ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ESCRITURA ___________, VOLUMEN ___________, FOJAS _________. EN LA CIUDAD DE Cancún,

Quintana Roo, EN FECHA 07 Del mes de Agosto del año 2023, YO, EL LIC. Raymundo, NOTARIO
PÚBLICO NO.
___________, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma ANÓNIMA DE
CAPITAL
VARIABLE, que otorgan los CC. _____________________________,
________________________________________, __________________________ y que se sujetan a los
estatutos que se contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y CLÁUSULA DE

ADMISIÓN DE EXTRANJEROS
PRIMERA. La sociedad se denominará “ LA HULETA BENTIAL ” nombre que irá seguido de las palabras
“SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, o de las siglas “S.A. de
C.V.”.

SEGUNDA. La sociedad tiene por objeto:

a. Ser el ejemplo más claro de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. Que
proporcionamos Planificanificamos vender transporte, alojamiento, seguros y otros servicios de viajes, para
cooperar con los clientes a determinar sus necesidades y aconsejarles destinos, medios de transporte, fechas de
viaje, costes y alojamientos adecuados
b. La distribución de
__________________________________________________________________________
c. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar, exportar y distribuir toda clase
de artículos y mercancías.
d. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así
como adquirir por cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y
preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. e.
Formas parte de otras sociedades con el objeto similar de éste.
f. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de Crédito, sin que se ubiquen
en los supuestos del artículo 2 fracción XXIV de la Ley del Mercado de Valores.
g. Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda clase de empresas o
sociedades, forman parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos de la Ley del
Mercado de Valores.
h. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en
nombre del comitente o mandante.
i. Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar inmuebles que sean necesarios para su objeto.
j. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el
cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.
k. La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así como constituir
garantía a favor de terceros.
l. Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenio, contratos y títulos, ya sean civiles mercantiles o
de crédito relacionados con el objeto social.
TERCERA. La duración de la sociedad será de Noventa y Nueve (99) AÑOS, contados a partir de la fecha de
firma de esta escritura.

CUARTA. El domicilio de la sociedad será la Ciudad de Cancún Estado de Quintana Roo; Dialogo Norte-Sur,
77500 Cancún, QROO, Mexico GPS 21.147179, -86.823540, sin embargo podrá establecer agencias o sucursales
en cualquier parte de la República o del Extranjero, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos
que celebre. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdicción de los
Tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos
domicilios personales.

QUINTA. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad que se constituye se obligan formalmente con
la Secretaria de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de las partes sociales que sean
titulares en esta sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea
titular la sociedad o bien de los derecho o obligaciones que deriven de los contratos en que ésta sea parte con
autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo la protección de su Gobiernos, bajo la pena en caso
contrario de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES

SEXTA. Su capital es variable, el mínimo fijo es de $___________ (___________________________),

representado por _______ ACCIONES, con valor nominal de $___________
(___________________________), cada una.

SÉPTIMA. Cuando en esta sociedad participe la inversión extranjera se observaran las reglas siguientes:
a. Personas físicas de nacionalidad mexicana.
b. Inmigrados que no s encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior, y
c. Personas morales mexicanas en las que participe total o mayoritariamente el capital mexicano.
El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos determinara de acuerdo con la clasificación mexicana de
actividades y productos que señala la Ley de Inversión Extranjera. El porcentaje restante estará integrado por
acciones de la serie “B” y será de suscripción libre. En todo caso y en cualquier circunstancia deberá respetarse
el porcentaje de capital mínimo mexicano, en términos netos, y en caso de que la participación de la inversión
extranjera en el capital social pretenda exceder el porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el
artículo ___________ de la ley antes mencionada.

OCTAVA. El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las siguientes formalidades:
En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán derecho
preferente para suscribirlo en proporción al número de acciones de que sea titular. Tal derecho de preferencia
deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que
hay decretado dicho aumento, pero si en la Asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá
hacerse el aumento en ese momento.
En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al
autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará por sorteo de las acciones
o por retiro de aportaciones.
El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del
ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio
si se hiciere después. Al efecto se cumplirá son lo que establece el artículo 220 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
NOVENA. El capital máximo es ilimitado, no obstante la sociedad podrá establecer su capital fijo y su capital
variable en las cantidades que la asamblea acuerde en cada caso.
Las acciones representativas de la parte variable del capital social podrán ser emitidas por acuerdo de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán emitirse como resultado de aportaciones en efectivo, en especie con
motivo de capitalización de primas sobre acciones, con capitalización de utilidades retenidas o de reservas de
valuación y reevaluación o de otras aportaciones previas de los accionistas, sin que ello implique modificación
de los Estatutos de la Sociedad, mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el capital social de la sociedad
dentro de la parte variable.
Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, serán guardadas en la caja de la
sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.

DÉCIMA. La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los datos que establece la Ley General
de Sociedades Mercantiles, y se considerará accionista al que aparezca como tal en dicho registro. A petición de
cualquier accionista, la sociedad deberá inscribir en el libro de registro las transmisiones que se efectúen. Cada
acción representa un voto, confiere iguales derechos y es indivisible, por lo que cuando pertenezca a dos o más
personas deberán designar un represente común.
Los certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán llenar todos los
requisitos establecidos en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o
más acciones y serán formados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DÉCIMA PRIMERA. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y legalmente

instalada representa todas las acciones.

DÉCIMA SEGUNDA. La Asamblea se convocará en al forma establecida por la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

DÉCIMA TERCERA. La convocatoria contendrá el orden del día, será firmada por quien la haga y se publicará
una vez en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación, por lo menos
cinco días antes de que se reúnan.

DÉCIMA CUARTA. La Asamblea será válida sin publicar la convocatoria, cuando estén representadas la
totalidad de las acciones.

DÉCIMA QUINTA. Los accionistas depositarán sus acciones en caja de la sociedad o en Institución de Crédito,
antes de que principie la Asamblea y podrán nombrar representante para asistir y votar en la misma mediante
carta poder.

DÉCIMA SEXTA. Presidirá las Asambleas el Administrador o en su caso, el Presidente del Consejo de
Administración y si no asisten la Asamblea elegirá Presidente de Debates, el cual designará un Secretario.

DÉCIMA SÉPTIMA. El Presidente nombrará uno o más escrutadores de preferencia accionistas, para que
certifique el número de acciones representadas.

DÉCIMA OCTAVA. Las asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas deberán reunirse ene l domicilio
social.
DÉCIMA NOVENA. La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse por lo menos una vez al
año, dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula del ejercicio social y se ocupará de tratar los asuntos que
establece el artículo ______ de la Ley General de Sociedad Mercantiles.

VIGÉSIMA. La Asamblea Ordinaria en virtud de primera convocatoria, quedará legalmente instalada cuando
esté representado el cincuenta por ciento del capital social, por lo menos las resoluciones sólo serán válidas
cuando se tomen por mayoría de votos y si se reúnen en virtud de segunda convocatoria, se expresará esta
circunstancia y en ella se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, cualquiera que sea el número
de acciones representadas por mayoría de votos.
VIGÉSIMA PRIMERA. Las Asambleas Extraordinarias tratarán asuntos que se enumeran en el artículo 182 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles; si se reúnen en virtud de primera convocatoria quedarán legalmente
instaladas cuando hay representadas acciones para que apruebe las decisiones el setenta y cinco por ciento del
capital social y se reúne en virtud de segunda convocatoria serán validas las decisiones aprobadas para el
cincuenta por ciento del capital social.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Los accionistas que sean funcionarios se abstendrán de votar en los casos que
previene la Ley.

VIGÉSIMA TERCERA. El Secretario asentará acta de las Asambleas y agregará lista de asistencia suscrita por
los concurrentes, firmarán las actas el Presidente, el Secretario, el Comisario si concurre y el o los Escrutadores.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

VIGÉSIMA CUARTA. Administrará la sociedad un Administrador o un Consejo de Administración de dos

miembros o más quienes podrán o no ser accionistas, y desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que
tomen posesión quienes los sustituyan.

VIGÉSIMA QUINTA. La Asamblea General de Accionistas decidirá la forma de administrar la sociedad,

elegirá los funcionarios por mayoría de votos y podrá designar suplente.
La participación de la inversión Extranjera es los órganos de administración de la Sociedad no podrá exceder de
su participación en el capital.

VIGÉSIMA SEXTA. El Administrador único o el consejo de Administración en su caso, será el representante

legal de la sociedad y tendrá por lo tanto, las siguientes atribuciones:
a. Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general, en los términos del Código Civil.
b. Representar a la sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, estando facultado
inclusive para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos sus trámites y desistirse de él.
c. Representar a la sociedad, con poder general para actos de dominio en los términos del artículo 2554 del
Código Civil.
d. Representar a la sociedad con poder general para actos de administración laboral, en los términos de los
artículos 962, 964 de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y
Arbitraje.
e. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos
penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a
juicio, el caso lo amerite.
f. Adquirir participaciones en el capital de otras sociedades.
g. Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad.
h. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas
que giren a cargo de las mismas.
i. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y revocarlos.
j. Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes, Apoderados, agentes y empleados de la sociedad,
determinando sus atribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones.
k. Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos
Interiores de Trabajo.
l. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalándose sus atribuciones para
que las ejerciten en los términos correspondientes.
m. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y
en general llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la
Sociedad, con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la asamblea.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Cuando la Asamblea elija Consejo regirán las estipulaciones siguientes:
a. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total como mínimo, tendrán
derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este nombramiento únicamente podrá anularse o
revocarse con los de la mayoría. Este porcentaje será del diez por ciento cuando las acciones de la sociedad se
inscriban en la bolsa de Valores.
b. El Consejo se reunirá en sección ordinaria por lo menos una vez al año y en extraordinaria cuando lo citen el
Presidente, la mayoría de los Consejeros o el Comisario.
c. Integrarán el quórum para las reuniones la mayoría de los Consejeros.
d. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
e. De cada sesión se levantará acta que firmaran los consejeros que asistan.

VIGÉSIMA OCTAVA. La administración directa de la sociedad podrá estar a cargo de gerentes quienes podrán
ser o no accionistas.

VIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea General de Accionistas, el Administrador o Consejo de Administración,

designarán a los Gerentes, señalarán el tiempo que deban ejercer sus cargos, facultades y obligaciones.

VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

TRIGÉSIMA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no
accionistas serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por mayoría de votos y ésta podrá designar
los suplentes y desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes lo sustituyan.

TRIGÉSIMA PRIMERA. El Comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas en el artículo 166 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.

EJERCICIO SOCIAL, BALANCE, UTILIDAD Y PÉRDIDAS

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Los Ejercicios Sociales se inician el primero de enero y terminan el treinta y uno de
diciembre de cada año, excepto el primer ejercicio que se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará
el treinta y uno de diciembre siguiente.

TRIGÉSIMA TERCERA. Dentro de los cuatro meses siguientes ala clausura del ejercicio social, el
Administrador o el Consejo de Administración, formarán balance con los documentos justificativos lo pasarán al
Comisario para que emita dictamen en diez días.

TRIGÉSIMA CUARTA. Practicado el balance, se convocará Asamblea General de Accionistas y el balance

junto con los documentos y el informe a que se refiere el artículo 166 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, quedarán en al administración o en la Secretaria a disposición de los accionistas, por lo menos
quince días antes de que e reúna la Asamblea.
TRIGÉSIMA QUINTA. Las utilidades se distribuirán:
a. Se apartará el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de reserva que alcanzará la quinta parte del
capital social.
b. El remanente se distribuirá entre las acciones por partes iguales.

TRIGÉSIMA SEXTA. Cuando haya pedidas serán soportadas por las reservas y agotadas éstas por las acciones
por partes iguales hasta su valor nominal.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Los fundadores no se reservan participación adicional a las utilidades.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGÉSIMA OCTAVA. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo 229 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.

TRIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más liquidadores, fijará sus
emolumentos, facultades, obligaciones y el plazo de liquidación.

CUADRAGÉSIMA. La liquidación se sujetará a las bases consignadas en el artículo 246 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Los otorgantes hacen constar:

a. Que los accionistas suscriben íntegramente el capital social mínimo fijo en la proporción siguiente:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR

1. ________________________ _____________ ______________________
2. ________________________ _____________ ______________________
3. ________________________ _____________ ______________________
4. ________________________ _____________ ______________________
5. ________________________ _____________ ______________________
6. ________________________ _____________ ______________________

b. Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la
Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, les otorga recibo.

SEGUNDA. Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:

a. Eligen al Administrador Único, al C. Alejandra Abigail Vargas Lara

c. Eligen COMISARIO al C. Dayanna Ariadne Gonzalez Santos

d. Los accionistas acuerdan otorgar PODER GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS al C.
________________________________________
e. Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel desempeño.
GENERALES DE LOS SOCIOS
Los comparecientes declaran ser: mexicanos por nacimiento.
El C. ________________________, es originario de _______________, donde nació en fecha
____________________, estado civil _____________, ocupación __________________,
domicilio ______________________________________
El C. ________________________, es originario de _______________, donde nació en fecha
____________________, estado civil _____________, ocupación __________________, domicilio
______________________________________
El C. ________________________, es originario de _______________, donde nació en fecha
____________________, estado civil _____________, ocupación __________________,
domicilio ______________________________________
El C. ________________________, es originario de _______________, donde nació en fecha
____________________, estado civil _____________, ocupación __________________, domicilio
______________________________________
El C. ________________________, es originario de _______________, donde nació en fecha
____________________, estado civil _____________, ocupación __________________, domicilio
______________________________________

CERTIFICACIONES

YO, EL NOTARIO, CERTIFICÓ:

I. Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Economía expidió en fecha
________________________, para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número
____________, y folio ___________, el que agregó al apéndice de esta escritura con la letra “A”, y anexaré
al testimonio que expida.
II. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.
III. Respecto de los comparecientes:
a. Que los conozco y a mi juicio tiene capacidad legal.
b. Que les hice conocer el contenido del artículo 255 del Código Civil, y sus correlativos en las demás entidades
federativas.
c. Que les advertí que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su
firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal del contribuyentes y justificarlo así al suscrito
Notario de otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto.
d. Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias legales, y habiendo manifestado su
conformidad la firman el día _____________________, y acto continuo la AUTORIZO DEBIDAMENTE, en
la ciudad de _________________________________________________________
_________________________

FIRMAS

__________________________

__________________________