igra des aa, it - Ministerio Piblice ‘tac ec dentine et compton de frorars yon ‘tos Piner Den DELLA INVESTIGACION PREPARATORIA DISPOSICION N° 174 ima, veintiocho de agosto os mil vente visto: EL estado actual de la investgaciin de preparatoria. seguida contra Keiko Soffa FUJIMORI HIGUCHI y otras por [a presunta comision de dito de Lavado de Activas en agravo del Estado; El escrito presentado por Renate Katharina Sokoiowski de Fernéndez en el que sola se recabe la decaracién por mecios vituales as! como también con el escrito en el que pane en conacmiento 53 domicio, CONSIDERANDO: PRIMERO. EL MINISTERIO PUBLICO Lae El Ministerio Pibico es un érgano admninistrativo cualicado por su actividad de colaborar al ejercico de la potesad jurstccional en ‘orden a garantzar el cumplimiento efectivo de la legalidad as, conforme lo tene testablecido of Tribunal Constituconal, "La Consttucién (articuo 1599) he asignado al “Moisterio Pbico una serie de funcones constitucionales, entre les cuales destaca la facultad de ejerctar la accién penal ya sea de oficio © a pedido de parte, tal como lo dispone el arculo 158, inciso 5, dela Consitucién. S bien es una facultad dscreclonal reconacida por e poder constituent al Ministerio Pblic, es obva que esta fecuitad, fen tanto que el Ministero Publco es un érgano constitudonal corstituido y por ende sometido a le Consttucién, no puede ser ejerida, krazonablemente, conesconocimiento de los princps y valores constituconales, ni tampaco al margen de respeto de los derechos fundamentales” (STC N®-6204-2006-PHC/TC!). 1.2 Siendo un Organo Constituconal auténomo al que 1 Poder Constituyente y de confermidad con el artculo 159 ce la horma Fundamertal, fa ttlardad tene a su cargo el ejercci de la accén penal, a defnsa de a legalldad ' Ge los intereses publics tutlados por el derecho; y le representacién en estos procesos a la sociedad. Como ldgica consecuencia de este rol vascendental, 2 los Fscoles que lo ntegran conforme al aticulo 14 de su Ley Orgénea y Article IV de Titulo Prelminar del Cédigo Procesal Penal les corresponde aparar Ta carga ce la prueba, actuando con objetvidad, indagando los hechos constitves de delto, Ios ‘que determinen y acreiten la responsabilidad o inocencia cel imputado, 1.3.- Por eso coinciimos con Rosas Yataco cvando recoge el criterio del Tribunal Constitudonal: “aunque exist alguna posiién doctnaria que el prindiplo de la Imparcalidad slo puede ser inverente al jez, sin ‘embargo, consideremos que al Fiscal también le corresponde este imparciai¢ad (..), ‘ues el Tribunal Constitucional peruano lo ha reseado (Exp. 2288-2004-HCITG, 12 d& ‘agosto de 2004) de la siguiente manera: "..) 3 (..) No obstarte, debe preisarse ‘que toda actuaciin del Ministero Publico debe orientarse por el principio de legalded (primer pirrafo del articuo 4 de la LOMP), que le exige actuar con respeto de ls lsposiciones del ordenamiento furidico y en interés dela ley, asi como pore principio de imparcialidad (artcuo 19 de la LOMP), segin el cual el Fiscal debe actuar con lena objetividad e Independencia en defensa de los intereses que le estén fencomendados, no deblendo tener ningin interés pareular en la dluidacén de un caso determinado2 ‘SEGUNDO: ANTECEDENTES 2.1, Meiante Disposcién N° 84 del 19 de octubre del 2018, se ha dspuesto, PRIMERO: FORMALIZAR.Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA contra: (1) KEIKO SOFIA FUDIMORI HIGUCHT, 2) VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGART MENDOZA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE ‘VEGA, (5) CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA, (6) AUGUSTO MARIO BEDOYA ‘CAMERE, (7) ADRIANA BERTILDA TARAZONA MARTINEZ DE CORTES, (8) CARMELA PAUCARA PAX, (8) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATE, (10) ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAMI, (11) RAFAEL HERRERA MARITIOS, (12) ERIKA CHRISTIE YOSHIYAMA KOGA, (13) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, (14) JOHAWNA SASAKI, (15) MELISSA KEIKO SASAKI, (16) OSCAR MORITANE KUTSUMA, (17) PATRICIA MORTTANT KUTSUMA, (18) JOON’ LIM LEE, (19) SIL YOK LEE VDA DE LAN, (20) PEDRO MOTONISHT, (21) EFRAIN GOLDENBERG SCHEREIDER, (22) JLAN CARLOS LUNA FRISANCHO, (23) CARLOS ROGELIO LUNA VENERO, (24) CARLOS MIGUEL BLANCO ‘OROPEZA, (25) CARLOS BLANCO MATSUNO, (25) MIGUEL MIKIO BLANCO HATSUNO, (27) MIUAGROS DORIS MARAVI SUMAR, (28) RAUL ERNESTO MARAVI SUMAR, (23) AYRA ALEXANDRA CASTANION DAVILA, 30) LIZ DOCUMET MANRIQUE, (31) PEDRO [ABEL VELAYARCE LLANOS, (32) RAFAEL ALEJANDRO DEL CASTILLO REATEGUI, (33) LUULITH SANCHEZ BARDALES, (34) MARIZOL VALLES CHONG, (35) YTALO ULISESSco 23 PPACHAS QUINONES, (36) NOLBERTO RIMARACHIN DIAZ, (37) GUZMAN RIMARACHIN DIAZ, (38) GREGORIA VELA ARISTA, (38) YONI GUZMAN RIMAFACHIN VELA, (40) IRMA CARRANZA MONTENEGRO, (41) PATRIZIA COPPERO DEL VALLE, (42) GIANCARLO BERTINI VIVANCD, (43) ANGELA BERENICE BAUTISTA ZEREMELCO, (44) DANIEL MELLADO CORREA, (4) LUIS BRUSSY BARGOZA DAVILA, 46) LUIS ALBERTO MEJIA LECCA, (47) JORGE JAVIER YOSHIVAMA SASAKI, (48) ERICK GIOVANNI MATTO MONGE, (49) AURORA DE JESUS TORREJON RIVA, (50) WALTER RENGIFO SAAVEDRA, y, (51) JOSE RICARDO MARTIN BRICENO VILLENA, pr la comin del deito de LAVADO DE ACTIVOS previo en os anculos 1° y 2° i Ley N° 27765 = ena co ik eo Leds conta lavado. de Raves) con fou teal Ley contrael_Crimen_Organizado"; SEGUNDO: FORMALIZAR Y CONTINUAR LA gaa eye IN PREPARATORIA contra: (1) YTALO ULISES PACHAS QUINONES, (2) JORGE JAVIER YOSHIVAMA SASAKI, (3) LUIS ALBERTO MEITA LECCA, (8) AURORA DE SESUS TORREION RIVA, y, (5) WALTER RENGIFO SAAVEDRA, for la coisin del ‘alto de OBSTACULIZACION DE LA JUSTICIA previsto en el artcub 409-A del Cécigo Penal. 2.2. Mediante Disposcién N° 85 del 29 de octubre del 2018, se ha dspuesto, PRIMERO: AMPLIAR los fundamentos de la Dsposiin N® 84 = Disposicién de Formalizacién y Contnuacién de Investigacion Prerarator2, del 19 de octubre del 2018, en su Numeral 2.4 PRECISIONES DE TMPUTACIONES; 2 efectos de PRECISAR también las imputaciones contra los investigados ANTONETTA GUTIERREZ ROSATI, ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAM, ERIKA CHRISTIE YOSHIVAMA KOGA y RAFAEL ARCANGEL HERRERA MARIOS; SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO DEL PRIMER JUZGADO NACTONAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA, la Disposicién de Formalizacion de la Investigacion Preparatora del presente proceso, conforme 3 lo previsto en el articulo 3° del Cécigo Procesal Penal, concordante cen el arto 336.3° Gel acotado texto, 2.3. Mediante Disposicén N° 86 del (5 de noviembre de 2018, se ha dispuesto, PRIMERO: 1.1. ACUMULAR la carpeta fiscal signada con el {digo de caso SGF 506015704-2017-80-0 (dligencias preliminares) a la carpeta fiscal signada con el cédigo de caso al Caso SGF 506015704 -2017-55-) (en Investigacion Preparatocia con almero de Expediente 00299-2017-7-S001JR-PE-O1). 1.2 [ACUMULAR la carpet fiscal signada con el cécigo de caso SGF 505015704-2016-12-0 (Gligencias preliminares ala carpeta fiscal signada con el cigo ce caso al Caso SGF 1506015704 2017-55-0 (en Investigacion Preparatoria con nlmero de Expediente (00299-2017-7-5001-3R-PE-O1). 1.3. FORMAR las carpetas scales anexas: "carpeta ‘anexa caso SGF 506015704-2017-60-0" y “carpeta anexa caso SG* 506015704-2016- 420°, SEGUNDO 2.1. AMPLIAR LA DISPOSICION _DE_FORMALIZACION_DE INVESTIGACION PREPARATORIA de acuerdo alos fundamentes sefaledos en la ‘presente isposidn fiscal. 2.2. FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA contra MARK VITO VILLANELLA, por et presunto delito de LAVADO DE ACTIVOS, previsto y sancionado en los artcuos 1° y 2° del Decreto Legislatvo N° 1106, 2.3. NOTIFICAR la Dispasicién de Formalzacén de la Investigacién Preparatoia al imputado MARKPina do 123 VITO VILLANELLA. 2.4. COMUNICAR al Juez de la Investigacin Prepaatora la presente csposicién fiscal. 2.4, Mesiante Disposicién N® 93 del 11 de diembre del 2018, se_hadispuesto: “(..) BRIMERO. 11, AMPLIAR LA. DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACTON PREPARATORIA de acuerdo a ls undamentos seflados en la presente disposicdn fiscal. 11.1 Contra KEIKO SOFIA FUTMORT HIGUCHI, por la presunta_comisién del DELITO. CONTRA LA ADMINISTRACION DE QUSTICIA en la modaidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto v sancionado ‘en elarticulo 409-A del Césigo Penal, en agravio-del Estado. 1.2 Conta VICENTE IGNACIO SILVA GHECA, por la presunta comisién del. DELITO ‘CONTRA LA [ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modaldad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, ‘revstoy sancionado en el atin 408-A del Cédigo Penal, en ravi de Estado. 1.2, FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA de acutrdo 2 ls fundomentos sefilados en la presente disposicn fiscal. 1.2.1 Contra ARSENIO ORE GUARDIA, por fa presunta comistin del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modaidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previsto y sancionada en ol artiulo 409-4 del Cédigo Pera, en agravio del Estado. 1.2.2 Conta. EDWARD GARCIA NAVARRO, por la presunta comisién del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en a modalidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, presto y sancionado en el atculo 403A del Cécigo Penal, en agravo del Estado. 1.2.3 Contra WIS ERNESTO LAZO MENDOZA, por la presunta comision del DALITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE USTICIA en la modeléad de OBSTRUCCIOV OE LA JUSTICI, previsto y sancionado en el artculo 409A del CScigo Penal, en agravio del Estado 41.24 Contra LORENA MARIANA GAMERO CALERO, por la presunta comisén de DELITO ‘CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA' en le modaldad de ‘OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, previstoy sancionado en el arco 409A del Cédigo Penal, en agravio del Estado. 1.2.5 Contra DANAE ALESSANDRA CALDERON CASTRO, or Is presunta comisin del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en le modaiad de OBSTRUCCION DE LA USTICIA, presto y sancenado en el arta 408A del Cétigo Penal, en agravo del Estado. 1.2.6 Contra GIULLIANA ARACELLT LOZA AVALOS, por la presunta comision del DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA’ en la. modaidad de OBSTRUCCION DE LA JUSTICIA, prevsto y sancionado en el aticulo409-A del Cédigo Penal, en agravio del Estado.) 2.5. Mediante Disposicién N® 113 cel 31 de julio del 2019, se_ha dlspuesto: "(..) FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA en el marco del proceso del Cécigo Procesal Penal (Decreto Legislatvo [N® 957) conforme a la Ley N® 30077 - "Ley contra el Crimen Organzado’, contra a siguiente persona jurdica: PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR (antes Fuerza 2001), ‘on RUC N° 20535603261, Domiciio Legal: Avenida 9 de diciembre No. 422, Urb, Lima CCercado Lima - Lima ~ Uma. (.) 2.6. Meciante Osposcén N® 145 dl 6 de dembre del 2019, se_he dispuesto: *(..), PRIMERO: AMPLIAR LA. DISPOSICION DE FORMALIZACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA de acuerde alo fundamentos sefialados en la presente dispescién fiscal. 1.2. FORMALIZAR. INVESTIGACION PREPARATORIA contra (1) KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, (2) VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGART MENDOZA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, (5) CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA, (6) AUGUSTO MARIO BEDOYAPina doz CAMERE, (7) ADRIANA TARAZONA DE CORTES, (8) JOSE CHLIMPER ACKERMAN, (9) CARMELA PAUCARA PAX, (10) ANTONTETTA GUTIERREZ ROSATL (11) ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAMI, (12) RAFAEL HERRERA MARINOS, (13) ERIA CHRISTIE YOSHIVAMA KOGA, y, (14) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, por el presunto deito de ASOCIACION ILICITA, conform al arculo 2° det Deceto Lepsetvo N° 1982, publeado ol 22 de julo del 2007, asi como confome a & nica ésposcién complementaria Modincatora del Decreto Legisatvo N° 1181, publcado e 27 de Julio de! 2015, vigente al momento de ocuri fs hechos entre’ € 2009 al 2016) en ‘gravo del Estado. 1.3. FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA conta (1) KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, (2) VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, (3) PIER PAOLO FIGARI MENDOZA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, (5) CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA, (6) AUGUSTO MARIO BEDOYA CANERE, 7) ADRIANA ‘TARAZONA DE CORTES, (8) JOSE CHLINPER ACKERMAN, (9) CARNEUA PAUARA PAXL, (10) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATI, (11) ANA CECILIA MATSUNO FUGHIGAM, (12) RAFAEL HERRERA MARINOS, (13) ERIKA CHRISTIE YOSHIVAMA KOGA, y, (14) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, por el presunt delta. de ‘ORGANIZACION CRIMINAL, prevsto y sancionado en’el artiaub 317° del Cédigo eral, de conformidad con el eriouo 2 del Decreto Legit N* 1244, publica el 29'de octubre del 2016, en agravio de Estado. 1.8, FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA contra (1) KEKO SOFIA FUIINOR HIGUCHT, (2) VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, (2) PIER PAOLO FIGARI MENDOZA, (4) ANA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, (5) CLEMENTE JAIME YOSHIVAMA TANAKA, (6) AUGUSTO MARIO BEDOYA ‘CAMERE, (7) ADRIANA TARAZONA DE CORTES, (8) 30SE CHLIMPER ACKERMAN, (9) ‘CARNELA PAUCARA PAX, (10) ANTONIETTA GUTIERREZ ROSATL, (13) ANA CECILIA MATSUNO FUCHIGAN, (12) RAFAEL HERRERA MARIOS, (13) ERIKA CHRISTIE YOSHIVAMA KOGA, y, (14) JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO, por a DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. en les modaidades ce FALSA DECLARACION EN PROCEDINIENTO ADMINISTRATIVO y FRAUDE PROCESAL y por presunto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA en la moaldad de FALSEDAD GENERICA, prevstos y sanconedos en los _aricuos I~, 416° y 438 del digo Penal fespectvamente, en agravo. del Estado. 1.5. FORMALIZAR INVESTIGACION PREPARATORIA coir a persona jurlca MVV BIENES RAICES SOCIEDAD ANONIMA CCERRADA = MWY BIENES RAICES SAAC, identfcado con RUC N® 20556904309, representada_ por su Gerente General Wirk VITO VILLANELLA. 1.6, AMPLIAR.Y PRECISAR LOS HECHOS ATRIBUIDOS 0 JOSE CHLIMPER ACKERMAN, SEGUNDO: REQUERIR al Juez dela Investigacién Preparatoria [a incorporaion dela persona juritica MW BIENES RAICES SOCTEDAD ANONTIA CERRADA MV BIENES RAICES. S.AC, identficada con RUC N° 20556804309, representa por su Grente Genera Hk VITO VILLANELLA ‘ TERCERO: HECHOS MATERIA DE AMPLIACION DE INVESTIGACION AMPLIACION DE LA DISPOSICION DE FORMALIZACION RESPECTO A LA PERSONA JURIDICA MVV BIENES RAICES SAC [_RESPECTO A LA PERSONA JURIDICA MVV BIENES RAICES SAC_| 3.1.- RESPECTO A PERSONA JURIDICA DE MVV BIENES RAICES SACFira 6 de 123 > Fanmecién Mediante Escitura Plblica de feche 12 de febrero del 2014 otorgada ante Notario Ricardo Barba Castro, se constitu la persona Juridica ‘denominada MW Bienes Ralces S.A. > Socios Fundedores y Avortantes: [MARK VITO VILLANELLA, casado con Kelko Sofia Fumor! Higuchi, quien suscrbe 999 accones. MARC KOENIG ALEMAN, casado con Sachie Marcela Fujimori Higuchi, quien suscribe OF accién. > Caoltal Soot Dividido en 1,000 acciones nominatvas de S).1.00 cada una ntegramente susritas y totalmente pagodas. > Obleto dele Sociedact La sociedad tiene por objeto brindar servicios de corretaje Inmobiliano; servicios de administacién, gestén, restauracién y remodelacién de lnmucbis Astsrisen a comora vets de Inmusles yan negades deers en blenes rales, > Gerente Generat Nombrado como gerente general de la sociedad MARK ‘VITO VILLANELLA, quien ejecutaré los acuerdos de la Junta de Acconistas y gozaré de las facultades establecdas por la Ley General de Sociedades y el Estatuto de la Sociedad, tuo fue presentado el 18 de febrero del 2014 bajo ol N° 2014-0071711 del tomo (0492, el que quedé insoito en la Parida N° 13182138 del Regist de Personas Surgicas, Rubro: Constituclin dela Oficina Registra de Lima el 25 de febrero del 2014, NOMBRE MW BIENES RAICES SIN TIPO DE SOCIEDAD | Sociedad Anérima Cerreda [Rue 30555908503 — ‘DOMICILTO FISCAL | Av. Javier Prado Este Nro, 3317 int. 92 = San Borja SOCIOS ark Vito Vilanela Marc Koenig Aleman (GERENTE GENERAL | Mark Vito Vileneliavigna 760323 3.2. SOBRE ACTIVIDADES QUE LA EMPRESA MVV. 3.2L En su condidién de agente Inmobiiato: MV BIENES RAICES SAC tiene por cbjeto la bisqueda de potencials compredores y/o arrendadores de bienes inmuebles, ya sean éstos personas naturdes 0 jurdicas, con €l propésito de contactaros con los propitaros de los mismos, quienes son también, personas naturales yjuriicas. 3.2.2 Desde el O1 de jul del 2014 al 09 de julio del 2018 MWV ha celebrado divers contratos con empresas inmobilarias dedcadas en Su gran mayoria 2 la venta de lotesIndustriales y en menor rengo con personas Naturales interesadas en vender y/o alqullar sus propiedades, todo el, como Consecuencia de la bisqueda de potenciales compradores y fo arrendadores, los que fen su mayora resultan de una u otra forma relacionados 0 vincslados con KEIKO ‘SOF{A FUSIMORI HIGUCHI iderasa del patio poiico Fuerze 2011, hoy Fuerza Popular y con sus respectvas campafas electorales del 2010 y 2016 respectvamente; ues, resulta que el gerente general y acconista mayoitario (99.9%) de MVV es su {ényuge y colaborador MARK VITO VILLANELA. Es el caso, que tanto las referdas campafias electors, como el partide politica Fuerza Popular y sus respectvos lideres vienen siendo Investigados por este despacho por el presinto delito de Lavado de Actives, previsto fen los aticlos 1 y 2 de la Ley 27765, "Ley Penal contra ol Lavado de Activos” {modiicado por e Decreto Legislatvo N° 986), con el agravante de pertenecer a una ‘rganizacién cxminal,conforme la Ley NP 30077, “Ley contra el Crimen Organizedo”, 3.2.3.- As{ mismo, se tiene de la dedaracén testimonial ‘de Presidente de CREDICORP DIONICIO ROMERO PAULETTI’ quién ha decerado ante éste Despacho Fiscal que, en el afio 2010 y finales del 2011 entre la primera y ‘segunda vuelta de la Campafia Electoral Pesidencial 2011, entregé dinero en efectivo ¥y en maltines de a KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI y CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA la suma de TRES MILLONES CINCUENTA MIL Y ‘00/300 DOLARES AMERICANOS (USS 3'650,000.00), dinero de CREDICORP, el Holding més importante el GRUPO ROMERO; ademés, que para la Campafia Electoral Presidencal del 2016, su famila. reali una entrega de CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 450,000.00) en su equiaiente en soles, los que saleron de un retro de caja de INVERSIONES PIURANAS SA. para dar Cuenta y que luego se cera con la distibucién de dividends, bajo la misma rmedalidad. 3.24 De iguel_manera, se tiene la decarecién testimonial del empresario del GRUPO GLORIA, VITO MODESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ’ quiénrefere que personalmente y de su peculo realizé wna entreesfen el 2011 en un maletin y en efectivo a la sefors KEIKO SOFIA FUITMORT HIGUCHI la. sima de DOSCIENTOS MIL DOLARES ANERICANOS (US$ 200,000.00) Tgolmente, de la dedoracén testimonial de ENRIQUE MANUEL GUBBINS BOVET® sobrino del falecido.empresaio metaurgis’a y pettolero JUAN ENRIQUE WARNER RASSMUSS ECHECOPAR, cuien manifesta haber evregado al sehor CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA y 2 ctras personas. dexgnadas por éste, en lo primera welt de le Campa Clectoral Presigencil del 2011, entre e 22 de setiebre de 2010 y e 07 oe febrero del 2014, por encorgo desu aleidoempesar, i suma de DOS MILLONES DE DOLARES AERICANOS (US$ 2'000,000.00},igualente, para Is segunda, wets electoral, entre el 15 de abel yf O3 ce junio del 2011 ented UN MILLON DE DOLARES AMERICANS (USS 1'000,000.00).Ademés, de elo, refee que a JORGE JAVIER YOSHIYAMA. SASAKI le entiegs UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DDOLARES AMERICANOS (US$ 1°165,000.00) para la primera sta dela Campana coral Prsidencial del 2016 y par la segunda wea ecto) ante e! 12 13 de tayo del 2036 TRESCIENTOS MIL DOLARES AMERICANS (US$ 300,000.00), todo ten fet, 3.2.5. Por otra parte se tiene la dedaracién del Imputado JORGE JAVIER JOSHIVAMA SASAKI, quien rota que tene anocimiento que pra la campofapresidencial del af 2011 el enpresaro FEDERICO ‘ARAAYO PINAZO juts un grupo de empresaros dela cnstrucén en su domo Bara un almuerzo, con el ebjto de pede "apoyo" para la eampar del parsdo Fuerza OL, ele que conoce el hecho de primera fuente, ya ue, Sut CLEMENTE JAIME ‘YOStIVAMA TANAKA ere muy amigo cel refer empresa fallecdo en el ato 2013; centonces, para. la campana. del 2016, en el 2015 KEIKO SOFIA FUSIMORI HIGUCHT le pide s! puede eurir a empresros dl ub de la cowtrucn para que fealcen auevamente una "éonecén” de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (USS 50,000.00) cade no, los empesarosinteresados en "dona" fueron: ERNESTO TEIADA de OBRAINSA, RICARDO MANRIQUE de. SUPERCONCRETO, FERNANDO CASTILLO de TESA y JORGE PENARANDA de ALPHA CONSUTL Adem, de elo, fefee queen e! verano cel 2013 a pedido de KEIKO SOFIA FUITMORI HIGUCH Tag juntc a un grupo sproxiado de ocho a iez personas inteesadasenapoyar"y Convesorcon ele una ver cado dos o tes meses y fo mecénica sr una cna, en lal ela asta y 2 veces también MARK VITO VILLANELLA, refer el imputado ue ef grupo estaba conformado desde el 2013 hasta finales del 2015, ue los integrantes, ce. este grupo de "apoyo" le entegaban UN WIL (S/- 1,000.00) ‘ensues cada uno, los cuales se los entegaba @ KEIKO SOFIA FUSIMORI HIGUCHT, para el afo 2015 ela pidé que el monto a “donar" se subera a MIL DOLARES. AMERICANO (USS 1,000.00) cada Uno, lo iteprartas de este grupo fueron: FERNANDO. ESPA, FEDERICO ARAMAYO' MALAGA, JULIAN. SUICHO DEXTRE, CARLOS UREA, BERNARDO ALVAREZ CALDERON, JOSE SAM. YUE, ANTONIO OSTERLING, MIGUEL CASTRO GRANDEZ y otros qué no recuerda en ese momentogee Sez 3.2.6.- Por lo que, ante tales hechos fécicos, de entregas y recepcién de dinero en efectivo, sin registros contables, deforma subrepticia, las que de ninguna forma calfcan como porte de campafia electoral, por ‘uanto, no fue declaraco a la ONPE, ni transparentaco por el patdo police Fuerza 2011 hoy Fuerza Popular, per, tampoco calican como donacién, porque no reinen las formaidades estipuiadas en nuestro ordenamiento juridco cil; pues, ante ello, resulta, itil, pertinente y conducent, para el escarecimiento de los hechos, invesigar las operaciones comerciales relevantes de la empresa MVV BIENES RAICES SAC, empresa de propiedad del cényuge de la dos veces cancidata presidendal (2011 y 2016) KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, opereciones qe a su vez, se fencuentran en investigacién por parte de éste Despacho Fiscal; dado que, de los sendos contatos de coretae inmobilario celcbrados por MVV BIENES RAICES SAC tanto ‘con. personas jurdieas, como con personas. naturales, resultan a. prion Iusualmente ventajosos para la referida empresa, ajenos alas prcticas del mercado inmobilario peruano; asi mismo, iguelmente amerta conocer la capaciéed econémica de los potencales compradores y/o arrendadores de los bienes inmuebles los que fueron presentados por el representante legal de MVV BIENES RAICES SAC a los duces de los inmuebles vencidos y/o alguilados, quienes en general resuitan también de una u oa forma vinculados con las Campafias Electorales Presdenciales del 2011 Y 2016, respecivamente, 3.2.7. Es al caso que, en mérto a la documentacién presentada por la empresa MW BIENES RAICES SAC, se logré identifcar que la ‘eferida empresa ha celebredo una cantiad importantes de conratos de coretales on personas naturales y jurdieas las cuales se encontraron vinculados 2 las ‘actividades prosaltstas del partido poltico Fuerza Popular, entre eos tenemos. Nombre del Cents: “SUSANA HIGUCHI MIYAGAWA NIKOLA SEREMET SLAVKOVIC [ANGELICA SUAVKOVIC TESORO DE SERENET ‘COMERCIAL MADERERA ANDINA SRL TINMOBILIARIA CMA SAC MARCO ANTONTO SIMON CASSIS —_ LUIS FELIPE GUILLERMO FORT DEL SOLAR ‘CIA MINERA CASAPALCA S.A. MENORCA INVERSTONES SAC NRE SAC NEF LOGISTIOOS SAC TINWOBILIARIA LA CHOTUNA SAC BRYSON HILLS PERU SAC ‘CONSORCIO LURIN T TNDUPARK SAC. TINVERSIONES PRINCIPALES SAC ‘COORPORACION PERUANA SSINOMAQ SA DUPRE VENTAS DIRECTAS SRL eddetala a continuacid: gna 10 e125 3.2.8.- Del ands de los contratos de creas que ha {’jecutado la empresa MV BIENES RAICES SAC, se ha logrado icentfcar que dicha empresa en el periodo comprencido julio del 2014 (primera operacién) al 09 de jullo de! 2018 (itima operacin), ha celebrado las siguentes contrataciones como se aor | aaunuonean | wis | ant | mane oro [swan] emer | wansnerauwove | wm | sous | ame Tom eae | rm [ sma cram [wes | ees | ROE Tro erry came [aoa [pom | memmaanse | aa | wm | sum | To veo | sms | a cam [oan | ome | wacomnoommoos | sum | sao | wan om aes | soa | manoe wane [rea [mono | ——camemowmnar | was | uauer | woo ‘evo [acon [oom | —chmemowmncass | wean | seo | mane or se | mae |Pigha 110123 Tea woo [ow | om ‘wrona | anima | arr or ‘ua |_ won| smn ‘exon | eomer | aowam | _ wvieasreore eu | west | se Tom ‘ua | wear | see cam laren aonsd| manneme | maw | amor | mame time forme | ascusa | avenusraue | ums | vine | mem mmm Paneer | aieuse | ewvensreom | win | waam | vaso crams arom | arouse | ewveormseum | mausar | wan | mare crams |erams |aeusa | awemusrenuc | wane | amo | amin wom [oes [ameusa | aveomismna | ree | anew | wane cram [ome |asousa | anaomusrnsm | ouce | mss | aura wamne areas [acuna | aweomusraus | ara | scr | mar wamne [enwane [aowmsa | areormusrne | axe | omen | amne wenens [aim [asco | arewmornme | saan | ene | ame vero | ome | aoe canSO LNT ‘wane | ram | acu ‘eviews | enn [ tere Cano LRN ‘azn | omar | a reve | mans | ae ESOL so [wens [| amigre 12 de 123 Tom mam | omen | maa aware | TRE tam | cm | a0 ‘area TORRE ume | me | sar ‘amet TeLPe er [soem | none mien ooo an _[ sar | esa ‘aoe OPK aren | ame | aves anon am ‘eons | azar | user ‘asc? naa sour | wae | aren co [re [a [anton wena [zome [menor] weraesrmcucac | ame | ames | mean ‘emer | aaase | mca Cee was | wean | aaa awae Tare [waa | Toi ‘weraon [ese | aes Tom aman | nan | wane Tora GER Coss LDL tEALNLDDL HE ‘mane | swoue | ras , 3.3. IDEN ON DE LOS PRESUNTOS Y SU VINCULACION JERZA POPULAR 1) EL CONTRATO DE CORRETAJE CELEBRADO ENTRE MVV BIENES RAICES ‘S.A.C Y SUSANA HIGUCHI MIYAGAWA 3.3. Con fecha 02 de febrero Je 2015, mediante contrato de corretaje Inmobiliar,celebrado ene las partes, una de elias dofa Susana Higuchi Miyagawa. identifcada ‘con DNI N° 03161132 2 quien adelonte se le La suma de US$ 14, 000. 00 (catorce mil con 00/100 délares americanos) _mensueles que incuyen los impuestas de Ley, por ef primer af 42 La suma de US$ 14, 000. 00 (catorce mil con 00/100 délares americanos) _mensuales que incluyen ls impuestos de Ley, por el segundo afo 43 La suma de US$ 14, 000. 00 (catorce mil con 00/100 délares americanos) _mensuales que incluyen ls impuestos de Ley, por ef terceraflo. 44 La suma de US$ 14, 000. 00 (catorce mi con 00/100 dblares americanos) ‘mensuales que incuyen las impuestas de Ley, por ef cuartoafo. 45 La suma de US$ 14, 000. 00 (catorce mil con 00/100 délares americanos) _mensuales que incuyen los impuestas de Ley, por ef guint afo. 4.6. La suma de US$ 14, 700. 00 (catorce mil setecientos con 00/100 ddlres americanos) mensuales que incuyen los impuestos de Ley, por el sext ao. 4.7 La suma de US$ 15, 453. 00 (quince mil cuatrocientes trent y cinco con 00/100 07613057, a quien en adelante se le denominars EL PROPIERARIO. 3.3.22 EL_AGENTE ha celebrade un Contrato de CCorretaje Inmobilario con BRYSON HILLS PERU S.A. e 07 de Agosto del 2036, con una vigencia primigenia de sels (06) meses: del 07 de agosto del 2014 hasta el 06 de febrero del 2015, mediante Adenda N° 1 de fecha OY de febrerc del 2015, éste se prorrogé por el lapzo de un (01) ao contado desde el 7 de febrero de! 2015 hasta eh 16 ce febrero del 2016; sin embargo, al igual que en anterior, este fue objeto de le ‘Adendia N° 02 de fecha 08 de febrero del 2016, la que amp el pazo de vigencia de! contrato desde ef 07 de febrero del 2016 hasta el 31 de dicembre del 216. (Fata 2017), con e abjeto de que MW BIENES RAICES S.A.C se encargue de promover la venta'de las Inmuebles que se descrben, sin caracter de exclsividad y bajo los pardmetros que establezca el propetari. '3.3.23.- El Propletario es titular de sicuientes inmuebles: a, Terreno de 187.7989 hectéreas ublcado en el Lote °B’, dis'to de San [Antonio de Chacla, prvinda de Huarochir, departamento de Lime, cuyo dominio y caracteristicas tonlcas corren insrtas en la Patide Elecrcrice NN°'13231263 del Registro de Precios de la Zona Regstral N° IX - Sede Lima. '. Terreno de 100.5695 hectéreas, ubicado en el Lote "J" de la Quebrada de Huayeolow, astito de San Antonio de Chacl, provicia de Huarochir, epartamenta de Uma, cuyo dominio y caracterstcas téovcas corren inscrtas en la Pati Electrdnica N° 13052423 del Registro de Predios dela Zona Registal N° IK Sede Lima. . "Terreno de 164.4609 hectiress, ublcado en la Quebrada de Huaycoloro, dstrto de San Antonio de Chacla, provincia de Huarechiri, departamento ide Lima, cuyo dominio y caracteristcas técnicas corren inscitas en la Partida ElecrGnica N° 13052425 del Registro de Fredios de la Zona Registral N° IX Sede Limaigre 22.deu25, En los terrenos desertos precedentemente se desarrallan la Primera y Segunda etapa del Proyecto de Lotizacion Industrial Huachipa Este, en adelante el proyecto. 3.3.24,- En contraprestacén el proritaro se oblig6 a agar al agente una comisién que se deduciré del precio de venta del inmucble,s6lo fen el caso que la compraventa se realice con la itervencién del cente presentado pot Agente de forma indubitabe, 3.3.25. El propetaio abonaré al agente una comisién ascendente al 3% (Includo TGV) del valor de venta de los inmusble, asimismo, el Dropictario se obliga @ pagar el ciento (100%) de los honoratiosccrrespondentes a el, ‘gente, tomando slempre en cuenta el monto pagado por el comprador. No proceders 1 pago de la comisién indica si el comprador presentado por & agente se hubiera ‘esistdo en un primer momento de acquirr un lote, pero, si transsurido mis de seis meses de dlcha negativa, fnalmente tome la dedision de comprar ese predio sin la Intervencion del agente 3.3.26. Como consecuenda dels tanstrenc de los lotes 2 los compradores, MW Bienes Raies S.A a perbido por concepto de COMISION de BRYSON HIULS PERU S.A. inclido el impuesto general las ventas, la sum de: QUINIENTOS \VEINTICUATRO tat CUATROSCIENTOS NOVENTA ¥’ SEIS ¥ 60/100 DCLARES AMERICANO (US 524,496.60), camo se deals cotinuacén: eamgare | rem | mene | mgatycmeer |e | one | a, Set aed eee eee eee Pe ees Sse — [are eseeee | — sermon “eoraeont “arivanne | AIEEE ‘ervsowusrenvsa | stounr | tasnzr | reonat ‘sont [weet [wwase| —orenrurraca [wa [wr | ea “eovacon ‘aiaans | aoewioe | _—_eRVSONMLSPERD EA wars aM aoe — [wa teoamrena [es a sant [a Greaves oma fant —[ ort Serer aa ars — [a a oma Se ERE SB Ve Be RSS I TOP 3.3.27~ Los potencies compradores conseguids por MW y presentados @ EL CONSORCIO,qucnes adqueren LOS LOTES por el imports de IECISIETE MILLONES. CUATROSCIENTOS OCHENTATTRES IL OOSCIENTOS OIECINUEVE Y 60/100, DDOLARES AMERICANOS (US$ 175483218.60), son las siguientes personas juris y personas atures:Pig 25 e123 reo | zonsccm momssyaraunos | mecrom | MERRY | cgenaconts TorALPRGOBEVENTA vans [oon 4) EL CONTRATO DE CORRETAJE CELEBRADO ENTRE MVV BIENES RACES S.A.C Y INDUPARK 3.2.28. INDUPARK SAC, con RUC N® 20549667504, Inscrito en la Superintendencia Nacional de Aduanss y de Adminisracién Mbutala el 23 de octubre del 2012, con tipo de contribuyente sociedad andnima cerrada, ‘2ctvidad econémica 6810 Actividades inmoblaias realzadas can bienes propos © ‘rrendades, con domicilo fiscal en calle Monte Rosa Nro, 233 departamento 503, dlstito de Santiago de Surco, provnca y departamento de Lima, representada por su ‘gerente general DIEGO MARTIN FARAH JARUFE,Idetiicado con ONI N° 0874678, 2 ‘uien en adelante se le denominaré EL PROPIERARIO. 3.3.29. En la SUNAT figure decaraco como apoderado ‘de INDUPARK SAC el sefior SERGIO MARTIN CICCIA GABILLO, cor DNI N® 09238356, ‘quién a su_vez también figura regstrado en la SUNAT como gerente general de INVERSIONES EL PINO SAC con RUC N° 20112804553, empresa que forma parte dal ‘CONSORCIO LURIN I con RUC N° 20549633278, de cuales apade'edo; por lo que, se tratarla de personas Jurdcas vinculadas o ents relacionados, ya que, tienen el mismo Fepresentante legal, es deci existria directa 0 Indrectamente partispaciin en la 12649136 det Registro de Personas Jurdicas de la Zona Reglstal IX ~ Sede Lima, Ubicado en el Lote Acumulado del Predio Risteo Las Salinas, Unidad Catastral N° 11086-10646-10636, Percela C298, C29A, C-15, dstrto de Luin, provinda y indrectamente & aquellas que fueran referenciadas por MVV como potendales compradores de EL INMUESLE, como conseoura de la transfered de EL INMUEBLE 1a los compradores, MVV BIENES RAICES S.A.C. ha percibido por concepto de LA CowtstOn ce SINOMAQ S.A. incldo el impueso geeral as Teta, a sua de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA ¥ CINCO Y O/{00 OOLARES AMERICANOS (USS 281, 165.0), como se deal contuacé: mencoer | seo | meow aun vneaime | eves | ris ro ara | was | asm SR Ra VRS HO Bene SEE STOTT 3.3.45.- Los potenciales compradores conseguidos por IMVV y presentados @ SINOMAQ S.A, quienes adquireron EL INMUEBLE,por Importe de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 8225,000.00), son las siguientes personas natures: om owas yAntLB05 ow [rmeone scons papas ssnaoigre 20de123 uete Nore Roa dela Pa 3.3.46.- Comentario aparte, amerta lo dedarado por et ‘actual gerente general de SINOMAQ S.A. LUIS FELIPE OLIVAFES POGGI" quien ‘efiere que lo que conoce de la venta del ctado inmueble es que se trataba de un terreno que lo utlizaban para quardar maquinaria prestada de sfentes, que dicho tereno fue vendido al vedno del inmueble, el GRIFO HERCO DE LA PANAMERICANA 'SUR, cuya ubicacién exacta no la canoce, pero que queda en Luin, refere ademds, ‘que el drea que debe haber estado a cargo de esa venta es la gerercia general. 3.3.47.- Desde Espaia y via videocanferencia el 10 de {febrero del 2020, el empresario JOSE SAM YUEN reconocié ante éste Despacho que fue un falsoaportante y tedut6 otros donantes fantasmas para la. campata presidenciat 2011 de KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, el Presidente de SAMCORP habié por espacio de dos horas y media sobre los flsos aportares y la entrega de Ginero en efectivo, ademds corrobor6 lo declerado por JORGE JAVIER YOSHIVAMA SSASAKI, que en las reuniones que partcpé se encontraba KEIKO SOFIA FUBIMORI y su espoco MARK VITO VILLANELLA, los hechos se han descrto precedentemente, JOSE SAM YUEN declard que delegé en JAVIER BISSO LOPEZ DE ROMANIA para que bbuscara personas que aparederan como aportantes de la campafa aesidendl 2011. ) EL CONTRATO DE CORRETAJE CELEBRADO ENTRE MVV BIENES RAICES ‘S.A.CY NIKOLA SEREMET SLAVKOVIC 3.3.48.- NIKOLA SEREMET SLAVKOVIC, con DNI_R® (09870991, casado con CECTLIA DEL CARMEN ARIAS VILA quiet no intervene por ‘encontrarse casados bajo el régimen de separacién de bienes, por lo que, procede @ titulo individual, @ quien en adelante se le denominaré EL PROPIETARIO, el mismo que es duefo de los siguientes inmuebles: '8) Lote N° 25 de la manzana "AY, sub-seccln “D-1-B", secddr “D” del Bx Fund Santo Toribio de Mogravejo, disvito de Chores, incito en la Partda N° 12689031 del Registro de la Propledad Inmueble de Lima, adquirdo de su anterior propietario Rafael Hugo Casas de las Peias cel Corral, celebrada ante Notario de Uma doctor Marco Antonio Pacora Bazalar de fecha 23 de julio del 2012, en ‘adelante EL INMUEBLE 2) 1b) Lote N° 5 de la manzana “P" ubicado en la urbanizacén Hablitactin Industral Comercial Lomas, denominada UA CHUTANA, dlstrto de Chica, provincia de Cafiete y departamento de Lima, inscrit en la Partida N° 21188613 de la Oficina Registral de Cate ~Zona Registra IX ~ Sede Lim, en adelrte EL INMUEBLE b). ©) Lote 01 e fa manzana °P" ubicado en la urbanizacién Hebitaién Industrial Comercial Lomas. denominado La Chutana de Chica, provincia de Cafete y departamento de Lima, Inscito en la Partida N° 21188608 dela Oficina Registra ‘de Cafiete~ Zona Registral IX Sede Lima, en adelante EL INMUEBLE ()igre 3040123 3.3:49.- La empresa MVV BIENES RAICES SAC. en su condlelén ée Agente Inmobifario ha ceebrado tres (03) contratos de CORRETAIE INMOBILIARIO “con NIKOLA SEREMET SLAVKOVIC, respecto de los INMUEBLES signados como a), b) y c), como se detala: a) El 22 de mayo del 2014, con una comisién del tres por cento (3%) més IGV de! precio de venta fra del inmueble; b) Reconocimlento de Contrato de Coretaje Inmobliario del 15 de setlembre del 2017 donde refiere que estando préximo al cierre de la operacién per el vendedor con CCorporacién Lon S.AC,, las partes han Rjado como contraprestacin la suma de trenta Y seis mil un y 48/100’ dlares americanos (USS 36,001.48); yc) E102 de febrero del 2017, con una comisén del tres por clento (3%) inluyendo el IGV del precio de venta final del inmuese, 3.3.50.- Como consecuencia de la transerenca de LOS LINMUEBLES 2), b)y ¢) alos compradores MW BIENES RAICES S.AC. ha peibido por ‘concepto de COMISION de NIKOLA SEREMET SLAVKOVIC inciido el impuesto general 2 as ventas, la suma de: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE Y 59/100 DDOLARES AMERICANOS (USS 57,514.58), como se dtala a continuacin: commcanme | ecm | mvcon | MONGenL mY | grone | ries | OTE, rons [amcor | eamoar | wansemersawane | asnan | seus | soe RS TS HT Bs EE ETAT 3.3.51.- Los potenciales compradores conseguidos por MV yy presentados a NIKOLA’SEREMET SLAVKOVIC, quienes. adquiieron LOS INMUEBLES a), b) y 0) por el importe de DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL ‘CUARENTA Y NUEVE Y' 20/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 2'056,049.20), son las sigulentes personas naturales y personas jurgicas: Fae is Ra aU ENTE, APigha 34 0123 3.3,52- Cabe sefalar, de la decareciin testimonial de NICOLA SEREMET. SLAVKOVIC en la que refere tener una relaién amical con el sefior MARK VITO VILLANELLA desde hace doce (12) afos aprovimadamente; sin fembargo, obvié mencionar, que fue su socio de MARK VITO VILLANELLA en la constitucién de la empresa NG TRANSPORTES S.A.C. con RUC N° 20545292018 y {que posteriormente le compré su paticipacién, ademas, que MARK VITO VILLANELLA de ser su socio mayortario en la refeida empresa, pasé hacer “uabalacor ejecatvo" (en CRB LOGISTICS 5.A.C. con RUC N° 20518010248. y CLT ADUAKAS S.AC. con RUC 20382900624, empresas de las cles NICOLA SERENET SLATKOVC es tanbién accionita, 9) EL CONTRATO DE CORRETAJE CELEBRADO ENTRE MW BIENES RACES S.A.CY ANGELICA SLAVKOVIC TESORO DE SEREMET 3.3.53. ANGELICA SLAVKOVIC TESORO DE SEREMET”, con DNI N° 07544853, casada con NIKOLA SERET DRNASIN, con CE N® 000292446, {quien actia representado por su apoderada la sefiora Angélica Slavkovie Tesoro de Seremet, conforme a los poderesinscrtos en la Partda N° 12742394 del Registro de Mandatos y Poderes de la Zona Reeistral IX ~ Sede Lima, con domiclo para estos efectos en Calle 2 N° 268, urbarizacién Los Huertos de San Antonio de Monterico, distro de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante le se denominaré LA SOCIEDAD CONYUGAL 3.3.54 LA SOCIEDAD CONYUGAL es titular de! Inmueble Inscrto en la Parida N° 45304159 del Registro de Predios de la. Zona Registral IX ~Sede Lima, ubicado en la avenida Mariscal Orbegax,lote 7, manzana “HT, urbanizacén E] Pino, dlstrito de San Luis, provinia y departemento de Lima, en adelante EL INMUEBLE. 3.3.55.- La empresa MVV BIENES RAICES SAC. en su condicién de Agente Inmobilario_celebré un (01) contrata de CORRETAIE INMOBILIARIO con LA SOCTEDAD CONYUGAL, a efecto que esta se encargue de ls promaciin para la venta de EL INMUEBLE, no se otorga exclusividad pare que MW sea fa rica encargada de la promocién para la venta de EL INMUEBLE, pudlendo contratar otros corrdores inmoblirios. A SOCTEDAD CONYUGAL pagaré a favor de MVV una contraprestacin equivalente al 3% induido IGV del precio final de venta de EL INMUEBLE en la medida que se formalice la transferenca a personas naturales © Juridcas, referenciado poe MW. 3.3.56.- Como consecuencia de la transferenia de EL INMUEBLE al comprador, MV BIENES RAICES S.C. ha periido por concepto de CCOMISION de ANGELICA SLAVKOVIC TESORO DE REMET incluido al impuesto general a las ventas, fa suma de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y (6/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 36,762.06), como se detala a contnuacén:Pore 326323 cover | zane | oss | EIERRARERCTESOROOE Ti 7m ae RT THT Bie SE RIE TERDOTY F 3.3.56.- 1 comprador conseguido por MV BIENES RAICES S.A.C. y referenciado a LA SOCIEDAD CONYUGAL, quien adquirié EL INMUEBLE por el Importe de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO. MIL CCUATROSCIENTOS DOS Y 00/00 DOLARES AMERICANOS (US$ 225,402.00), es la slouiente persona natural: rao ceva Few owas areubos eee cxscones syns} urmonsvorruazn — | smnsrs | xzs4oro | mowmoce rena so ruMouncic ETE SCRA RIERA BELA FORT 3.3.57~- Es conveniente precisar que los vendedores del Inmueble son los sefores padres de NIKOLA SEREMT SLAVKOVIC", y el comprador fl sefior JUAN PABLO HIGUCHI FUKUZAWA, primo hermano dla lnvestgads KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI. hh) EL CONTRATO DE CORRETAJE CELEBRADO ENTRE MVV BIENES RAICES. 'S.A.C Y COMERCIAL MADEDERA ANDINA S.RL. 3.3.58.-COMERCIAL MADEDERA ANDINA SRL”. con RUC NP 20101312608, inscrta en ia Partida N®01207792 del Registro de Personas Juries de la Zona Registral IX ~ Sede Lima, con domicilo en jira Manuel Orbegeso 1N* 370, urbanizacion E Pino, dstrito de San Lui, provincia y departamenta de Lime, representada por su apoderado NIKOLA SEREMET SLAVKOVIC, con DNI N® 09870491, ‘on nombramiento y poderes insritos en la partida regisal sefalada, a quien en adelante se le denominara CMA. 3.3.59.-CHh es titular del Inmueble iseito en la Partida [Ne 45354393 del Registro de Predios de la Zona Registra IX Sede Lima, ubicado en ‘avenida Mariscal Luis José de Orbegoso, late 6, manzana “H", urbaizacénlotizacén Industrial El Pino, estrto de San Luis, provincia 'y departamento de Lima, en adelante EL INMUEBLE,3.3.60.-La empresa MVV BIENES RAICES SAC. en su ‘condicién de Agente Inmobllarlo eelebré un (01) contrato de CORRETAIE INMOBILIARIO con CMA, a efecto que esta se encargue de la prorocién para la venta ‘de EL INMUEBLE, no se otorga exclushidad para que MVV sea la tica encargada de la promecién para la venta de EL INMUEBLE, pudiendo contratar a otros corredores, Imobliais. 3.3.61.-CHA pagard a favor de MYV una contreprestacién equivalent al 396 incuido TGV del precio final de venta de EL INMUEBLE en la medida {ue se formalice la transferencia a personas naturales 0 juridicas,referenciado por IMU, [a misma que seré pagada dentro de ls cinco (05) ciashables siguientes 2 la firma de la minuta de compra-venta correspondiente. 3.3.62.-Como, consecuencia de la tansferenda de EL INMUEBLE al comprador, MVV BIENES RAICES S.A.C. ha perciido por cancepto de CCOMISION de CMA incuid el impuesto general alas ventas, a suma Ge CINCUENTA Y ‘SIETE MIL SETECIENTOS TREIENTA Y SIETE Y 94/100 DOLARES AMERICANOS (USS 57,737.94), como se detalla a contnuacin: L Toa ‘ane [ame | osm TES NSE a IS CTR DS, . 3.3.63.-61 comprodor_conseguido por MW _BIENES RAICES S,A.C. y referenclado @ CMA, quien adquité EL INMUEBLE por el importe de LUN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINMIENTOS NOVENTA Y OCHO Y (00/00 DOLARES AMERICANOS (USS 1524,598.00), es la siguente persona natural uur: SCRITURA RICA NOTARIN DE LP FERRED 3.3.64.-61 compredor es JUAN PABLO. HIGUCHT FUKUZAWA, primo hermano dela Ivestigada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHT. {) EL CONTRATO DE CORRETAJE CELEBRADO ENTRE MVV BIENES RAICES ‘S.A.CY INMOBILIARIA CMA S.A.Cigre 34de323 3.3.65.-INMOBILIARIA CMA S.A con RUC _N® 20543037259, nscta en la Patida N 12682813 del Registro de Personas Jurdicas de ia Zona Regjstral 1X ~ Sede Lima, con domiciio para los efectos en manzara “Bote 01 Ot. ex Granja El Licumo (entre calle Maria Tesoro y Emilio Sakovic) distito de Liurin, provincia y departamento de Lima, representada por su gerente general NIKOLA SSERET SLAKOVIC, a quien en adelante s@ le denominaré INMOBILIARIA CMA. 3.3.66.-La Inmobiliaria tiene la partcipacén de los siguientes: NIKOLA SEREMET SLAKOVIC, identiicado con DNI N° 09670491, con de COMISION de INVERSIONES PRINCIPALES S.A.C.incuido el impuesto general alas ventas la suma Ge CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS VEINTE ¥ NUEVE Y 52/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 186,629.52), como se detala a continuacién: ws furore seine | nom | we matcn — rms] 9 [tg taco | onynon | aso fwvssonsmncoussc | stu: | nn 5882 URNTE aad eas as IGS AC IE HOTT 3.3.94.- £1 comprador consequido por MW. BIENES RAICES S.A.C. y referenciado a INVERSIONES PRINCIPALES S.A.C, quien adquirié EL INMUEBLE, esl siguiente persona juriica:ors 4 e128, ou, rast soon, e__ [mores sects aoe | camomasrucisa | moons | seesmaa | Mommganuaonrcor m)CONTRATO DE CORRETAJE INMOBILIARIO ENTRE CORPORACION PERUANA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SAC. con RUC N° 20555196254 Y MVV BIENES RAICES §.A.C. con RUC N° 2055694309. 3.3.95.- CORPORACION PERUANA DE INVESTIGACION ¥ DESARROLLO S.A.C. con RUC N® 20555196254, con domiciio en avenida La Paz NP 1450, urbanizacin Armendérz, dstrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada jor su gerente general ORLANDO JESUS ARMAS GYOLA con DNL N° 06110928, segin poderes inscrtos en la Partida N® 13112331 del Registro de Personas Juridicas de Lima, ala que en adelante se le denominaré LA LOCADORA, y de la otra parte MW BIENES RAICES S.A. con RUC N° 2055694309,representada por su ‘gerente general MARK VITO VILLANELLA, a quien en adelante se le denominaré LA LOCATARIA. 3.3.96.- LA LOCADORA tiene por objto socal dedlcarse a ta construccén de Infraestructura para el desarrollo de ferlas, lugares de tesparcimiento, hoteles, oficnas, entre otros, razén por la que requere los servicios de luna persona jurdie especiaizada en corretaje Inmobiiaro para que se dedique a ls bbisqueda de Un Inmuebleo terreno para ser adquiido por LA LOCADORA. 3.3.97.- La empresa MWV BIENES RACES SAC. en su condiién de Agente Inmobilario celebeS. un (01) contraty de CORRETAIE INMOBILIARIO con U\ LOCADORA, a efecto que esta se encargue de la bisqueda de ‘un Inmueble o terreno cuya zonificacién sea de zona comercial, la altura deedficacion permitida sea minimo de site (07) pisos, que se encuentre ubicca en una avenida Drincipal en los distritos de Miraflores © San Isidro, para ser adquiido por LA LOCADORA, no otorga exclusividad para LA LOCATARIA sea la nica encargada de la biisqueda de inmuebles 0 terrenos, puclendo contrtar a otros corredores, inmobiaris, cuyo plazo tended una vigencia de acho (8) meses que enpezarin a ‘corre del O4 de enero al 04 de setiembre del 2016. 3.3.98.- La contrapestacién por bos servicios en la medida que se formalice le adquisicén de un inmueble 0 terreno por parte de LA LCOADORA esté pagaré a LA LOCATARIA una contraprestacién equivalent al 4% incluyendo IGV del preco final de compra del inmueble terreno la misma que seré paged ala firma de la escritura pica que formaliza la compraverta. 3.3.99. Como consecuence de la compra de_un inmnueble ubicado en la avenida Reducto N° 1505 de la urbankacén Sen Antonio, dst de Mirafores, prov 'y cepartamento e Lima, insito en ls Partida N® 17034149, la CORPORACION PERUANA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO S.AC. 96 por COMISION @ MW BIENES RAICES SAC, la suma de CUARENTA Y NUEVEigre aa det23 MIL_OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS Y 32/100 DOLARES AMERICANOS. (USS 49,826.32), segin se detala: seer | ream |e manson Lagatyy| eves [WORT [crenata rena xaos | sions | asisax [nny | ene | rsmn] emia UBT go oO ens aS A RI SHOTS) 3.3.100.- £1 INMUEBLE consegudo por MW BIENES RAICES S.A.C. y referenciado @ CORPORACION PERUANA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SAC, segindetalle: om as008 me Pee fo carne | Cromommnumsrrsie | assur | sasasun | “™acvonsrcenme 1h) CONTRATO DE CORRETAIE INMOBILIARIO ENTRE DUPRE VENTA DIRECTA SRL con RUC N° 20522088073 Y MVV BIENES RAICES S.A.C. ‘con RUC N° 2055694309. 3.3.101.- DUPREE VENTA DIRECTA SRL con RUC N® 20522088073, inscrta en la Partida N° 12318564 del Registro de Prsonas Jridicas de ja Zona Registral IX ~ Sede Lima, con comiciio en avenide La Nar N° 240, Urbanizacién Vuleano (Ovalo Santa Arta) distri de Ate, provincia y departamento de Lima, representada por su gerente general DARIO ECHEVARRIA ZARA can Carnet de Extranjeria N° 000680489, 2 quien adelante se le denominaré DUPREE. DUPRE declara estar Interesada en adquitr un terteno industal en un distito de Lmao en otras aledafios @ Lima, en adelante EL INMUEBLE. 3.3.102- La empresa MWY BIENES RAICES SA. en su condidén de Agente Inmobilario’ celebré un (1) contraty de CORRETWIE INMOBILIARIO con DUPREE, a efecto que esta le brinde el servicio integral de corretaje de Inmuebles, que Te permita adquiir un inmueble en an dstito de Lima, ‘especialmente en el disttoe Lutin. 3,3.103. Producto de la gestion de MVV, DUPREE ha manifestado su interés de adquini el terreno ristico denominade Sub Lote 36 Etapa TTerreno Rastico Lurin, ubicado en el Distrto de Lurin, provincia y departamento dePigne 49 de823, Luma, con un érea de 40,000.00 m2, con linderos y medidas perimétias que se Getalian en la Partida N° 13782470 del reaisro de Predios de Lima, al cual en adelante 2 le denominaré EL LOTE, conforme a lo sefialado DUPREE reconoce que el servicio Ge corretaje que MVV viene brindando inluye: Asesora en cuanto al tipo de inmueble ‘que requiere DUPREE; Asesoria en cuanto al distito objetivo; Identfcacin cel Droplctario Interesado en vender el Inmueble; Visas al inmuebl/s Identficado/s; Obtencién y reisién de la decumentacién ténico/legal del inmuetle; Negocacin en cuanto al precio de compra del inmueble y dems aspectos contrectuales para estas operaciones. 3.3.104. Estando a las negocaciones que se martienen con la empresa Promocién Inmobiliaria del Sur S.A, para la adqusicién de EL LOTE, DUPRE y MW han fjado como contraprestacn por los servicios de corretaje Drestados por MVV en dicha operacién, la suma de CIENTO CUSRENTA Y UN MIL SEICIENTOS ¥ 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 141,600.00) Inclido I6V, como se detalla: seiere | non | ne noon | rus [MPN rd ed ed FORRES BTS ST 3.3:105.- £1 INMUESLE conseguido por MW BIENES RAICES S.C. y referenciado @ DUPREE, seg detalle: RE a RS, NOSSO PORTS (©) CONTRATO DE CORRETAJE INMOBILIARIO ENTRE NKF SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C., con RUC N° 20536842463 Y La empresa MV BIENES RAICES S.A.C. '3.3,106.- NKF SERVICIOS LOGISTICDS S.A, con RUC [N° 20536842463, Insrito en le Partida N® 12516206 del Registro de Personas Juridicas ‘de la Zona Regisval IX Sede Lima, con domiciio en calle L. Van Beethoven N° 529, ‘stro de San Borja, provincia y departamento de Lima, representada por su gerente ‘general AUGUSTO CHANG FUKUDA con DN 10791191, en adelante NKF. NKF SERVICIOS LOGISTICOS SAC, dedare haber estado interesado en adquiir un lote de terreno de un érea aproximada de 1,000 m2, fen un dstito de Lima, en adelante EL INMUEBLE. 3.3.107.~ La empresa MUV BIENES RAICES S.A.C. en su condicién de Agente Inmobilario’ celebré un (01) contrato de CORRETAIEPigra aa de 125 INMOBILIARIO con NKF, a efecto de brindare el servicio de corretale que MW le viene brindando, desde el mes de mayo del afo en curso, incluye lo siguiente: ‘+ Asesora en cuanto al tipo de inmueble que requiere DUPREE ‘Acesora en cuanto al dito objetivo dentiicacin del propietario interesado en vender el inmuete \isitas al inmeble/sidentiicado/s CObtenciny revisién de la dacumentacién técnco/egal del Inmueble NNegociacién en cuanto al precio de compra del inmueble y demés aspectos contractuales para estas operaciones. 3.3.108.- Estando préximo al cetre de una operacién por medio del cual NKF adquiiré la propiedad del terreno con hablitacién urbana y Z2onificacién Industrial 12 con un érea de 1,035.37 m2, ubicado en el lote 06, de [a manzana 9 en Proyecto Industral denominado "Macopols” en el ditto de’ Lurin, provinda y departamento de Lima, que forma parte de la Pata NP 13782473 del Feajstro de Predos de Lima, en adelante EL LOTE. Las partes han fjado como contraprestacién que NKF ‘encelarh a MV la suma de CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UN Y 08/100 DDOLARES AMERICANOS (USS 5,681.08) incluyendo IGV. 3.3.109.- Los servos de MW se considerarén camplides en Ta fecha en que la empresa vendedora y NKF celebren la Minuta de compraventa de EL LOTE, NKF cancearé la factura dentro de los diez (10) oas hables ‘igulentes a a firma de I minuta de compra venta de EL LOTE, la cntraprestaciéin no 2 vers afectada en forma alguna sea cual fuera el precio de venta definiivo de la venta de EL LOTE y/o la forma en que se pague EL LOTE. '3.3:120.- Queda daramente establedo que los servicios e MV conciurin el da de la Firma de la Minuta de compraventa de EL LOTE, por lo ‘ual, si en forma posterior se legard a reajustar, modiicar o resolver el” ctado Contrato, ello, no afectaré de manera alguna a MVV qulen no estaréobligado a restitt suma alguna, 3.3.111.- Como consecuencia de fe transferencia de Inmueble a favor de NKF, éste ha pagado por COMISION a MW la suma de CINCO MIL ‘SEISCIENTOS OCHENTA'Y UN Y 07/100 DOLARES AMERICANOS (USf 5,681.07), como se deal: rr jroo swing | mow | me wales] 9% [ag even | anne | aan, vse quo | wal st. TUORTE Rae SVS HA Bah AE IC TSO 3.3.112- Como consecuenca de la trensferencia. de inmueble a favor de NKF, éste ha pagado por COMISION a MVV la suma de CINCO MIL caer mensiongra 4 0128, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN Y 07/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 5,681.07), como se detala: i ae soca eae oseeiconts ryapas| esse snes | sunny | Oumar IRE cess Cane Te TTS ) CONTRATO DE CORRETAJE INMOBILIARIO ENTRE NKF S.A.C, con RUC [N° 20523985761 Y La empresa MVV BIENES RAICES S.AC. 33.113. NKF S.AC. con RUC N° 20523985761, insrto ‘en la Parta N° 12396302 dal Registro de Personas Juriicas de la Zona Registra! IX ~ ‘Sede Lime, con domicio en calle San Federico N° 760, urbanizacién Rzcarunz, dstito Ge Son Juan de Lurgancho, provinca y departamento de Lima, represertada por su ‘gerente general SANDRO ESTEBAN GOTO MARUYAMA con DNIN'I0319408, a quien {en adelante se le denominaré NKF NK declara haber estado interesado en adqulr un lote de terreno de un dea aproximada de 1,000 m2, en un cstrito de Lma, en adelante EL INMUEBLE. 33.114. La empresa MW BIENES RAICES SAC, en su ‘ondicién de Agente Inmodllario celebré. un (01) contraty de CORRETNIE TINMOBILIARIO con NKF, a efecto de brndare el servicio de coretaje que MV le viene brindando, desde el mes de mayo del ao en curso, incuye lo siguiente: ‘Asesora‘en cuanto al tipo de inmueble que requiere DUPREE ‘Azezora en cuanto al dito objetivo Identificecién del propetario interesado en vender el Inmuetle Visitas al inmebe/sidenticadoys CObtendin y revsén de la Gocumentacién técnico/legal del Inmueble Nagocacién en cuanto al precio de compra del inmueble y demés aspectos contractuales pare estas operaciones. 33.115. Estando préximo al clerre de una operacién por medio del cual NKF adquir la propiedad del terteno con habitaciin urbana y ‘2onificadién Indusval T2 con un érea de 1,035.37 m2, ubicado en el late 04, dea manzana 9 en Proyecto Industrial denominado *Macopolis” en el distrto de Luri, provincla y éepartamento de Lima, que forma parte de la Patiéa N° 13782473 del Feaisto de Predos de Lima, en adelante EL LOTE. Las partes han fjado como contrapestacén que NKF cancelaré @ MVV Ia suma de CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UN Y 08/100 DDOLARES AMERICANOS (US$ 5,681.08) Induyendo IGV.ig a 6125 33.116 Los sarvides de MW se considerarén ‘cumplidos en la fecha en que la empresa vendedora y NKF ceebren la Minuta de ‘ompraventa de EL LOTE, NKF cancelard la facture dento de ls dz (10) das habiles siguientes a la firma de la minuta de compra venta de EL LOTE, la contraprestacién no se verd afectada en forma alguna sea cual fuera el precio dé venta definitive de la ‘venta de EL LOTE y/o la forma en que se pague EL LOTE. (Queda claramente establecdo que los services de MW ‘oncluirén ef dia de la firma de a Minuta de compraventa de EL LOTE, por lo cua, s\ fen forma posterior se legaré a reajustar, modifcar 0 resolver el ctada contrat, elo, no afectaré de manera alguna a MWV quien no estar obigado a restr sum alguna. 3.3.115.- Como consecuencla de le transferencia de inmueble a favor de NKF, éste ha pagado por COMISION a MV Ia sum de CINCO MIL ‘SEISCIENTOS OCHENTA Y UN Y 07/100 DOLARES AMERICANOS (USS 5,681.07), como se detalla: a pron seinye | ron | ratnct rnc e08 [MO svonas | ungpay | cossoaen | esamensiosmesse | que | ata} Sen ETE Ros SNS WS PS TRI TOO) 3.3.116.- £1 INMUEBLE conseguido por MW’ BIENES RAICES S.A.C. y referenclado NF, segin deal lnyanns| —wwrscwenswasresse | wscaes| sean {@) CONTRATO DE CORRETAJE INMOBILIARIO entre la COMPARA MINERA ‘CASAPALCA S.A.N con RUC N° 20100108292 y la empresa MVV BIENES RAICES S.A.C. 33.117. COMPAIIA MINERA CASAPALCA S.A.N con RUC N° 20100108292, inscrita en la Partida N® 11412907 del Registro de Personas Surgicas de la Zona Registral IX ~ Sede Lima, con domicilo en cale Los Carolinas N° 4199, urbanizaciin Amend, cistito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, representada por et Representante Legal ALEJANDRO EMILIANO GUBBINS COX, ‘con BNI N® 40804122, a quien en adelante se le denominaré CASAPALCA, 3.318 CASAPALCA decara ser nica y exclusive ropltara de los siguientes inmuebles, en adelante LOS INMUEBLES:lgne 47 de323 2) InmuebleInsrito en la Partida N° 41790873 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral IX ~ Sede Lima, ubicado en avenida Reducto N° 1525+ 1528, distrto de Miafores, provincia y departamento de Lima, 'b) Inmuebe inscrito en la Partda N° 41790881 del Registro de Personas Juridcas de la Zona Registra IX ~ Sede Lima, ubicado en avenida Reducto N° 1515+ 1519, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lira. 3.3.119.- La empresa MW BIENES RAICES SAC, en su ‘ondlién de Agente Inmabilaro celebré el 25 de enero del 2016 un primer conrato de CORRETAJE INMOBILIARIO con CASAPALCA, a efecto que esta se encargue de la promacién para la venta de LOS INMUEBLES, nose otorga excusiidad para que MV Sea la Gnica encargada de la promocn para la venta, pudiendo contratar a otros corredoresinmoblliares. 3.3:120.- Como contraprestaién de los sencios en la ‘medida que se formalie la transferencia total o parcal de LOS INMUEBLES, 2 favor de ‘alguna 0 algunas personas naturales o juridicas referenciades por MVV como potenciales compradores, CASAPALCA pagard a favor de MV una contreprestacién ‘equivalent al 4% Incuido IGV del precio final de venta de LOS INMUEBLES. 3.3.121.- Asimismo, el 03 de abril del 2017 MV BIENES RAICES S.A. en su condicién de Agente Inmobilrio celebré un segundo contrato de CORRETAJE INMOBILIARIO con CIA CASAPALCA, el mismo que tiene como ~antecedente lo siguiente 18, CASAPALCA S.A, en abil del 2017 reli la compra de oficinas: todo el piso 10 (&,B, Cy D), piso 11 (aficnas Ay B) y en piso 12 (ofcinas A, By C) en el ‘ecificio Prime Tower ubieado en jen Contralmirante Montero N* 421-435-439, ‘strito de Magdalena de! Mar, provincia y departamento de Lima. , En ese sentido, CASAPALCA S.A. le gustaria tener el piso 12 completo, por esta raxén CASAPALCA qulere comprar un inmueble en especfic (ofcne 120) y os testaclonamientos y depéstto que corresponde, en adelante LOS INMUEBLES. 33.122. Mediante documento prvado CASAPALACA ‘contrata los servicios de coretaje Inmobiario de MWY, a efecto que esta le brinde un ‘servicio Integral de coretaeinmobilaro, que le permita adqurir los inmuebles del eafcio menciona¢o. ‘como consecuencia de la prestacén de los servicios de corretaje Inmobiliario, CASAPALCA y MW han fjado como contraprestacin en dicha ‘operacién el equivalents de 2% mis IGV del precio final de venta de LOS INMUEBLES. 33.123 Los serilos de MW se. considerarén ceumpldos de manera satsfactoria en la fecha en que CASAPALCA suscrba a escitura publica de la compraventa. de LOS INMUEBLES, oportunidad er la cual MVV hard fentrega 2 CASAPALCA de la factura corespondiente dentro de un plazo de quince(15) clas hdbles desde Ia firma de la escritura pabica, la misma que se cancelaré entra de los veinte (20 las habs siguientes ala entrege dela factura '3.3.124.- Como consecuenda dela transferenda de LOS INMUEBLES al comprador, MW BIENES RAICES S.A.C. ha perclbide por COMISION de la CIA MINERA CASAPALCA S.A, incuido ol impuesto general a las ventas, la suma CIENTO VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTISEIS Y 40/100 DOLARES [AMERICANS (US$ 126,396.40), como se detala a continuacé supe | mon | me rains — |e 4 rene | aver | amon | cammencsmucse | ass | asses] same axa | svmner | reson | camonasourse | sisna | sci] mci Tora was | wane | uae TET ST oa TRO 3.3:125.- 6 comprador conseguido por MW BIENES RAICES SAC. y referencado a CIA MINERA CASAPALCA'S.A. qulen acquiié EL INMUEBLE por e importe de DOS MILLONES SEICIENTOS MIL Y 00/00 DOLARES "AMERICANS (USE 600,000.00) es la sguente persona juice [rem ‘atnsoon ne a Crmrma|_omomcinrnanase [asses | manor] xO EH ERE a PRR, NOR HED ASS co | '3.3:126.- El INMUEBLE conseguide por MW BIENES RAICES S.A. y rterenciado @ CIA MINERA CASAPALCA S.A, segtn deta FUERTE a RES, NOS TROLS STUVEOR 1) CONTRATO DE CORRETAJE _INMOBILIARIO ENTRE MENORCA TINVERSIONES SAC ¥ MW BIENES RAICES S.A.Piers 490323 3.3.127.- MENORCA INVERSIONES SAC. con RUC N° 20173223626, domicilada en avenida Mariscal éscar R. Benavides (antes Colonial) N° 1050, cereado de Lima, representado por su apoderado FABRIZIO CAROZI SUAREZ on BNI N® 46897499 y ALEZANORO ERNESTO CAROZZI SUAREZ con ONT 44565385, segin poderesinscritos en la Partida N° 02008714 det Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, a qulen en adelante se le denaminard EL PROPIETARIO. 3.3:128.- EL PROPIETARIO es une empresa dedicada a la ejecucin de hablitaciones urbanas, entre las cuales ha desaroliado el proyecto inmoblirio denominado "LA QUEBRADA DE CIENEGUILLA’, ubiido en el distro de ‘enegulla, provincia y departamento de Lima 3.3129. La empresa MU BIENES RAICES SAC. en su ‘ondicién de Agente _Inmobilario’ celebro un (O1) contrat de CORRETAIE INMOBILIARIO. con MENORCA INVERSIONES SAC, en adelante denominado EL PROMOTOR, a efecto de encargare el servicio de corretale y promecién de venta del proyecto inmoblirio denominado "LA QUEBRADA DE CIENEGUILLA, Etapas , It I, Ubicado en el distrito de Cieneguila, provincia y departamento de Lima, en adelante cuando se haga referencia al proyecto sefialado, se le denominaré como EL PROYECTO. La vigencia de EL CONTRATO seré de'un (01) affo contado desde la suscripdén tres de agosto del 2015 hasta el 02 de agosto de 2015 y/o hata la venta total delos LOTS que comprende EL PROYECTO, lo que ocura primero, ‘Ambas partes establecen como condlién esencal que las jblgaciones de EL PROMOTOR sean ejecutadas por MARK VITO VILLANELLA debido a ‘4 especial conocimiento y experiencia en la materia, 3.3.10 EL PROMOTOR asume el compromiso de desarrolar los méximos esfuerzos para posiblitar la venta de EL. PROEYECTO fencomendado, para cuyo efecto pondré 2 dispasiién de EL PROPIETARIO' la ‘organizacién y amplia experiencia con que cuenta. Dentro de los Saviciosofecidos por ELPROMOTOR ests comprendido: + Asesoramienta técnica y publictario + Proporcionar informacién 3 os clientes sobre EL PROYECTO y_brindares ‘asesor’a comercial afin que cuenten con el conocimlento necesai ysufcente estinado a la adgquisicén de lates. ‘+ Efectuar el seguimiento constante de aquellos potencals clientes que se lencuentren en proceso de compra 3.3.31. Aciionalmente, EL PROMOTOR trindaré los servicios contratados fuera dels instalaciones de! Centro de Atenddn al Cente en EL PROYECTO, uiizando Gricamente con la fnaldad de realizar vistes correspondents, acompafiando alos nuevos clientes. '3.3.132.- EL PROPIETARIO pagaré @ EL PROMOTOR por la venta de cada LOTE de EL PROYECTO, en base ala siguiente estucturay forma:gra 50123 Por cada lote vendido personalmente LA COMISION hacerle pagada seré del dos por ciento (236) sobre el precio de venta, més el IGV. La comisién convenida se oignaré en los siguientes supuests 8) En las ventas al contado, LA COMISION pactada se cancela cuando el ‘omprador pague el precio de venta al contado 'b) En las ventas plazes, la comisién pacta se cancelard a EL PROMOTOR une vez ‘que el Cente adquirente haya cancelad la totaldad de la cuota ii. El conteo de ventas serd de carécter y vencimiento rmensual y en ingin caso de forma acumulativa, por lo que tanto el page y ‘umplimiento de metas, cada mes seré analizado en forma partir e independiente de los anteriores. 3.3.133.- Las liqudaciones conteniendo el célculo de comisiones @ cancelarse serén presentadas por EL PROMOTOR a EL PROPIETARIO de forma mensual, alas que éste deberd dare su conformidad dentro de los tes (03) das, héblles siguientes. Atal efecto, EL PROMOTOR deberd entregar prevamente el ccomprobante de pago respective a EL PROPIETARIO. Las partes convienen y acverdan que sl por alguna razén ‘el contrato celebrado entre el clente y EL PROPIETARIO fuera resuto deizo del plazo fe un afo de efectuada la venta correspondiente, EL PROMOTOR estaré obigado a evolver @ EL PROPIETARIO el monto que lehubera sido entregaco en concepto de 3.3.134.- Se encontrarén excudas ds pago de comisién auallas ventas que no hayan sido generadas por la gestion integ'al directa de venta Tealizada por EL PROMOTOR o alguno de los miembros del equipo de ventas que éste lidere, Asimismo, especialmente se encontrarén excluidas del pag> de comisién y no serdn consideradas Como ventas efectuadas por EL PROMOTOR: 2). Aquellas ventas efectuadas 2 favor delos trabajadores de E_ PROPIETARIO y/o 2 favor de familares dol seior RENZO ERNESTO CAROZI HORALES, asi como los famllares de su conyugue o de sus his. b) Las ventas efectuadas a favor de EL PROMOTOR, 0 a favor de cualquier vendedor extero. Semanalmente o cuando lo soiite E_ PROPIETARIO, se realzarén reuniones de coordinacin ente EL PROMOTOR y EL PROPIETARIO, 2 los ‘efectos de proyertar & avance de EL PROYECTO y la forma en que se desarolla estrategia de ventas del mismo, 3.3.135.- Queda convenido que le publicidad de EL PROYECTO encargadlos, tanto en dlaros,revstas,foletos, volantes, panels, radio y telewisién, seré de cargo de EL PROPIETARIO. También correrén de cuenta de EL PROPIETARIO os gastos relacionados con la producién de comerdales ya instalacién dena caseta de ventas en EL PROYECTO. Consttuyen abligacones de EL PROMOTOR:gras de128 2) Sujetarse 2 los precios de venta que fe EL PROPIETARIO por escrito, en cuya ‘comuricacion quedaré estabecido el valor pore priodo indcado, 'b) Mantener y observar la confidencalidad de a informactén proporcionada por EL PROPIETARIO y toda aquéla que obtenga a través de la labor efectuada respecto a El PROYECTO, sin perjuicio de que ELE PROPIETARIO requiera de manera expresa la suscripcién de un Acuerdo de Confidendaldad, de manera posterior ala firma del contrat, ©) Efectuarinformes carios de ventas, presencales 0 por escit,indicando en los el estado de lotes ventidos, confirmaciones de venta y reserves Droducidas; as/ como la presentacién de avance de resitados de manera Semanal drgido a la Gerencia General de EL PROPIETARIO,, de acuerdo al formato que el mismo indque. ) labora informes semanales,indicando en ellos el estado de los lotes venlis, ‘onfrmaciones de venta y reservas produciéas, asi como el control de respuestas a la campafia publica «) Proveer@ los potencales clientes la Informacion sobre los precios y condiciones e venta de los LOTES de EL PROYECTO, segin las instruccones indices impartidas por EL PROPIETARIO. ) No transfer el derecha @ las comisiones generadas por vertas de LOTES de EL PROYECTO @ ningun miembro del equipo de ventas, ni reco de ests, £1 Incumplimlento de lo dispuesto en el presente numeral por parte de EL PROMOTOR facuta 2 EL PROPIETARIO a resolver el presente contrato de forma inmeciata mediante ura comunicacién escita. 1) Contar con el Cédigo de Agente Inmobilario vigente en todo momento, de acuerdo a la nocmativa correspondiente. 1h) Coordinar con el Jefe de Ventas de EL PROYECTO la dsponibiidad de tos LOTES ofrecidos a los futuros clientes, asi como las vistas @ ser realizadas entra de las instalaciones del mismo. 1) Acompafiar al futuro comprador al Centro de Atenciin al Cliente de EL PROEYECTO y regisrarlo en la base de datos correspondiente al momento de la vista, previa coordinacién con el Jefe de Ventas de EL PROYECTO. '3.3.130.- Como consecuenca de la transerencia de EL LOTE al comprador, MW BIENES RAICES S.A.C. ha perabido por concepto de CCOMISION de MENORCA INVERSIONES SAC. Inigo el impuesto general alas vents,agra ade 123 la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Y 33/100 DOA.RES ANERICANOS (USS 6,371.33), como se detala @continuacién: oo | seo | goa | ne wnt |p 7 taxa | ajar | aeaas | vowrameonss | same} ss] 6m RTE aS Va TV SCT 13.3.431.- 1 comprador conseguido por MV BIENES RAICES S.A.C. y referenciado a INMOBILIARIA MENORCA S.A.C. quien adquiié EL INMUEBLE por @ importe ge DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE ML NOVECIENTOS SETENTA Y UN Y 70/00 DOLARES AMERICANOS (US$ 269,971.70), es la siguiente Persona natural vo | womanizer — [ow [OMT cs SS ee ee 5) CONTRATO. DE CORRETAJE INMOBILIARIO ENTRE LA EMPRESA MVV BIENES RAICES S.A.C. E INMOBILIARIA LA CHUTANA. 3.3.132.- INMOBILIARIA. LA CHUTRNA con RUC. N® 20537511568, con domiclio en avenida Pardo y Alaga N° 698, ofcina N° 801, dstrto {de San Isidro, provincia y departamento de Lime, representada por su gerente general CARLOS ROBERTO MAYSER GILDEMEISTER con DNI N° 10225309, con poder insrto fen la Partida N° 12555599 del Libro de Socedades Mercantles del Registro de Personas Juriicas_de la Oricna Registral de Lima y Callao, @ quien en addante se le enominaré LA PROPIETARIA, 33.133 LA PROPIETARIA ene el domino det Inmueble, ‘denticado con” Unidad Catastral N° 13317 ~ “Lomas denominades CChutana’, dstrte de Cnika, provincia de Cafete, departamento de Lima, la que se encuentra insta en la partida N° 2102457 del Registro de Prados de la Oficina Registal de Lima y Callao ~ Oficina Cate, en adelante EL INMUEELE, Sobre EL INMUEBLE se han habiltado e Indepenclzados Jotes de terreno industrials, cua érea y ubicacién EL AGENTE INMOBILIARIO dectare conocer aceptar. 3.3.134. La empresa MWV BIENES FAICES SA.C. en su condcién de Agente _Inmobifario celebré un (01) contrato. de CORRETAIE INMOBILIARIO con LA PROPIETARIA, a efecto que preste sus servos de consuitori, asesoria y corretaje en bienes raices, negodando € Intermediando en contretos deagra S3.de123 compre-venta de bien futur, arrendamiento fnancero, permuta, etc. y todo aquel vinculado la transferencia de bienes inmuebles, por lo que, Lk PROPIETARIA autoiza a EL AGENTE INMOBILIARIO a promover, sn carécter de exclusiviad, la compraventa e los lotes industriales de EL INMUEBLE. El plazo del contrat tendré una vigencla de seis (06) meses, renovables, previo acuerdo entre las partes, aya vigencia corre dese la fecha dela firma del contrato, es dec, el 15 de marzo del 2017 3.3.135.- LA PROPIETARIA desea vevder todos los lotes Industrales de EL INMUEBLE por el precio no menor de CIENTO DIEZ Y 00/100 DDOLARES AMERICANOS (US$ 110.00) por metro cuadrado, pudiendo ser modicado previo consentimiento de LA PROPIETARIA. | preco de venta frago comprende las {reas y blenes comunes de los lots industrials y usos,costumbres, entradas, saldas ¥ todo cuanto de hecho y por derecho le crresponde a EL INNUEBLE, sin reserva ni Iimitacién alguna, 33.136. Como contraprestacién por los. servos prestados por EL AGENTE INMOBILIARIO, LOS PROPIETARIOS le abonarsn une ‘omisin por la labor de coretaje, que ser del tres por lento (3%) dl precio total de venta por cada lote Indust, Induido el IGV correspondiente ala comisiin. Dicho ‘ago serd cancelado después de perlbigo el intagr del precio de venta, para caso de ventas al contado; pero, el pago seré proporcional a os montas cancelados por el precio de venta, en el caso de venta aplazos. 13.3.137.- Como consecuendia dela venta de un terreno Industral al eréte, con una eueta Inical y doce (12) cuotas al aédto MVV BIENES RAICES S.A. ha’ percibido por concepto de COMISION ce INMOBILIARIA LA CCHUTANA S.A. inciido el impuesto general alas ventas, la suma de DIECISIETE MI, NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE Y 05/100 DOLARES AMERICANOS (USS 17,927.08), como se detala a continuacin: Er sens | asysuse | mosuacuse | esa ial ae ATE TTS VOTRE TON ns IS CRO OA)ign 54 de 128 3.3.138.- £1 comprador consequido por MW BIENES AICES S.A.C. y referenciado @ INMOBILIARIA LA CHUTANA S.A.C, quien adquiri6 EL INMUEBLE, esa siguiente persona juricica: mo mc we [meee oxen vane) rowmnaoenone | anon | sans |g MISMO, INTE a FI NI BN TRONS HEA 3.4, CALI DEL HECHOS: Respecto a los hechos descrtes, se imputa a a persona Juric: MUV BIENES RAICES SAC la presunta comisién del delto de LAVADO DE [ACTIVOS previsto en los articules 1° y 2° de la Ley N° 27765 - “Ley Penal contra el Lavago de Activos"™ (modificado mediante el Decreto Legisativo N° 985 - "Decreto Lagislatva que modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Actvos"™), ‘on la forma agravada contenida en el articulo 3 literal 2; es decir, en calidad de Integrantes de una organizacion criminal; en el marco del proceso del Cédigo Procesal Penal (Decreto Legisativo N° 957) conforme ala Ley N° 30077 ~ "Ley can el Crimen Orgarizado" ‘AMPLIACION DE LA DISPOSICION DE FORMALIZACION RESPECTO A LA PERSONA JURIDICA FUERZA POPULAR, 3.5. DEL PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR POR LA ORGANIZACION CRIMINAL PARA SUS FINES CRIMINALES 3.5.1. En las Disposicones de Formalzaclin de Investigaién Preparatora y sus Ampliaiones, se detallé cdo fa ganizacén criminal liderada por la investigada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHD™, se enquisté en el seno ‘0 interor del Parti Fuerza 201131 (hoy Fuerza Popular), con la fnaldad de cometer deltos*. Siendo ello asi, se advierte que uno de los objetvos de le organizacién Ceiminal ere. obtener el poder, entendido éste en sus distintas manfestadones (econdmico, poco, et), el cual lo ejercria de facto en las instucones del Estado ‘am la fnalidad de lograr impunidad y asf garantizar la permanenca de la orgarizaién ‘ciminal; y estando en el poder"® cometer otros deltos como las deltas contra lagra de 123 administraién plc. 3.5.2. Es asf que la nvestigada FUDINORI HIGUCHE", en su condicién de Presidenta del partido politico "Fuerza 2011" (hoy "Fuerza Popul’), consttuyé y drialé al interior de esta estructura pola, una organtzacén criminal con lun grupo determinado de personas, quienes eran integrantes del Pardo Poitico Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), a los cuales se les denominé “is cipula’, drigentes encargados de la direcci6n, coordnacién y supervision de las actividades Criminales; quienes a su vez mantenian nexos 0 vinculos con diersos furcionaros piibicos como: congresitas, magistrados det Poder Judicial, Ministerio Pibico y Consejo Nacional de la Macistratura y la ONPE, asf como a personas ajenas 2 la gestion stata, con la fialidad de beneficiarse politica y econémicamente, asi como Denefciar econdmicamente a la propia orgenizacén; agenciéndose, para el desarrollo de sus actividades ilctas, percibiendo y sottando actvos lictos 2 la empresa ‘ODEBRECHT, as como recepclonando actives de origen privado (Grupos Econdmieas). 3.5.3. Asimismo, se debe sefislar que esta empresa Cciminal se sostuvo estrucuralmente mediante su composidén orgénica y de la ‘asignacién de roles y funciones de sus Integrantes, defiidas esquenticamente por la propia invesigada Keo SoflaFujimor Higuchi, der de la organizacén criminal 3.5.4. 61 nicleo duro de esta organizackn estaba integrado por la lider (Kelko Sofia Fullmori Higuch)y los principales asesores (Ana Rosa Herz Garfias de Vege, Pler Paolo Fgari Mendoza y Vicente Ignacio Siva Checa). ‘Ademés de elo estaba intogrado por Adriana Bertléa Tarazona Martinez de Cortes (quien administraba los fondes de la orgarizacion). n las reuniones que hacia el ‘cleo duro se tomaban decisiones de las actividades criminales de la organizacién camo era respecta 2 la captacion de los actives lites, asi como de la recepcién ‘recta y personal de Keko Sofia Fujimori respecto a las actives que recbia de parte Ge los empresaros, Ademas de ello, en su condicién de lide, Fulmori Higuchi Dartcpaba de manera directa en las decisiones de la organizadén criminal, en la Comision de actos de intromisién y obstuccén en las inveslgacones reslizadas en distintesinstitucones, como son Congreso de la Replica, Poder Judicial, Ministerio Pio, et. 3.5.5, Hablendo hecho referencia de la organizacén oh procesado Luis Alberto Maia Lecca el 16 de agosto de 2019, que el brazo politico estaba integrado por: “PIER PAOLO FIGHAT WENDOZA, AAR ROSA PERE GARFDIS DE VEGA, ers ‘eordnaban con ks voces, coordhadores de bancads, asesores de barcad, miembros ‘el came efecutio naconal, respacto de as acconés plas ya temades pera ‘lectin: on segundo lugar, un braze Mancro gto por ADRANA BERTILDA TaRAZOWA MARTINEZ DE CORTES, quien se encargabs de ejectar las acicoces| ‘prossitetas y tomas fanakras contando cone! 3payo de ERICA YOSAIYAMA KOGA, CARHELA PAUCARA PANG, FERNANDO PULIDO CASIMIRO, CAROLINA PACHECO QUISHE, SGANMINA DELGADO ROSPIGUOSL, ROCIO PARDO FIGUEROA, LOURDES CORTES TARAZONA, que es la hijo de ADRIANA TARAZONA MARTINEZ DE CORTES, y yo; 07 {ercer liga, in brazo para bs temas ponales en es cuales estaba inabradoPlgna 56 de 123 de FUERA POPULAR y REIKO SOFA PUIMORT FIGUCHT, y que e360 ao Por VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, que an un primer mamento tabajateen cords fon el ESTUDIO ORE y lusgo con el ESTUDIO LOZA AVALOS; debo precisa que 12 [persona que diiga tose arganzactin aro la presenta cel par KEIKO SORIA FRUIMOR! HIGUCHT(.)" 3.5.6, Aslmismo, se debe de sealer que la organizacién Cciminal estaba estructurada en niveles o jerarquls la cuales estaba conformado en Primer nivel con un primer nivel 9 ndceo duro de la organizacén criminal, que lineas ‘riba ya se explicé que funcones desempefiaron; también se adviete de a existia de lin segundo nivel denominado los captadores de activos lctos®, un tercer nivel llamado los administradores de los actives lictos*, un cuarto nivel denominado administrador de los actos de la entidad, y un quinto grupo denominado lderes partidaros, cuyas funciones han sido detalladas en la Disposicién Fiscal NP 145 de Fecha 06 de diciembre de 2019. 3.5.7. Ast también, ¢5 importante sefelar que la ‘organizaclin eriminal implements un aparato legal a favor de la erganizacén, que le permitiera defenderse de cuestionamientos. extemos que imridieran el normal esenvolvimiento de sus accones dlcvas, de esta manera, se ottenia apariencia de legalidad a todas aquellas actuaciones de los integrantes de la organizacién en el control del poder pltico en as instRuciones del Estado afin de coneter det graves ‘como el delto de Lavado de Acivos de fondos provenientes de actos previos de altos de corrupcién ce nivel nacional y tansnaconal y ates, los cuales fueron ‘ometidos por los miembros de la organizacén criminal instrumertalizando al Partido Poltco Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popul). __ 3.5.8. En efecto, en la decaracién dl 16 de agosto de 2018, LUIS ALBERTO MEIER LECCA ha sefalado: ence.” 3.5.9, Este aparato legal de la organizacién criminal se ‘encontrabe dligldo por Vicente Ignacio Siva Checa quien trabajo en coordnacién con el estudio Oré Guar (Arsenio Oré Guardia, Edward Garcia Navaro, Lorena GameroCalero, ente otros) y luego el estudio Laza Avalos (Guiana Loza Avalos)". En dicha estructura organizacional se habia identifcado a VICENTE SILVA CHECA que sosteia. ‘una vinculacién con e abogado ARSENIO ORE GUARDIA y, a su vez éste timo con la ‘organizacién de KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI. Pues, en realidad, FUJIMORI HIGUCHI y SILVA CHECA acordaron que ORE GUARDIA provea los abogados que debjan evtar el avance de las Investigaciones por Lavado de Actvos. Elo implicaba ‘amenazar alos testigos para que no deciaren o deciarenfalsamente, y asi obstaculzar ‘que la fiscala realce los actos de Investigacion respecto a les cludadanos que ‘aparecan como aportantes 2 las campaiaseletorales de los afos 2011 y 2016. 3.5.10. Lo antes aseverado es caroborado por lo manifestado por JORGE YOSHIVAMA SASAKI, quien, en su decaracién del O4 de noviembre de 2019, cuando seal "Por oe fade, sobre la lator de los abogades on al presente investiga, tengo anacinlarto que REIKO FLIIMORT HIGUCHT eran cn ls abogades de esto ORE ‘GIARDIA, 2 cargo de ARSENIO ORE GUARDIA y EDWARD GARCR NAVARRO ‘estategia para buscar el arhivamiento de le ivestigacin por fede de acives ‘onvenciendo 0 presinando 2 los fas aportantes para que mentan se raiquen ‘amo verdadero, ls apotes falas realzados por elo, ya que ela, KIKO FUIIMORT [HIGUCHI me manifesta que estaba en contnuo contact Corel ESTUDIC ORE GUARDIA ¥ coorinabo ls forma de anuiar i imestgactn; asinine, me seals cue el ESTUDIO ee GURRDIA tena los mejores contaces con Jueces J Msclesy adends de lb me ‘manifest que se estaba moviendo poltcamentey con jueces por reso eas0. As ‘mimo, seals: "..) fargo conocimionto que VICENTE SILVA CHECA coornaba con [REIKO FLIIMORI sore todos ls tomes reconedes 9 0 defense de as nvestigacones ‘de los aportes de compat, yo que cand tha al dome de SIA CHECS para Dregintarle cio ian los avances de las Investigaciones on la Fale y en ol Poder Judo, SILVA CHECA estaba a tanto de taco cesar dei vestige (7. 3.5.11. Ademas de elo resulta importante seisiar que e partido Fuerza Popular no solo fnarcaba al estudio ORE GUARDIA, brazo legal dela ‘rgarizacién criminal, sino que ademés asumia el pago de las defensa de los miembros de la cipula de la orgarizacién criminal Keko Sofia Fujimori, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Garias de Vega y Adriana Tarazone de Cortez, conforme se ‘aprecia dela documentacién que se halé en la dligencia de allanamientoincautacén Fealizada alos locales del Partido Fuerza Popular ls documentacién que two a la vita fl representante del Ministero PUblco durante la dligence de alanamiento Incautacin de fecha 03 de febrero de 2020, en la que se dej6 censtancia en el acta fiscal a siguiente constandia,gra 50 de 125 ¥ Un reco par hanarario elecrinico N° EDOI-24,, emitide por Reyes Gastaly Madkiaine Moores, de fecha Lt de junio. de 2013, por ef ‘concept de patocino la favor de Per Palo goto lo sims de S525 mil novecents de 00/100 ales, La factura NPOOI-N® 000261 de fecha O5 de juno de 2018, emia por situs laze Avabs, por ef serice de pstreciio legal poral eno Imesteectin Seguda contra fa presents de pari patica Fuerza Popular ante la Primera Fiscal Supraprovincia Corporati Especindo en deltas de Lavado de Actives y Parada de Demin, po sus ce 3, ‘0 ase, Una facture 001-00250, de fects 0 de mayo de 2019, ents por ef estudio de abagados i020 Avalos, a! patio Fuerza Popular, par ef ‘concept de sent de patrocno ga peal en fa investiga septa ‘anna b presenta de parte pltce Fuerza Popular ante fa Priera ‘Fscla Supraprovinal Corporate Especiatzada en Delos de Lovado de ‘Actos y parca de domino por fa sua de $ 3, 540.00 dres “Amercanos Un reibo por honeraro electrico N° ED01-34 de fecha 25 de abr de 2019 emiteo por io abogads Fanny Paola Ucuya Danse, pore! ‘cnaspte de patrcint legal del sara Adriana Tarazona Cot or ‘tmanto de § 2,000.00 dares Amarcanes Ya actra W*00I-N® 000235 deface 08 de abril de 2018, ere por ‘estido lo2a Avalos, por ef srnco de patrocno legal penal en i Iivestigscion Sequde conta ia presenta de! partido palco Fuerza ‘Popular ane fe Primera PiscaleSupraprovincal Coporatia Sspecaiads ‘on dels de Lavado de Actos y Pata de Doni, por & Suma de 3, ‘Sad asores Una facture electrica N°FO74 0003161 de fecha 16 de sb de 2019 ‘eta por Costa de Slo! partido Fuerza Pople pore concep de ‘Service de cofle teak, sigue, sata y equpos por ls catered Partido Fuerea Popular 15 de abr de 2019 orl sama de 9/5, £35.00 Un reco por hnorai electrnio N® E001-32 de fecha 25 de Maro de 2019 emit por i abagada Fanny Paola Uchuya Donaye, al partite ‘oltco Fuerza Popuar par el concepto de parc legal de taser Zarana Taraona de Core, por nono ce # 2.175 91 Gioes Lire So Eeegra 59 e123 | a factra N*OOEW® 00232 de fecha 13 de marzo de 2019, ents por ‘Stucio Lazo Avalos, por ef sercode petocino leg penal en 12 Imestgoctn seguide Conta fo presenta del patito posto Pera Popular ante ig Primera Fiscala Supraprouncal Corporate especies en deltas de Lavedo de Aces y pera de comin, porte sume de 2, Sb dbtres Un recibo par honorano electro N°EDOI-30 de fecha Ot 6 marzo de 2019 emo por tv abogads Fanny Paoks Uchuya Conayre, al parle poltico Fuerea Popuar por el concepto de patra egal de la sire ‘ana Tarazona de Cortez, por el monto de $ 2, 173. 9 dies ‘amerianas in reabo por honeraro etre N* E001-19 de fechs 05 mero de 12019 enti por el sbogede Quroga Lec Ania Gonzalo Rei al pte bolic Fuerea Popular por ef concep de asesors legal aes Compis (is ei, por el monta de 5/9, 021. 74s un recto por honor electrénico N° EOOI-21 de fecha 07 ce novientre ‘2018 emi por ia abogade Fanny Faote Uchuye Donaye a partio [poten Fuere Popular, pore concept de asesavia en defenca Pet, Por ‘lmonto de $1,086.00 dere Amercanes. in recto por honorare electric N° E0023 de fecha 28 ce noventre {80 2018 enitide por a abogada Fanny Poole Uchuya Danaye a parts pole Foor Popular, poref concep de honoar de dat profesional, Dor el mont de $5, 434.78 dares Americanos. Lun reco por honoraria elctrneo N° EO0I-22 de fac 28 ée noviembre ‘fe 2018 envio por la abagade Fanny Paola Uchuye Donaye af partido ‘poitco Fuerza Pop, por ef cancepto de honraros profesional or (parochi, pore! monte de $3, 260 87 ddlres Arercanos. Un eto por honararioelecrSnico N° EODI-18 de fecha 16 de octubre (a2 2018 emo por ln abogade Famy Pala Uchuya Danae a parto paleo Fuerza Popular, pore cancepto de asesorsdefenso vena poy ef ‘mono de $6,521.74 dors Amercanas. Documenta not ical de Sercos Electrénca NFS de fecha 24 de agosto de 2018, envio por ls Prefers Munkipal de. Cuntba- Secreras ‘unicpol “ce Frances, prestodor de sarees Beno Brands ‘avogadeshssocodes, por Suma de $ 4, #2840 Un documento denominsdes Miyfset, Livingston E Koldvogados, Invotetlamber 001/2018, detales do! pago sences proesonats de ‘abogades pare & reolactn de testinal de Jorge Beata C250 Keo Fuori por el moto e § 10, 150.00 dee mil wesdenes ecu ‘lores meres. fstado de cuenta corente de la cuenta 193-2340770-1-50 de 01/07/2018 a1 31/07/2018 Foeree Popular con un sao cotabe a 51/07/2018 por in sua de 77,713.15 dares Americas. Una facture N*002- 009129 emda _por_ lb conusPlgra Godse 323 ‘apresencones SiC tne par eancep cuenta de Fotegre reseed ‘en hot! Hampton I Mian South Beach —177H STREER MIAMI BEACH, ‘ALORIDA FILE Infecto D. Leg &21 Art a favor de Pax Gulls Love, por 1 mento total $522.56 dare Amercance. Une factura W002 009428 emits por Ia empresa Conus! FRepresentacines SAG dene por concept cuenta de hata resend en hotel Hampton IN Mam South Bech<17TH STREER MAMI BEACH, Florina, Fleinatecto D. Leg 821” por services de htarmedacin ‘mercantia faver de Pax Gulla Lee, por tn monto tal $ 14750 (lores Amer ¥ Documento nota fsa electrics de Serices Blectrénta NES_de echo Une Factura 001- 000173 de fecha 17 ce mayo de 2018, iia por ef est Loze Avalos al parte Fuerza Popular por cancepto de sero de ‘Asasaris Lagel Pero! por una suma total de 5, 829. 20 dsores ‘americans ¥ Un documento denomnado Mule, Uningston E KotAdvogadas, Invocettamber 001/2018, detalles ce! ago sericos protestenaies de ‘abogados para lo reatzacin de testimonies de loge Boats Caso eo Fryjimor’ por ef monto. de $ 10, 35000 dex mail vescents encveN ‘ares americans. Un recibo por honeravio treo N° EOOI-17 de fecha 02 de Marzo de 2018, emo por abogaas Lara Avalos Gulona Araceli pore concept ‘Ge servicio de asesovia en defansa penal en ls carpetas ces 80-2017, ‘55-2017, por el monta de $10,000.00 cares Americas.” 3.5.12, La organizacén criminal que se habia enquistado fen el seno del Partido Poltico Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), tenia cargos y funcones distntos al referido partico politico, miembros o integrantes que de fecto ’jenutaban las decisiones desu lider KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI. 3.5.13. As, se advierte que ol TP 2017-55-3, con fecha 17 de octubre de 2018 seFalé lo siguiont:ign 6 60128 “LaTP 2017-55-3, Dio: Ne presto a su despecho a fn de bint infomacn sobre ef funcionamiento del PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR, antaiomente Genominedo FUERZA 2011, y 1 estrctra al iteror de éste sobre imo apa ls ‘xganiacin iderada ‘por KEINO SOFA FUIMORI HIGUICAT y fs persoras que ‘mencionaré so Tengo canacimento que ls estrctre del Parte Fuerza Popular ets food por KEIKO| UINOR], ANA HERZ, PIER FIGART y VICENTE SILVA CHECA en fo soma, estas ‘personas s@ reinen todos los lines ¢n Ja mariana para que hagan bs reunbones dei ‘COMITE POLITICO del Banca...) En las reunones de ls maiona pata KEIKO SOFIA FUIIMOR! HIGLCH, ANA HERZ| DE VEGA, PIERE PAOLO FIGARY Y VICENTE SILVA CHECA, algunas ves conocan 2 ‘personas muy alegedss 9 KEIKO UIMOR! para que también partiipe; are on gener | San las personas menconades quienes Neva a cabo eta primer parte ae is reniones. {as deasiones de la mafana se pasan a las decsones del COMITE POLITICO ye ‘amizadss, es dec fos tomas que quoren que se dscuta nel COME POLITICO, y ‘estos una vez debates, que son temas que 9 elas les inport ya bajar oles reniones {e tancada que se realzan bos clas mates a os sete de a che con una agen 2 da). 3.5.14. Asi se advierte que la imputada ANTONIETA ‘ORNELLA GUTIERREZ ROSATT, en su deciaraciin del 12 de octubre de 2018, confirma lo seialado por el tetigo protegico TP 2017-55-3: haa bien quero sefolor que consider que respect aa decsén de persona sabre el partido Fuerea 2013, extn Keiko Fujmor ulin, como Presidente del pido, elo gue {oma todas ls decones 0 todo nivel del Porto, quien ea el ser Jaime Yoshyoma Tanaka tenia copacded 0 todo nivel por ser Secretaro General y sequrde persona en Jerarguia del pride; Ano Roza Hert tenia capocded de decison y atulén a nivel de ‘xgantzaclan de pordo a nivel nacional, supange en cordinaién con ls dos personas ‘mds importantes del pari, con Keo Fujimeriy Jaime Yoshiyame: ego e seflor PierFigar, quien trabojba muy extrechamente con fa sefor Ana Rosa Het, quien tenia ‘como furion deci sobre Ins temas legals dl partido; Adriano Tarazona Morne? de Cortes, quien tenia decgn en el partido en los aspects de manejo ecordmico; Agus Bedoyo Comer, consdero que haclaopores ol manejo presupuestl a partie por ser ‘Seeretovo de Economia.” 3.5.15. As{ se adviorte que ADRIANA BERTILDA “TARAZONA MARTINEZ DE CORTES eerca e cargo de Tesorera alterna, en a realidad era quien se encarga de dicha labor en el Partido Fuerza 2011, pues ademés de Tundadora de Fuerza 2011, también cumplla funciones de asisora principal del espacho de KEIKO FUJIMORI en el Parlamento. En realidad, la relacin de ADRIANA TTARAZONA con KEIKO FUJIMORI es més antigua. Ela laboré zomo su secretaria Personal cuando se desempeé como primera dama durante 2 gobiemo del ex tictador Alberto Fujimori, Es més, en el REFORTE DE LA SUNAT a nombre de KEIKOgra 62 de 123 FUTIMORE, el cores que figura corresponde 2 ADRIANA TARAZONA, de ahi la importanca del vieulo entre amas. 3.5.16. Siendo ello asi, se tiene que la oxganizacién criminal fue concebida y estructurada con la fhaldad de cometerdeltos los cuales fueron perpetrados utlizando el partido politico, pero ademés la referida organizacién ‘uscd obtener e poder de facto en aquellsinstituciones en las que el partido politico Fuerza. Popular, sus. integrantes 0. personas vincuadas 2 ella verian slendo Investigedos, como por ejempio e a través de su vinculacin con dentro de su ‘estructura se buscé integrar a personas vincuadas a la misma, quienes pocian ‘coadyuvar a alcanvar los fines ciminales, ademas de alcanzar el pader de facto en las, Insttucones del Estado para con elo alcanzar Ia impunidad en las ivesigacones, que fen ese entonces, se segula en contra de patio poltico Fuerza 201. 3.5.17. Resuita importante sefilar que una de fas caracteristicas de las organizacones criminales consiste en estatlecer los rubros 0 Ssegmentos del mercado criminal en las que operaran, lo que permite ala estructura criminal la posiblidad de ofertar futures y eventuales servicos do intermediacién 0 trafico de infuencas en las contataciones del Estado 9 cambio de un actual aporte ‘econémico para la abtencin de peder potico. Ese es el sentido que debe dase a as tories del interés las teorias de que no hay lonche gratis y otras que revean de que ‘muchas veces la faconalidad Instrumental es la que gobierna este tipo de negocios Tctos contra (prestalones reiprocas). 3.5.18. Conforme a lo antes sefilado, se tene que la ‘organizacién criminal liderada por Keko Sofia Fujimori Higuchi ut al partdo potico Fuerza 2011 para operar desde su interior cometiendo deitos como parte de los fines ‘ciminales de la organizacion. Para ell, como parte de los objevos de alcanzar el ode, Ia lnvestigada Keiko Fujimori Higuchi postulo 2 la presidencia por el partido Fuerza 2011; si bien es certo no gand las eleccones presidencies, si obtuvieron 37 cures 0 estas en el congres, lo cual germité que, icho partido polio sea Ia ‘segunda fuerza poltica dentro de! hemiccio, y tuvleran poder de decision en relaciin 3 votaciones respecto. a la aprabacén de proyectos. de ley conformacién de Comisiones, etc. Ademds de ello, el tener congresistas les permit estrecar vnculos con funcionarios pices vinculads a la organizacion criminal y que con posterioridad iran Favrecer a la organizacén criminal. 3.5.19. Es importante seialar que. para las elecciones presidencales del aio 2036 la Investigada Kelko Sofia Fujimori Miguchl fue candidata por el partie Fuerza Popular; sin embargo, no gané las elccionespresidenciales, pero £2 partica paleo lageé alcanar 54 escafos, convirtiéndose en la primera fuerza en el ‘congreso. Lo cua le permité, como antes se habia sefialado, tener mayor posbiiéad ‘de decidir sabre la’ aprobacion de proyectos de ley, eleccdn de miembros en Comisones, entre otros aspectos. Ahora, si bien bajo este contexto la lider de la ‘organizacién criminal no era Congresista dela Repdbiica, sin embergo, a trevés de los, Congresistas de su bancada, ejrca el corral del poder legislative, cuye actuacin no Fepresentaba los compramisos asumidos con quienes en las umas le oiorgaron su Voto, sino respondla a compromisos particulares, subrepticies e llegales a los quegra 63 de 125 abo antes que e paride fuerza popular postulara con una lista de congresstas al Congreso de fa Republica en las elecciones generales del afio 2016, 3.6. JONES _DI ORGANIZACION CRIMINAL PARA ALCANZAR SUS FINES 7 INIDAD DE. TANTE LA INSTITUCTONES. 3.6.1. Resute importante sefalar que Keiko Fujimori Higuchi, coma lider de la organizacién criminal, con la contrbucin de la cipula 0 ‘nicieo duro, determina cual seran os roles que cada uno de los integrantes ddesempefaria en la misma, y en qué momento deberan tener una paticipacén reponderante o determinante para los fines ciminales dela isms, asi se tiene que tina de las fnalidades estuvo enfocada a alcanzar la impunidad de sus actos, para ello dentro de la organizacén contaba con un “brazo. legal’, integrantes que ‘desempefiaban un papel importante toda vez que no solo prestaban asesoria a la ‘organizacién criminal, sin también al Partido Fuerza Popular (ates Fuerza 2011). 3.6.2. Asi se tene que conforme se he detalsdo en as Disposiciones Fiscales N° 93, 125 y 145, el investigado Siva Chece es quien brinda ‘asesoria ala arganizadién criminal, pero esta persona no es la ica que le hace, sino también se ha detalado que dicho investigado tenia vinculos con su co ivestigado Arsenio Ore Guarda, quien mediante el Estudio Ore Guardla y abogados vinclados al estudio, brindaban asesora jurdica a la organizacén criminal y al Pardo. Fuerza Popular. Asimismo, fa investigada Loza Avalos también brindo asesoria jurdica a la ‘estructura criminal y 31 Partido Fuerza Popular. 6.3. El contar con este brazo legal no era sufcente para la orgenizacén criminal, acaso la apicaién de la “ley” en las investigaciones ‘Comprencicas en contra de los integrantes dele organzacion crimbal, Pardo Fuerza Poplar y la misma organizacén, aseguraria el archivamiento de las mismas, la respuesta es no, la razén por la que este "brezo legal" perpetw) tas conta la Beministracén de justia era lagrar la impunidad de os actos de la estructura Criminal, Sin embargo, la acuacién de los representantes del Ministerio Pubico los ‘magistrados del Poder Judi, era conraia@ ls fines criminals de la organiza, To cual hizo que esta buscaré sus vinculos en personas allegadss a ia estructura ciminal y revesidos de cargos altos en [as insttulones antes sefaadas, con la finaidad de asegurar esa Impunidad ten anhelada. Sin delar de ulizar para Sus fines ciminales el poder que tenia en el Congreso de la Repiblea, la aial se manifestaba ‘por intermetio de algunos congresistas perteneciente a la bancada de partido, {Quienesreibjan ls ordenes impatidas por KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCMT, lider de Ia organizacién criminal y presenta de Partido Fuerza Popular 3.60, Estando a lo antes sefslado se tiene que las estructuras criminales buscan establecer redes de proteccién como un mecanisno Uipico de las organizciones de tipo criminal es decir el cimen organizado, construyendo y solventando mecanismos de impunidad con la fnaidad de neutalizar Conduetas contrarias \ hostles una vez que han sido descublertos. Tees3.6.5. En el presente caso, como ya se habla narrado lineas aria, se advierte que la organizacién criminal estableciéredes de proteccién, Jas mismas que actuaron prevalentemente no s6o para encubrr les negocios tlctos {que realzabe Ia estructura criminal sino que una vez que fueron descubertosIdearon toda una estrategia, la cual pusieron en préctica pare obstur a arcién dela justia ‘ojo que hay que tener presente de que esta obstrucién fue reaizado 2 tudo nivel ‘como es dlstintvo de una organizaclén criminal, es decir todos los niveles de la ‘estructura criminal fueron empleados para Intentar sustraerse de la actén de la Justicia para lo cual también se valeron de la instrumentalzacén no sélo de nveles ‘Operatives sino hasta de los estratigicas recuriendo inclusive al trafco de influences Yl apoyo que tendrian hasta en autocdades del sistema poitico y de admiistracién e justica ademas del lgislatvo. 3.7, ACTOS PERPETRADOS POR LA -RIMINAL EN ELA REPUBLI 3.7.1. Como ya se haba sefiado theas ariba una de las manifestaciones de poder que la organizacén criminal ejercia estaba dada en el Congreso dela Repiblia, para elo se habia sefalado que s bien la investgada Kelko Fujimoe! Higuchi, Ider de la cxganizacién criminal enquistada en e seno del partido poltico “Fuerza Popular’, no tenia el cargo de Congressta de la Repdbica; sin ‘embargo, ejerca el contcl del poder dentro de dicha institucién, ordenando a los ceongresistas de su bancada a realizar actos que coadywven 3 los fines de le ‘oxganizacion criminal, que era la obtencén del poder, a través de le interacén de los Congresistas de su bancada en comisiones “estratégicas’ dentro del congreso, Ia Yotaciin en bloque ce su bancada en relacon @ proyectos de leyes 0 sus ‘modifcaciones; ast como el entorpecimiento u obstruccién ‘en ls investgaciones Gecisones relacionados a denuncias consttuconales a altos fundonaros del Poder Sucicaly Ministerio Publica vinculados a la organizacn. 3.7.2. Asi se tiene que la investigeda Koko Fujimor Higuchi ejerca el contol del poder leit a intrior del Congreso dela Replica, ‘ordenanda a los congresistas Ge la bancada del Partido Fuerza Popular a que realicen ‘actos de favorecimiento 0 entorpecimientos de acuerdo alos objets y fines de la ‘rganizacién criminal. La organizacén criminal, tenlendo como fder a Keiko Sofia Fujimori Higuchly los miembros de la cipula operaban ene! Congreso de la Replica, asi se tene que el testgo Rolando Reategui Fores en su dedaracén indagatora de Fecha 05 de diciembre de 2019 sefia lo siguiente: Td ‘5. Ministerio. Piblco pregunta: EN ATENCIGN AL_ACTA DE DECLARACION TESTIMONIAL DEL TESTIGO PROTEGIDO TP 201755:3 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2018; SE LE SOLICITA QUE PRECISE A QUE SE REFIERE CUANDO ‘SEHALA QUE VICENTE SILVA CHECA ERA EL ASESOR QUE TOMABA LAS DDECISIONES EN ELPARTIDO FUERZA 2011 | testigo lja~= 6 sefor VICENTE SILVA CHECA es asesor de lo cipua del |yr 6 0123 ‘partido; ells $2 reunlan todos Tos Tunes en i ofcha de MAR DEL SUR, también ‘cuando se cambian ala ofcina de BUCARE y luego a fa oicna de MOROCHUCOS, las reuniones eran ls Lunes en fas tardes con el Comité Potic, peo fs cipula tomaba las decisiones en a mafana y levaban fa agenda para el Comité Fltico fen la tarde, EI Comité estaba integrado por los congresistas, mas ANA HERZ, PIER FIGARY y KEIKO FUJIMORI, y levaban luego también Ia agenda 2 las reuniones de las martas en loca de! Paseo Con. £n las reuniones de los Martes se dab la agende, pero esa agenda ya ven'a festablecida y matizada desde la reunion de los das Lunes, Ef sefior VICENTE ‘SILVA CHECA no daba la cara, siempre entraba por el estaconamento que era tna puerta levada y entraba por la escalera posterior Cuando yo legaba temprano lo vais que sala, porque yo legaba temprano a tas reunions; {apoatvo que le daban a VICENTE SILVA era "OSCAR, si mal no recverdo;y todo [e consultaban, cuando se reunia el comté poltico fos lunes, ya estab fecho antes con VICENTE SILVA La comsion Poitica era el Presidente, y algunos cepresidentes de las Comisiones. En algunas oportunidedes cuando nos eunian de emergencia nos reuniamos on la casa de JAIME YOSHIVANA, a mi me Invtaben poces veces, pero siempre lo he visto 8 VICENTE SILVA CHECA, una ‘ez fue por fa inscipaldn cel partico, pero como yo no tena que ver me rts y tna segunda opertunidad fue por temas de debate de Ley del Congreso do la Repibica. También VICENTE SILVA CHECA assis a las cenas que se daban en BUCARE, después de una campatia KEIKO daba cenas siempre estaba aly los ‘que estibamos en el Comité Poltico del Palamento o Congreso sebiames que VICENTE SILVA CHECA asesorabe 2 la cipula y daba las ideas terza a Fuerza 2011 0 Fuerza Poputa..” 3.7.3. otras de las _manifestadones de como la corganizacién criminal operaba dentro del Congreso de la Republica buscando la Impunidad de sus actos a través de actos de perturbacién o intromisin en la Independencia de las funciones de as insttucones auténomas, asse evdencia que el testigo Reategul Flores, su declaracn de fecha 05 de diciembre de 2019, seal lo suiente: TD 412. Ministerio Pibeo pregunta a través de Ia fiscal adjunta provi: EN [ATENCION AL ACTA DE CONTINUACION DE LA DECLARACIGN TESTIMONIAL ‘DEL TESTIGO PROTEGIDO TP 201755:3 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2018; SE LE SOLICITA QUE PRECISE A QUE SE REFIERE CUANDO USTED INDICA QUE "SE {BUSCA REMOVER 0 SACAR DE LAS INVESTIGACIONES AL FISCAL PROVINCIAL JOSE DOMINGO PEREZ GOMEZ" El testigo dijo: ~~ En reuniones que tenvamos con el Comité Poltic de! Congreso de la Bancada, ah se estipulaba que e cal José Domingo Péres tene un odio tremendo hacia todo Jo que es FUERZA POPULAR, que era de y que estaba iotado por IDL, Justicia Viv, Prada y su objetivo conereto es poner @ KEIKO len la cdreol. 3.7, Ademés otras ce las manfestaciones que laPipa 65 de 23 ‘organizacién criminal realiz6 en el Congreso de la Repdbica por intermedio de la bencada de! partido police Fuerza 2016 fue la utilzacion del chat pal “a botica” de Ta aplicacién de TELEGRAM, que tenia como integrantes a Keo, Per Foal, Leva CChinuan, Ursula Letone, Hector Rodriguez Becert,Alajandra Aramayo Gaona , Karna Beteta Rubin, Rosa Maria Bartra ,Danlel Salaverry, y Milagros Salazar Nuevo, conforme asi consta en el Acta de entrega de documentos de testigo protegido de Teche 17 de Octubre de 2018, en el que se hace entrega al Despacho Fscal de siete tomas ftografcas de coaversaciones en dicho chat grupal 3.7.8. En elacén al referido chat grasa se advierte que a testigo Rolando Reategui Flores en su declaracién de fecha 05 de diciembre de 2019, detala como la orgarizacisn criminal era poder dentro del Congreso” con la Finalidad de conseguir sus objtivos, entre ellos, realizar actos de hostigamlentos y Cestegtimacion al representante del Ministero Public, quien tena la conduccén de la Investigacion seguda en contra de los investigados, ello se evidencia cuando et ‘eferdo testigo sefala lo siguiente: a) 14.Minsterio Pibco pregunta: EN ATENCIGN AL ACTA DE SNTREGA DE DOCUMENTOS DEL TESTIGO PROTEGIDO TP 2017-55-3 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2018; SE LE PREGUNTA COMO HA OBTUVO LOS IMPRESOS DEL (CHAT LA BOTICA QUE ENTREGO A LA FISCALIA EN ESE ACTO El testigo dijo: ~~ Estaban las conversacines en chat en mi tetone celular mévit 913940082, servic operade par Clara, empleando fa apicacién TELEGRAM. Son Conversacones que estaban en mi teéfono porque yo formaba parts del CHAT LA BOTICA, y las’ he entregado voluntariamente. Recby la arden de KEIKO FUJIMORI, PIER FIGAR! y ANA HERZ de borrar las conversaciones del CHAT LA BOTICA, no recardando ls fecha exacta, pero (yo no borré las conversacones 15.iisterio Pibleo pregunta: EN ATENCIGN AL. ACTA DE ENTREGA DE ‘DOCUMENTOS DEL. TESTIGO PROTEGIDO TP 2017:55:3 DE 'FECHAL17 DE OCTUBRE DE 2018; SE LE PREGUNTA A QUE SE REFIERE CUANDO ‘APARECE EL SIGUIENTE Hea: ¥ CON EL DOC EN LA MANO DAR LAS ENTREVISTAS Y JODERLO. DESLEGITIMARLO... EVIDENCIAR QUE ACTUA POR ODIO Y SWV PROPOSITO ‘REAL DE INVESTIGAR..” 4 testign io: ~ Lo exebe PIER FIGARE quien ince que van destegitinar of ‘sca JOSE DOMINGO PEREZ GOMEZ. La respuesta e5 del congress HECTOR ‘BECERRAL quien Ince que rn on todo conta el sca! DOMINGO PEREZ. 416, Ministero Piblico pregunta: SE LE PONE A LA VISTA EL ESCRITO FECHADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR DEFENSA DEL TESTIGO PROTEGIDO TP 2017-55-3; PARA QUE PROCEDA A DARLE LECTURA Y SEHALAR ‘SI SE RATIFICA 0 RECTIFICA DEL CONTENIDO DE LA MISMA, 4 testigo dijo: - 5 recanazco los documentas entregades por mi abogedo con escrito el 17 de octubre de 2018, en calidad de Te TP 2017-553,gra 6 de 28 17, Ministerio Pico pregunta: EN ATENCIOW AL CHAT DE LA BOTICA QUE FUE PRESENTADO CON EL ESCRITO FECHADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2018 POR SU DEFENSA; SE LE SOLICITA QUE SENALE A QUE SE REFIERE CUANDO APARECE FEL MENSAJE "KEIKO:ENVIEN MENSAJES A TODOS LOS ALIADOS.. SALIR EN ‘BLOQUE" | El testigo dio: -- Ese chat Jo escbe KEIKO FUJIMORI quien escrbe ef mensaje ‘para proteger a PEDRO CHAVARRY. 18, Ministero Piblice pregunta: SE LE PONE A LA VISTA EL ESCRITO FECHADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DEFENSA DEL TESTIGO ‘PROTEGIOO TP 2017-5 -3; PARA QUE PROCEDA A DARLE LECTURA Y SENALAR ‘SI SE RATIFICA O RECTIFICA DEL CONTENIDO DE LA MISHA, 8 testigo ajo: - Si reconozco las documentos entregados por mi abogade con cesento el 29 de octubre de 2018, en calidad de Testgo Protege T) 2017-553. 419, Ministerio iibico pregunta: EN ATENCIGN AL CHAT DE LA BOTTA QUE FUE PRESENTADO COW EL ESCRITO FECHADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2018 POR SU DDEFENSA; SE LE SOLICITA QUE SENALE A QUE SE REFIERE CUMIDO APARECE EL MENSAJE “ALEJANDRA ARAMAYO GAONA: AHORA SOLO HEMOS BLINDADO A HINOSTROZA' El testigo dj: -- Ese chat lo ascribe ALEJANDRA ARAMAYO GAOIA y escrbe a [MARIO MANTILLA para Blindar 2 CESAR HINOSTROZA PARIACHT. 3.7.6, De lo antes narrado se adverts cémo Keiko Sofa Fujimori tenia ol control de los congresstas de la bancada Fuerza Popuar y como ing y ordenaba cada conducta de los mismos, ello se evidencia de a resin de las impresiones de chat que ce anexo al escrito de Fecha 23 de octubre de 2018, en el que 52 aGvierte cdmo la lider de la organizacién criminal hasta ordenabe de debian dec, si {ean aplaucir 0 no, eémo debian de emir su voto y que debian decir lego de una \otacién, Sin duda’ se evidenca que el direccionamiento de los votos de los Congresistas perteneclentes a la bancaca del antes citado partido poica tenia como Sica fin curl los objetves de la organizacion criminal, sin importar que con elo se sobreponian intereses partculares en desmedro de les intereses cdectivs de quienes los elgieron, 3.7.7. Otra de las formas de cfm la estructura criminal ‘ejercia el control en el Congreso a través de la utlizacién de la tancada del Partido Fuerza Popular, aprovechandose que terian mayora parlamentars, pre el logro de sus fines criminales obtener el control de facto de todos las institiciones del esto, ara ello KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, lider dela organizacin criminal, contaba Con el investigado VICENTE SILVA CHECA, ademas de otros, como fos encargados del poder de decisiin denro de la organizacién criminal y, por lo general, quienes son los Fesponsables de las decisones més importantes dl pian criminal, mientras que son os los que lo eecatan. 3.7.8, VICENTE SILVA CHECA en la Oganizacisn politica, ccumpla un rol importante, elo se evidencia en la reunin que sostvo Siva Checa conMercedez Araoz luego que, en el Congreso, ls congresstas de la bancada de Fuerza Popular, presentaran la rhocén de censura al ex ministro Ferrando Zavala". A respecto se tiene que Juan José Garrido Koechln, quien se desempeiaba como drector de medios perodistices importantes del pas, en su declaracién det OB de noviembre de 2018, sealé lo siguiente: (Que, ocurre al dla siguiente de Ta mocién de censura del enfonces ex sministro FERNANDO ZAVALA; recibo una lamads de la doctora MERCEDES ARAOZ | ‘quien estabs preocupeds por ls cris, que elo tenian que buscar lA) menera {de hablar con FUERZA POPULAR y que elf no tenia buena comunicecén con 1a ‘bancada de FUERZA POPULAR, tampoco tenia buena relaciin con JOSE| CHIMPLER y no tenle ningin contacto con las persona cercanas a KEIKO ‘PUIIMORI, PIER FIGARI y ANA HERZ. Yo no recuerdo, en e50 soy vastante aro, '5] propuse o me to pier, [o importante es que me piceron que lame VICENTE | IGNACIO SILVA CHECA pare que tenga una reunién con MERCEDES ARACZ. En ‘efecto lame a VICENTE'y me co que no tenia ninguna problema, y se reunié @ {os pocos minutos en mi departamento; esa primera reunién la recuerdo, lego primero MERCEDES, después VICENTE; hubo una presentacién ao la Sab, y 10 ‘recuerdo po las versiones a ls perodstas que ‘ha dado VICENTE que Se presents y que habia ido a titulo persona yo esti fs | ‘rimeros cinco u ocho minutes, y me fi a a tarraza de la Sata porgue reat un llamada, y aproveche 2 quedarme 15 2 20 minuta; no tenia interese de escuchar la comunicacién, no queria estar presente, siendo en ese momento dtector de Peni 21; cuando pasaron 15 2 20 minutos regrese a la comversacién y ess ‘omunicacién termina 5 0 10 minutos después; de lo que yo escuthé y pregunté ‘después, no hubo ninguna solictud u ofyecimiento de negociacén; MERCERDES Ime habla echo que quienes estaban en ese momento pare ser Pinar Minstro y (la no estaba en ese momento; la conversacgn eva pare saber que queria hacer FUERZA POPULAR. A los $ 0 10 minutos VICENTE se despide y me quede ‘canversando con MERCEDES en mi departamento y luego ella Se fue. Que, ocurre al la siguiente de la mocién de censura del entonces ex rminiseo FERNANDO ZAVALA; recibo una lamada de la doctora MERCEDES ARAOZ quien estaba ‘preocypada por a cil, que elles tenian que buscar 12 manera de hablar con ‘FUERZA POPULAR y que ella no tenia buena comunicacién con ls boncads de ‘FUERZA POPULAR, tampoco tenta buona relcién con JOSE CHIMFLER y no tenia Dicleron, fo importante es que me pideren que lame a VICENTE sGNACIO SILVA CCHECA para que tenga una reunién con MERCEDES ARAOZ. En efecto lame 2 VICENTE (0) == Que, () Delo que recuerdo de las tres reuniones, dos se han levado en mi epartamento, no recuerco sa segunda o ls tercera fue en mi cepartamento 0 fen ef departamento de VICENTE SILVA CHECA, pero si estoy seguro que las ‘eunlones han sido en mi departamento o en la vivienda de VICENTE SILVA, La ‘sagunde reunién fue a solctud de MERCEDES ARAOZ por la cr, se buscaba ‘ender puentes, sacar cosas en el Legislatvo, sacar el presupuesto, casas de ‘ardcter politico donde yo era un combined de piecre porque solamentega 6 e123 ee 3.7.9. Aseveracién que fue corroborada por Mercedes Rosalba Araoz Femndez, ex Vicepresidente de la Repiblica del Perd, quien en su eciaracion de 09 de noviembre de 2018 sefiala lo siulente: CJ 2” ¢PARA QUE DIGA COMO CONTACTO A VICENTE SILVA CHECK? Djo: A ‘medlados de setiembre del afo 2017 las circunstancia de ese momento que haba | tuna crisis ministerial del Gabinete Zavala; necesitabamos contacter can une ‘persona cercana a la persona de Keiko Fujimori; pues era necesario buscar un Primer Ministre que no generaa “ruido politico’; es decir que no ere rechazado por la mayora es de Fuerza Popular; Se habia consutado con litres de otras bancadas, para ver el perf de lo que se esperaria de un primer mist pero era ‘mas alfici con el fjimorsmo; los liderezgos formales no asecuraban 0 do; lentonces es asi que fe consutto con Juan Jose Garido en calidad ae mi amigo de ‘que si pualera ayudarme a hablar con alguen cercano a Keiko Fujior el me ajo ‘que 10 dejra contactar al sefor Sika’ Checa; se sabia que est» persone era ‘cercana ala sefiora Fgimort: yo como Vicepresidente estaba hacle 2d0 m trabajo ppoltco; luego Juan Jose me lama de que si queria venir 2 su 253, p ies all ‘podlamos juntarnes on el sefor Vicente Ska Checa en un tarde no recuerdo que| ‘la; €50 lo hizo Juan Jase a tuo de amistad, nolo hizo por ning benefco. PARA. QUE DIGA CUALES FUERON LOS TEMAS QUE TRATARON EW LAS| [REUNIONES ANTES REFERIDAS DESCRIBA LAS REUNIONES? Dio: n fa primera ‘reunién era ver qué posiblidades taniamos que cualquiera que fuere [a persona (que se eligioe como primer minitro no tuvers difcutades con la bancade de Fuerza Popular y también que temas debamas trabajar en una agenda leisatve ‘e gobemabilzad; en ia segunda reunién que debe haber sido 2 mediados de ‘noviembre yo ya estab como primer ministry teniamos dos temas; hatiamos ‘hablado de los temas de presypuesto y del toma de un pedido de facutades ‘egislativas sobre todo en materia econdmica que yo estaba proponiendo no recuerdo quien procuro esta segunda reunién, en la tercera reunisn debe haber ‘ido 2 finales de noviembre o princpos de ciembre del 2017; e una reunién police lo que buscdbamas era establecer una reunién entree sear Keiko ‘gary el sefior Kukzynsky con agenda de acuerdes que habrianos preparado ‘con antelacién entre algin equipo del eiecutvo y un equipo de Fuerza Popular ‘Geo que esta titima reunién fue en fa casa del ‘Siva Checa, no recuerdo quien ‘procuro fe reunién. 3.7.40, Delo antes narrado por la testigo se evidenca la forma eéme Keiko Fujlmort Higuchi, lider de la organizacién criminal utlizaba la ‘mayoria parlamentarla pare realizar actos que procuren la concreteacén de sus ins, ‘generando desestablldad poltica enve el legslatio y el efecto, buscando que se Dudieran tender puentes que siven para condiconar las actuaciones de las, Instituiones del estado y asi alcanzar un poder deslegitmado e teal. 3.7.11. As! también, se tene que la erganizaciin criminalbused la materialzaclén de sus fnes criminales mediante el ejerico de la fundén legislative por parte de los conaresisias de la bancada del partido Fzerza Popular, para clo promevieron la inidativa legislative de varios proyectos de ley que son duda favorecian a intereses particuares y no colectivos de la sociedad. Para elo buscaron que los congresisas de la bancada fuyjimorstaIntegraran comisianes “esratégcas” dentro del congreso, orlentada a la bisqueda de beneficos eonndmicos, en este contexto el sector empresaria ue el princpal Beneiciado con el proyecto y aprobacién

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