Solicitud de Constitución de Actor Civil

“ Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Expediente Jud. N°: 00565-2019-0-

1601-JR-PE-01
Especialista: CRISTIAN CASTRO ROJAS
Carpeta Fiscal N°:41-2017
Fiscal a cargo: Karolina Mercedes
Paredes
Casilla Electrónica N: 83782
REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE

TRUJILLO
CARLOS ENRIQUE ORTIZ LESCANO,
Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Trujillo,
con domicilio procesal en la Av. Santa
Elena de esta OFICINA 403, casilla
electrónica 84643, a Ud. Digo:
I.-PETITORIO:
Que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 349° del nuevo Código Procesal Penal
FORMULÓ ACUSACIÓN contra AZUCENA VELASQUEZ VIGO por la comisión del Delito
Contra el Patrimonio en la modalidad de ESTAFA, en agravio de KEVIN ORTIZ DIAZ,
conforme al siguiente detalle:
II.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES:
1. DE LA ACUSADA: AZUCENA VELASQUEZ VIGO, identificada con DNI N°

70675566, Sexo: femenina, nacido el 15 de mayo de 1972, de 48 años de edad, natural
del distrito y provincia Trujillo, departamento La Libertad, de estado civil casada, con grado
de instrucción superior completa, hija de Edward y Ana, con domicilio real ubicado en la
Calle Tacna 663-Otuzo-La Libertad y/o en la Urb. Miraflores Mz. A Lote 3 interior 303-
Victor Larco Herrera-Trujillo- La Libertad; y con domicilio procesal ubicado en el Jr.
Tupac Amaru N° 808-Int-303-Centro de Trujillo.
2. DEL AGRAVIADO: KEVIN ORTIZ DIAZ, identificado con DNI N°49593433, sexo
masculino nacido el 20 de Octubre de 1968, de 52 años de edad, natural del distrito La
Esperanza, provincia Cajabamba, departamento Cajamarca, de estado civil casado, con
grado instrucción primaria completa, hijo de Alfredo y María, con domicilio real ubicado
en Calle San Fernando N°3284324 Mz. 3 24-O, La Esperanza, Trujillo, con teléfono de
contacto 932482342, con domicilio procesal ubicado en la Calle Los Robles 483 Urb,
Santa Fe de Trujillo, siendo el letrado Víctor Landeras Silva, con teléfono de contacto
949302831.
III.- RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO
precedentes, concomitantes y posteriores:
Que, KEVIN ORTIZ DÍAZ interpone denuncia contra AZUCENA VELASQUEZ VIGO, por
cuanto refiere que con fecha 10 de setiembre de 2012, la imputada, quien es
representante legal de la entidad Técnica o Contratistas, Empresa Fabrisa Contratistas
Generales EIRL, firmó el contrato de Obras para la construcción de una vivienda de
interés social, en el terreno del agraviado, ubicado en el Pueblo Joven Florencia de Mora
Barrio 9 Mz. 16 Lote 14B, distrito Florencia de Mora, provincia Trujillo, en su condición de
beneficiario, enmarcado en el Programa Techo Propio, estableciéndose como condiciones
de entrega de la obra, que el inicio de la misma sería a partir del desembolso del bano
familiar habitacional por parte del Fondo Mi Vivienda y que el plazo de ejecución sería de
90 días calendario y en virtud de una adenda del contrato se amplió el plazo de la
culminación de ejecución de la obra al 15. de mayo del 2015, sin embargo, hasta la fecha
la imputada no ha cumplido con entregar dicha obra, a pesar de que el Fondo Mi Vivienda
le entregó el bono por el monto de S/. 20,500.00 soles.
IV.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTEN EL REQUERIMIENTO

ACUSATORIO:
Estando a lo expuesto, existen los suficientes elementos de convicción que acreditan la

existencia del delito, así como la responsabilidad penal de AZUCENA VELASQUEZ
VIGO:
● Denuncia escrita de fecha 19 de enero del 2017 de Fs. 01-08, formulado por
Kevin Ortiz Diaz, en la que se describe de manera breve las circunstancias que le
llevan a considerar que ha sido engañado por Azucena Velasquez Vigo en su
condición de representante legal de la Empresa Fabrisa Contratistas Generales
E.I.R.L., en el sentido de hacerle pensar que se le iba a construir su vivienda; sin
embargo, pese al plazo contractual vencido no se cumplió con tal obligación.
● Copia Literal - Partida N° 14127191 correspondiente al predio sito en MZ. 16
Lote 14B - Barrio 9 Pueblo Joven Florencia de Mora Distrito de Florencia de
Mora - Provincia Trujillo - La Libertad de Fs. 10-12, expedida por SUNARP, a
través del cual se establece que el titular actual del predio ubicado en el pueblo
joven Florencia de Mora Barrio 9 Mz. 16 Lote 14 B -Florencia de Mora - Trujillo - La
Libertad, es la persona Ortiz Diaz Kevin.
● Copia de contrato de Obra Modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP)
Postulación Individual y anexo de fecha 10 de Septiembre de 2012, celebrado
entre la parte imputada Azucena Velazquez Vigo en su condición de representante
legal de Frabisa Contratistas Generales E.I.R.L. y Kevin Ortiz Diaz, en donde la
empresa se obligaba a la construcción de vivienda en favor del agraviado, dado que,
al ser considerado a la construcción de vivienda en favor del agraviado, dado que, al
ser considerado beneficiario del programa Techo Propio, le correspondía un bono
familiar habitacional. (Fs. 13-18).
● Copia de la recepción de contrato a fs. 19, en la que Kevin Ortiz Diaz, dejado
constancia haber recibido una copia del contrato que habían suscrito con la empresa
Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L., en el marco de la convocatoria N° 2C- 12
del Programa Techo Propio del Fondo Mi Vivienda.
● Adenda del Contrato de Obra Programa Techo Propio Modalidad de
Construcción en Sitio Propio S/F, celebrado entre la imputada Azucena Velasquez
Vigo en su condición de representante legal de Fabrisa Contratistas Generales
E.I.R.L y Kevin Ortiz Diaz, en donde se acordó ampliar el plazo de culminación de
ejecución, la misma que vencería como fecha máxima el 15 de mayo del 2015. (Fs.
20)
● Voucher N° 010-0692133 de fecha 16 de abril de 2013 (Fs. 21)
● Declaración del agraviado Kevin Ortiz Diaz de fecha 29 de marzo del 2017 (Fs.
28-29), quien señala que, es propietario del inmueble ubicado en el Pueblo Joven
Florencia de Mora Barrio 9 Mz. 16 Lote 148, siendo que el 10 de septiembre de
2012, firmó un contrato de obra con la empresa Fabrisa Contratistas Generales
E.I.R.L., representado por Jessica María Dioses Díaz en su condición de
representante legal, para que se realice una vivienda -tipo módulo: sala comedor, un
dormitorio, una lavandería y un baño; cuyo pago se realizaría mediante el bono
familiar habitacional del Fondo Mi Vivienda, que se había otorgado, por el monto de
S/. 20,155.00 soles; debiendo entregar la obra dentro de los cuarenta y cinco días de
cobrado el bono familiar habitacional, es el caso que el Fondo Mi Vivienda, le
entregó dicho bono a la denunciada, a la firma del contrato, esto es el 10 de
septiembre de 2012, luego como la empresa no cumplió con su obligación en el
plazo convenido, se realizó una adenda al contrato, donde la empresa denunciada
se comprometió a entregar el trabajo culminado el 30 de mayo de 2015; sin
embargo, pese al tiempo transcurrido no se ha realizado trabajo alguno, a pesar de
haber requerido en forma reiterada; además, a la fecha no contestan el celular y han
cerrado la oficina donde funcionaba la empresa.
● Consulta RUC correspondiente a Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L. con
RUC N° 20481337209 (Fs. 30-31), donde se establece que la empresa Fabrisa
Contratistas Generales E.I.R.L. representada por la imputada Azucena Velasquez
Vigo en su condición de representante legal, estado del contribuyente, se
encontraba: ACTIVO, la condición del contribuyente: HABIDO, y, el domicilio fiscal
ubicado en la Calle Ayacucho N° 920, interior 210, Trujillo. Asimismo, se establece
como representante legal de la empresa Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L. a la
persona de Azucena Velasquez Vigo.
● Acta de Verificación fiscal de fecha 25 de febrero del 2019 (Fs. 162-163),
diligencia que se realizó en las oficinas de la empresa Fabrisa Contratistas
Generales E.I.R.L. ubicado en el Jr. Ayacucho N° 920, interior 210, Trujillo, a efectos
de verificar su existencia; sin embargo, las puertas de dicha oficina se encontraban
cerradas y las personas que vivían en el inmueble manifestaron desconocer a dicha
empresa.
● Consulta de Antecedentes Penales correspondiente a JESSICA MARIA DEL
CARMEN DIOSES DÍAZ (Fs. 107)
V.- LA RELACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS RESPONSABILIDAD

PENAL QUE DE LA CONCURRAN:
Luego de haber realizado un análisis de los hechos y compararlos con las prescripciones
normativas de los artículos 20 al 22° del Código Penal, se concluye que NO existen
circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, es decir que no existen causas
eximentes, eximentes imperfectas o imputabilidad restringida.
VI.-TIPICIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO:

Los hechos antes expuestos atribuyen al imputado AZUCENA VELASQUEZ VIGO el título
de AUTOR DIRECTO y se tipifican como delito Contra el Patrimonio en la modalidad de
ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 196° del Código Penal, el cual prescribe lo
siguiente:
Artículo 196°.- Estafa:
"El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero,
induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra
forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno
ni mayor de seis años".
En tal sentido, para la configuración del delito de ESTAFA se requiere la secuencia
sucesiva de sus elementos o componentes; esto es, primero el uso del engaño (astucia,
ardid u otra forma fraudulenta) por parte del agente, acto seguido se exige que el engaño
haya inducido o servido para mantener en error a la víctima y como consecuencia de este
hecho, la víctima voluntariamente y en perjuicio (o de un tercero) se desprenda del total o
parte de su patrimonio y lo entregue al agente en su propio beneficio ilegítimo o de tercero.
En el presente caso, si bien es cierto el primer contrato, si bien es cierto no está firmado
por la imputada y es una copia simple, sin embargo, encuentra asidero de su existencia y
celebración por la propia versión del agraviado; más aún, porque aparece otro contrato
posterior que obra en copia simple, pero que alberga la firma de la imputada como
Gerente de la empresa Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L., contrato que no registra
fecha cierta, pero que de acuerdo al contrato anterior, este habría sido firmado después
del 12 de setiembre del 2012 y antes de mayo de 2015. Por lo cual, existe acreditación del
marco contractual entre la imputada, en condición de gerente de Fabrisa Contratistas
Generales E.I.R.L. y el agraviado; específicamente en mérito del primer contrato es en
donde aparece la empresa antes mencionada que se comprometió a construir la obra y
ahí radica precisamente el engaño, pues según el agraviado el primer contrato fue firmado
para asegurar el pago del bono S/. 20,155.00, siendo evidente que la empresa no albergó
la intención de cumplimiento de la construcción, afirmación que se corrobora con el hecho
de que la empresa no ha sido ubicada en su domicilio ubicado en la Calle Ayacucho N°
920, tal como se advierte en la Verificación Fiscal de fecha 25 de febrero del 2019, por el
cual el Representante del Ministerio Público concurre a dicho domicilio y encontró la
puerta cerrada, no obstante los habitantes del inmueble afirmaron no conocer a dicha
empresa Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L.
Consecuentemente, establecido el engaño por parte de la imputada, en condición de
Gerente de la Empresa Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L., se puede colegir que el
agraviado fue encaminado al error, dado que estuvo en conocimiento de que iba a ser
construida su vivienda y por ello, después de firmar el contrato, con fecha 16 de abril de
2013 realizó un depósito a cuenta de recaudación del Fondo Mi Vivienda por la suma de
S/. 743.50 y según versión del mismo, esto es lo que posibilita que el fondo en cuestión
entregue a la empresa que representa la imputada la suma de S/. 20,155.00, dinero que
es del agraviado, pues estaba considerado beneficiario del bono familiar habitacional.
del desprendimiento patrimonial. Por todo lo expuesto, existe acredita corresponde al
agraviado, con motivo engaño que realizó la imputada en condición de gerente de la
Empresa Fabrisa Contratistas Generales E.I.R.L. Además, es menester resaltar que la
empresa ha desaparecido del escenario, incumpliendo los dos contratos, de lo cual hacen
entender que la intención estuvo destinada a obtener un beneficio, causando un perjuicio
patrimonial al agraviado, el que finalmente no pudo hacer efectiva la construcción con el
bono familiar habitacional al que se le hizo acreedor.

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Estando a lo expuesto, existen los suficientes elementos de convicción que acreditan la

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