Kaksi suomalaista naista joutui vajaat kolme vuotta sitten tuntemattomaksi jääneen huijarin häikäilemättömän juonen uhriksi.
Toinen naisista sai nyt itse tuomion rahanpesusta, koska välitti huijarille tämän pyynnöstä ison summan rahaa.
Huijarin juoni käy ilmi Pirkanmaan käräjäoikeuden marraskuussa antamasta tuomiosta. Siinä oikeus tuomitsi naisen puoleksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä rahanpesusta.
Lisäksi oikeus määräsi naisen korvaamaan petoksen uhriksi joutuneelle naiselle 35 000 euroa korkoineen.
Nainen kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi, että ei tiennyt välittämiinsä rahoihin liittyvästä petoksesta eikä edes epäillyt sellaista tapahtuneen.
Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan rahansiirtoon liittyi useita laittomaan toimintaan viittaavia merkkejä. Oikeus katsoi, että nainen oli epäilyksistään huolimatta suhtautunut hyväksyvästi siihen mahdollisuuteen, että rahalla oli rikollinen alkuperä. Siksi oikeus tuomitsi naisen, vaikka hän oli joutunut itsekin rakkaushuijarin erehdyttämäksi.
Nainen on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.
Pyyntö siirtää rahoja agentille
Rikosvyyhti sai alkunsa, kun maaliskuussa 2021 suomalainen nainen sai yllättäen pyynnön maksaa jättisumman rahdin vapauttamiseksi lentokentältä. Todellisuudessa kyse oli huijarin keksimästä petoksesta.
Petoksen uhri sai tiedon toisesta suomalaisesta naisesta, jonka sanottiin olevan agentti ja joka saisi omaisuuden vapautettua.
Uhrin mukaan vaadittu summa oli alun perin yli 107 000 euroa. Pyyntöön liittyi uhkaus, että jos nainen jättää maksun hoitamatta, hän saa kaksi vuotta vankeutta ja ison sakon.
Uhri kertoi oikeudessa, että alun perin rahdin ei pitänyt maksaa hänelle mitään. Myöhemmin puhuttiin lainasta miehelle, jolla oli amerikkalaiselta vaikuttava nimi. Velkakirjat tehtiin sähköpostilla, mutta nainen ei saanut niihin koskaan allekirjoituksia.
Nainen kertoi tyhjentäneensä tililtä säästönsä ja ottaneensa myös velkaa. Hän ei saanut koskaan takaisin lähettämäänsä 35 000 euroa.
Lopulta uhrille soitettiin pankista ja myöhemmin poliisista, että kysymys on todennäköisesti huijauksesta.
Bitcoin-sijoitus rakennusprojektiin Venäjällä
Toiseen, nyt tuomion saaneeseen naiseen puolestaan otti hänen kertomansa mukaan yhteyttä mies Facebookissa alun perin jo vuonna 2018.
Yhteydenpito oli naisen mukaan tiivistä, ja hän kertoi rakastuneensa mieheen. Myös mies lähetti useita kertoja päivässä viestejä, joissa kertoi rakastavansa naista.
Pyyntö välittää rahaa tuli vuoden 2021 alkupuolella. Mies kertoi naiselle haluavansa päättää komennuksensa Venäjällä etuajassa ja tarvitsi siihen rahaa. Hän kertoi päätyneensä dollareiden ja kullan takia viranomaisten haltuun Venäjällä.
Mies kertoi naiselle kaksi eri nimeä. Hän sanoi käyttävänsä maailmalla toista nimeä, koska oli kuuluisa Yhdysvalloissa.
Lisäksi mies kertoi, että hänellä oli Venäjällä ystävä, jolla oli siellä rakennushanke. Mies pyysi naista välittämään suomalaiselta ystävältä rahaa, joka oli tarkoitus sijoittaa rakennusprojektiin. Tätä varten mies pyysi naista avaamaan bitcoin-tilin.
Mies sanoi tarvitsevansa naisen apua rahojen välittämiseen, koska rahat lähettävä suomalainen ystävä oli iäkkäämpi nainen, joka ei osannut käyttää bitcoineja.
Syytetyn naisen mukaan summan piti olla alkujaan 50 000 euroa, mutta se muuttui myöhemmin naiselle tuntemattomaksi jääneestä syystä 35 000 euroksi. Siitä 2 000 euroa oli tarkoitus käyttää lentolippuihin ja loput rakennushankkeeseen.
Nainen sanoi oikeudessa, että häntä hieman pelotti, kun tilille tuli yhtäkkiä niin suuri summa rahaa, mutta ei ajatellut rakastuneena, että kyse voisi olla huijauksesta.
Oikeus: Eri nimien käyttö epäilyttävää
Käräjäoikeus katsoi, että tapauksessa oli monia seikkoja, jotka puolsivat naisen syyllisyyttä.
Oikeuden mukaan pelkästään se, että mies kertoi käyttävänsä eri nimiä, on omiaan herättämään vakavaa epäilyä henkilöllisyyden aitoudesta.
Oikeus huomioi myös sen, että syytetyn ja huijarin välisissä viesteissä keskusteltiin rahansiirtojen toteuttamisesta ja siitä, mitä mahdollisesti poliisille vastataan tilanteessa, jos nainen joutuu vaikeuksiin.
Syytetty ei oikeuden mukaan pyrkinyt olemaan yhteydessä uhriin, jonka tililtä varat hänelle tulivat, vaikka uhri oli tilisiirron viestikenttään kirjannut aivan muuta kuin mihin syytetyn kertoman mukaan uhrin väitettiin rahoja lainanneen.
Oikeuden mukaan eurojen muuttaminen kryptovaluutaksi ja niiden siirto sieltä edelleen bitcoin-lompakkoon kielivät myös siitä, ettei tilanne ole ollut tavanomainen. Tällainen toiminta viittaa oikeuden mukaan pikemminkin erityiseen suunnitelmallisuuteen.
Lisäksi syytetty nainen sai itse välittämästään summasta palkkioksi 500 euroa.
Muun muassa näiden syiden vuoksi käräjäoikeus katsoi, että nainen syyllistyi törkeään rahanpesuun.
Kirjallisina todisteina oikeudessa oli muun muassa molempien naisten pankkitilien tapahtumia, kryptovaluuttapalvelun toimittamia tietoja ja huijarin viestejä syytetylle.
Rahanpesurikoksen rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta. Oikeuden mukaan naisen teko sijoittuu asteikon yläpäähän.
Oikeus kuitenkin otti huomioon naisen aiemman nuhteettomuuden ja sen, että hän joutui itsekin huijauksen kohteeksi. Tämän vuoksi oikeus määräsi rangaistukseksi puoli vuotta ehdollista vankeutta.