves).
Definición y Conceptos Legales

Método: es el procedimiento general que se debe seguir

para llegar a resultados verdaderos o útiles en la
investigación.
Metodología: la metodología podemos entenderla,
acorde con la Real Academia de la Lengua como el
conjunto de métodos que se siguen en una investigación
científica.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La Criminalística como ciencia especulativa
aplica el método del razonamiento inductivo:
de varias verdades particulares se llega a una
verdad general. Los tres pasos principales de
este método son observación, hipótesis y
experimentación.
Premisa: Mi automóvil está hecho de hierro.
Premisa: El automóvil de Alberto está hecho
de hierro.
Premisa: El automóvil de Gloria está hecho de
hierro.
Conclusión: todos los automóviles están
hechos de hierro.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La Criminalística como ciencia aplicada emplea el
razonamiento deductivo: de una verdad general (de los
principios) se llega a una verdad particular.
Entre los ejemplos que podemos utilizar para entender más
exactamente lo que significa el término método deductivo
estaría el siguiente: si partimos de la afirmación de que todos
los mexicanos son puntuales y sabemos que Chano es
mexicano, podemos concluir diciendo que, por tanto, Chano
es puntual.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La Criminalística es la parte
Científica de la Investigación de
Delitos, tiene como finalidad
inmediata determinar si los
hechos que investiga
corresponden o no a un delito, él
cómo se realizó y quién lo
cometió, es decir,
RECONSTRUIR LOS HECHOS
para Conocer la Verdad Histórica
de los mismos.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
A fin de establecer la dinámica o desarrollo de un
hecho, el estudio de Criminalística debe contestar
siete preguntas (Heptalogo de Oro) que resultan
indispensables para alcanzar nuestra meta:

UNA INVESTIGACIÓN QUE NOS LLEVE A

SEÑALAR EN FORMA PRECISA CÓMO
OCURRIERON LOS HECHOS, QUIENES
PARTICIPARON Y CÓMO PARTICIPARON cada
uno de los involucrados.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
Heptalogo de Oro:
Quien Cuando Como
Donde
Que

Con que Por que

Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La primera pregunta que nos plantea la
Criminalística es un ¿QUÉ?, esto es, ¿qué ocurrió?
(realmente, verdad histórica del hecho):
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
Luego viene el ¿QUIÉN?, y es aquí donde comienza la
parte que más nos interesa, pues es donde empiezan a
tomar forma las hipótesis: ¿quién lo hizo?; ¿quiénes
participaron?; ¿a quiénes beneficia o perjudica el hecho?
; ¿quién pudo ser el autor intelectual o material?.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La tercera es ¿CUÁNDO?:
cuando ocurrieron los
hechos, que cronología
tuvieron, en cuanto tiempo
se llevaron a cabo, son
algunas de las
interrogantes que debemos
contestar ante esta
pregunta.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La siguiente es ¿CÓMO?: Cómo se produjo el hecho;
de que medios se valió el responsable para llegar al
lugar; que tan factible es pensar que recibió ayuda
desde adentro de la empresa; que tan bien conocía el
responsable el lugar.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
La quinta interrogante es ¿DÓNDE?: Dónde ocurrió
el hecho; está dentro de nuestra jurisdicción o no;
qué vías de escape hay en el lugar; que visibilidad
hay; desde que puntos se puede vigilar el lugar; que
tan visible es para otra u otras personas.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
Sigue ¿CON QUÉ?: debiendo señalar el o los
instrumentos, armas y/o herramientas utilizados en
la comisión del hecho y la forma en que son o fueron
utilizados.
Aportaciones de la Criminalística a
la Investigación de Delitos
Finalmente con el ¿POR QUÉ? concluimos nuestra
investigación, al señalar el móvil que dio origen a la
comisión del delito aunque no siempre es posible
determinarlo criminalísticamente.
Principios de la Criminalística
Además de apoyarse en las ciencias exactas y
naturales, la Criminalística utiliza el método
analítico deductivo de la lógica formal, apoyándose
en cuatro principios o leyes que son:

 Principio de Intercambio de Materia (De

Locard)
 Principio de Correspondencia de
Características
 Principio de Reconstrucción
 Principio de Probabilidad
Principios de la Criminalística
Principio de Intercambio de Materia
Establece que en toda actividad humana, siempre
habrá un intercambio de materiales entre el
individuo que la realiza y el entorno sobre el que se
actúa.
Principios de la Criminalística

Principio de Intercambio de Materia

Principios de la Criminalística
Principio de Correspondencia de Características
Establece que al interactuar dos o más objetos entre sí, las
características de la evidencia dejada por uno de ellos en los
otros se corresponderán en sus propias características. Esto
permite identificar en el lugar de los hechos el objeto que ha
dejado alguna huella o marca en otro, es decir, permite
establecer el origen del indicio.
Principios de la Criminalística

Principio de Correspondencia de características

Principios de la Criminalística

Principio de Correspondencia de características

Principios de la Criminalística

Principio de Reconstrucción
Según el cual el estudio metódico
de la evidencia, considerando su
ubicación en el lugar de los
hechos, su naturaleza, cantidad,
origen y características que la
individualizan, es posible
reconstruir la forma en que se
desarrollaron los hechos que se
investigan, señalando la ubicación
y forma de actuar de los
participantes.
Principios de la Criminalística
Principio de Probabilidad
Del que se desprende que una vez realizados los estudios
correspondientes, aplicando los principios antes expuestos,
es posible deducir el grado de probabilidad de que la
hipótesis obtenida sea acertada o no, logrando esto mediante
la correlación de la evidencia física con todos los demás tipos
de evidencia.
Clasificación de la Criminalística

La Criminalística la podemos clasificar en forma

genérica como Criminalística de Campo y
Criminalística de Laboratorio.
Clasificación de la Criminalística
La Criminalística de Campo
Es la que fija la escena del Delito, busca y ubica los
indicios materiales en el lugar, relacionados con el hecho
que se investiga, los recolecta adecuadamente de manera
que no se alteren o destruyan y envía al laboratorio los
especímenes que requieran de algún tipo de
determinación por medio de pruebas químicas, físicas o
de cualquier otra índole, o bien, una vez realizado el
dictamen Pericial correspondiente, los pone a
disposición de la Autoridad Competente (en este caso el
Ministerio Público), a fin de que el mismo los integre al
Expediente respectivo.
Clasificación de la Criminalística

La Criminalística de Laboratorio
Utiliza instrumental especializado en el análisis de
las propiedades físicas y químicas de los indicios
materiales que le son puestos a disposición a través
del Ministerio Público o de los Criminalistas de
Campo (previo acuerdo del Ministerio Público), a fin
de realizar las pruebas necesarias para identificar
una determinada sustancia, y en su caso,
cuantificarla.
Clasificación de la Criminalística
Entre los diferentes tipos de indicios recabados para análisis
de laboratorio se encuentran los manuscritos, los escritos
mecanografiados, huellas dactilares, huellas de pisada, ya sea
de pie desnudo o con calzado, huellas de rodada de vehículos,
manchas o restos de pintura, balas y casquillos, sangre y otros
fluidos biológicos, cabellos, pelos, fibras, muestras de tintas,
de suelos, narcóticos, drogas, venenos o tóxicos.
Clasificación de la Criminalística
Los laboratorios de Criminalística deben estar equipados con
una amplia variedad de equipo fotográfico, además del
instrumental científico. Algunas fotografías son
sencillamente ordinarias, tal como la fotografía de un
accidente automovilístico, o de un lugar de los hechos. Otro
tipo de tarea en fotografía es más sofisticado y requiere
iluminación infra roja o ultravioleta, a fin de detectar
manchas de fluidos corporales, alteración de documentos o
escritura invisible, por lo que cada laboratorio debe también
contar con una gran variedad de lentes de aumento y
microscopios.
Indicios
El Diccionario de la Real Academia, define al indicio
como (Del lat. indicĭum). 1. Fenómeno que permite
conocer o inferir la existencia de otro no percibido.
también 2. m. Cantidad pequeñísima de algo, que no
acaba de manifestarse como mensurable o
significativa.
Indicios
Sin embargo, es clara la diferencia con respecto a la
palabra Evidencia:
Evidencia: (Del lat. evidentĭa). 1. f. Certeza clara y
manifiesta de la que no se puede dudar. 2. f. Der.
Prueba determinante en un proceso.
Indicios

En Criminalística no hablamos sólo de indicios en

forma genérica, sino que los precisamos como
“Indicios Materiales”, definiéndolos como “Cualquier
tipo de sustancia ya sea de origen orgánico,
inorgánico o electrónico, que permite presumir la
existencia de algo no percibido a simple vista”, pero
que analizados en conjunto proporcionan
información suficiente para establecer, con mayor o
menor grado de certeza, que es lo que no
percibimos.
Indicios
Definiéndolos como “Materiales” por ser cualquier
objeto, marca, huella o rastro de origen físico,
químico, biológico o electrónico, perceptible a través
de los sentidos o de una extensión de los mismos.
Indicios
 Los Indicios Materiales en criminalística nos permiten:
 Probar la existencia de un hecho probablemente delictuoso
 Asociar al probable responsable con el ofendido o víctima
y/o con el lugar de los hechos.
 Establecer la forma de actuar de cada uno de los
involucrados en un delito en la realización del mismo.
Indicios
 Auxiliar a los órganos encargados de la administración de la
justicia en la solución de un hecho delictuoso.
 Establecer la identidad de la víctima y del probable
responsable.
 Confirmar o descartar las coartadas esgrimidas por el o los
probables responsables.
Indicios
 Asociar al probable responsable con la escena del delito
y/o con la víctima.
 Permiten exonerar a personas inocentes acusadas
erróneamente.
 Proporcionan información para establecer líneas de
investigación.
 Revelar el modus operandi de los delincuentes.
Indicios
 Auxiliar al juzgador en la determinación de la
responsabilidad o inocencia de un probable responsable.
 Cuando son contundentes, el sospechoso acaba aceptando
su responsabilidad ante lo abrumador de las pruebas.
 Son más confiables que las testimoniales y en mucho
casos, los jueces los consideran más importantes que las
testimoniales.
Clasificación de los Indicios
 Por su utilidad para la reconstrucción del hecho, los
podemos clasificar como INDICIOS ASOCIATIVOS, siendo
aquellos que se relacionan directamente con la producción
y dinámica de cómo ocurren los hechos.

 Los NO ASOCIATIVOS, son aquellos que se recuperan del

lugar, pero no contribuyen a la reconstrucción del hecho,
por no estar asociados con la producción del mismo.
Clasificación de los Indicios
 Por la Información que proporcionan, los podemos clasificar en
INDICIOS IDENTIFICATIVOS, siendo aquellos que poseen
características específicas únicas e individuales, que nos permiten
establecer con mayor o menor grado de certeza el origen de los mismos,
es decir de donde provienen o cual fue la fuente que los originó.
Ejemplos: las huellas dactilares; el rayado microscópico de las balas y
las marcas en la base de los casquillos; el ADN.
Clasificación de los Indicios
 En contrapartida con los anteriores, tenemos los INDICIOS DE CLASE,
cuyas características no son específicas, por lo que sólo orientan hacia
el origen, pero no lo determinan. Ejemplos: el calibre de una bala; una
huella de frenado; la talla de la vestimenta o del calzado.
Clasificación de los Indicios
También los podemos clasificar de acuerdo a su
tamaño, como macroscópicos y microscópicos,
aunque algunos autores prefieren la denominación
de “Determinables” y “No Determinables”,
respectivamente.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
 Como ya se mencionó, el término “Criminalística” incluye todas
aquellas áreas de las ciencias naturales aplicadas al análisis de los
indicios materiales (los objetos y/o materiales recuperados de la escena
del crimen), que ayudan a los investigadores a determinar, tanto si se
ha cometido un crimen, como los nexos entre el hecho y la víctima y el
victimario.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
 Los indicios materiales incluyen una gran variedad de materiales
(drogas, cabellos, fibras, tierra, restos de pintura, armas de fuego,
huellas dactilares, documentos, sangre, y muchos más). La técnica
denominada Análisis de DNA, puede ser utilizada para determinar la
fuente u origen de la sangre o semen, localizados en el lugar de los
hechos y/o en el cuerpo de la víctima.
 Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
Para que los indicios materiales
puedan ayudar en forma efectiva al
investigador, éstos deben ser
preservados y recolectados del
lugar de los hechos en forma
adecuada, a fin de evitar su deterioro,
pérdida y/o destrucción. El valor
óptimo de los indicios materiales se
alcanza cuando esta son recolectados
por personal que tiene el
conocimiento, cuando menos básico,
de lo que es un laboratorio de
Criminalística, las técnicas utilizadas
en el tratamiento de cada indicio, así
como de las capacidades, alcances y
limitaciones de las pruebas a realizar.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
El primer oficial en el escenario del Delito debe ante todo
verificar que no existen condiciones de riesgo para su propia
seguridad y la de los demás miembros del equipo de
investigación, y en su caso, estar preparado para minimizarlos
neutralizarlos.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
 Una vez realizado lo anterior, se recomienda que proceda a:
 Asegurar el área alejando a cualquier persona ajena al
equipo de investigación
 Identificar a toda persona en el lugar de los hechos.
 Registrar olores, ruidos y visibilidad o iluminación.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
 Examinar el escenario con calma, siguiendo todo el
procedimiento autorizado.
 Tomar en cuenta la posibilidad de lugares de los hechos
secundarios a fin de proceder a su preservación y/o
aseguramiento.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
 Determinar en la medida de lo posible y con la información
que se tenga a la mano, el tipo de delito y el foco del mismo.
 Si el lugar de los hechos es un lugar abierto, deberá
acordonar el área, tomando en cuenta que debe colocarse
más allá de lo que aparentemente contiene los indicios, ya
que una vez establecida el área de investigación, es más
fácil reducirla que ampliarla.
Metodología de la Investigación
Criminalística en el Lugar de los Hechos
 En lugares cerrados asegure los accesos e Identifique rutas
de entrada (acceso) y salida (huida) que haya podido
utilizar el delincuente.