Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 46 vistas

    IGTF

    Cargado por

    Genesis Chourio
    Este documento presenta el programa de auditoría para Distribuidora Gloop, C.A. con fecha del 31 de diciembre de 2022. Los objetivos de la auditoría son evaluar la integridad y exactitud de los registros contables, identificar posibles irregularidades o fraudes, revisar la adherencia a políticas internas, y evaluar el cumplimiento de pagos en efectivo. Los procedimientos de auditoría incluyen verificar transacciones financieras legales, revisar registros contables de grandes transacciones, evaluar facturas y declaraciones, y verificar la exactitud de

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    IGTF

    Cargado por

    Genesis Chourio
    46 vistas2 páginas
    Este documento presenta el programa de auditoría para Distribuidora Gloop, C.A. con fecha del 31 de diciembre de 2022. Los objetivos de la auditoría son evaluar la integridad y exactitud de los registros contables, identificar posibles irregularidades o fraudes, revisar la adherencia a políticas internas, y evaluar el cumplimiento de pagos en efectivo. Los procedimientos de auditoría incluyen verificar transacciones financieras legales, revisar registros contables de grandes transacciones, evaluar facturas y declaraciones, y verificar la exactitud de

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta el programa de auditoría para Distribuidora Gloop, C.A. con fecha del 31 de diciembre de 2022. Los objetivos de la auditoría son evaluar la integridad y exactitud de los registros contables, identificar posibles irregularidades o fraudes, revisar la adherencia a políticas internas, y evaluar el cumplimiento de pagos en efectivo. Los procedimientos de auditoría incluyen verificar transacciones financieras legales, revisar registros contables de grandes transacciones, evaluar facturas y declaraciones, y verificar la exactitud de

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    46 vistas2 páginas

    IGTF

    Cargado por

    Genesis Chourio
    Este documento presenta el programa de auditoría para Distribuidora Gloop, C.A. con fecha del 31 de diciembre de 2022. Los objetivos de la auditoría son evaluar la integridad y exactitud de los registros contables, identificar posibles irregularidades o fraudes, revisar la adherencia a políticas internas, y evaluar el cumplimiento de pagos en efectivo. Los procedimientos de auditoría incluyen verificar transacciones financieras legales, revisar registros contables de grandes transacciones, evaluar facturas y declaraciones, y verificar la exactitud de

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    PROGRAMA DE AUDITORÍA

    IMPUESTO SOBRE LA
    CLIENTE: DISTRIBUIDORA GLOOP, C.A RENTA PÁG. 1/2
    FECHA DE AUDITORIA: 31/12/22

    OBJETIVOS DE AUDITORIA
    1. Evaluar la integridad y exactitud de los registros contables.

    2. Identificar posibles irregularidades o fraudes al registrar una transacción.

    3. Revisión de la adherencia a políticas y procedimientos internos.

    4. Evaluar el cumplimiento de las formalidades de los pagos en efectivo.

    PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

    DESCRIPCIÓN Ref. con Fecha Realizado


    PT por

    1. Verificar que las transacciones financieras se hayan


    realizado cumpliendo con las formalidades legales y
    reglamentarias establecidas.

    2. Revisar los registros contables relacionados con las


    grandes transacciones financieras, incluyendo entradas,
    conciliaciones, ajustes y estados financieros

    3. Evaluar que todas las facturas hayan tenido su


    respectiva declaración manual, en caso de no utilizar un
    sistema financiero.

    4. Verificar la exactitud y confiabilidad de los registros


    contables, asegurándose de que reflejen adecuadamente
    las transacciones realizadas.

    5. Corroborar el uso de los formularios proporcionados


    por la Administración Tributaria Nacional en las
    declaraciones que lo requieran.

    6. Comprobar que cada transacción tenga la aplicación del


    porcentaje a cancelar adecuado.
    PROGRAMA DE AUDITORÍA

    IMPUESTO SOBRE LA
    CLIENTE: DISTRIBUIDORA GLOOP, C.A RENTA PÁG. 2/2
    FECHA DE AUDITORIA: 31/12/22

    DESCRIPCIÓN Ref. con Fecha Realizado


    PT por

    CONCLUSIONES

    REVISADO POR: _______________

    SUPERVISOR O GERENTE: _______________

    SOCIO: ________________

    También podría gustarte