FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

(PERSONA JURÍDICA)

INDIQUE LOS VÍNCULOS EXISTENTES ENTRE TOMADOR, ASEGURADO,

CLASE DE VINCULACIÓN AFIANZADO Y BENEFICIARIO (INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRODUCTO) FECHA DE VINCULACIÓN
Familiar Comercial Laboral Personal OFICINA
TOMADOR APODERADO PÓLIZA NUEVA
Tomador - Asegurado
ASEGURADO AFIANZADO PÓLIZA RENOVADA
Tomador - Beneficiario
BENEFICIARIO DD MM AAAA INDEMNIZACIÓN
Asegurado - Beneficiario

1. PERSONA JURÍDICA
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NIT.

REPRESENTANTE LEGAL: PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Celular RL

C.C. C.E. NÚMERO

PAIS Y CIUDAD DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD OTRA NACIONALIDAD? ESTADO CIVIL ESTRATO OCUPACIÓN / PROFESIÓN
SI NO CUAL
TIENE RESIDENCIA PERMANENTE EN OTRO PAIS DIFERENTE A TIENE OBLIGACIONES FISCALES EN UN PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA? TIENE VISA AMERICANA?
COLOMBIA?
SI NO CUAL SI NO MOTIVO: SI NO

HA ESTADO EN ESTADOS UNIDOS : (Excluye a las personas que actúan dentro del territorio de los Estados Unidos como Diplomáticos, Profesores, Estudiantes o Deportistas).

183 DIAS A CAUSA DE UN CONTRATO 31 DIAS SEGUIDOS EN EL AÑO EN CURSO 121 DIAS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR 60 DIAS EN EL SEGUNDO AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR

Alguno de los administradores es una persona expuesta políticamente? SI NO

Alguno de los administradores es representante legal de una organización internacional? SI NO
Por su actividad u oficio, algún administrador goza de reconocimiento público general SI NO
Si alguna de las preguntas anteriores es afirmativa por favor especifique
Alguno de los administradores tiene vinculo familiar con alguna persona que cumpla con las características anteriores SI NO
SI SU RESPUESTA ES SI POR FAVOR DILIGENCIAR ANEXO SARLAFT DE CONOCIMIENTO AMPLIADO

DATOS OFICINA PRINCIPAL: DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO:

FAX:

DATOS SUCURSAL O AGENCIA: DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO:

FAX:

TIPO DE EMPRESA: PUBLICA PRIVADA MIXTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA: INDUSTRIAL COMERCIAL TRANSPORTE CONSTRUCCION AGRICOLA CIVIL OTRA CUAL?

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO SOCIAL:

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN
(EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO DEBE ANEXARSE RELACIÓN). Relacionar la información para toda la capa accionaria o de asociados que ejercen control sobre la entidad.
TIENE RESIDENCIA PERMANENTE %
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO NACIONALIDAD O FISCAL EN OTRO PAIS? HA ESTADO EN ESTADOS UNIDOS : TIPO DE IDENTIFICACIÓN PARTICIPACIÓN
SI 183 DIAS A CAUSA DE UN CONTRATO C.C. C.E. T.I. NIT.
NO 31 DIAS SEGUIDOS EN EL AÑO EN CURSO
TIENE OTRA NACIONALIDAD?
CUÁL 121 DIAS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
SI NO
60 DIAS EN EL SEGUNDO AÑO INMEDIATAMENTE No.
CUÁL ANTERIOR
TIENE RESIDENCIA PERMANENTE %
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO NACIONALIDAD O FISCAL EN OTRO PAIS? HA ESTADO EN ESTADOS UNIDOS : TIPO DE IDENTIFICACIÓN PARTICIPACIÓN
SI 183 DIAS A CAUSA DE UN CONTRATO C.C. C.E. T.I. NIT.
NO 31 DIAS SEGUIDOS EN EL AÑO EN CURSO
TIENE OTRA NACIONALIDAD?
CUÁL 121 DIAS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
SI NO
60 DIAS EN EL SEGUNDO AÑO INMEDIATAMENTE No.
CUÁL ANTERIOR
TIENE RESIDENCIA PERMANENTE %
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO NACIONALIDAD O FISCAL EN OTRO PAIS?
HA ESTADO EN ESTADOS UNIDOS : TIPO DE IDENTIFICACIÓN PARTICIPACIÓN
SI 183 DIAS A CAUSA DE UN CONTRATO C.C. C.E. T.I. NIT.
NO 31 DIAS SEGUIDOS EN EL AÑO EN CURSO
TIENE OTRA NACIONALIDAD?
CUÁL 121 DIAS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
SI NO
60 DIAS EN EL SEGUNDO AÑO INMEDIATAMENTE No.
CUÁL ANTERIOR
TIENE RESIDENCIA PERMANENTE %
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO NACIONALIDAD O FISCAL EN OTRO PAIS? HA ESTADO EN ESTADOS UNIDOS : TIPO DE IDENTIFICACIÓN PARTICIPACIÓN
SI 183 DIAS A CAUSA DE UN CONTRATO C.C. C.E. T.I. NIT.
NO 31 DIAS SEGUIDOS EN EL AÑO EN CURSO
TIENE OTRA NACIONALIDAD?
CUÁL 121 DIAS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
SI NO
60 DIAS EN EL SEGUNDO AÑO INMEDIATAMENTE No.
CUÁL ANTERIOR
TIENE RESIDENCIA PERMANENTE %
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO NACIONALIDAD O FISCAL EN OTRO PAIS? HA ESTADO EN ESTADOS UNIDOS : TIPO DE IDENTIFICACIÓN PARTICIPACIÓN
SI 183 DIAS A CAUSA DE UN CONTRATO C.C. C.E. T.I. NIT.
NO 31 DIAS SEGUIDOS EN EL AÑO EN CURSO
TIENE OTRA NACIONALIDAD?
CUÁL 121 DIAS EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
SI NO
60 DIAS EN EL SEGUNDO AÑO INMEDIATAMENTE No.
CUÁL ANTERIOR

INGRESOS MENSUALES ACTIVOS

EGRESOS MENSUALES PASIVOS

CONCEPTO
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS

Personas Expuestas Públicamente (PEP): i) las personas expuestas políticamente-conforme al (Decreto 1674 de 2016)-, ii) los representantes legales de organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público.
Se entiende por persona políticamente expuesta (Decreto 1674 / 2016) los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de
partidos políticos.
Administradores (Ley 222 de 1995, art.22): Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.
Vinculados: las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas públicamente expuestas, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas
públicamente expuestas.
 2. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI NO IMPORTACIONES EXPORTACIONES INVERSIONES
PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR SI NO TRANSFERENCIAS OTRA INDIQUE CUAL
TIPO IDENTIFICACIÓN ENTIDAD MONTO CIUDAD PAIS MONEDA

3. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES DE SEGUROS

RELACIONE A CONTINUACIÓN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS E INDEMNIZACIONES RECIBIDAS SOBRE SEGUROS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS SI NO
AÑO RAMO COMPAÑÍA VALOR RECLAMACIÓN INDEMNIZACIÓN

4. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN
Definiciones. Compañías significan las sociedades MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. Compañía del Grupo significa cualquier persona jurídica que
directamente controle, esté controlada por o esté bajo control común de las Compañías, incluyendo pero sin limitarse a CREDIMAPFRE S.A., MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES SAS, ANDIASISTENCIA S.A.,
CESVICOLOMBIA S.A. Compañías Tratantes significan las Compañías, las Compañías del Grupo, las Terceras Compañías y cualquier otra sociedad que trate Mis Datos Personales de conformidad con el presente
documento. Mis Datos Personales significa cualquiera o todos los Datos Personales (tal como se entienden estos bajo la legislación aplicable) que he entregado con anterioridad a las Compañías Tratantes, que entrego
con este documento, que entregue en el futuro o que las Compañías Tratantes reciban de conformidad con este documento para su Tratamiento, incluyendo mis Datos Personales Sensibles, tales como datos sobre la
salud y datos biométricos. Terceras Compañías significa las sociedades a las que la Compañía o alguna de las Compañías del Grupo le entregan Mis Datos Personales en virtud de las autorizaciones que otorgo en este
documento, incluyendo a: (i) Aquellas que actúan como Encargadas de Mis Datos Personales; (ii) Cualquier intermediario de seguros de las Compañías Tratantes; (iii) Cualquier sociedad con la que las Compañías o las
Compañías del Grupo hayan celebrado contratos para apoyar la prestación de sus servicios o el ofrecimiento, venta o soporte de sus servicios y/o productos o productos y/o servicios complementarios, tales como
investigadores, ajustadores, compañías de asistencia, abogados externos, canales comerciales, servicios profesionales, etc.; (iv) Operadores, en el sentido que tiene esta palabra bajo la ley 1266 de 2008; y (v)
Fasecolda e Inverfas S.A. para efectos del cumplimiento de sus obligaciones gremiales y legales.

Declaraciones. Declaro y garantizo que (A) He sido informado de mis derechos como titular de Mis Datos Personales, dentro de los que se encuentran los siguientes: (i) Conocer, actualizar y rectificar Mis Datos
Personales frente a las Compañías Tratantes; (ii) Solicitar prueba de esta o las demás autorizaciones que haya dado para Mis Datos Personales; (iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a Mis Datos
Personales por las Compañías Tratantes; (iv) Presentar ante la autoridad competente quejas por violaciones al régimen de protección de datos personales; (v) Solicitar la supresión de Mis Datos Personales o la
revocación de mi autorización cuando la autoridad competente haya sancionado a las Compañías Tratantes por conductas ilegales en relación con Mis Datos Personales; (vi) Acceder de forma gratuita a Mis Datos
Personales. (B) Conozco el carácter facultativo de las respuestas a las preguntas sobre Mis Datos Personales Sensibles o sobre niños, niñas y adolescentes. (C) Conozco las identificaciones, direcciones físicas y
electrónicas y los teléfonos de las Compañías y las Compañías del Grupo que actúan como Responsables en relación con Mis Datos Personales, las cuales se incluyen en el encabezado de este documento. (D) Conozco
y acepto que la no entrega o autorización de Mis Datos Personales puede imposibilitar la prestación de servicios por las Compañías Tratantes y por tanto dar lugar a la terminación de los contratos con las Compañías
Tratantes. (E) Cuento con todas las autorizaciones necesarias para entregar a las Compañías Tratantes los Datos Personales de terceros (como por ejemplo asegurados, beneficiarios, etc.) que he entregado o que
entregue para su Tratamiento.

Autorizaciones. Otorgo mi autorización expresa, explícita e informada a las Compañías y a las Compañías Tratantes para que realicen cualquier operación de tratamiento sobre Mis Datos Personales (incluyendo los
recolectados o tratados con anterioridad a este documento por las Compañías Tratantes) con las siguientes finalidades: (i) Tramitar mi solicitud como consumidor financiero, deudor, contraparte contractual y/o proveedor;
(ii) Negociar y celebrar contratos con las Compañías Tratantes, incluyendo la determinación y análisis de primas y riesgos, y ejecutar los mismos (incluyendo envío de correspondencia); (iii) Ejecutar y cumplir los contratos
que celebren las Compañías con entidades en Colombia o en el extranjero para cumplir su actividad aseguradora y los servicios que yo contrate, incluyendo actividades de coaseguro y reaseguro; (iv) El control y
prevención de fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; (v) Determinar y liquidar pagos de siniestros; (vi) Controlar el cumplimiento de
requisitos relacionados con el Sistema de Seguridad Social Integral; (vii) Elaborar estudios técnico-actuariales, encuestas, análisis de tendencias de mercado y en general cualquier estudio técnico o de campo
relacionado con el sector asegurador o la prestación de servicios de las Compañías Tratantes; (viii) Que las Compañías Tratantes me envíen ofertas de sus productos o servicios o comunicaciones comerciales de
cualquier clase relacionadas con los mismos, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo pero sin limitarse a ofertas de productos y servicios de Terceras Compañías; (ix) Que las Compañías Tratantes
consulten, obtengan, actualicen y/o divulguen a centrales de riesgo crediticio u operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países o entidades
similares cualquier información sobre el nacimiento, la modificación, el cumplimiento o incumplimiento y/o la extinción de las obligaciones que yo llegue a contraer con la Compañía o con cualquier otra de las Compañías
Tratantes con el fin de que estas centrales u operadores y las entidades a ellas afiliadas consulten, analicen y utilicen esta información para sus propósitos legales o contractuales, incluyendo la generación de perfiles
individuales y colectivos de comportamiento crediticio y de otra índole, la realización de estudios y actividades comerciales; (x) Crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de Datos
Personales; y (xi) Envío de información financiera de sujetos de tributación en los Estados Unidos al IRS o a otras autoridades de Estados Unidos u otros países, en los términos del FATCA o de normas de similar
naturaleza de terceros países o de tratados internacionales.

Otorgo mi autorización expresa e informada a las Compañías y a las Compañías del Grupo para que Mis Datos Personales sean transferidos, transmitidos y Tratados por Terceras Compañías. Las Compañías Tratantes
podrán estar ubicadas en Colombia o en el extranjero, incluso en países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos.

Duración del Tratamiento de Mis Datos Personales: Las Compañías Tratantes podrán Tratar y conservar Mis Datos Personales mientras sea necesario para el cumplimiento de cualquier obligación entre las Compañías
Tratantes y/o la atención de cualquier queja o reclamo judicial o extrajudicial.

5. DECLARACIÓN DE ORIGEN, DESTINO DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS
PERSONA JURÍDICA
1. Fotocopia del documento de identificación del representante legal (Cedula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o carné Diplomático).
2. Certificado de existencia o representación legal original y con una vigencia no superior a tres meses.
3. Fotocopia legible del Registro Único Tributario (RUT).
4. Declaración de Renta del último período gravable disponible.
7. FIRMA Y HUELLA
FIRMO COMO CONSECUENCIA DE HABER LEÍDO, ENTIENDO Y ACEPTADO TODO LO ANTERIOR, ADEMÁS DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES.

FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

C.C.
HUELLA

8. INFORMACIÓN ENTREVISTA 9. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

DÍA MES AÑO HORA
LUGAR DE LA ENTREVISTA
FECHA DE LA ENTREVISTA
DÍA MES AÑO HORA

FECHA DE LA ENTREVISTA
OBSERVACIONES
RESULTADO
ACEPTADO RECHAZADO
OBSERVACIONES

NOMBRE INTERMEDIARIO Y/O ASESOR RESPONSABLE NOMBRE DE QUIEN VERIFICA LA INFORMACIÓN

FIRMA INTERMEDIARIO Y/O ASESOR RESPONSABLE FIRMA DE QUIEN VERIFICA LA INFORMACIÓN

C.C.
VERSION 2021.1 - SARLAFT