Sin Lugar Sobreseimiento1

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
TRIBUNAL PRIMERO EN FUNCIONES DE CONTROL
Maracaibo, 24 de Noviembre de 2016
206 y 157
DECISIN N 1005-16
CAUSA N 1CS-2267-15
Vista el escrito interpuesto por el ciudadano Abogado MANUEL NUEZ GONZLEZ,

actuando con el carcter de Fiscal Principal Vigsimo Quinto del Ministerio Pblico, con
competencia en materia Contra La Corrupcin, de la Circunscripcin Judicial del Estado
Zulia; con domicilio procesal establecido en el edificio sede del Ministerio Publico planta
baja, ubicado en la Avenida 13 entre Calles 77 y 78 (Dr. Portillo), Municipio Maracaibo,
Estado Zulia; de conformidad con lo dispuesto en los artculos 285 numeral 2, de la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, 37 numeral 15 de la Ley Orgnica
del Ministerio Publico, 111 numeral 7 o y 300, numeral 2o; ambos del Cdigo Orgnico
Procesal Penal, de SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, en relacin con
los hechos que se describen a continuacin, por lo que este Tribunal de Control a los fines
de resolver, observa:
I
DE LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PBLICO:
El representante del Ministerio Pblico fundament su solicitud en los trminos siguientes:
()CAPITULO II HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIN
En fecha 03 de Marzo de 2015, se da inicio a la presente Causa, con
ocasin a denuncia incoada por el ciudadano Carlos Humberto Ramones Noriega, abogado en ejercicio,
actuando con el carcter de Apoderado especial del ciudadano Abrahn Prez; quien de conformidad con lo
establecido en los artculos 267 y 268 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto
en los artculos 121 y 122 ejusdem, le atribuy a los ciudadanos Sol Mara de San Juan T. Sthormes Bolvar;
Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez Muoz, todos
venezolanos, mayores de edad y de este domicilio, por la presunta comisin de los delitos de Forjamiento de
Documento; Falsa Atestacin ante Funcionario Pblico; Falsificacin de Firma; Uso de Documento o Acto
Falso; Defraudacin, previstos y sancionados en los artculos 319; 320; 321; 322 del Cdigo Penal;
respectivamente; aunado el delito de Asociacin para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 37 de la
Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; situacin de hecho, que
segn el denunciante, se circunscribe al rompimiento de una sociedad empresarial que sostuvieron los
ciudadanos Sol Maria de San Juan T. Sthormes Bolvar y Emerson Abrahn Prez Garda, quienes no
obstante, ser los propietarios de varias Empresas, no aparecan en sus registros; por ellos figuraban los
ciudadanos Fernando Soto, persona de confianza de la primera mencionada y Abrahn Prez, hijo del
segundo nombrado.
Afirm el denunciante, que la ciudadana Sol Maria de San Juan T.

Sthormes Bolvar, por las diferencias surgidas con su socio Emerson Abrahn Prez Garca, presuntamente,
le orden a los ciudadanos Fernando Soto, Jos Snchez y Oneida Nez, en complicidad con la ciudadana
Marisol Sthorme Bolvar, quien es su hermana y abogada de la Empresa Grupo SUMMA, C.A., para que
redactaran -unas actas de asamblea, visada por dicha abogada, para defraudar al ciudadano Abrahn Prez
y despojarlo fraudulentamente de doscientas veinticinco (225) acciones que tena en dicha Empresa;
asimismo, del cargo de Director de la Junta Directiva. Dichas acciones tenan un valor nominal de 1000 Bs.
c/u las cuales totalizan la suma de 225.000,oo Bs. Sealo que a pesar que en las actas de asamblea,
aparece la firma de su mandante, este nunca asisti a ninguna, por ello, no reconoce su firma . Finaliza
manifestando, que las actas de Asamblea, fueron registradas por ante el Registro Mercantil Cuarto del
Estado Zulia, cometindose un fraude en contra de su mandante, siendo nulo todo lo decidido sin el
conocimiento y la voluntad del ciudadano Abrahn Prez, hijo del ciudadano Emerson Prez, Ex socio de la
ciudadana Sol Maria de San Juan T. Sthormes.
Posteriormente, pasados cinco (05) meses, en fecha 21/07/2015, fue
consignado por el abogado Carlos Humberto Ramones Noriega, por ante la Fiscala Dcima Tercera del
Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial, un escrito de ampliacin de la denuncia anterior de
fecha 26/02/2015, que dio apertura a la presente causa, donde el mencionado profesional del derecho,
solicit la practica de varias diligencias de investigacin, e inform que la Sociedad Mercantil Grupo
SUMMA, C.A., estaba siendo utilizada por la ciudadana Sol Maria de San Juan T. Sthormes Bolvar, para
tramitar varias importaciones, y obtener dlares a tasa preferencial.
Asimismo, en fecha 28/08/15, el ciudadano Abrahn Prez, sin ser
asistido por su apoderado judicial, abogado Carlos Humberto Ramones Noriega; segn se evidencia con el
sello, hora, fecha y firma ilegible, consign por ante la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico, un
escrito donde entre otras cosas, manifest que en fecha 25/08/16, se haba recibido una comunicacin por
dicho Despacho Fiscal, procedente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ente encargado
de dirigir la poltica relacionada con la administracin de las Divisas de la Patria, que en muchos casos son
adquiridas en forma fraudulenta, tal como ocurre en el presente caso. Prosigue afirmando que segn la
referida comunicacin de CENCOEX, se aprecia que la Sociedad Mercantil "Grupo SUMMA C.A." ha
realizado varias importaciones con Divisas otorgadas por la Nacin a tasa preferencial, llamando la
atencin, una realizada en la que se tuvo como empresa proveedora en Colombia a Exportaciones Edward
S.A.S, siendo esta Compaa parte del Grupo Econmico, propiedad de la ciudadana Sol Maria de San Juan
T. Sthormes Bolvar. Por ello, considera que se esta en presencia de delitos previstos y sancionados en la Ley
de Ilcitos Cambiarios.
Es menester, sealar, que la causa de marras, inicialmente fue del
conocimiento de la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial, ya que
se trataba de una denuncia por delitos ordinarios. Posteriormente, cuando se denunci un segundo hecho,
por tratarse de un presunto delito, tipificado en una Ley Especial, cuya principal victima es el Estado
Venezolano, dicha Investigacin, fue remitida a esta Fiscala con Competencia en materia Contra la
Corrupcin, llevndose a efectos las diligencias pertinentes y tiles para esclarecer los hechos y determinar
las responsabilidades penales a que haya lugar.
CAPITULO III DILIGENCIAS PRACTICADAS:
Durante el curso de la investigacin se realizaron las siguientes
diligencias:
n fecha 03MAR2005, se dict orden de inicio de la investigacin, de
conformidad con lo establecido en los artculos 265 y 282 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en razn de
la denuncia presentada por el abogado Carlos Humberto Ramones Noriega, obrando como apoderado del
ciudadano Abrahn Prez, (folio 44 pieza Nl)
En fecha 21/07/2015, fue consignado por el abogado Carlos Humberto
Ramones Noriega, por ante la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin
Judicial, un escrito de ampliacin de la denuncia anterior de fecha 26/02/2015, que dio apertura a la
presente causa, (folio 45 pieza N I)
En fecha 22/07/15, mediante escrito Fiscal, dirigido al Abogado Carlos
Alberto Ramones Noriega, la Fiscala Dcima Tercera, dio respuesta a las diligencias de investigacin
solicitadas por dicho profesional del derecho, (folio 53 pieza N I)
En fecha 22/07/15, mediante Oficio N 24-F13-1509-2015, la Fiscala
Dcima Tercera, solicit al Registro Mercantil Cuarto Copias certificadas del acta constitutiva del Grupo
SUMMA, C.A. (folio55 pieza N I)

Dcima Tercera, solicit al Cuerpo de Investigaciones, Cientficas, Penales y Criminalsticas (CICPC), la
practica de unas diligencias de Investigacin (folio 56 pieza N I)
Dcima Tercera, solicit al Servicio de Administrativo de Identificacin, Migracin y Extranjera los
movimientos migratorios de los ciudadanos Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez (folio 58 pieza N I)
Dcima Tercera, solicit al Presidente de la Superintendencia de Bancos y Otras San Judas T.
Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez
(folio 59 pieza N I).
Dcima Tercera, solicit informacin a la Consultara Jurdica del Banco Occidental de Descuento
(B.O.D.), si la Sociedad Mercantil GRUPO SUMMA, C.A., RIF J-317611071, posee cuentas con dicha
entidad bancaria; asimismo, cartas de crdito con algn banco extranjero, (folio 60 pieza N I)
Dcima Tercera, solicit al Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), si la
Sociedad Mercantil GRUPO SUMMA, C.A., RIF J-317611071, ha tramitado o se encuentra tramitando
Divisas Preferenciales por concepto de Importaciones o Exportaciones o cualquier otra actividad, (folio 61
pieza N I)
Dcima Tercera, solicit informacin al Presidente del Banco Central de Venezuela, si la Sociedad Mercantil
GRUPO SUMMA, C.A., RIF J-317611071, ha tramitado o se encuentra tramitando Divisas Preferenciales
por concepto de Importaciones o Exportaciones o cualquier otra actividad (folio 62 pieza N I)
Dcima Tercera, solicit informacin a la Consultara Jurdica del Banco del Tesoro, si la Sociedad
Mercantil GRUPO SUMMA, C.A., RIF J-317611071, posee cuentas con esa entidad bancaria, y si posee
cartas de crdito con algn banco extranjero (folio 63 pieza N I)
En fecha 30/07/15, el abogado Carlos Humberto Ramones Noriega,
consign un escrito por ante la Fiscala Dcima Tercera, informando que renunciaba irrevocablemente a su
condicin de Apoderado Judicial del ciudadano Abrahn Prez, (folio 64 pieza N I)
En fecha 18/08/15, se le recepcion entrevista por ante la Fiscala Dcima
Tercera del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, al ciudadano EMERSOM
ABRAHAN PREZ GARCA, progenitor del ciudadano ABRAHAN PREZ, denunciante en la presente
Causa, (folio 65 pieza N I)
En fecha 18/08/15, se le recepcion entrevista por ante la Fiscala Dcima
Tercera del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, al ciudadano ABRAHAN
EDUARDO PREZ LEN, denunciante en la presente Causa, (folio 67 pieza N I)
En fecha 24/08/15, se recibi por ante la Fiscala Dcima Tercera del
Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, Oficio N 9700-135-SDM-AASEI-5562
de fecha 07 de Agosto de 2.015, procedente del CICPC, donde dan contestacin al Oficio N 24-F13-151015 de fecha 22 de Julio de 2.015, inherente a los registros policiales de los ciudadanos: Sol Maria de San
Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez y Oneida
Margarita Nez. (folio 68 pieza N I)
Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, Oficio N 007238 de fecha 04 de Agosto
de 2.015, procedente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), donde dan contestacin al
Oficio N 24-F13-1514-15 de fecha 22 de Julio de 2.015. Al respecto, remiten un CD contentivo de la
Informacin correspondiente a la Empresa GRUPO SUMMA, C.A. (folio 70 pieza N I)

Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, Oficio N 9700-DC-242-2485,
procedente del CICPC, donde dan contestacin al Oficio N 24-F13-1510-15 de fecha 22 de Julio de 2.015.
Al respecto, remiten resultados de la Experticia Grafotecnica signada con el N 2428-2015 de fecha 18 de
Agosto del 2.015 (folio 73 pieza N I)
En fecha 28/08/15, el ciudadano Abrahn Prez, sin ser asistido por su
apoderado judicial, abogado Carlos Humberto Ramones Noriega; segn se evidencia con el sello, hora,
fecha y firma ilegible, consign por ante la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de la
Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, un escrito donde entre otras cosas, manifest que en fecha
25/08/16, se haba recibido una comunicacin por dicho Despacho Fiscal, procedente del Centro Nacional
de Comercio Exterior (CENCOEX); ente encargado de dirigir la poltica relacionada con la administracin
de las Divisas de la Patria, que en muchos casos son adquiridas en forma fraudulenta, tal como ocurre en el
presente caso. Aunado, solicit medidas de coercin personal en contra de los autores y participes por
En fecha 01/09/15, esta Despacho, recibi previa distribucin de la
Fiscala Superior, la presente causa N MP-88476-2015, procedente de la Fiscala Dcima Tercera del
Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, constante de una pieza y noventa y dos
folios (92). (folio 104 pieza N I)
En fecha 01/09/15, este despacho fiscal, orden proseguir la
investigacin N MP-88476-2015; por consiguiente, las diligencias pertinentes y tiles para esclarecer los
hechos y determinar el acto conclusivo a que haya lugar, (folio 107 pieza N I)
En fecha 24/09/15, se recibi por ante esta Fiscala, un escrito
acompaado de cuatro (04) Poderes Penales Especiales, consignado por el abogado Manuel Gerardo Sez,
acreditndose el carcter de apoderado judicial de los ciudadanos: Marisol Sthormes Bolvar; Fernando
Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez; todo ello, en atencin a sealamientos graves que han
aparecido en distintas publicaciones digitales en contra de los nombrados ciudadanos, (folio 136 pieza N I)
En fecha 01/10/15, se libraron boletas de citacin a los ciudadanos Sol
Maa Sthormes Bolvar; Fernando soto; Oneida Margarita Nez Muoz y Jos Luis Snchez, a objeto que
comparecieran por ante esta fiscala, con el objeto de recepcionarles entrevistas; inherentes a los hechos
investigados, (folios 150 al 154 pieza N I)
En fecha 05/10/15, compareci por ante el Despacho Fiscal, la
ciudadana Oneida Margarita Nez, a quien se le recepcion entrevista, (folio 155 pieza N I)
ciudadana Marisol Gerardine Sthormes Bolvar, a quien se le recepcion entrevista, (folio 157 pieza Nl)
En fecha 17/09/15, mediante acta fiscal, se acordaron varias diligencias
de investigacin, en funcin de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales a que haya
lugar y por consiguiente, dictar el acto conclusivo correspondiente, (folio 159 pieza N I)
En fecha 17/09/15, se reprodujo y agreg a la Investigacin, el contenido
del CD, recibido mediante Oficio N 007238 de fecha 04/08/15, procedente del Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX). (folio 108 pieza N I)
En fecha 05/10/15, compareci por ante el Despacho Fiscal, el ciudadano
Fernn Javier Soto Snchez, socio propietario del Grupo Summa, C.A., quien se le recepcion entrevista,
(folio 160 pieza N I)
En fecha 05/10/15, se libraron boletas de citacin a los ciudadanos
Abraham Eduardo Prez Len y Emerson Abraham Prez Garca, a objeto que comparecieran por ante esta
fiscala, con el objeto de recepcionarles entrevistas; inherentes a los hechos investigados, (folios 162 y 163
pieza N I)
Emerson Abraham Prez Garda, progenitor del denunciante, a quien se le recepcion entrevista; ampliando
la anterior de fecha 18/08/15. (folio 164 pieza I)

Abraham Eduardo Prez Len, denunciante en la presente causa, a quien se le recepcion entrevista;
ampliando la anterior de fecha 18/08/15. (folio 166 pieza I)
ciudadana Sol Mara Sthormes Bolvar, Socia/Propietaria de la Empresa Exportaciones Edward, S.A.S., a
quien se le recepcion entrevista, (folio 167 pieza N I)
En fecha 30/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, un escrito
acompaado de un informe medico, emitido por el I.V.S.S.; consignado por el abogado Manuel Gerardo
Sez, actuando con el carcter de apoderado judicial del ciudadano Jos Luis Snchez, a objeto de
excusarse por la incomparecencia al llamado realizado por esta fiscala, para recepcionarle entrevista,
(folio 169 pieza N I)
En fecha 30/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N SIB-DSBUNIF-33854 de fecha 27OCT2015, procedente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, acusando
recibo del Oficio N 24-F13-1512-2015 de fecha 22/07/15. (folio 173 pieza N I)
En fecha 28/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N BE-GCO3860-2015, Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez, no mantienen ningn instrumento financiero
con dicha institucin, (folio 175 pieza N I)
En fecha 29/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N MVS-42015 de fecha 23/10/15, procedente de M.V.S Cambios, C.A. (Casa de Cambio), informando que los
ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos
Luis Snchez y Oneida Margarita Nez, no han realizado ninguna compra-venta de divisas, ni han
mantenido ningn tipo de relacin comercial con dicha institucin, (folio 176 pieza N I)
En fecha 30/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N 2015-1323
de fecha 26/10/15, procedente del Banco Provincial, informando las Relaciones de Productos y Servicios que
tienen con dicha Institucin los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; con la excepcin de la ciudadana Oneida Margarita Nez,
quien no aparece registrada como cliente del BBVA Provincial S.A. (folios 177 al 292 pieza N I)
En fecha 30/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N BODOCPLCFT-1596 de fecha 27/10/15, procedente del Banco Occidental de Descuento, B.O.D., informando
detalles de las cuentas e instrumentos financieros de los ciudadanos Sol Maria de San Judas T. Sthormes
Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; con la excepcin de la ciudadana
Oneida Margarita Nez, quien no posee instrumentos financieros con dicha institucin. Dicha informacin
consta de 151 folios tiles, (folios 289 al 449 pieza N 2)
En fecha 27/10/15, se remiti Oficio N' 24-F25-1360-2015, a la Lie.
Ingrid Daz, Jefa de la Area de Criminalstica del Cuerpo de Investigaciones, Cientfica, Penal y
Criminalsticas; Sub Delegacin Maracaibo, a objeto que se impartieran las instrucciones a los Expertos
Grafotecnicos Wilfredo Mendoza y Adrin Rincn, para recepcionarles muestras escritrales a los
Luis Snchez y Oneida Margarita Nez, con el fin de llevar a efecto unas experticias grafotecnicas,
tomando como muestras dubitadas, las que aparecen en las actas extraordinarias del Grupo SUMMA, C.A.,
Aunado, se requiri la comparecencia de ambos expertos, para llevar a efecto una entrevista, con la
Representacin Fiscal, (folio 450 pieza N 2).
En fecha 27/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N UPCLC 15
de fecha 22/10/15, procedente de Banesco, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSBUNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a los nmeros de cuentas de los ciudadanos: Sol Maria de San
Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita
Nez y el Grupo SUMMA, C.A.(folio 451 pieza N 2)
En fecha 26/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio s/n de fecha
21/10/15, procedente de Casa de Cambio Insular, S.A. con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; informando que los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T.
Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y
la Empresa Grupo SUMMA, C.A., no han efectuado ningn tipo de operacin financiera en dicha Casa de
Cambio, (folio 452 pieza N 2)
En fecha 26/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N UPCLC/
FT-1210/15 de fecha 22/10/15, procedente del Banco Nacional de Crdito, con la finalidad de dar respuesta
a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros
de cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A. (folio 454
pieza N 2)
En fecha 26/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N REFVENCC-2015-10-010 de fecha 22/10/15, procedente de Venegiros, Casa de Cambio, con la finalidad de dar
respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras
y nmeros de cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol
Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., al
respecto, informan que dichos ciudadanos, asi como la mencionada Empresa, no tienen registro como
clientes de dicha Casa de cambio. (folio 455 pieza N 2)
En fecha 27/10/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio N REFBS/CJ/GROE 2647/2015 de fecha 21/10/15, procedente de SOFITASA, Banco Universal, con la finalidad de
dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones
financieras y nmeros de cuentas bancarias, SUMMA, C.A., al respecto, informan que dichos ciudadanos,
as como la mencionada Empresa, no tienen registro como clientes de dicha Institucin, (folio 456 pieza N
2)
22/10/15, procedente de ZOOM, Casa de Cambio, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIBDSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias
de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto;
Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., al respecto, informan que dichos
ciudadanos, as como la mencionada Empresa, no tienen registro como clientes de dicha Casa de Cambio,
(folio 457 pieza N 2)
21/10/15, procedente del Banco Occidental de Descuento, B.O.D. con la finalidad de dar respuesta al Oficio
Nro. 24-F13-1513-2015 de fecha 22/07/15. (folios 458 al 492 pieza N 2)
En fecha 03/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. BAUPCLC/FT-2015-3109 de fecha 23/10/15, procedente de Bancamiga, con la finalidad de dar respuesta a la
circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de
cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., al respecto,
informan que dichos ciudadanos, as como la mencionada Empresa, no tienen registro como clientes de
dicha Institucin, (folio 493 pieza N 2)
23/10/15, procedente de Bangente, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias de los
Luis Snchez: Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., al respecto, informan que dichos
ciudadanos, as como la mencionada Empresa, no tienen registro como clientes de dicha Institucin
bancaria. (folios 494 - 495 pieza N 2)
28/10/15, procedente de Banplus, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863
de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias de los ciudadanos:
Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez;
Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folios 496 - 497 pieza N 2)
22/10/15, procedente de 100%BANCO; con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias de los
ciudadanos: Sol Mara de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto: Jos
Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folios 498 - 503 pieza N 2)
En fecha 04/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. 6925276
de fecha 22/10/15, procedente de Banco Fondo Comn; con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas
bancarias de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar;
Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folios 504 al 506
pieza N 2)
En fecha 04/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro.
0000004070 de fecha 22/10/15, procedente del Banco Mercantil, con la finalidad de dar respuesta a la
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folio 507
pieza N 2)
22/10/15, procedente del Banco Venezolano de Crdito, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folios 508 al 510
pieza N 2)
En fecha 05/11/15, se recibi por ante esta Fiscalia, Oficio Nro 24-F15491-2015 de fecha 30/10/15 procedente de la Fiscalia Primera del Ministerio Publico de esta
Circunscripcin Judicial, donde anexo a la comunicacin, remiten dos folios de unas comunicaciones
emitidas por el Banco de Venezuela dando respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha
15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol
Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez;
Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folios 511 al 513 pieza N 2)
29/10/15, procedente del Banco Nacional de Crdito, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folio 515 pieza N 2)
En fecha 09/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. BCCCUMP-2015-3453 de fecha 23/10/15, procedente del Bancrecer, con la finalidad de dar respuesta a la
pieza N 2)
En fecha 09/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio s/n,
procedente de WENMAR TOURS, C.A. casa de Cambio, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
22/10/15, procedente de CAMBIOS CUSSCO, C.A., con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIBDSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias
de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto;
Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folio 518 pieza N 2)
En fecha 04/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. 0-10-151702 de fecha 23/10/15, procedente del Banco Caroni, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones finanripras v ni'imftrns da mantas
nanearas ra los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar;
26/10/15, procedente de Mi Banco, C.A., con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSBUNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancahas de los
Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folio 520 pieza N 2)
En fecha 05/10/15, se remiti Oficio Nro. 24-F25-1271-2015, a la
Vicepresidencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas,
solicitando informacin si la Sociedad Mercantil Grupo SUMMA, C.A. RIF J-317611071 con domicilio en la
ciudad de Maracaibo, le han sido liquidadas a la presente fecha Divisas Preferenciales para importaciones
de productos, (folio 521 pieza N 2)
03/11/15, procedente del Banco Occidental de Descuento, B.O.D. con la finalidad de dar respuesta al Oficio
Nro. 24-F25-1359-2015 de fecha 27/10/15. (folios 522 - 523 pieza N 2)
En fecha 09/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, escrito de solicitud
de Copias Simples de las actas de la Investigacin Nro MP-388475-2015, por parte del ciudadano Abrahn
Prez, denunciante en la presente Causa, (folio 524 pieza 2)
En fecha 10/11/15, se remiti Oficio Nro. 24-F25-1518-2015, al Banco
Occidental de Descuento, B.O.D., Gerencia de Atencin a Entes Pblicos, solicitando informacin, si la
Sociedad Mercantil Grupo SUMMA, C.A. RIF J-317611071 con domicilio en la ciudad de Maracaibo, le han
sido liquidadas a la presente fecha Divisas Preferenciales para importaciones de productos, solicitadas por
dicha Compaa a CADIVI, actualmente CENCOEX. (folio 525 pieza N 2)
En fecha 13/11/15, mediante decisin de la Fiscala Superior de esta
Circunscripcin Judicial, le fueron negadas las Copias Simples de las actas de la Investigacin Nro MP88476-2015, solicitadas por el ciudadano Abrahn Prez, denunciante en la presente Causa, (folio 526 pieza
2)
En fecha 19/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. 9700242-DEZ-DC-6339 de fecha 16/11/15, procedente del Cuerpo de Investigaciones, Cientficas, Penales y
Criminalsticas; Departamento de Criminalstica; Area de Documentologia, Sub Delegacin Maracaibo,
cuyo contenido se corresponde con las resultas de las Experticias Grafotecnicas, realizadas a los Actas de
Asamblea extraordinarias del Grupo SUMMA, C.A., cuyas muestras de comparacin se corresponden con
los grafismos indubitados decepcionados a los ciudadanos: Javier Soto Snchez; Oneida Margarita Nez
Muoz; Sol Maria Sthormes Bolvar; Fernn Soto Snchez y Marisol Gerardine Sthormes Bolvar, (folios
527 al 560
pieza N 2).
23/10/15, procedente de MUNDITUR, Casa de Cambios, envi de dinero, con la finalidad de dar respuesta a
la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de
pieza N 2)
23/10/15, procedente de ITALCAMBIO, Casa de Cambios, con la finalidad de dar respuesta a la circular
Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas
Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folio
562 al 564, pieza N 2)
OC/2015/10/1045 de fecha 23/10/15, procedente de NOVO BANCO, Banco Universal, con la finalidad de
dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones
financieras y nmeros de cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar;
Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo
SUMMA, C.A., (folio 565, pieza N 2)

UPCLC/FT/3116/15 de fecha 17/11/15, procedente de la Alcalda de Caracas, financieras y nmeros de
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A., (folio 566,
pieza 2)
19/11/15, procedente del Banco Occidental de Descuento, B.O.D., Gerencia de Atencin a entes Pblicos,
con la finalidad de dar respuesta al Oficio Nro. 24-F25-1518-2015 de fecha 10/11/15. (folios 567 - 574 pieza
N 2)
27/11/15, procedente del BANCARIBE, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras y nmeros de cuentas bancarias de los
Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A. (folios 475 - 576 pieza N 2)
UPCLC15 de fecha 24/11/15, procedente de BANESCO, con la finalidad de dar respuesta a la circular Nro.
Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A. (folios 477 - 578
pieza N 2)
En fecha 02/12/15, se recibi por ante esta Fiscala Oficio Nro. 6981-15
de fecha 27/11/15, procedente del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, acompaado de varios recaudos relacionados con la Solicitud de
Incautacin realizada por este Despacho Fiscal en fecha 20/11/15. (folios 579 - 589 pieza N 2)
En fecha 01/12/15, se recibi por ante esta Fiscala, escrito de solicitud
de Copias Simples de las actas de la Investigacin Nro MP-388475-2015, por parte del ciudadano Abrahn
Prez, denunciante en la presente Causa, (folio 590 - 591 pieza 2)
En fecha 20/11/15, se consign escrito fiscal, por ante la Oficina del
Alguacilazgo, correspondindole conocer por distribucin, al Tribunal Primero de Primera Instancia en
Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; a travs del cual se solicito medida
de incautacin de las actas da Asamblea Extraordinarias de Accionistas, archivadas en el Expediente Nro.
486-6651; especficamente las de fecha 13/02/14, a objeto de ser sometidas a las experticias grafotecnicas
correspondientes, (folio 592, pieza 2)
ciudadana Sol Maria Sthormes Bolvar, Socia/Propietaria de la Empresa Exportaciones Edward, S.A.S., a
quien se le recepcion entrevista, ampliando la declaracin de fecha 16/10/15, cursante al folio 167 pieza N
I. (folio 595 - 596, pieza 3)
En fecha 27/11/15, se recibi en Sede del Tribunal Primero de Primera
Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el Oficio Nro. 6979-15
de fecha 27/11/15, acompaado de la Resolucin Nro 897-15 de la misma fecha; inherente a la Autorizacin
de Incautacin de unas Actas de Asamblea Extraordinarias, solicitadas por esta Fiscala, (folios 597 - 600
pieza 3)
En fecha 04/12/15, se recibi por ante el Despacho Fiscal, escrito de
ratificacin de denuncia por delitos cambiarios, consignado por el ciudadano Abrahn Eduardo Prez Len;
asistido por el Abg. Ovidio Abreu Castillo, acompaado de varios recaudos, (folios 601 - 803 pieza 3)
En fecha 14/12/15, se remiti Oficio Nro. 24-F25-1660-2015, al
Jefe del Departamento de Seguridad del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial,
solicitando informacin, (folio 805 pieza 3)
En fecha 14/12/15, se remiti Oficio Nro. 24-F25-1659-2015, a la fiscala
Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial, solicitando informacin, (folio 806
pieza 3)

Fernn Javier Soto Snchez, Socio/Propietaria de la Empresa Grupo SAMMA, C.A., a quien se le recepcion
entrevista, ampliando la declaracin de fecha 17/12/15, cursante al folio 160 pieza N I. (folio 810 pieza 3)
BANDES-VPE-004526 de fecha 09/11/15, procedente de BANDES, con la finalidad de dar respuesta a la
cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo
SUMMA, C.A. (folio 812 pieza N 3)
En fecha 21/12/15, se recibi por ante el Despacho Fiscal, Oficio N 24F13-2856-2015 de fecha 18/12/15, procedente de la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta
Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, dando contestacin a la informacin solicitada mediante Oficio
N 24-F25-1659-2015 de fecha 14/12/15. (folios 813-815 pieza N 3)
En fecha 05/01/16, se recibi por ante el Despacho Fiscal, Oficio s/n de
fecha 05/01/16, procedente del Departamento de Seguridad del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin
Judicial del Estado Zulia, dando contestacin a la informacin solicitada mediante Oficio N 24-F25-16602015 de fecha 14/12/15. (folio 816 pieza N 3)
En fecha 08/01/16, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. PRE
4300 de fecha 09/11/15, procedente del Banco Industrial de Venezuela, con la finalidad de dar respuesta a la
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A. (folio 817818 pieza N 3)
En fecha 08/01/16, se libr boleta de citacin al ciudadano Renato Badell Sthormes,
Gerente Operativo del Grupo SUMMA, C.A., con el objeto de recepcionarle entrevista, inherente a los
hechos que se investigan, (folio 819 pieza N3)
En fecha 12/01/16, se recibi por ante el Despacho Fiscal, Oficio Nro.
9700-242-DEZ-DC-1445-15 de fecha 15/12/15, procedente del Departamento de Criminalstica Delegacin
Estadal Zulia, acusando recibo del Oficio Nro. 24-F25-1589-2015 de fecha 11/12/15, e informando que ya
fueron realizadas las experticias de comparacin grafotecnicas en el Registro Mercantil Cuarto de la
Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, (folio 820 pieza N 3)
En fecha 12/01/16, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro. 606-11
32863, procedente del Banco Internacional de Desarrollo, C.A., con la finalidad de dar respuesta a la
circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones financieras v nmeros de
cuentas hancarias de Ios ciudadanos Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar;
Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo SUMMA, C.A. (folios 821 - 823
pieza N 3)
UPCL/FT-201511/2224 de fecha 07/12/16, procedente de HELM BANK DE VENEZUELA, con la finalidad
de dar respuesta a la circular Nro. SIB-DSB-UNIF-32863 de fecha 15/10/15; inherente a las relaciones
financieras y nmeros de cuentas bancarias de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar;
Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez; Oneida Margarita Nez y el Grupo
SUMMA, C.A. (folio 424 pieza N 3)
Renato Javier Badell Sthormes, a quien se le recepcion entrevista (folio 825 pieza 3)
En fecha 21/01/16, se recibi por ante el Despacho Fiscal, Oficio Nro.
GOC-DNPC-c-2016-01-05 de fecha 15/12/15, procedente del Banco Central de Venezuela, dando
contestacin al Oficio N 24-F25-1271-2015 de fecha 05/10/15, (folio 829 pieza N 3)
En fecha 22/01/16, se remiti Oficio Nro. 24-F25-0130-2016, al Centro
Nacional de Comercio Exterior, (CENCOEX), solicitando informacin, si la Sociedad Mercantil Grupo
SUMMA, C.A. RIF J-317611071 con domicilio en la ciudad de Maracaibo, realiz un cambio o modificacin
del Representante que aparece en las solicitudes de Divisas (SUSAD); aunado, se inform que el ciudadano
Prez Len Abrahn Eduardo portador de la cdula de identidad N 22.653.354, quien aparece en el
RUSAD como Representante de dicha Compaa, y dej de tener tal cualidad, desde el mes de Marzo de
2.014. (folio 830 pieza N 3)
10
En fecha 27/01/16, se recibi en sede Fiscal, un escrito soportado con

varios recaudos, por parte del abogado Manuel Gerardo Sanz, Apoderado Judicial del Grupo SUMMA,
C.A., como medio de defensa de sus representados; evidencindose las importaciones realizadas por dicha
Compaa, (folios 831 -846 pieza N 3)
En fecha 12/02/16, se recibi en sede Fiscal, un escrito soportado con

varios recaudos, por parte del abogado Manuel Gerardo Sanz, Apoderado Judicial del Grupo SUMMA,
C.A., como medio de defensa de sus representados; evidencindose las importaciones realizadas por
dicha Compaa, (folios 884 -901 pieza N 3)
Culminadas como fueron, las diligencias de investigacin, pertinentes y
tiles para esclarecer los hechos, procede esta Representacin Fiscal, a realizar las siguientes
consideraciones, en razn del presente acto conclusivo:
CAPITULO IV RAZONES DE HECHO YDE DERECHO
Especificadas en orden cronolgico, las diligencias y actuaciones
pertinentes y tiles, llevadas a efecto en la presente causa, signada con el N MP-88476-2015, para
investigar los hechos denunciados, y determinar su comisin, con todas las circunstancias que puedan influir
en su calificacin; por consiguiente, recabar los elementos de conviccin, que pudieran comprometer la
presunta Responsabilidad Penal de los ciudadanos: Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol
Sthormes Bolvar; Fernn Javier Soto Snchez; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez Muoz, y/o
dems participes, para lo cual es dable examinar y valorar las resultas obtenidas, con la debida
ecuanimidad, ya que son el sustento objetivo del presente pronunciamiento; tal orientacin, me permiti
conocer con amplitud y veracidad los hechos investigados; por consiguiente, formarme un razonamiento
concienzudo, en funcin de la equidad, teniendo como norte, que prevalezca la Justicia.
Al respecto, la presente Causa, se inici por una denuncia, por presuntos
delitos ordinarios, que atenan contra la Fe Pblica, atribuidos a los ciudadanos antes mencionados, los
cuales se vinculan con la Empresa Grupo SUMMA, C.A. RIF J-317611071, la cual constituye la persona
jurdica, relacionada en el contexto de los hechos; en tal sentido, es menester sealar que la gnesis de la
presente Causa, se circunscribe con la presunta falsificacin de la firma del denunciante Abrahn Eduardo
Prez Len, en dos actas de asambleas de fechas 13/02/14 y 25/03/14; en la primera, se dej constancia de
la venta de las acciones del mencionado ciudadano y en la segunda, la renuncia al cargo de Director en la
Junta Directiva de dicha Empresa. Posteriormente, luego de transcurrir aproximadamente cinco (05) meses,
el denunciante, a travs de su Apoderado Especial, abogado Carlos Ramones Noriega, amplia la denuncia
inicial y le incorporan un nuevo hecho, relacionado con la presunta adquisicin fraudulenta de Divisas
Preferenciales, para importaciones; a travs de solicitudes realizadas por la Empresa supra mencionada, a
la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI); conocida hoy como el Centro Nacional de Comercio
Exterior (CENCOEX); por ello, pasa ser el Estado Venezolano, el sujeto pasivo o victima del presunto delito
denunciado; sin menoscabo de la pretensin del denunciante por el presunto agravio de sus derechos. Por
todo ello, se hizo menester conocer esta Fiscala, con competencia especial en materia Contra La
Corrupcin; avocndonos a proseguir la Investigacin, iniciada por la Fiscala Dcima Tercera del
Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial.
En tal orden de ideas; en lo que respecta al delito de falsificacin de la
firma del denunciante en las dos (02) Actas de Asamblea de fechas 13/02/14 y 25/03/2014, y a otros delitos,
que se derivan de ella; se procedi a ordenar unas experticias grafotecnicas, comisionndose para ello, a
Funcionarios Expertos en la Materia, adscritos al Area de Documentologia, Departamento de
Criminalstica del Cuerpo de Investigaciones, Cientficas, Penales y Criminalsticas, Delegacin del Estado
Zulia, con el objeto de comparar las muestras indubitadas recepcionadas al ciudadano Abrahn Eduardo
Prez Len, con la cualidad de denunciante y a los ciudadanos Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar;
Marisol Sthormes Bolvar; Fernn Javier Soto Snchez; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez
Muoz, con la cualidad de denunciados, tomando como muestras de comparacin los grafismos de las
firmas que aparecen en las cuestionadas actas de asamblea.
Ahora bien, en fechas 27/08/15 y 19/11/15, se recibieron en esta Fiscala,
las resultas obtenidas de las experticias ordenadas al Cuerpo de Investigaciones comisionado, (vase folios
73 al 92 de la pieza 1 y 527 al 560 de la pieza 3); evidencindose en las Conclusiones en el punto'3 (folio 87
pieza 1).... "Los rasgos caractersticos individualizantes que se identifican sobre la firma alusiva a
Abrahn Prez, que se encuentran presentes en el anverso del folio signado con el N tres, ubicado en la
pieza dubitada mencionadas y descritas en el numeral uno (01), de la parte expositiva del presente
dictamen pericial, se encuentran presentes en la muestra indubitada mencionadas y descritas en el
numeral Tres (03), de la exposicin del presente informe pericial, por lo que se determina que la firma
presente, en dicha pieza dubitada fue suscrita por la misma persona que suministra la muestra de
escritura a nombre de Abrahn Eduardo Prez Len; para esta conclusin se tomaron en cuenta los
11
siguientes
rasgos
fotogrficamente:."
caractersticos
individualizantes,
ilustrndolos
Por otra parte, se determin en la otra experticia grafotecnica (riela al

folio 527 al 560 de la pieza 3) lo siguiente:
1.
"Los rasgos caractersticos individualizantes que se observan en
las firmas escritrales ilegibles, presentes en la parte final de los documentos cuestionados, especficamente
sobre el texto que se lee: "FERNN JAVIER SOTO SNCHEZ", ubicados en las piezas debitadas
mencionadas y descritas en los numerales uno (1) y dos (2) de la parte expositiva del presente informe
pericial, se encuentran presentes en la muestra indubitada mencionada y descrita en el numeral (3) de la
exposicin de este informe, por lo que se determina que dichas firmas fueron suscritas por la misma persona
que
suministro
la
muestra
bajo
el
nombre
de
FERNN
JAVIER
SOTO SNCHEZ."
2.
"Los rasgos caractersticos individualizantes que se observan en las firmas escritrales ilegibles, presentes en
la parte final de los documentos cuestionados, especficamente sobre el texto que se lee: "JOS LUIS
SNCHEZ RUEDA", ubicados en las piezas debitadas mencionadas y descritas en el numeral (2) de la parte
expositiva del presente informe pericial, se encuentran presentes en la muestra indubitada mencionada y
descrita en el numeral (6) de la exposicin de este informe, por lo que se determina que dichas firmas fueron
suscritas por la misma persona que suministro la muestra bajo el nombre de JOS LUIS SNCHEZ RUEDA."
3.
"Los rasgos caractersticos individualizantes que se observan en las muestras indubitadas mencionadas y
descritas en los numerales cuatro (4), cinco (5) y siete (7) de la parte expositiva del presente informe pericial,
no se encuentran presentes en las firmas ubicadas en las piezas debitadas, mencionadas y descritas en los
numerales uno (1) y dos (2) de la exposicin de este informe."
4.
Ante tales resultados periciales, le permite a esta Representacin Fiscal, con la mayor objetividad, concluir en
lo que respecta a la primera denuncia, que el hecho punible atribuido a los denunciados, no se realiz, por lo
que no estamos en
En lo atinente, a la segunda denuncia, inherente a la obtencin
fraudulenta de Divisas Preferencales, atribuibles a la Empresa Grupo SUMMA, C.A., es menester
considerar, que NO OBSTANTE, las circunstancias de los hechos denunciados, existan para la fecha que el
denunciante con su Apoderado, presentaron el primer escrito; es dable, precisar una interrogante?, ya que
lgicamente, no hay razn para una omisin; todo ello, si observamos las fechas de las primeras solicitudes
de Divisas Preferenciales, realizadas por el Grupo Summa, C.A., las cuales tienen la siguiente data: N
17382978 del 04/10/13; N 17383044 del 04/10/13; N 17383087 del 04/10/13; N 17383119 del 04/10/13 y
N 175 89673 del 19/11/13; valga inferir que para dichas fechas en negrillas, el denunciante, se mantuvo en
armona y consenso con sus socios Fernn Javier Soto Snchez y Jos Luis Snchez Rueda, quienes para
entonces, conformaban la Directiva del Grupo Summa, C.A.; entonces, cual razn existe para diferenciar
dos circunstancias de hecho, una licita y otra lcita, cuando ambas forman parte de un mismo contexto.
Aunado, al folio 93 de la pieza 1, se evidencia un escrito que fue
consignado en fecha 28/08/2015, presuntamente por el ciudadano ABRAHAN PREZ, donde hace nfasis
sobre el segundo hecho denunciado; sin embargo, al observar el folio 66 de dicha pieza, encontramos una
entrevista que esta Fiscala, le recepcion al mencionado ciudadano, donde en la pregunta OCTAVA: "Diga
usted si en fecha 28/08/2015, acudi a la Fiscala Dcima Tercera (13) del Ministerio Pblico y consign un
escrito y si reconoce como su firma quien lo suscribe"; CONTESTO: "No, en lo absoluto". Tal hecho, es
menester complementar con el contenido de los Oficios N 24-F13-2856-2015 de fecha 18/12/15, procedente
de la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial del Estado Zulia,
dando contestacin a la informacin solicitada mediante Oficio N 24-F25-1659-2015 de fecha 14/12/15.
(folios 813-815 pieza N 3) y Oficio s/n de fecha 05/01/16, procedente del Departamento de Seguridad del
Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, dando contestacin a la informacin
solicitada mediante Oficio N 24-F25-1660-2015 de fecha 14/12/15. (folio 816 pieza N 3); en ambas
comunicaciones, se informa que para la fecha del 28/08/2015, el ciudadano ABRAHAN PREZ, no acudi a
la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial del Estado Zulia ni
estuvo en la sede del Edificio del Ministerio Pblico en esta ciudad.
En consecuencia, es elocuente, que estamos en presencia de otros hechos
irregularidades, objeto de investigacin por separado de la presente causa, que desdicen, descalifican y le
restan credibilidad a la denuncia, relacionada con la Grupo SUMMA, C.A., la cual vinculan con la
Empresa Exportaciones Eduard S.A.S., con sede en la ciudad de Bogot - Colombia y propiedad de la
ciudadana Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar.
12
Sin embargo, por tratarse de este tipo de denuncia, donde el sujeto pasivo
o victima, es el Estado Venezolano, donde se lesiona el patrimonio publico; este Despacho Fiscal, se avoc a
realizar todas las diligencias pertinentes y tiles, para esclarecer los hechos y determinar las
responsabilidades penales a que hubiera lugar; en ese sentido, se recepcionaron todas las entrevistas de
inters a la investigacin, se recepcionaron todas las comunicaciones bancarias, requeridas a la
Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) para corroborar cualquier vinculo financiero, entre los sujetos
activos naturales y jurdicos investigados, obtenindose resultados negativos. Tambin se requiri al Centro
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), informacin sobre las divisas solicitadas y liquidadas al
Grupo SUMMA, C.A., para importar protena de soya de un pas extranjero (Colombia) a travs de la
Empresa Exportaciones EDUARD, S.A.S., con asiento comercial en la ciudad de Bogot -Colombia;
corroborndose que en efecto, a la Empresa Grupo SUMMA,C.A. se le aprobaron cinco (05) solicitudes de
divisas preferencales, para ser liquidadas y pagadas a la aludida Empresa de Exportaciones; constatndose
que toda la tramitacin cumpli con los requisitos legales correspondientes; inclusive puede corroborarse en
actas folios 947 al 901 de la pieza 3, que la importacin del producto (protena de soya) en efecto se realiz
a Venezuela, tal como consta en las actas de verificacin de mercancas referidas.
En tal contexto, es importante precisar que a tenor de la documentacin
Registrar en la Cmara de Comercio de la ciudad de Bogot - Colombia, la Empresa Exportaciones
EDUARD, S.A.S., aparece a nombre de la ciudadana Sol Mara de San Judas T. Sthormes Bolvar, la cual no
se pudo determinar ningn vinculo societario de dicha ciudadana con la Empresa Grupo SUMMA, C.A., por
lo que no pueden atribursele conductas de naturaleza punible.
Por otra parte, si bien es cierto, consta en actas otras solicitudes de

Divisas, de fechas 16/07/15 y 09/11/15, realizadas por la Empresa Grupo SUMMA.C.A., las mismas, no han
sido aprobadas, apareciendo en el RUSAD como Representante el ciudadano Abrahn Prez, denunciante en
la presente causa; tal situacin segn informacin aportada por el ciudadano Fernn Soto, en su
declaracin ante este Despacho, que tal situacin obedeca a un retardo existente en la Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX), que a la fecha, ya se haba solicitado la actualizacin. No obstante, dicha
informacin, esta Representacin Fiscal consider pertinente informar al CENCOEX, a travs del Oficio N
24-F25-0130-2016 de fecha 22/01/16 de tal circunstancia, a los fines correspondiente que
administrativamente haya lugar.
Por todo lo antes expuesto, y no habindose recabado elementos de
conviccin, serios, contundentes e irrebatibles, que comprometan la Responsabilidad Penal de los ciudadanos
Sol Maria de San Judas T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernn Javier Soto Snchez; Jos
Luis Snchez y Oneida Margarita Nez Muoz, y por ende incoar en su contra un escrito acusatorio, lo
pertinente en derecho, hacer uso de una de las formas de finalizar una investigacin penal, como lo es el
Sobreseimiento de la Causa.
Por consiguiente, es dable como ilustracin, lo que afirma el Autor
HUMBERTO BECERRA, inherente al Sobreseimiento en el Proceso Penal Venezolano, cuando
expone:
"... El sobreseimiento es una resolucin de carcter judicial que, proferida bien
sea mediante sentencia o auto debidamente fundado, pone trmino al procedimiento, impidiendo por el mismo hecho
toda nueva persecucin contra el imputado o acusado a favor de quien se dicte..." (El sobreseimiento en el Proceso
Penal Venezolano)
En la jurisprudencia venezolana, ha quedado establecida o reconocida la
facultad que tiene el fiscal del Ministerio Pblico para solicitar el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, en
aquellas causas o investigaciones en las que no haya sido posible la individualizacin de una persona
determinada, como imputado, vale decir, en las investigaciones donde no haya imputado, pero que sin
embargo resultan llenos los extremos para la procedencia legal del sobreseimiento, as ha quedado
establecido en la sentencia de fecha 03 de mayo de 2005, dictada en el expediente No. 03-109, de la Sala
Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que aplica el criterio de la Sala Constitucional, en esta materia,
mediante la cual se resolvi el recurso de interpretacin del derogado articulo 318 ordinal 4 hoy Cdigo
Orgnico Procesal Penal, hoy articulo 300 ordinal 4 del Cdigo Orgnico Procesal Penal. Pareciera de la
interpretacin literal de la norma, que se requiere que haya la determinacin o individualizacin de un
imputado en la investigacin, para que haya la posibilidad de solicitar el sobreseimiento de la causa por
ante el rgano jurisdiccional, y para que ste lo decrete, pero la duda ha sido despejada por la citada
jurisprudencia, segn la cual si es posible que el Ministerio Pblico pueda solicitar el Sobreseimiento de la
investigacin, an cuando no se haya individualizado a persona determinada como imputado. En sntesis,
analizada la doctrina del Ministerio Pblico, en la materia, y a tenor de lo establecido por la jurisprudencia
nacional, y no habiendo bases para fundamentar el ejercicio de la accin penal contra persona determinada,
lo procedente en derecho es solicitar el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, y realizar el
siguiente petitorio
13
CAPITULO V PETITORIO
En razn, de lo antes expuesto, solicito el SOBRESEIMIENTO de la
presente causa, signada bajo el No. MP-88476-2015, de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 300
numeral 1o primer supuesto, para el primer hecho denunciado y numeral 2 o causal de no punibilidad, para el
segundo hecho de la denuncia; todo ello, a favor de los ciudadanos: Sol Maria de San Juan T. Sthormes
Bolvar; Marisol Sthormes Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez Muoz,
incriminados en la comisin de los delitos de Forjamiento de Documento; Falsa Atestacin ante
Funcionario Pblico; Falsificacin de Firma; Uso de Documento o Acto Falso; Defraudacin, previstos y
sancionados en los artculos 319; 320; 321; 322 del Cdigo Penal; respectivamente; aunado el delito de
Asociacin para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Orgnica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y Obtencin Ilegal de Divisas, previsto y
sancionado en el articulo 10 de la Ley Contra Los Ilcitos Bancarios.
II
DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
El articulo 302 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, faculta al Ministerio Publico, una vez
finalizada la investigacin que ha iniciado como titular del ius puniendi, en delitos de accin
pblica, considerar que como acto conclusivo debe solicitar el sobreseimiento de la causa,
por alguno o varios de los supuestos establecidos en el artculo 300, en armona con el
artculo 305, ambos del vigente Cdigo Orgnico Procesal Penal, por lo que siendo el
caso, este Tribunal de Control observa lo siguiente:
Tomando en cuenta las actas, se observan la presunta comisin de dos hechos punibles,
debido a dos denuncias que realizaron, por lo que por la primera denuncia conoci la
Fiscala Dcimo Tercera del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del
estado Zulia, mientras que la segunda denuncia conoci la Fiscala Vigsima Quinta
del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del estado Zulia; por lo que seal
que en fecha 03 de Marzo de 2015, se da inicio a la presente causa, con ocasin a
denuncia incoada por el ciudadano Carlos Humberto Ramones Noriega, abogado en
ejercicio, actuando con el carcter de Apoderado especial del ciudadano Abrahn Prez;
quien de conformidad con lo establecido en los artculos 267 y 268 del Cdigo Orgnico
Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en los artculos 121 y 122 ejusdem, le
atribuy a los ciudadanos Sol Mara de San Juan T. Sthormes Bolvar; Marisol Sthormes
Bolvar; Fernando Soto; Jos Luis Snchez y Oneida Margarita Nez Muoz, todos
venezolanos, mayores de edad y de este domicilio, por la presunta comisin de los
delitos de Forjamiento de Documento; Falsa Atestacin ante Funcionario Pblico;
Falsificacin de Firma; Uso de Documento o Acto Falso; Defraudacin, previstos y
sancionados en los artculos 319; 320; 321; 322 del Cdigo Penal; respectivamente;
aunado el delito de Asociacin para Delinquir, previsto y sancionado en el articulo 37 de
la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo;
situacin de hecho, que segn el denunciante, se circunscribe al rompimiento de una
sociedad empresarial que sostuvieron los ciudadanos Sol Maria de San Juan T. Sthormes
Bolvar y Emerson Abrahn Prez Garda, quienes no obstante, ser los propietarios de
14
varias Empresas, no aparecan en sus registros; por ellos figuraban los ciudadanos
Fernando Soto, persona de confianza de la primera mencionada y Abrahn Prez, hijo
del segundo nombrado.
De acuerdo al Ministerio Pblico, el denunciante afirm que la ciudadana Sol Maria de San
Juan T. Sthormes Bolvar, por las diferencias surgidas con su socio Emerson Abrahn
Prez Garca, presuntamente, le orden a los ciudadanos Fernando Soto, Jos Snchez y
Oneida Nez, en complicidad con la ciudadana Marisol Sthorme Bolvar, quien es su
hermana y abogada de la Empresa Grupo SUMMA, C.A., para que redactaran -unas actas
de asamblea, visada por dicha abogada, para defraudar al ciudadano Abrahn Prez y
despojarlo fraudulentamente de doscientas veinticinco (225) acciones que tena en dicha
Empresa; asimismo, del cargo de Director de la Junta Directiva. Dichas acciones tenan un
valor nominal de 1000 Bs. c/u las cuales totalizan la suma de 225.000,oo Bs; que a pesar
que en las actas de asamblea, aparece la firma de su mandante, este nunca asisti a ninguna, por
ello, no reconoce su firma. Finaliza manifestando, que las actas de Asamblea, fueron
registradas por ante el Registro Mercantil Cuarto del Estado Zulia, cometindose un fraude
en contra de su mandante, siendo nulo todo lo decidido sin el conocimiento y la voluntad
del ciudadano Abrahn Prez, hijo del ciudadano Emerson Prez, Ex socio de la
ciudadana Sol Maria de San Juan T. Sthormes.
Agrega el Ministerio Pblico que pasados cinco (05) meses, en fecha 21/07/2015, fue
consignado por el abogado Carlos Humberto Ramones Noriega, por ante la Fiscala
Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial, un escrito de
ampliacin de la denuncia anterior de fecha 26/02/2015, que dio apertura a la presente
causa, donde el mencionado profesional del derecho, solicit la practica de varias
diligencias de investigacin, e inform que la Sociedad Mercantil Grupo SUMMA, C.A.,
estaba siendo utilizada por la ciudadana Sol Maria de San Juan T. Sthormes Bolvar, para
tramitar varias importaciones, y obtener dlares a tasa preferencial.
Contina sealando el Ministerio Pblico que en fecha 28/08/15, el ciudadano Abrahn
Prez, sin ser asistido por su apoderado judicial, abogado Carlos Humberto Ramones
Noriega; segn se evidencia con el sello, hora, fecha y firma ilegible, consign por ante la
Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico, un escrito donde entre otras cosas,
manifest que en fecha 25/08/16, se haba recibido una comunicacin por dicho Despacho
Fiscal, procedente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); ente encargado
de dirigir la poltica relacionada con la administracin de las Divisas de la Patria, que en
muchos casos son adquiridas en forma fraudulenta, tal como ocurre en el presente caso.
Prosigue afirmando que segn la referida comunicacin de CENCOEX, se aprecia que la
Sociedad Mercantil "Grupo SUMMA C.A." ha realizado varias importaciones con Divisas
15
otorgadas por la Nacin a tasa preferencial, llamando la atencin, una realizada en la que
se tuvo como empresa proveedora en Colombia a Exportaciones Edward S.A.S, siendo
esta Compaa parte del Grupo Econmico, propiedad de la ciudadana Sol Maria de San
Juan T. Sthormes Bolvar. Por ello, considera que se esta en presencia de delitos previstos
y sancionados en la Ley de Ilcitos Cambiarios.
Asimismo, el Ministerio Pblico seal que en la causa de marras, inicialmente fue del
conocimiento de la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin
Judicial, ya que se trataba de una denuncia por delitos ordinarios. Posteriormente, cuando
se denunci un segundo hecho, por tratarse de un presunto delito, tipificado en una Ley
Especial, cuya principal victima es el Estado Venezolano, dicha Investigacin, fue remitida
a esta Fiscala con Competencia en materia Contra la Corrupcin, llevndose a efectos las
diligencias
pertinentes
tiles
para
esclarecer
los
hechos
determinar
las
responsabilidades penales a que haya lugar.
Ahora bien, considera este Tribunal que siendo el fiscal del Ministerio Publico es el titular
de la accin Penal, quien esta obligado a ejercerla, desarrollando para ello, los tramites
que correspondan segn la investigacin desplegada. Dicha titularidad permite, como
parte de Buena Fe pronunciar su apreciacin al caso, en cuanto a la Necesidad de
detencin Preventiva de la persona que se halle presuntamente involucrada, en la
comisin de un hecho punible, todo ello en atencin al cmulo probatorio obtenido como
resulta de la investigacin.
No obstante, a criterio de este Tribunal el Ministerio Pblico se limito a revisar
cronolgicamente las diligencias de investigacin de manera resumida. pero sin establecer
de manera clara si los hechos denunciados se configuraron o no, y en el caso que se
hayan configurado, en especial el relacionado a la adquisicin de divisas por parte del
Estado Venezolano, las personas denunciadas en esta investigacin participaron o no en
el hecho delictivo, aunado a la circunstancia que el Ministerio Publico, luego de hacer la
breve resea sencillamente se limita a afirmar en el caso de las divisas, cuando afirma que
el mismo no fue punible y solicita el Sobreseimiento de la causa definitiva, en fundamento
en el numeral 2 del articulo 300 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, mientras que con
respecto a los hechos denunciados referidos a que el ciudadano Abrahn Prez, manifest
que vendieron unas acciones de la empresa de la cual era socio y que desconociera de la
venta porque nunca firmo las actas de la asamblea para tales ventas, y a pesar que el
Ministerio Publico, cita las resultas de unas experticias grafotcnicas no queda claro a
criterio de quien aqu suscribe, si se trata de las actas de asambleas a que hizo referencia
el demandante ni tampoco si dentro de esas atribuciones de los socios (por ejemplo) tal
venta podra hacerse sin que firmara alguno de ellos o en general si se observaba alguna
16
circunstancia legal que determinara si la venta de dichas acciones se efectu y si fue o no

legal su realizacin .
Por lo tanto a criterio de quien aqu decide, faltan diligencias de investigacin por practicar
en esta investigacin en busca de la verdad procesal y ante tales circunstancias este
Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de sobreseimiento de la
causa por los motivos antes sealados; por lo que debe declarar SIN LUGAR LA
SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la Fiscalia N 25 del
Ministerio
Pblico,
en
consecuencia,
ORDENA REMITIR
LAS
PRESENTES
ACTUACIONES contentiva de la Investigacin N MP-88476-2015, y de la causa llevada

por este Tribunal bajo el N 1CS-2267-15, a la Fiscalia Superior del Ministerio Publico de
la Circunscripcin Judicial Penal del Estado Zulia, a los fines de que ratifique o rectifique la
peticin de la Fiscalia N 25 del Ministerio Publico, todo con fundamento en el articulo 305
del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente. Y AS SE DECLARA.
III
Por las razones y fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL
PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando justicia, en nombre de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR LA
Ministerio
Pblico,
en
consecuencia,
ORDENA REMITIR
LAS
PRESENTES
ACTUACIONES contentiva de la Investigacin N MP-88476-2015, y de la causa llevada

por este Tribunal bajo el N 1CS-2267-15, a la Fiscalia Superior del Ministerio Publico de
la Circunscripcin Judicial Penal del Estado Zulia, a los fines de que ratifique o rectifique la
peticin de la Fiscalia N 25 del Ministerio Publico, todo con fundamento en el articulo 305
del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente. Notifquese al Fiscal N 25 del Ministerio
Pblico, al denunciante y a las personas denunciadas en la presente causa. Lbrese oficio
anexo al cual se remitir la Investigacin y la causa ya citada y a la Fiscalia Superior del
Ministerio Publico de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia. LA JUEZA SUPLENTE
PRIMERA DE CONTROL,
DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA
LA SECRETARIA SUPLENTE,
ABOG. JACKBE GALBAN
17
En la misma fecha se registr esta Decisin bajo el N 1005-16, se libro Boleta de

notificacin.
LA SECRETARIA SUPLENTE
ABOG. JACKBE GALBAN
LKRT/LKRT
CAUSA N 1CS-2267-15
VP03P2015035936
18
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA,
Maracaibo, 24 de noviembre de 2016
205 y 156
OFICIO N 5549-2016.CIUDADANO:
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALGUACILAZGO DEL CIRCUITO JUDICIAL
PENAL DEL ESTADO ZULIA.
SU DESPACHO.Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle anexo al presente oficio, BOLETAS DE
NOTIFICACION, correspondientes a la causa signada bajo el N 1C-S-2267-15, para que las
mismas se hagan efectivas a la mayor brevedad posible, y una vez practicadas, debern remitir las
resultas hasta la sede de este despacho judicial, informando al respecto.-
Remisin que se hace a los fines legales consiguientes.
DIOS Y FEDERACION
DRA. LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA

EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL
LKR/Fabiana.Causa: 1C-22.107-15
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
19
PODER JUDICIAL
205 y 156
BOLETA DE NOTIFICACION
SE LE HACE SABER:
Al representante de la FISCALIA N 25 DEL MINISTERIO PUBLICO, que este Tribunal Primero en
funciones de Control mediante decisin N 1005-16, de fecha 24-11-16, DECRETO SIN LUGAR
LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la Fiscalia N 25 del
Ministerio Pblico, en la causa N 1C-S-2267-15, en virtud de que faltan diligencias de
investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal y ante tales
circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de sobreseimiento
de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en el articulo 305 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace a los fines legales consiguientes

JUEZ PRIMERA DE CONTROL
EL(LA) NOTIFICADO(A)
FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
20
PODER JUDICIAL
205 y 156
SE LE HACE SABER:
Al ABOGADO. MANUEL GERARDO SANZ, APORADO JUDICIAL DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL GRUPO SUMMA, C.A. Residenciado en el Centro Comercial Cesteca, Planta Alta,
Local 3, Escrito Juridicos Legal Solutions, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que este
Tribunal Primero en funciones de Control mediante decisin N 1005-16, de fecha 24-11-16,
DECRETO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la
Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico, en la causa N 1C-S-2267-15, en virtud de que faltan
diligencias de investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal y
ante tales circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de
sobreseimiento de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en el articulo
305 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace a los fines legales consiguientes

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
21
PODER JUDICIAL
205 y 156
SE LE HACE SABER:
Al ABOGADO CARLOS HUMBERTO RAMONES NORIEGA, Apoderado especial del ciudadano
Abrahn Prez. Residenciado en Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que este Tribunal Primero
en funciones de Control mediante decisin N 1005-16, de fecha 24-11-16, DECRETO SIN LUGAR
LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la Fiscalia N 25 del
investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal y ante tales
circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de sobreseimiento
de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en el articulo 305 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace de conformidad con lo establecido en el artculo 165 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, a los fines legales consiguientes.-

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
PODER JUDICIAL
22

205 y 156
SE LE HACE SABER:
Al ciudadano ABRAHN EDUARDO PREZ, CON DOMICILIO EN LA QUINTA CATALINA,
AVENIDA 9B, PARROQUIA OLEGARIO VILLALOBOS, MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO
ZULIA, TELFONO: 0414-617-1303, que este Tribunal Primero en funciones de Control mediante
decisin N 1005-16, de fecha 24-11-16, DECRETO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE
SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico, en la
causa N 1C-S-2267-15, en virtud de que faltan diligencias de investigacin por practicar en esta
investigacin en busca de la verdad procesal y ante tales circunstancias este Tribunal considera
que no debe aceptar la presente solicitud de sobreseimiento de la causa por los motivos antes
sealados, todo con fundamento en el articulo 305 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace a los fines legales consiguientes

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
23
PODER JUDICIAL
205 y 156
SE LE HACE SABER:
A la ciudadana SOL MARA STHORMES BOLVAR; Residenciada en Maracaibo, Avenida el
Milagro, edificio Angelinny Piso 03, del Estado Zulia, Maracaibo del Estado Zulia, S/n, que este
Tribunal Primero en funciones de Control mediante decisin N 1005-16, de fecha 24-11-16,
DECRETO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la
Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico, en la causa N 1C-S-2267-15, en virtud de que faltan
diligencias de investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal y
ante tales circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de
sobreseimiento de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en el articulo
305 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace a los fines legales consiguientes

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
24
PODER JUDICIAL
205 y 156
BOLETA DE NOTIFICACIN
SE LE HACE SABER:
Al ciudadano MARISOL STHORMES BOLVAR. Residenciado en Municipio Maracaibo
del Estado Zulia, que este Tribunal Primero en funciones de Control mediante decisin N
1005-16,
de
fecha
24-11-16,
DECRETO
SIN
LUGAR
LA
SOLICITUD
DE
SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico,

en la causa N 1C-S-2267-15, en virtud de que faltan diligencias de investigacin por
practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal y ante tales circunstancias
este Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de sobreseimiento de la
causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en el articulo 305 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace de conformidad con lo establecido en el artculo 165 del Cdigo

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
25
PODER JUDICIAL
205 y 156
SE LE HACE SABER:
Al ciudadano FERNN JAVIER SOTO SNCHEZ, que este Tribunal Primero en funciones
de Control mediante decisin N 1005-16, de fecha 24-11-16, DECRETO SIN LUGAR LA
investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal y ante
tales circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente solicitud de
sobreseimiento de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en el
articulo 305 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace de conformidad con lo establecido en el artculo 165 del Cdigo

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
26
PODER JUDICIAL
205 y 156
SE LE HACE SABER:
Al Ciudadano JOS LUIS SNCHEZ RUEDA. Residenciado en Municipio Maracaibo del Estado
Zulia, que este Tribunal Primero en funciones de Control mediante decisin N 1005-16, de fecha
24-11-16, DECRETO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA,
solicitado por la Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico, en la causa N 1C-S-2267-15, en virtud de
que faltan diligencias de investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad
procesal y ante tales circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente
solicitud de sobreseimiento de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en
el articulo 305 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace de conformidad con lo establecido en el artculo 165 del Cdigo

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
27
PODER JUDICIAL
205 y 156
SE LE HACE SABER:
A la ciudadana ONEIDA MARGARITA NEZ MUOZ. Residenciado en Municipio Maracaibo del
Estado Zulia, que este Tribunal Primero en funciones de Control mediante decisin N 1005-16, de
fecha 24-11-16, DECRETO SIN LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA,
solicitado por la Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico, en la causa N 1C-S-2267-15, en virtud de
que faltan diligencias de investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad
procesal y ante tales circunstancias este Tribunal considera que no debe aceptar la presente
solicitud de sobreseimiento de la causa por los motivos antes sealados, todo con fundamento en
el articulo 305 del Cdigo Orgnico Procesal Penal Vigente.Notificacin que se hace de conformidad con lo establecido en el artculo 165 del Cdigo

FIRMA___________________FECHA______________HORA __________
Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
28
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN
FUNCIONES DE CONTROL
MARACAIBO, 24 de noviembre de 2016
204 y 155
OFICIO N 5550-16.Ciudadano:
MINISTERIO PBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA.
VIGSIMA QUINTA (25)
Su Despacho.Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle anexo al presente causa, causa signada por ste Tribunal
Primero en Funciones de Control de ste Circuito Judicial Penal del estado Zulia, bajo el N 1C-S-2267-15,
relacionada con la Investigacin Fiscal MP-88476-2015, a esa representacin fiscal a los fines procesales
consiguientes, en virtud que han transcurrido los lapsos de ley.-
Se remite causa original constante de__________________ (______), folios tiles.

Tres (03) Piezas de Investigacin Fiscal:
Pieza (01) de Investigacin constante de (01 a 296) folios tiles.
DIOS Y FEDERACIN,

Asunto: VP03-P-2015-009535
MP-174744-15
________________________________________________________________________
Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del
Estado, Direccin: Avenida 15 Delicia, Frente al Diario Panorama, Maracaibo, Estado Zulia.
Telfono N 0261-7250023.
29

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Vista el escrito interpuesto por el ciudadano Abogado MANUEL NUEZ GONZLEZ,

Afirm el denunciante, que la ciudadana Sol Maria de San Juan T.

En fecha 22/07/15, mediante Oficio N 24-F13-1510-2015, la Fiscala

En fecha 27/08/15, se recibi por ante la Fiscala Dcima Tercera del

En fecha 14/10/15, compareci por ante el Despacho Fiscal, el ciudadano

En fecha 16/11/15, se recibi por ante esta Fiscala, Oficio Nro.

En fecha 17/12/15, compareci por ante el Despacho Fiscal, el ciudadano

En fecha 27/01/16, se recibi en sede Fiscal, un escrito soportado con

En fecha 12/02/16, se recibi en sede Fiscal, un escrito soportado con

Por otra parte, se determin en la otra experticia grafotecnica (riela al

Por otra parte, si bien es cierto, consta en actas otras solicitudes de

responsabilidades penales a que haya lugar.

circunstancia legal que determinara si la venta de dichas acciones se efectu y si fue o no

ACTUACIONES contentiva de la Investigacin N MP-88476-2015, y de la causa llevada

ACTUACIONES contentiva de la Investigacin N MP-88476-2015, y de la causa llevada

En la misma fecha se registr esta Decisin bajo el N 1005-16, se libro Boleta de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Remisin que se hace a los fines legales consiguientes.

DRA. LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la Fiscalia N 25 del Ministerio Pblico,

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

Se remite causa original constante de__________________ (______), folios tiles.

DRA. LOHANA KARINA RODRGUEZ TABORDA

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Se remite causa original constante de____________ (), folios tiles.