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    2021 Texte Des Projets de Résolutions AGO SNT

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    T EXT E DES PROJE TS DE RESOLUTIONS

    D E L’ A GO DE LA SO NATEL DU 28 AVR IL 2021.

    1. Examen et approbation des états financiers de l’exercice clos le 31


    décembre 2020

    2. Affectation du résultat de l’exercice 2020

    3. Ratification de la cooptation de Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE

    4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alioune NDIAYE

    5. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Ludovic PECH.

    6. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jérôme


    HENIQUE.

    7. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Cheikh Tidiane


    MBAYE.

    8. Nomination du Cabinet DELOITTE Sénégal en qualité de commissaire aux


    comptes titulaire et du Cabinet EXCO Sénégal en qualité de commissaire
    aux comptes suppléant

    9. Nomination du Cabinet Grant THORNTON en qualité de second


    commissaire aux comptes suppléant.

    10. Approbation de conventions règlementées

    11. Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités

    1
    PROJET DE RÉSOLUTION 1 : EXAMEN ET APPROBATION DES ETATS FINANCIERS
    DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020.

    L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

    1. du Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant


    l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les comptes dudit exercice,
    2. du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de cet
    exercice,

    Approuve les états financiers de la SONATEL de l’exercice clos le 31 décembre 2020


    tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérati ons traduites dans ces comptes et
    résumées dans ces Rapports.

    En conséquence, prenant acte du Rapport Général des Commissaires aux Comptes,


    l’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux
    Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leur mandat pour
    l’exercice clos le 31 décembre 2020.

    PROJET DE RÉSOLUTION 2 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020.

    L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration,


    constate l’existence d’un résultat bénéficiaire de 150.446.962.632 F CFA.

    L’Assemblée Générale décide de répartir le résultat ainsi qu’il suit :

    Dividendes : 136.111.111.111 FCFA


    Autres réserves : 14.335.851.521 FCFA
    ____________________
    TOTAL 150.446.962.632 F CFA

    En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1.361 F CFA le dividende brut


    revenant à chaque action.

    Après déduction de la retenue à la source de 10% au titre de l’IRVM, le dividende net


    de 1.225 F.CFA par action sera mis en paiement à compter du 17 mai 2021.

    PROJET DE RÉSOLUTION 3 : RATIFICATION DE LA COOPTATION DE MONSIEUR


    CHEIKH TIDIANE MBAYE

    Sur proposition du Conseil d’Administration et après en avoi r délibéré, l’Assemblée


    Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE coopté
    lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 février 2021 en remplacement de
    Monsieur Thierry BRETON, démissionnaire.

    Suite à cette ratification, Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE conservera son mandat
    pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à
    l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2021 sur les comptes de l’exercice
    clos le 31 décembre 2020.

    2
    PROJET DE RÉSOLUTION 4 : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR
    DE MONSIEUR ALIOUNE NDIAYE.

    L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Alioune NDIAYE arrive à


    expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

    Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Alioune NDIAYE pour une durée de
    trois (3) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
    2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

    Monsieur Alioune NDIAYE dont le mandat a été renouvelé déclare accepter ce


    renouvellement et précise qu’il n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction
    susceptible de l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.

    PROJET DE RÉSOLUTION 5 : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR


    DE MONSIEUR LUDOVIC PECH.

    L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Ludovic PECH arrive à


    expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

    Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Ludovic PECH pour une durée de
    trois (3) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
    2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

    Monsieur Ludovic PECH dont le mandat a été renouvelé déclare accepter ce


    renouvellement et précise qu’il n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction
    susceptible de l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.

    PROJET DE RÉSOLUTION 6 : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR


    DE MONSIEUR JEROME HENIQUE.

    L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Jérôme HENIQUE arrive à


    expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

    Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Jérôme HENIQUE pour une durée de
    trois (3) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en
    2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décemb re 2023.

    Monsieur Jérôme HENIQUE dont le mandat a été renouvelé déclare accepter ce


    renouvellement et précise qu’il n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction
    susceptible de l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.

    PROJET DE RÉSOLUTION 7 : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR


    DE MONSIEUR CHEIKH TIDIANE MBAYE.

    L’Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE


    arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

    3
    Elle décide de renouveler le mandat de Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE pour une
    durée de trois (3) ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
    statuera en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

    Monsieur Cheikh Tidiane MBAYE dont le mandat a été renouvelé déclare accepter ce
    renouvellement et précise qu’il n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction
    susceptible de l’empêcher d’exercer les fonctions d’administrateur.

    PROJET DE RÉSOLUTION 8 : NOMINATION DU CABINET DELOITTE SENEGAL EN


    QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DU CABINET EXCO
    SENEGAL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

    En remplacement du Cabinet RACINE démissionnaire, l’Assemblée Générale décide de


    nommer le Cabinet DELOITTE Sénégal comme Commissaire aux Comptes Titulaire
    pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit à l’issue de
    l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2022 sur les comptes de l’exercice
    clos le 31 décembre 2021.

    Le Représentant du Cabinet DELOITTE Sénégal précédemment contacté a déclaré


    accepter ce renouvellement et a précisé que ledit Cabinet n’est fra ppé d’aucune
    incompatibilité, interdiction susceptibles de l’empêcher d’exercer les fonctions de
    Commissaire aux Comptes Titulaire.

    L’Assemblée Générale décide en outre de nommer le Cabinet EXCO Sénégal en


    qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant en re mplacement du Cabinet KPMG,
    démissionnaire. Cette nomination est faite pour la durée restant à courir du mandat de
    Commissaire aux Comptes Suppléant du Cabinet KPMG démissionnaire soit à l’issue
    de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2022 sur le s comptes de l’exercice
    clos le 31 décembre 2021.

    Le Représentant du Cabinet EXCO Sénégal précédemment contacté a déclaré


    accepter ce renouvellement et a précisé que ledit Cabinet n’est frappé d’aucune
    incompatibilité, interdiction susceptibles de l’empêcher d’exercer les fonctions de
    Commissaire aux Comptes Titulaire.

    PROJET DE RÉSOLUTION 9 : NOMINATION DU CABINET GRANT THORNTON EN


    QUALITE DE SECOND COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT.

    L’Assemblée Générale décide en outre de nommer le Cabinet GRANT Thornton en


    qualité de second Commissaire aux Comptes Suppléant en remplacement du Cabinet
    MAZARS Sénégal démissionnaire. Cette nomination est faite pour la durée restant à
    courir du mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant du Cabinet MAZARS
    démissionnaire soit à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera en 2022
    sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

    4
    Le Représentant du Cabinet GRANT Thornton précédemment cont acté a déclaré
    accepter ce renouvellement et a précisé que ledit Cabinet n’est frappé d’aucune
    incompatibilité, interdiction susceptibles de l’empêcher d’exercer les fonctions de
    Commissaire aux Comptes Suppléant.

    PROJET DE RÉSOLUTION 10 : APPROBATION DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

    Après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur
    les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA
    relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique,
    l’Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions suivantes :

    - Avenant au contrat avec OMEA,


    - Convention de trésorerie signée avec ORANGE Finances Mobiles Sénégal,
    - Convention avec ORANGE pour la participation au câble sous -marin SIMBA,
    - Convention d’assistance avec OINIS,
    - Convention d’assistance signée avec ORANGE,
    - Convention de plafonnement signée avec ORANGE,
    - Convention d’assistance signée avec GOS,
    - Convention sur le backbone Afrique en fibre optique avec ORANGE et OMEA.

    PROJET DE RÉSOLUTION 11 : POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE


    FORMALITES

    L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’originaux, copies ou extraits


    des présentes résolutions à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la
    loi.

    Fin du document

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