Delitos Economicos Ensayo

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación

Universidad Bicentenario de Aragua
San Joaquín - Turmero
Delito
s
Econ
Docente: Alumno:
Francisco Hernández Samuel Martinez
C.I. 26.051.523
San Joaquín, 10 Noviembre de 2022.

Desarrollo.
Delitos Económicos: La Constitución Nacional en su artículo 114 establece la

primera base sobre los delitos que se incluyen dentro del ejercicio económico en el
país. Este artículo señala: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento,
la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de
acuerdo a la ley”. Dando el marco de regulación para las penalizaciones de las
siguientes faltas que se explicaran en este ensayo.
 Legitimación de Capitales: La Legitimación de Capitales es el proceso de

esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de
bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar como
provenientes de una actividad legítima. El artículo 35 de la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo define
este delito como la conversión, transferencia, traslado, ocultamiento,
resguardo, inversión, encubrimiento y cualquier otro tipo de actividad
relacionada a bienes, capitales, haberes o beneficios procedentes de
actividades ilícitas. Las personas que por imprudencia, impericia,
negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión de este delito serán
penados con prisión de tres a seis años.
 Ilícito Aduanero: El término ilícito aduanero incluye toda clase de
violaciones e incumplimientos a las disposiciones que tienen relación con el
derecho aduanero. Así, el ilícito aduanero es la violación que las personas
obligadas al cumplimiento de las normas legales, realizan con conductas
consistentes en dejar de hacer lo que la disposición legal ordena. Los
ilícitos aduaneros por su naturaleza pueden ser de carácter administrativo
(infracciones, faltas, etc.) o de carácter penal (delitos). Por su naturaleza los
delitos violan los derechos creados por la sociedad, y las infracciones en
cambio contravienen las disposiciones de carácter administrativo.
 Delito de Contrabando: Actos u omisiones donde se eluda o intente eludir
la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en la
introducción, extracción o tránsito de mercancías o bienes que constituyan
delitos, faltas o infracciones administrativas. Será castigado con pena de
prisión de cuatro a ocho años cualquier persona que mediante actos u
omisión, eluda o intente eludir la intervención o cualquier tipo de control e la
autoridad aduanera, en la introducción, extracción o tránsito de Mercancías
al territorio y demás espacios geográficos de la República de Venezuela.
(Artículo Nº 2 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando).
Delitos Bancarios: El delito financiero se comete en un entorno profesional o

comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero
ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados. Estos delitos incluyen
fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley. Los delitos financieros,
incluyendo cheques y depósitos fraudulentos son uno de los más grandes retos
que encaran hoy en día las instituciones de negocios y financieras. Los
delincuentes financieros profesionales han venido incrementando su habilidad y
sofisticación, gracias a los avances en la tecnología disponible, tales como las
computadoras personales, scanner y fotocopiadoras de color.
Información falsa para realizar Operaciones Bancarias: Expreso en el artículo

434 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras: Quienes a los
efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias,
presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general,
documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o
forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su
verdadera situación financiera, serán penados con prisión de ocho (8) a diez (10)
años. Con la misma pena serán castigados, los miembros de la junta
administradora, directores, administradores o empleados de las personas
sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras en virtud del presente Decreto Ley, que conociendo la falsedad de los
documentos o recaudos antes mencionados aprueben las referidas operaciones.
Delito de Apropiación: El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no
restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que
se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca
obligación de entregar o devolver.
“Las personas naturales que se apropien o distraigan en provecho propio o de un

tercero los recursos de las Instituciones del Sector Bancario regulados por la
presente Ley, cuyo depósito, recaudación, administración o custodia tengan por
razón de su cargo, o funciones, serán penados con prisión de diez (10) a (15)
años”. Dispuesto por la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del
Sector Bancario.
Falsificación de Moneda, Billetes de banco: Delito contra la fe pública que se

concreta cuando una persona falsifica moneda de curso legal en la República o
introduce, expende o pone en circulación moneda falsa.
La falsificación de estos elementos llámense: monedas, billetes de banco, etc.

Constituyen un peligro común porque afecta el Estado como garantizador de la
buena fe que merecen esos símbolos. La moneda es un instrumento de
intercambio que sólo el Estado puede autorizar además de garantizar su
circulación y la falsificación de la misma causa perjuicio tanto al Estado como a los
particulares. Autores de este delito son no-solo los que falsifican si no también los
que introducen a la sociedad para su circulación. Es penada esta acción con
presidio de 2 a 8 años.
Artículo 298. Será castigado con presidio de cuatro a ocho años:
 Cualquiera que haya falsificado la moneda nacional o extranjera que tenga

curso legal o comercial dentro o fuera de la República.
 El que de alguna manera haya alterado la moneda legal para darle
apariencia de mayor valor.
 El que de concierto con alguno que hubiere ejecutado o contribuido a
ejecutar la falsificación o alteración de la moneda, la haya introducido en la
República, o puesto en circulación de cualquier manera.
La misma pena se le aplicará si ha facilitado a otros los medios de hacerla circular.
Si el valor legal o comercial representado por las monedas falsificadas o alteradas

es de mucha importancia, la pena será de cinco a diez años de presidio.
Si el valor intrínseco de las monedas falsificadas es igual o mayor que el de las

monedas legales, la pena será prisión de uno a tres años.
Falsificación de documento: Un documento es una escritura con

manifestaciones y declaraciones de voluntad para fundar una relación procesal o
una relación jurídica. La falsedad es la maniobra empleada por un sujeto para
engañar a otro. En la falsedad documental se puede distinguir los siguientes
elementos:
 La alteración de la verdad.
 La conciencia de dicha alteración (dolo).
 El perjuicio real o potencial económico, moral, político y social.
 Documento Público: Expedido por autoridad competente y que el Estado

reconoce como tal. Ejemplo. Notarios de Fe Pública, Jueces. Etc.
 Documento Privado: Se hace entre particulares sin la intervención de

autoridad competente.
Falsedad material: Llamada también real se produce cundo se puede reconocer y

demostrar físicamente y para ser punible debe causar perjuicio a alguien, de lo
contrario no hay delito. Por lo tanto es de resultado por existir una consecuencia
material.
Falsedad ideológica: Llamada también intelectual o ideal, son ideas
manifestadas en escritos, es decir debe exteriorizarse esas ideas vertidas en un
documento. Las ideas son las falsas, se afirma algo como verdadero, es decir
adulterar un documento auténtico.
Delitos Contra La Fe Publica: Los delitos contra la fe pública suponen conductas

punibles de sumo interés para todas aquellas personas relacionadas con derecho
penal, tales como estudiantes, docentes, jueces, fiscales y, en últimas, para todos
los ciudadanos como destinatarios del derecho penal.
El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones haya formado, en todo

o en parte, algún acto falso o que haya alterado alguno verdadero, de suerte que
por él pueda resultare perjuicio al público o a los particulares, será castigado con
presidio de tres a seis años.
Conclusión.
Como ya hemos mencionado en este artículo, el mayor daño que se le hace a la

sociedad es el causado por la comisión de delitos de carácter económico y
financiero, y esto se ve agravado por la existencia de un vacío en nuestro derecho
positivo para castigar y sancionar a los infractores. En un país donde enriquecerse
con el esfuerzo de otros es señal de sabiduría, el poder judicial debe comenzar a
considerar y prestar atención a estos superhumanos que sobreviven por la tibieza
de nuestras leyes y la falta de atención que provoca su actividad. Las medidas
para hacer más eficaz la prevención y represión de las actividades económicas y
financieras sancionadas como delitos, son estudiados y recomendados en
reuniones de expertos y en conferencias internacionales para buscar ampliar las
facultades de los fiscales para investigar actividades delictivas e investigar la
separación estricta entre jueces, bancos financieros y comerciales, eliminar el
secreto bancario, desarrollar y aplicar nuevas normas internacionales, ampliar la
cooperación internacional, entre otros. Las claves del éxito de estas medidas son
fundamentalmente políticas, no son más que la democratización del estado en sus
distintos niveles y plena transparencia para el control popular de las funciones
públicas.
Referencias.
http://escueladefiscales.mp.gob.ve/userfiles/file/Leyes/Codigo%20Penal.pdf
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-de-carabobo/derecho/
delitos-financieros/8747681
http://www.oas.org/juridico/spanish/
cyb_ven_LEY_GEN_BAN_OTR_INST_FINAN.pdf
https://www.monografias.com/trabajos51/ilicitos-aduaneros/ilicitos-aduaneros
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-organica-contra-la-
delincuencia-organizada-y-financiamiento-al-terrorismo
https://aldanayabogados.com/delitos-economicos-venezuela/

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 Legitimación de Capitales: La Legitimación de Capitales es el proceso de

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“Las personas naturales que se apropien o distraigan en provecho propio o de un

Falsificación de Moneda, Billetes de banco: Delito contra la fe pública que se

La falsificación de estos elementos llámense: monedas, billetes de banco, etc.

Artículo 298. Será castigado con presidio de cuatro a ocho años:

 Cualquiera que haya falsificado la moneda nacional o extranjera que tenga

La misma pena se le aplicará si ha facilitado a otros los medios de hacerla circular.

Si el valor legal o comercial representado por las monedas falsificadas o alteradas

Si el valor intrínseco de las monedas falsificadas es igual o mayor que el de las

Falsificación de documento: Un documento es una escritura con

 La conciencia de dicha alteración (dolo).

 El perjuicio real o potencial económico, moral, político y social.

 Documento Público: Expedido por autoridad competente y que el Estado

 Documento Privado: Se hace entre particulares sin la intervención de

Falsedad material: Llamada también real se produce cundo se puede reconocer y

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