Turun hovioikeus on kumonnut Airiston Helmi -yhtiön omistajan 3,5 miljoonan euron takavarikon. Poliisi palauttaa Pavel Melnikoville rahanpesuepäilyjen vuoksi takavarikoidut rahat.
Yhtiön kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin syyskuussa 2018 laaja ja paljon julkisuutta saanut kotietsintäoperaatio. Etsinnässä löydettiin kassakaapeista 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa.
Melnikovin asianajaja Kai Kotiranta on tyytyväinen hovioikeuden päätökseen. Kotiranta sanoo, että oikeuden päätöksen mukaan perusteita epäillylle rahanpesuteolle ei ole.
Kotirannan mukaan keskustelut rahojen palauttamisen aikataulusta ja toteuttamisesta poliisin kanssa on jo aloitettu.
Rahanpesututkinta käytännössä loppunut
Keskusrikospoliisi ilmoitti huhtikuun alussa lopettavansa rahanpesuepäilyn esitutkinnan koska perusteita sen jatkamiselle ei ollut.
Poliisi päätti asiasta saamansa oikeusapuvastauksen perusteella. Kotirannan mukaan oikeusapuvastaus saatiin Venäjältä.
Poliisi pyysi laajassa tutkinnassa oikeus- ja virka-apua yli 20 maasta.
Virallisesti tutkinnan lopettamisesta päättää syyttäjä. Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila sanoo, että esitystä esitutkinnan rajoittamisesta ei ole vielä tehty syyttäjälle.
Veropetosepäilyistä ei vielä ole luovuttu
Airiston Helmen toimintaan liittyvät veropetosepäilyt ovat vielä syyteharkinnassa. Syyteharkinnan määräaika päättyy kesäkuun alkupuolella.
Poliisi epäilee, että Airiston Helmi on käyttänyt toiminnassaan pimeää työvoimaa ja välttänyt veroja ja työeläkevakuutusmaksuja yhteensä noin 2,85 miljoonaa euroa.
Taskilan mukaan osa veroista on jo maksettu verottajalle. Taskila sanoo, että yhtiön kiinteistöomaisuutta on veropetosepäilyjen vuoksi vakuustakavarikossa vielä 1,8 miljoonan euron arvosta.
Poliisi tutki asiaa törkeänä veropetoksena, törkeänä työeläkevakuutusmaksupetoksena ja törkeänä kirjanpitorikoksena.
Keskusrikospoliisi tutki Airiston Helmeen liittyvää laajaa talousrikoskokonaisuutta syksystä 2018 lähtien.
Yhtön ja Melnikovin omaisuutta on ollut takavarikossa useiden miljoonien eurojen arvosta jo noin kolme ja puoli vuotta.
Lue myös:
Keskusrikospoliisi lopettaa Airiston Helmen rahanpesuepäilyn esitutkinnan
Airiston Helmi -tutkinnan verovyyhti siirtyy syyttäjälle – rahanpesututkinta jatkuu edelleen
Airiston Helmen miljoonatakavarikko jatkuu – syytteiden nostolle vuoden lisäaika