El documento habla sobre temas relacionados con el crimen organizado, incluyendo las operaciones encubiertas, agentes encubiertos e infiltración policial para investigar organizaciones criminales de manera encubierta y obtener información.
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El documento habla sobre temas relacionados con el crimen organizado, incluyendo las operaciones encubiertas, agentes encubiertos e infiltración policial para investigar organizaciones criminales de manera encubierta y obtener información.
El documento habla sobre temas relacionados con el crimen organizado, incluyendo las operaciones encubiertas, agentes encubiertos e infiltración policial para investigar organizaciones criminales de manera encubierta y obtener información.
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Crimen Organizado
El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella
organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata
precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico, político o social.
El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y
complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional.
El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos
a grupos de poder, razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia.
Entre los delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones, entre otros.
En los lugares donde imponen su dominio criminal, suelen implementar regímenes
monopólicos u oligopólicos, dependiendo de la naturaleza del mercado.
Operaciones encubiertas
Las operaciones encubiertas son de las técnicas más antiguas de vigilancia y
control de las organizaciones criminales en el mundo, estas consisten en que el agente encargado de la investigación realice la búsqueda de datos e informaciones ocultando su identidad al poder público, con lo cual puede acceder a ambientes sociales y a personas que tendría vedado si no actuara de forma subrepticia.
Debido a que las actividades delictivas en la actualidad se han vuelto más
sofisticadas, las técnicas de investigación tienen que estar en constante evolución, para poder hacerle frente al avance de las nuevas estrategias de combate al crimen.
De acuerdo con la guía de lineamientos para las operaciones encubiertas de la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI), por sus siglas en inglés, las operaciones encubiertas son: “Cualquier actividad de investigación que implique el uso de un nombre supuesto o una identidad de portada, que involucra una serie de actividades encubiertas relacionadas durante un periodo de tiempo determinado por parte de un empleado encubierto. Generalmente consiste en más de tres contactos separados por parte de un empleado encubierto con la persona bajo investigación. Sin embargo, la actividad encubierta que involucra circunstancias delicadas o fiscales constituye una operación encubierta independientemente del número de contactos involucrados.”
Igualmente existe la necesidad de precisar que toda infiltración policial se
desarrolla en dos etapas:
• Ubicación y toma de contacto del infiltrado con el medio delictuoso que se intenta indagar, momento en que las operaciones de éste se orientarán principalmente, por medio del engaño, en crear relaciones de confianza con los individuos, las cuales les permitirán el progreso de su averiguación criminal. • En la que el agente infiltrado podrá más oportunamente llevar a cabo las tareas de pesquisa de información e indicios de actividad ilícita que les han encomendado.
La infiltración policial, es una técnica prorrogable en el tiempo, pues la autorización
de una identidad supuesta a un funcionario policial, en su condición de agente encubierto puede ser por diferirse según las necesidades de la investigación. Durante todo este tiempo el agente encubierto estará legítimamente habilitado para ejecutar acciones en todo lo relacionado con la investigación concreta, así como ha participar en el tráfico jurídico y social bajo su identidad supuesta.
Los principios de las operaciones encubiertas consisten en: Excepcionalidad (se
aplica de manera excepcional en caso de ausencia o insuficiencia de medios de prueba), Jurisdiccional (deben ser autorizadas por autoridad jurisdiccional competente), Pertinencia (se tomará en cuenta la relación costo-beneficio y complejidad de la investigación), Proporcionalidad (Sólo cuando el interés público o general de la sociedad sea superior al interés privado), Reserva (Las actuaciones se desarrollarán con la más estricta reserva y confidencialidad, velando por la seguridad, la vida e integridad física de quienes la ejecuten), Especialidad (Las personas involucradas, deberán ser idóneos y especializados en las técnicas de investigación), Legalidad (debe respetarse la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacional vigentes, leyes y otras normas) y Celeridad (deberá actuarse con prontitud y diligencia, por la finalidad de las mismas, bajo prevenciones de ley).
En cuanto a las características las operaciones encubiertas deben ser: autorizadas
por el juez, deben existir indicios suficientes, idoneidad de la medida, necesidad de la medida, gravedad de la conducta investigada y motivación.
Agentes encubiertas Agente encubierto o secreto, también conocido coloquialmente como "topo", es el infiltrado en una organización que sirve a otra. Los topos pueden dedicarse, bien a actividades ilegales, como el espionaje o la provocación, o bien a actividades legales, caso de los miembros de la policía que investigan organizaciones sociales, políticas, sindicales u organizaciones ilegales o criminales.
En este segundo caso, el topo actúa con autorización judicial. De este modo, "el agente encubierto investiga el crimen desde el interior de la organización criminal, actuando sin exceder el marco de las garantías constitucionales básicas y aprovechándose de las oportunidades y facilidades que le brinda aquel ya predispuesto a cometer un hecho delictivo” (M. Bohermer). Tal predisposición, el dolo preexistente, es lo que diferencia su función de la del agente provocador.
Dado que algunos delitos solo pueden descubrirse y probarse si los órganos encargados de la prevención logran ser admitidos en el círculo de la intimidad en el que ellos tienen lugar, en algunos sistemas judiciales se permite al juez designar por resolución a agentes de las fuerzas de seguridad en actividad para que se introduzcan en forma encubierta como integrantes de organizaciones delictivas, a fin de obtener información sobre sus integrantes, funcionamiento, financiación, etc. La regla es el mantenimiento del estricto secreto de la actuación del agente encubierto, y la excepción queda sustentada en el carácter absolutamente imprescindible del aporte testifical. En caso de revelación de la identidad real del agente encubierto, su situación de peligro personal es asumida por la ley y obliga a su protección cuando aquella se produjo, mediante las medidas adecuadas ordenadas antes de concretarse la declaración testimonial.
El primer texto histórico que se refiere a los espías es El arte de la guerra de Sun Tzu, escrito alrededor del año 500 a. C. Los antecesores del espionaje fueron los ninja del Japón feudal. El personaje de ficción James Bond es ejemplo de agente secreto.
Por consiguiente, la figura del agente encubierto se regula en el Real Decreto de
14 de septiembre de 1882, en el artículo 282 bis LECrim. El agente encubierto con previa autorización judicial, del Juez de Instrucción o del Ministerio Fiscal, es el encargado de infiltrarse en una organización criminal, en la cual, se le autoriza a utilizar un alias, investigar, relacionarse con los miembros de la organización criminal, entre otros. Es decir, la figura del agente encubierto obtiene información mediante la infiltración en las actividades propias de la delincuencia organizada. El agente cuando haya obtenido información, deberá ponerla en conocimiento de la investigación con la mayor brevedad posible.
Cabe resaltar, la existencia de la figura del agente encubierto informático.
El agente encubierto informático, corresponde a funcionarios de la Policía Judicial
que actúan mediante identidad supuesta. Con la finalidad de esclarecer los hechos constitutivos de delitos a través de las comunicaciones mantenidas en las redes sociales u otras formas de conexión de internet. Requieren específicamente una autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación, y requieren una autorización especial para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación.
Por ende, el agente encubierto informático, tal y como indica la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, con previa autorización judicial específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.
Entregas vigiladas
Se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el
transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley.
Este método se utilizará con el fin de descubrir las vías de tránsito, el modo de entrada y salida del país, el sistema de distribución y comercialización, la obtención de elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás partícipes de las actividades ilegales.
Intercepciones telefónicas como funciona
Consiste en la intercepción, grabación y reproducción con autorización judicial de
las comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como de cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada. De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación del Método Especial de Investigación de Interceptaciones Telefónicas y otros medios de Comunicación, Acuerdo Gubernativo No. 188-2007, la Policía Nacional Civil conformará un equipo especial de técnicos y seleccionará al personal policial que se encargará del ejercicio de las interceptaciones de comunicaciones; el fiscal encargado del caso, luego de evaluar el informe de la investigación preliminar y establecer la necesidad de utilizar este método especial, hará la Lic. Julio Rivera Clavería 24 solicitud de autorización al juez competente, artículo 50 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Estos medios de investigación especial, de acuerdo a la ley, solamente pueden ser autorizados y supervisados, según sea el caso, por el Fiscal General de la Nación o por el Órgano Jurisdiccional correspondiente, lo que supone mayor control para este tipo de medios de investigación. E grafía
