Ley Contra El Lavado de Dinero

HOJA DE PRESENTACION
Nombre: Claudia Yanet Martínez Rojas
Grado: 3er semestre Grupo: 301
Carrera: Contabilidad
Módulo: Manejo del Proceso Mercantil
Docente: Nancy Yaneth López garrido
Actividad: Ley contra el lavado de Dinero
Escuela: CONALEP 177

https://www.elfinanciero.com.mx/
https://www.elcontribuyente.mx/2018/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_090318.pdf
Fecha: 22/10/2020
EJERCICIO NUM. ACTIVIDAD EONOMICA VULNERABLE
3
1. La estación de gasolina y Diésel la carcajada SA de CV. Oferta a la población un sorteo

el cual el premio es en especie, un automóvil mini cooper. En la compra de $150 pesos
de combustible se le da un boleto al usuario, para el sorteo que se celebrara en las
instalaciones de dicho negocio.
Falsificación de boletos, un ganador falso, porque es muy fácil que se calcifiquen los boletos solo por
ganar más, al igual que es muy fácil ya que si el sorteo no se lleva acabo, ya que uno no casi
siempre está al pendiente.
2. El sr. Ángel Saúl Sánchez Arce es un reconocido ganadero de la región y para celebrar
la fiesta del pueblo realizo un jaripeo en el cual se repartirán distintos premios a 10
personas que en la compra de su boleto les da derecho a participar los boletos se
colocaran en urna y se ira sacando en el transcurso del evento el premio será dé %150
000 por boleto premiado.
Premio falso, sorteo para valides, porque se trata de juegos y de sorteo y es muy probable que los
boletos sean clonados, no precisamente el organizador, si no personas que se dediquen a los
fraudes.
3. La Srita. Amelia Noemí Sánchez Arce puso un casino en el municipio, el cual abre las 24
horas
Difícil vulnerabilidad, porque el casino no puede robar, si una persona gana, se le da su dinero y es
muy difícil que haya, vulnerabilidad en esta actividad
4. El sr. Víctor Rodríguez para recabar fondos para la escuela, organizo una rifa de
camioneta en el crucero del municipio con $350,000 pesos, el boleto tiene un valor de
100 pesos
Entran en juegos de sorteos, organización de una rifa, Al comprarse un boleto de rifa, uno se está
arriesgando a comprar el boleto de carro, sin embargo, uno no sabe si fue robado o bien no tiene
papeles en la regla, metiéndonos en un problema hasta poder ir a la cárcel.
5. El sr. Jacinto le presto $500,000 pesos al sr. Macario
Pertenece al mutuo préstamo, el préstamo es una gran cantidad de dinero, esta actividad seria
vulnerable ya que si el sr, Macario se arriesga a que el dinero sea falso, siendo así que al momento
del señor Macario pague con ese dinero a alguna empresa, este puede demandarlo y declaro en
contra de el por delito, de falsificación de dinero, cuando el no tuvo opción alguna cuando lo hacía.
6. La Sra. Benedicta le arrenda 10 casas a la empresa el carrizal SA de CV para oficinas
Entra en el concepto de arrendamiento de inmuebles, por la cantidad de propiedades levantan
demasiadas sospechas, el contrato puede que no esté registrado en las clausulas indicadas, esta
actividad se considera vulnerable principalmente por el número de casas a arrendar, siendo que las
personas corren el riesgo, de que el contrato no esté inscrito en la ley en los requisitos necesarios,
provocando a si robos, secuestros o bien el famoso lavado de dinero
7. La empresa El engaño SA de CV ofrece monederos electrónicos para realizar compras
departamentales
Monederos electrónicos, fraudes, esta actividad es vulnerable ya que la empresa puede falsificar las
tarjetas de monederos electrónicos.
8. El sr. Rogaciano tiene un negocio donde proporciona el servicio blindado.
Servicio puede ser falso, se quedaría con pertenencias, esta actividad es vulnerable ya que las
personas que contratan el servicio pueden ser engañadas y robadas, por el mismo
9. La empresa el coral SA de CV es una comercializadora de autos usados
Venta de autos robados, facturas falsas, esta actividad se considera vulnerable ya que la empresa
que vende estos autos, puede que los autos serán robados y las facturas falsas

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Docente: Nancy Yaneth López garrido

Actividad: Ley contra el lavado de Dinero

Escuela: CONALEP 177

1. La estación de gasolina y Diésel la carcajada SA de CV. Oferta a la población un sorteo

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