Denuncia Cruz Vermelha

MINISTRIO PBLICO DA UNIO
MINISTRIO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITRIOS

4 PROMOTORIA DE JUSTIA DE DEFESA DA SADE 4 PROSUS
7 PROMOTORIA DE JUSTIA DE DEFESA DO PATRIMNIO PBLICO E SOCIAL
AO JUZO DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIO

JUDICIRIA ESPECIAL DE BRASLIA/DF
OPERAO GENEBRA 1 FASE

De tanto ver triunfar as
nulidades, de tanto ver
prosperar a desonra, de
tanto ver crescer a injustia,
de tanto ver agigantarem-se
os poderes nas mos dos
maus, o homem chega a
desanimar da virtude, a rir-
se da honra e a ter vergonha
de ser honesto (Rui Barbosa)
O Ministrio Pblico do Distrito Federal e

Territrios - por sua 4 Promotoria de Justia de Defesa da
Sade e por sua 7 Promotoria de Defesa do Patrimnio Pblico e
Social - legitimado pelo disposto no artigo 129, I, da
Constituio Federal e com base nas peas de informao
produzidas no Rio de Janeiro e nas investigaes desenvolvidas
no MPDFT e nas demais provas dos autos, vem oferecer
AO PENAL 1
em desfavor de
1
Autos n 2014.01.1.198406-9
1
1. FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO, ex-

Secretrio Adjunto de Gesto da SES/DF nomeado em 14/01/2009
e atual Presidente Nacional da Comisso de Finanas da Cruz
Vermelha Brasileira,
2. JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS NETO, ex-

Secretrio de Sade do DF (perodo de 09/12/2009 a 06/06/2010),
3. DA MARA TARBES DE CARVALHO, ex-Subsecretria

de Programao, Regulao, Avaliao e Controle da SES/DF e ex-
Conselheira do Conselho de Sade do Distrito Federal,
4. JOS CARLOS QUINGLIA E SILVA, ex-

Subsecretrio de Ateno Sade da SES/DF,
5. ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ex-Secretria

Adjunta da SES/DF (perodo de 17/12/2009 a 06/06/2010,
2
6. ARMANDO ASSUMPO LAURINDO DA SILVA, ex-

Chefe da Unidade de Administrao Geral UAG/SES-DF (Ordenador
de Despesas - perodo entre 23/02/2010 e 12/07/2010),
7. FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA, ex-

8. MARIA LUZIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA LOPES, ex-

9. ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES FARINASSO, ex-

10. FLORA RIOS MENDES, ex-Conselheira do

Conselho de Sade do Distrito Federal,
3
11. DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA, ex-Presidente da

Cruz Vermelha filial Petrpolis,
atualmente detido no Sistema Penitencirio DF;
12. RICHARD STRAUSS CORDEIRO JNIOR, ex-

Presidente da Cruz Vermelha filial Petrpolis,
atualmente detido Sistema Penitencirio do DF; no
13. TATTY ANNA KROKER, ex-tesoureira da Cruz

Vermelha filial Petrpolis,
atualmente detido no Sistema Penitencirio do DF, pelos fatos

e fundamentos a seguir descritos:
1 FATO: DO CRIME DE DISPENSA DE LICITAO Art. 89,

caput e pargrafo nico, da Lei n 8.666/93
1. No perodo compreendido entre o ms de agosto

de 2009 e o ms de agosto de 2010, em Braslia DF, os
denunciados FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO, JOAQUIM CARLOS DA
SILVA BARROS NETO, DA MARA TARBES DE CARVALHO, JOS CARLOS
QUINGLIA E SILVA, ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ARMANDO
ASSUMPO LAURINDO DA SILVA, FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA,
MARIA LUZIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA LOPES, ASENATH TEIXEIRA DE
4
MENEZES FARINASSO e FLORA RIOS MENDES, de forma livre e

consciente, praticaram atos a fim de dispensar licitao fora
das hipteses legais e tambm deixaram de observar as
formalidades pertinentes dispensa2, tendo os denunciados
RICHARD STRAUSS CORDEIRO JNIOR, DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA e
TATTY ANNA KROKER comprovadamente concorrido para a prtica do
crime e conseqente celebrao de contrato com a Secretaria de
Sade do Distrito Federal, beneficiando-se economicamente da
dispensa ilegal.
2. Em 14/08/2009, a Cruz Vermelha filial do

municpio de Petrpolis, por meio do denunciado RICHARD STRAUSS
CORDEIRO JNIOR ento Presidente da entidade, solicitou sua
qualificao como Organizao Social junto ao Governo do
Distrito Federal, resultando no processo administrativo 0410-
001861/2009.
3. O pedido foi feito com vistas a burlar a Lei

de Licitaes, j que a entidade no possua estrutura ou
capacidade tcnica para sequer se qualificar como OS, conforme
exigido pela Lei n 4.081/2008.
4. Tal solicitao foi feita mesmo sem que

houvesse qualquer procedimento concorrencial aberto ou a
vinculao de tal entidade a algum servio assistencial no DF,
2
Cdigo Penal - Funcionrio pblico
Art. 327 - Considera-se funcionrio pblico, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remunerao, exerce cargo, emprego ou funo pblica.
1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade

paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de servio contratada ou conveniada para a
execuo de atividade tpica da Administrao Pblica. (Includo pela Lei n 9.983, de
2000)
2 - A pena ser aumentada da tera parte quando os autores dos crimes previstos neste
Captulo forem ocupantes de cargos em comisso ou de funo de direo ou assessoramento de
rgo da administrao direta, sociedade de economia mista, empresa pblica ou fundao
instituda pelo poder pblico. (Includo pela Lei n 6.799, de 1980)
5
exatamente porque cada Estado possui uma filial da Cruz

Vermelha com atuao regional, sendo que a Cruz Vermelha filial
Braslia estava em pleno funcionamento, no se justificando,
pois, qualquer atuao da filial Petrpolis no Distrito
Federal.
5. S foi possvel entender o objetivo do

antecipado pedido de qualificao da Cruz Vermelha filial
Petrpolis quando restou deflagrado o Edital de Chamamento
Pblico n 1/2009 SES/DF, publicado 03 (trs) meses aps
aquele pedido de qualificao como Organizao Social, ou seja,
no dia 18/11/2009 DODF, tudo indicando que os dirigentes da
Cruz Vermelha filial Petrpolis j tinham pleno conhecimento do
vindouro Edital de Chamamento Pblico3.
6. Alis, visando conferir ares de publicidade

e legalidade ao certame, inclusive para justificar a futura e
direcionada contratao da Cruz Vermelha filial Petrpolis, que
obviamente tem sua atuao no Estado do Rio de Janeiro, foi
realizada a publicao do extrato do edital no JORNAL O GLOBO,
de reconhecida circulao naquele Estado. A determinao de
publicao partiu do denunciado FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO
(fls. 110, 111 e 130 do PA 0060-0145777/2009), sendo que a
denunciada DA MARA TARBES DE CARVALHO tambm participou de tal
conduta, na medida em que prestou auxlio para a elaborao do
extrato do edital, alm de participar de sua publicao nos
respectivos jornais.
3
Esse ponto foi destacado pelos Auditores no Relatrio de Auditoria n 62/2010,
quando deixaram destacado: Aps aprovao do Projeto Bsico em 20 de novembro de
2009, segundo consta s fls. 130, foi publicado o edital de chamamento pblico em
10/01/2010 no Jornal O Globo, pgina 24, porm causa estranheza o fato de que o
processo de qualificao da Cruz Vermelha Petrpolis j tramitava desde o dia 18
de agosto de 2009, ou seja, em data anterior do processo de contratao e do
prprio edital de chamamento de qualificao.
6
7. A trama criminosa foi astuciosa, mas mal

arquitetada. Isso porque, a publicao no Jornal O Globo s
ocorreu em 10/01/2010, ou seja, muito tempo aps a prpria Cruz
Vermelha filial Petrpolis demonstrar seu interesse em gerir
UPAS no Distrito Federal, o que fez por petio datada de 24 de
novembro de 2009 fls. 02 do PA 0060-015091/2009 (extenso do
PA n 0060-0145777/2009).
8. Resta evidente o direcionamento da licitao

para favorecer a Cruz Vermelha filial Petrpolis. A dispensa
ilegal de licitao s foi possvel com a reunio e o
concatenamento de inmeras condutas criminosas praticadas por
funcionrios pblicos do Distrito Federal, os quais
contriburam para beneficiar os dirigentes da Cruz Vermelha.
9. No seria possvel a celebrao de contrato

entre o GDF e a Cruz Vermelha se esta no possusse o ttulo de
Organizao Social, nos termos exigidos pela Lei Distrital n
4.081/2008 e pelo Decreto Distrital n 29.870/2008. Exatamente
por isso foi aviado o pedido em conformidade com os eventos 2,
3 e 4. Os atos criminosos para a dispensa de licitao
ocorreram desde ento.
10. O Edital de Chamamento Pblico n 1/2009

SES/DF foi publicado no DODF em 18/11/2009 e, como dito,
somente muitos dias depois no Jornal de Braslia e no O
Globo.
11. Todavia, no mesmo dia em que foi publicado o

referido edital no DODF, de forma surpreendente, um
representante da Cruz Vermelha de Petrpolis esteve na
Secretaria de Estado de Sade e retirou o referido edital,
7
conforme se verifica do recibo acostado s fls. 308 do PA n

0060.015091/2009 (este procedimento est encartado dentro do PA
n 0060.005172/2010).
12. Somente quem j tivesse uma informao

privilegiada poderia proceder dessa forma, conforme destacado
no evento 5, mas que ficar ainda mais claro nos eventos
seguintes. Eis o recibo de entrega do edital:
RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL AO REPRESENTANTE DA CRUZ VERMELHA
13. No sem motivo, havia uma pressa incomum para

a retirada do instrumento de edital por parte da Cruz Vermelha:
embora o extrato do edital n 1/2009 que foi publicado na
imprensa descrevesse de forma clara que o chamamento pblico
tinha como objetivo, to somente, o CADASTRAMENTO de
Organizaes Sociais qualificadas interessadas em celebrao de
futuros contratos nos termos da legislao distrital, sem
definir qualquer prazo para que isso se efetivasse e
estabelecendo que os interessados poderiam retirar o respectivo
instrumento nos dias teis e no horrio comercial junto
SUPRAC/SES, as entrelinhas do edital tratavam de tema
8
diametralmente oposto ao que foi publicado, estabelecendo o

exguo prazo de 5 dias teis para apresentao de propostas por
parte de Organizaes Sociais interessadas em celebrar imediato
e milionrio contrato com a Secretaria de Estado da Sade para
administrar as UPAS de Recanto das Emas e So Sebastio. Eis o
teor dos documentos:
EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PBLICO N 01/2009 PUBLICADO NA IMPRENSA
DESCRIO INSERTA NO ITEM 4.2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PBLICO N 01/2009
9
14. Os denunciados DA MARA TARBES DE CARVALHO e

FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO foram os responsveis pela
elaborao, aprovao e divulgao maliciosa do Edital de
Chamamento Pblico n 01/2009 e do projeto bsico integrante do
edital (item 1.2), com violao da regra da publicidade e com o
ntido direcionamento do certame, sonegando informaes
essenciais no extrato publicado na imprensa oficial e nos
demais meios de comunicao.
15. Ademais, conforme determina a Lei4, em nenhum

momento submeteram os instrumentos prvia aprovao da
Procuradoria do Distrito Federal.
16. Ainda com o objetivo de restringir ao mximo

a divulgao do verdadeiro objeto do edital de chamamento
pblico n 01/2009 (efetivao de contrato milionrio com a
SES/DF) e novamente sob a falsa premissa de dar publicidade ao
certame, o denunciado JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS NETO
elaborou e enviou correspondncias (carta de convite) a
inmeras entidades convidando-as para se CADASTRAREM como
Organizaes Sociais no Distrito Federal e frisando, inclusive,
que as propostas de cadastramento poderiam ser recebidas a
qualquer tempo, mas sonegando a informao de que seria
realizada imediata celebrao de contrato de gesto de elevado
valor com a SES para a administrao das UPAS de Recanto das
Emas e So Sebastio (fls. 131/140 PA n 0060.0145777/2009).
Por sua vez, a denunciada DEA MARA TARBES DE CARVALHO tambm
4
Lei 8666/93:
Art. 38. O procedimento da licitao ser iniciado com a abertura de processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizao
respectiva, a indicao sucinta de seu objeto e do recurso prprio para a despesa, e
ao qual sero juntados oportunamente:
...
Pargrafo nico. As minutas de editais de licitao, bem como as dos contratos,
acordos, convnios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurdica da Administrao.
10
participou de tal conduta criminosa, na medida em que tambm

ajudou a elaborar a redao da carta de convite que ocultou o
verdadeiro objeto do chamamento pblico. Eis o contedo de tais
documentos (a redao era a mesma em todos os expedientes):
TEOR DA CIRCULAR ENVIADA PARA ENTIDADES J CADASTRADAS
17. Evidentemente, nenhuma dessas instituies

atendeu ao chamamento pblico para participar do edital n
01/2009, exatamente porque todas j eram cadastradas e
qualificadas como Organizaes Sociais no Distrito Federal,
11
conforme se percebe s fls. 72/75 do PA n 0410.001861/2009.

Tal ato criminoso tambm foi destacado no Relatrio de
Auditoria n 62/210/SES5.
18. Alis, o denunciado RICHARD STRAUSS CORDEIRO

JNIOR, representando a Cruz Vermelha filial Petrpolis, foi o
nico que em apenas 5 dias teis6 (proposta apresentada em
24/11/2009) apresentou proposta de contrato de gesto contendo
trs volumes e 237 pginas7, concorrendo efetivamente para a
dispensa ilegal de licitao, j que a Cruz Vermelha no
possua o ttulo de Organizao Social no mbito do Distrito
Federal, no possua todas as certides de regularidade
financeira/fiscal, no detinha capacidade tcnica comprovada
para gerir os contratos com a SES/DF e, alm disso, agiu o
denunciado RICHARD STRAUSS violando o Estatuto da Cruz Vermelha
filial Petrpolis, conforme inclusive apontado pela Informao
n 116/2010 da Segunda Inspetoria do Tribunal de Contas do DF8.
5
Relatrio de Auditoria n 62/2010/SES: s fls. 131/140 foram anexados documentos
que supostamente foram enviados s diversas organizaes para efetuarem o
cadastramento. Ainda que tivessem sido enviados, consideramos esse ato incuo, haja
vista que todas as organizaes listadas nos documentos j se encontravam
devidamente cadastradas e qualificadas como organizaes sociais junto ao GDF.
(grifo do original)
6
Edital retirado no dia 18/11/2009 e proposta de gerenciamento das UPAS de So
Sebastio e Recanto das Emas apresentado em 24/11/2009 PA n 0060.015091/2009.
7
Informao constante s fls. 118 do PA n 060.005172/2010.
8
A Informao n 116/2010 do TCDF (PA n 0060.012791/2010 fls. 590 e seguintes) destaca:
relevante salientar que, previamente celebrao dos Contratos de Gesto ora sob anlise, a
Cruz Vermelha Brasileira Filial de Petrpolis deveria ter dado cincia Cruz Vermelha
Filial de Braslia, para que esta se manifestasse a respeito, no prazo de quinze dias, cujo
decurso, sem manifestao, significaria automtica concordncia. Esta a dico do 3 do
art. 3 do Estatuto da Organizao Social contratada: 3 Previamente celebrao de um
convnio ou contrato com o Governo Estadual, a Diretoria da Cruz Vermelha Brasileira
Filial do Municpio de Petrpolis dar cincia prvia Diretoria Estadual, que ter o prazo
de quinze dias para se manifestar a respeito, cujo decurso, sem manifestao, significar
automtica concordncia.
No entanto, no foi juntado a este Processo qualquer documento sobre o assunto. Infere-se,
dessa forma, que a referida entidade no tinha autorizao da Cruz Vermelha Brasileira
Filial de Braslia nem da Cruz Vermelha Nacional, para atuar no mbito do Distrito Federal,
como conseqncia estaria impedida de celebrar quaisquer ajustes com o DF.
12
19. Ademais, a proposta apresentada pelo

denunciado RICHARD STRAUSS continha um documento pblico falso9,
o Certificado de regularidade junto ao FGTS10, o que demonstra
sua inteno de lesar o patrimnio do Distrito Federal e
estabelece mais uma prova do conluio dos servidores pblicos
que examinaram os autos, pois uma simples pesquisa no site da
Caixa Econmica Federal seria capaz de elidir a continuidade da
fraude.
20. Outra entidade que tambm no era cadastrada

como Organizao Social - mas que atendeu o edital de
chamamento - foi a ONG Vida e Natureza. Todavia, sua proposta,
obviamente pelo proposital e exguo prazo concedido no edital
de chamamento elaborado pelos denunciados DA MARA TARBES E
FERNANDO ANTUNES, s foi apresentada muito tempo depois, em
21/12/200911. Tal fato ser tratado de forma mais aprofundada
nas linhas que se seguiro.
21. A par de tais acontecimentos, preciso

descrever as condutas desde a qualificao da Cruz Vermelha
como Organizao Social ttulo que era necessrio para se
chegar dispensa ilegal da licitao - at a assinatura dos
contratos de gesto n 01/2010/SES e n 02/2010/SES.
22. Tambm preciso destacar que quando da

publicao do edital de chamamento pblico n 01/2009 havia
exigncia de comprovao imediata da condio de Organizao
Social qualificada no mbito do Distrito Federal, ttulo que a
Cruz Vermelha no possua, j que ainda estava em andamento o
9
O crime de uso de documento pblico falso ser tratado em tpico separado.
10
PA n 060.005172/2010 fls. 288
11
Processo Administrativo n 0060.016218/2009.
13
pedido por ela formulado nos autos do PA n 0410.001861/2009,

conforme explicitado no evento 2.
23. Ao invs de rejeitar imediatamente a proposta

de realizao de contrato de gesto com o GDF, a denunciada DA
MARA TARBES DE CARVALHO deu seguimento solicitao da Cruz
Vermelha filial Petrpolis, conforme se v s fls. 300 do PA n
060.005172/2010 (antigo PA n 060.015091/2009).
24. Ademais, a denunciada DA MARA TARBES DE

CARVALHO praticou atos que impulsionaram criminosamente tanto o
procedimento vinculado ao edital de chamamento pblico quanto o
procedimento de qualificao da Cruz Vermelha como Organizao
Social no mbito do Distrito Federal.
25. Ao formular o pedido de qualificao como

organizao social, o que se verifica que a Cruz Vermelha no
atendia inmeros requisitos elencados na Lei Distrital n
4.081/2008 e em seu decreto regulamentador.
26. Foram feitas vrias exigncias para adequao

do estatuto da Cruz Vermelha legislao distrital, conforme
se verifica do PA n 00410.001861/2009.
27. Para tanto, a denunciada TATTY ANNA KROKER

participou ativamente da empreitada criminosa, juntamente com
DOUGLAS OLIVEIRA E RICHARD STRAUSS12. Alis, nos anos de 2009 e
2010 os trs comandaram as operaes ilegais deflagradas pela
Cruz Vermelha filial Petrpolis, pois exerciam os cargos de
direo daquela entidade, quais sejam: tesoureira, vice-
12
Tatty Anna Kroker vive em unio estvel com Richard Strauss Cordeiro Jnior fls.
329/332 do Volume II Apenso I Inqurito Policial n 60/2014
14
presidente e presidente, respectivamente. Os dois ltimos se

alternaram na presidncia da entidade naquele perodo, conforme
pode ser observado ao longo do PA n 0410.001861/2009
(procedimento de qualificao como Organizao Social no DF).
28. Assim, plenamente ciente dos planos para

fraudar o edital de chamamento pblico n 01/2009-SES/DF e da
necessidade de que o estatuto da Cruz Vermelha filial
Petrpolis se adequasse Lei n 4.081/2008, a denunciada TATTY
ANNA, juntamente com os denunciados RICHARD STRAUSS E DOUGLAS
OLIVEIRA, era a encarregada por secretariar e tambm exercer o
direito de voto, em conluio com aqueles, nas assemblias
realizadas na Cruz Vermelha de Petrpolis e confeccionar as
atas13 para adequao do estatuto da entidade, tudo visando
prtica do crime de dispensa ilegal de licitao14.
29. Aps as adequaes estatutrias exigidas da

Cruz Vermelha, os autos foram encaminhados para a Gerncia de
Apoio ao Servio Fixo de Urgncia e Emergncia da SES para
anlise tcnica, o que ocorreu em 23/12/2009.
30. preciso destacar que a esta altura j havia

sido deflagrado o Edital de Chamamento Pblico n 01/2009
(evento 5)15. Mesmo ainda no possuindo o ttulo de Organizao
Social no mbito do DF (exigncia do edital), a Cruz Vermelha
j havia apresentado proposta para a efetivao de contrato de
gesto com a SES/DF para administrao de duas UPAS, conforme
destacado no evento 18.
13
H notcia, inclusive, que as atas das assemblias eram falsificadas por Tatty
Anna Kroker (fls. 175 Apenso I Vol I IP n 60/2014)
14
Confira-se o PA n 0410.001861/2009.
15
Edital publicado no DODF em 18/11/2009.
15
31. Naquela Gerncia16, o servidor Bruno de Paula

Coutinho elencou questes tcnicas e solicitou que lhe fossem
enviadas inmeras informaes em relao a atuao da Cruz
Vermelha filial Petrpolis no Sistema de Sade do Distrito
Federal, tudo para melhor aquilatar a capacidade tcnica e
executiva da Cruz Vermelha, evidentemente, no somente com
vistas a sua qualificao como Organizao Social, mas tambm
para analisar sua capacidade executiva de administrar UPAS
nesta unidade Federativa, j que a proposta da Cruz Vermelha de
gerir tais unidades de sade j estava em andamento, muito
embora ainda no estivesse qualificada como Organizao Social
junto ao DF. Eis o documento:
Parecer Tcnico de Bruno de Paula Coutinho fls. 65/66 PA n 0410.001861/2009.
16
Processo Administrativo n 0410.001861/2009 fls. 65/66.
16
32. Em seguida, os autos do PA n

0410.001861/2009 seguiram para a Subsecretaria de Programao,
Regulao, Avaliao e Controle.
33. Naquela pasta, a denunciada DA MARA TARBES

DE CARVALHO - no claro intuito de acelerar o procedimento e de
beneficiar a Cruz Vermelha filial Petrpolis que, nesse
momento, j havia apresentado proposta para gerir UPAS no DF e
dependia da qualificao como OS para o sucesso da empreitada
criminosa - sustentou que ali no se deveria discutir a
capacidade tcnica e organizacional da entidade, sugerindo ao
Secretrio de Sade que aprovasse o pleito da Cruz Vermelha no
estado em que se encontrava. Tal manifestao ocorreu em 08 de
janeiro de 2010.
34. As solicitaes do servidor Bruno de Paula

Coutinho foram ignoradas e nenhuma resposta a seus
questionamentos veio aos autos.
35. Portanto, os atos visando dispensa ilcita

de licitao para a contratao da Cruz Vermelha filial
Petrpolis ocorreram de forma simultnea e ordenada, conforme
se continua a demonstrar.
36. Ao mesmo tempo em que se buscava a qualquer

custo a qualificao da Cruz Vermelha filial Petrpolis como
Organizao Social, tambm tramitava de forma concomitante e
clere a proposta milionria de Gerenciamento das UPAS de
Recanto das Emas e de So Sebastio, a qual j havia sido
apresentada por tal entidade, conforme destacado no evento 18.
A proposta de contrato de gesto tramitou em apartado, nos
17
autos do PA n 060.015091/2009, processo este que

posteriormente foi inserido no PA n 060.005172/2010.
37. Alm da prpria proposta de contrato de

gesto e de alguns papis, a Cruz Vermelha filial Petrpolis
que ainda no possua o ttulo de Organizao Social - no
juntou sequer um documento que atestasse sua capacidade tcnica
ou a qualificao de seu corpo tcnico, conforme exigncia
prevista no artigo 11, do Decreto n 29.870, de 18 de dezembro
de 2008 e no prprio Edital de Chamamento Pblico n 01/2009,
item 1.3.
38. Tal constatao tambm est explcita em

inmeros documentos dos autos, mais especificamente no
Relatrio de Auditoria n 62/2010/Auditoria/SES, na Nota
Tcnica n 07/2012 DFLCC/COR/SES-DF, na Nota Tcnica n
394/2012/Controladoria/COR/SES-DF, na Nota Tcnica de Auditoria
n 016/2013/DFLCC/COR/SES-DF e na Informao n 116/2010 da
Segunda Inspetoria de Controle Externo do TCDF, todos
constantes dos processos administrativos 0060.012791/2010,
0480.000499/2013 e 0060.011021/2014.
39. Mesmo diante da ntida ausncia de

comprovao do requisito tcnico, o ento Subsecretrio de
Ateno Sade, o denunciado JOS CARLOS QUINGLIA E SILVA,
atestou falsamente que a Cruz Vermelha filial Petrpolis
demonstrava capacidade tcnica singular para firmar Contratos
de Gesto com a Secretaria de Estado da Sade, o que ocorreu em
21/01/2010, nos autos do PA n 060.005172/2010 fls. 302/304.
Eis a concluso de sua manifestao:
18
40. Destacando em seu parecer que duas entidades

haviam apresentado proposta ao chamamento pblico n
01/2009/SES-DF, a Cruz Vermelha filial Petrpolis e a Sociedade
Vida e Natureza, ainda assim o denunciado JOS CARLOS QUINGLIA
E SILVA ressaltou no haver possibilidade de competio ao
objeto a ser contratado, direcionando ilcita e favoravelmente
sua manifestao em prol da Cruz Vermelha, tudo sem prestar
maiores esclarecimentos.
41. Enquanto isso, o processo com a proposta da

Sociedade Vida e Natureza - conforme explicitado no evento 20 -
ficou absolutamente sem qualquer movimentao e engavetado na
Assessoria do Gabinete da Secretaria de Sade do DF no perodo
compreendido entre 22/03/2010 at 27/08/2010.
42. Finalmente, em 27/10/2010, da mesma forma

como deveria ter agido em relao Cruz Vermelha filial
Petrpolis, mas no o fez, a denunciada DA MARA TARBES DE
CARVALHO destacou que a ONG Sociedade Viva e Natureza no
cumpriu todos os requisitos definidos no edital de chamamento
n 01/2009, sugerindo o arquivamento do processo n
0060.016218/2009 fls. 89-verso.
19
43. J em 27 de abril de 2010, por meio do

Decreto n 31.615/2010 do ento Governador do Distrito Federal,
a Cruz Vermelha filial Petrpolis restou qualificada como
Organizao Social, muito embora no tivesse comprovado a
renovao de sua inscrio no Conselho Regional de Medicina17,
conforme destacado na nota tcnica da assessoria da
Subsecretaria de Modernizao da Gesto, item 3, a qual foi
emitida em 24 de fevereiro de 2010 nos autos do PA n
00410.001861/2009 fls. 111.
44. Conforme j foi esclarecido, os denunciados

FERNANDO ANTUNES e DA MARA TARBES foram os responsveis pela
elaborao e publicao do edital de chamamento pblico n
01/2009 com expressa violao aos princpios da Administrao
Pblica, especialmente a publicidade, inclusive sonegando
informaes essenciais ao pleno conhecimento do verdadeiro
objeto do chamamento pblico (celebrao imediata de contrato
com a SES), impedindo a livre concorrncia.
45. Alm disso, o denunciado FERNANDO ANTUNES

aprovou18 todos os documentos encaminhados pela denunciada DA
MARA TARBES e por ele prprio, sem que houvessem sido
previamente analisados pela Procuradoria Geral do Distrito
Federal, conforme exigncia da Lei n 8.666/93, determinando a
publicao do edital de forma ilegal, tudo de acordo com o que
foi explicitado nos eventos 14 e 15.
46. Dando seguimento ao processo ilegal de

dispensa de licitao do objeto do edital n 01/2009, a ento
17
A inscrio da Cruz Vermelha filial Petrpolis no Conselho Regional de Medicina do
Rio de Janeiro venceu em 31/03/2010 fls. 110 do PA n 00410.001861/2009.
18
PA n 060.014577/2009 fls. 107.
20
Subsecretria Interina da SUPRAC e tambm denunciada DA MARA

TARBES DE CARVALHO sugere seja consultada a PGDF quanto a
necessidade de se submeter apreciao do Conselho de Sade do
DF a proposta de contratao de OS para administrar UPAS no DF,
inclusive destacando que no ano de 2008 j havia procedido
dessa forma em relao ao gerenciamento por Organizao Social
do Hospital de Santa Maria19.
47. Havia um motivo oculto, subreptcio, para a

consulta formulada PGDF e que s viria a ser descoberto
posteriormente: a denunciada DA MARA TARBES tambm exercia,
poca, o cargo de Conselheira do Conselho de Sade do Distrito
Federal.
48. Em seguida, a denunciada ALBA MIRINDIBA

BOMFIM PALMEIRA, ento Secretria-Adjunta de Sade, determina20
o encaminhamento do respectivo PA para anlise da PGDF.
49. Por sua vez, a Procuradoria Geral do Distrito

Federal, no bojo do Parecer n 234/2010/PROCAD/PGDF da lavra da
Ilma. Procuradora do DF, Tatiana Muniz S. Alves, alm de
manifestar-se quanto a imprescindibilidade do pronunciamento do
Conselho de Sade do Distrito Federal em relao a contratao
que estava em andamento, destacou que compete PGDF efetuar o
controle prvio de legalidade dos atos administrativos,
conforme preceitua o artigo 38 da Lei de Licitaes.
19
Nesse caso, de conhecimento pblico que embora a Organizao Social REAL
SOCIEDADE ESPANHOLA tenha sido escolhida, a verdadeira entidade administradora do
HRSM era a INTENSICARE, empresa que inclusive foi alvo da OPERAO DRACON/PGJ/MPDFT.
20
PA n 060.014577/2009 fls. 162.
21
50. Assim, ao verificar que o edital de

chamamento pblico n 01/2009/SES-DF estava viciado desde o seu
incio, a PGDF assim se manifestou: Ante o exposto,
propugnamos que, para prevenir a existncia de irregularidades
no ato convocatrio e na minuta contratual, o rgo proceda
anulao do certame, e antes de publicar novamente o Edital e
seus anexos, os submeta prvia anlise desta Casa21. O
parecer foi devidamente aprovado em 1 de maro de 201022.
51. Todavia, assim como as sugestes feitas pelo

servidor Bruno de Paula Coutinho nos eventos 31 e 34, as
determinaes da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tambm
foram ignoradas pelos denunciados.
52. Aps, a matria encaminhada para anlise do

Conselho de Sade do DF, local onde se consuma outra conduta
criminosa direcionada dispensa de licitao e aprovao
ilegal dos atos at ento praticados.
53. Documentos encaminhados pelo Conselho de

Sade do DF atravs do Ofcio n 23/2017 demonstram que a
matria teve como relatora no CSDF a denunciada FTIMA CELESTE
ARAUJO BORGES LIMA, que at ento exercia o cargo de
Conselheira.
54. Em seu Parecer, alm de outros fundamentos

que contraindicavam a aprovao da demanda no CSDF, a
denunciada Ftima demonstrou pleno conhecimento do
pronunciamento da Procuradoria-Geral do DF ante a existncia de
inmeras ilegalidades no chamamento pblico e destacou: A
21
PA n 060.014577/2009 fls. 165/170.
22
PA n 060.014577/2009 fls. 173.
22
SES/DF no respeitou o rito legal para credenciamento de uma

entidade privada para administrar um servio pblico,
considerando recentes anlises da PROSUS/MPDFT e a prpria
procuradora que sinaliza dificuldades na continuidade do
andamento do processo. Ao final, seu voto, inicialmente, foi
pela no aprovao de contratao de entidade privada para a
Administrao de UPAS no DF.
55. Levada a matria discusso na 252 Reunio

Extraordinria do Conselho de Sade do Distrito Federal, item 2
da pauta, a denunciada FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA exps
seu voto e, inclusive, destacou o parecer da PGDF de lavra da
Dra. Tatiana Alves, alm de ser categrica no sentido de que a
Secretaria de Sade no respeitou o rito legal para o
credenciamento e encaminhou seu voto pela no aprovao de
contratao de entidade privada para administrao de UPAS no
DF.
56. Todos os conselheiros, portanto, tinham plena

cincia quanto a ilegalidade do procedimento adotado pela
SES/DF em relao ao edital de chamamento pblico n 01/2009.
Eis o teor da Ata:
23
24
57. Logo em seguida, entra mais uma vez em ao a

denunciada DA MARA TARBES DE CARVALHO que, conforme adiantado
no evento 47, tambm era Conselheira do CSDF.
58. A denunciada DA MARA TARBES tinha plena

cincia que a aprovao da matria pelo CSDF possibilitaria a
efetiva contratao da Cruz Vermelha filial Petrpolis.
59. Assim, inicia seu voto com justificativas

desprovidas de mnima razoabilidade e pior, atribui falsamente
falta funcional Procuradoria-Geral do DF ao afirmar que ao
analisar o processo fez uma interpretao equivocada do
instrumento, conforme explicitado no evento 56.
60. Aps, a denunciada DA MARA TARBES deixa

claro seu verdadeiro interesse na soluo rpida e favorvel
aprovao da matria: Destacou que, como este um ano
eleitoral, os novos empenhos s podero ser feitos at 30 de
junho23, no sendo assim possvel celebrar novos contratos de
gesto aps essa data. A minuta de Contrato de Gesto para as
UPAS prev metas quantitativas, qualitativas e todos os
procedimentos definidos... (evento 56). Diga-se de passagem:
minuta de contrato de gesto que no passou pela anlise da
PGDF.
61. A denunciada FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES

LIMA, aderindo conduta da denunciada DA MARA TARBES, ao
final das discusses daquela reunio extraordinria e
plenamente ciente das ilegalidades apontadas, reformulou seu
voto pela aprovao da matria.
23
Os contratos de fato foram assinados de forma clere, antes dessa data, ou seja,
em 02/06/2010.
25
62. Da mesma forma, plenamente cientes das

inmeras ilegalidades do edital de chamamento pblico n
01/2009 e, inclusive, com total acesso ao parecer de lavra da
Procuradora do DF, Tatiana Muniz, as Conselheiras MARIA LUZIMAR
NOBREGA DE OLIVEIRA LOPES, ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES
FARINASSO e FLORA RIOS MENDES, aderindo conduta da denunciada
DA MARA TARBES e contrariando as normas legais e as
orientaes da PGDF, votaram pela aprovao da matria no
mbito do Conselho de Sade do Distrito Federal, conforme
consta da Ata da 252 Reunio Extraordinria do CSDF, evento
56.
63. Assim, muito embora tivessem absoluto
conhecimento das irregularidades apontadas pela PGDF - j que
um dos itens da pauta era exatamente o julgamento do PA n
060.014577/2009, onde se encontrava encartado o Parecer n
234/2010/PROCAD/PGDF e as concluses que inclusive ficaram
realadas no corpo da prpria ATA, conforme j destacado no
evento 56 - as denunciadas FTIMA CELESTE, DA MARA TARBES,
MARIA LUZIMAR, ASENATH TEIXEIRA FARINASSO e FLORA RIOS, por
maioria de votos e na qualidade de Conselheiras do CSDF,
chancelaram o edital de chamamento pblico e os atos a ele
posteriores, tendo plena conscincia de que o faziam em
violao expressa aos mandamentos da Lei de Licitaes e ao
Parecer da PGDF24.
64. Em 28 de maio de 2010, o denunciado ARMANDO

ASSUMPO LAURINDO DA SILVA, na qualidade de Chefe da
Administrao Geral da SES/DF, s fls. 180 do PA n
24
A deciso do Conselho de Sade do Distrito Federal deu origem a Resoluo n
018/2010, publicada no DODF de 26 de maio de 2010, aprovando a contratao de
Organizao Social para o gerenciamento de Unidades de Pronto Atendimento/UPA.
26
0060.014577/2009, plenamente ciente da determinao da PGDF que

indicava a necessidade de anulao do certame25 e mesmo ciente
das ilegalidades que cercavam o edital e a contratao da Cruz
Vermelha, o que inclusive apontou em sua deciso, AUTORIZOU A
DISPENSA DE LICITAO, sem qualquer elemento ftico ou jurdico
vlido que justificasse a razo da escolha da Cruz Vermelha
filial Petrpolis, alm da total ausncia de elementos
concretos que autorizassem os preos praticados no ajuste.
65. A cincia das ilegalidades no trmite do

procedimento era inequvoca por parte do denunciado. Eis o
documento:
25
A manifestao da PGDF, dentro dos autos, estava fisicamente separada por apenas
12 pginas da dispensa de licitao autorizada pelo denunciado Armando Assumpo.
27
66. De forma estranhamente clere e ainda no dia

28 de maio de 201026, a denunciada ALBA MIRINDIBA BONFIM
PALMEIRA, na qualidade de Secretria-Adjunta de Sade/DF,
RATIFICOU A DISPENSA DE LICITAO, mesmo estando plenamente
consciente de todas as ilegalidades mencionadas e do parecer
constante do evento 65, ou seja, a completa ausncia de
qualquer elemento ftico ou jurdico vlido que justificasse a
razo da escolha da Cruz Vermelha filial Petrpolis, a
indicao da PGDF para que se anulasse o certame e a total
ausncia de elementos que autorizassem os preos praticados no
ajuste.
67. No mesmo dia 28 de maio de 201027, o

denunciado ARMANDO ASSUMPO LAURINDO DA SILVA AUTORIZOU o
pagamento e a emisso das notas de empenho em favor da Cruz
Vermelha filial Petrpolis no montante de R$ 3.431.098,00 (trs
milhes, quatrocentos e trinta e um mil e noventa e oito
reais).
68. Dessa forma, verifica-se a pressa em pagar a

Cruz Vermelha, j que a autorizao de dispensa de licitao, a
sua ratificao e o empenho foram todos realizados no mesmo
dia.
69. Alis, a pressa era uma constante na

tramitao dos interesses privados da Cruz Vermelha filial
Petrpolis junto Secretaria de Estado da Sade do DF. Veja-se
a manifestao na abertura do procedimento administrativo
26
PA n 0060.014577/2009 fls. 182.
27
PA n 0060.014577/2009 fls. 184.
28
0060.005172-2010, com o envolvimento da investigada DA MARA

TARBES DE CARVALHO:
70. Em 02 de junho de 2010 e mesmo diante da

ausncia comprovada de inmeros requisitos legais28 para que a
28
Conforme exaustivamente explicitado no Relatrio de Auditoria n
62/2010/Auditoria/SES, na Nota Tcnica n 07/2012 DFLCC/COR/SES-DF, na Nota
Tcnica n 394/2012/Controladoria/COR/SES-DF, na Nota Tcnica de Auditoria n
016/2013/DFLCC/COR/SES-DF e na Informao n 116/2010 da Segunda Inspetoria de
Controle Externo do TCDF, todos constantes dos processos administrativos
0060.012791/2010, 0480.000499/2013 e 0060.011021/2014.
29
licitao fosse dispensada em favor da Cruz Vermelha filial

Petrpolis, especificamente: a no apresentao de balano
patrimonial e demonstrativo dos resultados financeiros dos
ltimos 02 (dois anos); violao do princpio da publicidade,
j que o verdadeiro objeto do contrato foi camuflado, gerando
violao livre concorrncia e ao princpio da igualdade entre
licitantes; o no atendimento de requisitos previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal; ausncia de comprovao da situao de
regularidade fiscal29 e tambm da satisfatria situao
econmico-financeira da entidade30; apresentao de documento
falso para comprovao de regularidade junto ao FGTS/CEF;
ausncia de comprovao da experincia e da qualificao
tcnica dos seus funcionrios para executar as funes objeto
do contrato de gesto; a expressa recomendao da PGDF para
29
Anlise feita pela rea tcnica da SES e consubstanciada no Ofcio n
2107/GAB/SES, da lavra da ento Secretria de Estado da Sade/DF (PA n
060.012791/2010 fls. 08/10): 2. Seguindo as disposies contidas no Edital
de Chamamento Pblico, depreende-se que a Organizao Social CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA FILIAL PETRPOLIS/RJ no cumpriu, a contento, com as
disposies legais a que estava inserida para efetivao de seu
credenciamento. Isto porque referida instituio no apresentou as certides
de regularidade fiscal que comprovassem sua regularidade na data da
formalizao do credenciamento e do contrato sob epgrafe... 4. Nesse
diapaso, analisadas as certides para efeito de pagamento, verificou-se a
ausncia de regularidade fiscal da instituio, a qual somente foi
regularizada em 13/07/2010 e 15/07/2010, data esta a qual foram emitidas as 2
(duas) Ordens Bancrias (cada uma no valor de R$ 1.731.565,40)... 5. Assim,
cotejando os documentos fiscais obtidos e encaminhados a SES/DF pela
Organizao Social, verifica-se que ao tempo do credenciamento, a instituio
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL PETRPOLIS, tinha certido do FGTS emitida
em 16/09/2009 com validade at 15/10/2009; e somente obteve nova certido em
13/07/2010 com validade at 11/08/2010. 5.1. Ou seja, no perodo compreendido
entre 15/10/2009 e 13/07/2010, referida instituio encontrava-se com ausncia
de regularidade fiscal devidamente comprovada. 5.2. Noutro giro, referida
constatao pode ser fielmente vislumbrada tambm no que se refere as
Certides de Regularidade do INSS. Para tanto, verifica-se que essa
Instituio CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL PETRPOLIS/RJ, possua certido
emitida em 06/08/2008 com validade at 02/02/2009, e somente foi regularizada
em 15/07/2010 com validade at 11/01/2011. Ou seja, no perodo compreendido
entre 02/02/2009 e 15/07/2009 referida instituio encontrava-se com ausncia
de regularidade fiscal devidamente comprovada.
30
Exigncia do artigo 9, inciso V, do Decreto n 29870/2008.
30
anular o certame ante a existncia de vcios insanveis; a

ausncia de qualquer elemento ftico ou jurdico vlido que
justificasse a razo da escolha da Cruz Vermelha filial
Petrpolis como executora dos contratos; ausncia de declarao
de idoneidade da Cruz Vermelha e de que no cumpre as sanes
previstas nos incisos III e IV da Lei de Licitaes31, dentre
outros, os denunciados JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS, ento
Secretrio de Sade do DF e DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA, ento
Presidente da Cruz Vermelha filial Petrpolis, celebraram os
contratos de gesto n 01/2010-SES/DF e n 02/2010-SES/DF, cujo
valor total perfazia montante superior a R$ 62.000.000,00
(sessenta e dois milhes de reais), os quais seriam pagos e
divididos em 12 parcelas iguais para cada contrato.
71. Em seguida, foram autuados dois novos

32
processos para pagamento da Cruz Vermelha filial Petrpolis,
cada um deles vinculado a um Contrato de Gesto. Embora os
empenhos j houvessem sido realizados, ainda no havia sido
efetivada transferncia de valores Cruz Vermelha.
72. Assim, demonstrando interesse incomum a

qualquer funcionrio pblico e em franca defesa dos interesses
da Cruz Vermelha, a denunciada DA MARA TARBES DE CARVALHO
peticionou nos respectivos autos solicitando a rpida
transferncia de valores para a entidade, inclusive destacando
a necessidade de que os recursos de investimento fossem
repassados de forma concomitante com a primeira parcela de
custeio. Eis o teor dos documentos:
31
Exigncia do artigo 10, incisos II e III, do Decreto n 29870/2008.
32
PA n 0060.007809/2010 Contrato de Gesto n 01/2010-SES/DF (So Sebastio) e PA
n 0060.007810/2010 - Contrato de Gesto n 02/2010-SES/DF (Recanto das Emas).
31
CG n 01/10 PA n 0060.007809/2010 - fls. 37 CG n 02/10 PA n 0060.007810/2010 - fls. 36
73. Em obedincia aos comandos emitidos pela

denunciada DA MARA TARBES DE CARVALHO nos autos dos processos
n 0060.007809/2010 (fls. 37) e n 0060.007810/2010 (fls. 36),
a Gerncia de Execuo Oramentria e Financeira informou
quanto a existncia de dotao oramentria para a verba de
32
investimento33, chegando a emitir duas notas de empenho

relativamente a tal verba, respectivamente nos valores de R$
1.678.975,73 e R$ 1.659.673,00.
74. Tais valores no foram aleatrios, mas fruto

de ajuste anterior feito pelo denunciado DOUGLAS SOUZA DE
OLIVEIRA com a concordncia, o auxlio e a interveno da
denunciada DA MARA TARBES DE CARVALHO, em procedimento que
retificou e elevou sobremaneira os valores relativos a verba de
investimento, conforme provam os documentos encartados nos
autos do PA n 060.005172/2010 fls. 491/498.
75. Alis, os valores constantes da nota de

empenho so exatamente idnticos ao descritos na petio do
denunciado DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA s fls. 498 do PA
mencionado.
76. A atuao da denunciada DA MARA TARBES DE

CARVALHO durante a tramitao de todos os procedimentos
administrativos aqui listados ntida e efetivamente
direcionada a favorecer a Cruz Vermelha filial Petrpolis.
77. Em 15 de julho de 2010 so efetivamente

repassadas Cruz Vermelha filial Petrpolis duas ordens
bancrias, referentes s primeiras parcelas de custeio, cada
uma no valor de R$ 1.731.565,40 (ordens bancrias n
2010OB13939 e n 2010OB13940).
78. Todavia, nenhum servio foi efetivamente

prestado pela Cruz Vermelha filial Petrpolis ao Governo do
33
Os recursos de investimento eram objeto do mesmo contrato, mas deveriam ser repassados
separadamente das verbas de custeio e serviriam para compras de maquinrios, equipamentos
mdicos, mesas, etc.
33
Distrito Federal, embora a entidade e seus dirigentes tenham se

beneficiado do montante milionrio repassado.
79. As verbas de investimento, embora empenhadas,

no foram efetivamente transferidas, j que logo aps o repasse
das duas ordens bancrias iniciais surgiram os primeiros
indcios das ilegalidades praticadas e comeava a ser
descoberto o ardiloso plano para lesar os cofres do DF.
80. O trmite do edital de chamamento pblico n

01/2009 - que terminou por adjudicar, mediante dispensa ilegal,
o objeto da licitao Cruz Vermelha - foi alvo de
questionamento pelo TCDF por meio da deciso n 3575/2010 e
seguiu-se de deciso do Conselho de Sade do DF,
consubstanciada na Resoluo n 26/2010, de 5 de agosto de
2010, a qual suspendeu a execuo dos contratos de gesto n
01/2010-SES/DF e 02/2010-SES/DF.
81. Da mesma forma, a ento Secretria de Sade

do Distrito Federal, Fabola de Aguiar Nunes, rescindiu
unilateralmente os contratos, embora o valor depositado, R$
3.463.130,80 (trs milhes, quatrocentos e sessenta e trs mil,
cento e trinta reais e oitenta centavos), no tenha sido
restitudo at hoje aos cofres do DF.
34
2 FATO: DO CRIME DE FALSIFICAO DE DOCUMENTO PBLICO

Art. 304 do Cdigo Penal
82. Entre os dias 24 e 26 de novembro de 2009, em

Braslia/DF, o denunciado RICHARD STRAUSS CORDEIRO JNIOR, na
condio de Presidente da Cruz Vermelha filial Petrpolis, de
forma livre e consciente, apresentou e fez uso de documento
pblico falsificado junto Secretaria de Estado de Sade do
DF.
83. Lanado o edital de chamamento pblico n

01/2009-SES/DF, o denunciado RICHARD STRAUSS, representando a
Cruz Vermelha filial Petrpolis, protocolou junto Secretaria
de Estado de Sade do DF proposta de formalizao de contrato
de gesto para gerenciamento das UPAS de Recanto das Emas/DF e
de So Sebastio/DF. O pedido foi materializado nos autos do PA
n 060.015091/200934, o qual posteriormente foi juntado por
anexao ao PA n 060.005172/2010 fls. 183 e seguintes.
84. Dentre as exigncias do edital constava a

necessidade da Organizao Social apresentar prova quanto a
regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servio, nos
termos do item 1.3, alnea h, do edital de chamamento pblico
n 01/2009.
34
Extenso do PA n 060.014577/2009.
35
85. Assim, ao formular a proposta de contrato, o

denunciado RICHARD STRAUSS apresentou o certificado de
regularidade do FGTS CRF35, supostamente emitido pela Caixa
Econmica Federal, no qual constava que a Cruz Vermelha filial
Petrpolis estava em situao regular perante o FGTS. A
certido teria sido emitida em 25/11/2009, certificao nmero
2009111913501830393480, com validade de 01/11/2009 a
30/11/2009.
86. Todavia, comprovou-se que o documento pblico

foi falsificado e usado pelo denunciado no bojo do PA n
060.005172/2010. Isso porque, o banco de dados do stio
eletrnico da Caixa Econmica Federal disponibiliza a consulta
ao histrico de CRFS emitidos para o empregador36, bem como a
situao de regularidade apurada.
87. Nesse sentido, no histrico de empregador da

Cruz Vermelha filial Petrpolis consta que no foi emitido
qualquer certificado de regularidade para tal entidade entre
16/09/2009 e 13/07/2010, sendo completamente falso o
certificado com data de emisso do dia 25/11/2009, alm de no
existir a certificao nmero 2009111913501830393480, conforme
pode ser observado s fls. 450 do PA n 0060.012791/201037.
88. Da mesma forma, informaes detalhadas

obtidas junto Caixa Econmica Federal do conta da falsidade
do documento pblico utilizado pelo denunciado RICHARD STRAUSS.
Veja-se a comparao abaixo:
35
PA n 060.005172/2010 fls. 288
36
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp
37
Tal documento pode ser facilmente extrado no site da Caixa Econmica Federal, no
endereo constante na nota de referncia 37 e onde se pode observar o mesmo
contedo que consta s fls. 450 do PA n 0060.012791/2010.
36
OFCIO N 0499/2017/GIFUG/BR07/CEF DOCUMENTO PBLICO FALSIFICADO
37
3 FATO: DO CRIME DE PECULATO Art. 312, 1, do

Cdigo Penal
89. Entre 18 de novembro de 2009 e 06 de agosto

de 2010, em Braslia-DF, mediante os atos ilegais de dispensa
de licitao descritos no 1 FATO, os denunciados FERNANDO
CLUDIO ANTUNES ARAJO, JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS NETO,
DA MARA TARBES DE CARVALHO, JOS CARLOS QUINGLIA E SILVA,
ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ARMANDO ASSUMPO LAURINDO DA
SILVA, FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA, MARIA LUZIMAR NOBREGA
DE OLIVEIRA LOPES, ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES FARINASSO e
FLORA RIOS MENDES, de forma livre e consciente, valendo-se da
facilidade que lhes proporcionou a qualidade de funcionrio
pblico38, concorreram para que os denunciados DOUGLAS SOUZA DE
OLIVEIRA e TATTY ANNA KROKER subtrassem recursos pblicos.
90. Para a consecuo do ilcito criminal, os

denunciados que exerciam funo de carter pblico praticaram
38
Cdigo Penal - Funcionrio pblico
Art. 327 - Considera-se funcionrio pblico, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem
remunerao, exerce cargo, emprego ou funo pblica.
1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade paraestatal, e quem
trabalha para empresa prestadora de servio contratada ou conveniada para a execuo de atividade tpica da
Administrao Pblica. (Includo pela Lei n 9.983, de 2000)
2 - A pena ser aumentada da tera parte quando os autores dos crimes previstos neste Captulo forem
ocupantes de cargos em comisso ou de funo de direo ou assessoramento de rgo da administrao direta,
sociedade de economia mista, empresa pblica ou fundao instituda pelo poder pblico. (Includo pela Lei n
6.799, de 1980)
Lei de Licitaes Funcionrio pblico

Art. 84. Considera-se servidor pblico, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que
transitoriamente ou sem remunerao, cargo, funo ou emprego pblico.
1o Equipara-se a servidor pblico, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou funo em
entidade paraestatal, assim consideradas, alm das fundaes, empresas pblicas e sociedades de economia
mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Pblico.
2o A pena imposta ser acrescida da tera parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem
ocupantes de cargo em comisso ou de funo de confiana em rgo da Administrao direta, autarquia, empresa
pblica, sociedade de economia mista, fundao pblica, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente
pelo Poder Pblico.
38
atos administrativos viciados e destinados contratao direta

- com dispensa ilegal de licitao no bojo do edital de
chamamento pblico n 01/2009-SES/DF - da Cruz Vermelha filial
Petrpolis, apesar da obrigatoriedade de licitao, conforme as
condutas criminosas minuciosamente individualizadas nos eventos
1 a 81, concorrendo assim para que o dinheiro pblico fosse
subtrado por particulares, no caso, os denunciados DOUGLAS
OLIVEIRA e TATTY ANNA.
91. Aps assinados os contratos de gesto n

01/2010-SES/DF e n 02/2010-SES/DF, seguiram-se transferncias
de recursos pblicos para duas contas correntes vinculadas
Cruz Vermelha filial Petrpolis.
92. Em 15/07/2010 os valores referentes s ordens

bancrias 2010OB13939 e 2010OB13940, cada uma no valor de R$
1.731.565,40 (um milho, setecentos e trinta e um mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), so
efetivamente creditados nas contas correntes 027.026232-6 e
027.028514-8, ag. 0027, do Banco Regional de Braslia, ambas de
titularidade da Cruz Vermelha filial Petrpolis, conforme
comprovam os extratos de fls. 100/101 do PA n 060.014571/2010.
93. Tais valores, recebidos de forma antecipada

pelos dirigentes da Cruz Vermelha filial Petrpolis,
destinavam-se a custear as futuras despesas com a Gesto das
Unidades de Pronto Atendimento de So Sebastio e Recanto das
Emas, verdadeiro objeto do edital de chamamento pblico n
01/2009-SES/DF.
94. Os denunciados DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA e

TATTY ANNA KROKER, respectivamente Presidente e Tesoureira da
Cruz Vermelha filial Petrpolis, eram os responsveis pelas
39
contas bancrias para onde foram destinados os recursos

pblicos, conforme informaes obtidas junto ao Banco Regional
de Braslia.
95. Logo aps a transferncia dos valores

surgiram os primeiros indcios das ilegalidades que haviam sido
praticadas durante a tramitao do edital de chamamento pblico
n 01/2009.
96. Buscando resguardar o patrimnio do Distrito

Federal de eventual prejuzo, diante da notcia de existncia
de fraude no certame, a ento Secretria de Sade, Fabola de
Aguiar Nunes, em 29/07/201039, enviou Cruz Vermelha o Ofcio
n 1740/2010-GAB/SES40, por meio do qual notificou o denunciado
DOUGLAS OLIVEIRA para que suspendesse a execuo dos contratos
e, especialmente, que se abstivesse de efetivar quaisquer
gastos com os recursos pblicos j repassados.
97. Em 02 de agosto de 2010 a Cruz Vermelha

filial Petrpolis encaminha SES/DF o Ofcio n 048/2010, pelo
qual se percebe que seus dirigentes tiveram plena cincia da
comunicao efetivada pela Sra. Secretria de Sade do DF.
98. Todavia, argumentando que j haviam sido

feitos gastos e compromissos com o dinheiro pblico, mas sem
juntar qualquer documento ou prova de que o dinheiro seria ou
estava sendo usado na Gesto das UPAS de Recanto das Emas ou de
So Sebastio, a Cruz Vermelha solicitou a reconsiderao
daquela deciso. Conforme se percebe s fls. 100 e 101 do PA n
060.014571/2010, o dinheiro pblico, em 02/08/2010, ainda no
havia sido gasto.
39
Apenas 14 dias aps as transferncias bancrias.
40
PA n 060.012791/2010 fls. 13.
40
99. Em 04 de agosto de 201041 a Sra. Secretria

de Sade do Distrito Federal envia Cruz Vermelha o Ofcio
1807/2010-GAB/SES no qual informa ao Presidente daquela
entidade que seus argumentos no foram acolhidos, ao tempo em
que reitera a necessidade de suspenso da execuo do contrato
e a proibio de que disponha do dinheiro pblico, at ulterior
deciso da SES/DF.
100. No dia 06 de agosto de 2010 o denunciado

DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA, plenamente ciente da proibio de
dispor dos valores depositados pelo GDF e sob a falsa alegao
de que compromissos trabalhistas haviam sido entabulados,
novamente sem juntar qualquer documentao, solicitou a
revogao da deciso, conforme se v s fls. 436 do PA n
060.012791/2010.
101. Aps, no h mais qualquer contato por parte

dos denunciados DOUGLAS OLIVEIRA e ANNA KROKER, exatamente
porque sabiam que o plano para lesar os cofres do DF havia sido
descoberto e o dinheiro deveria ser restitudo.
102. Ento, a partir de 06 de agosto de 2010, os

denunciados DOUGLAS OLIVEIRA e ANNA KROKER, os quais eram os
responsveis pela movimentao das contas bancrias 027.026232-
6 e 027.028514-8, plenamente cientes da proibio de disposio
do numerrio depositado e de que ele somente poderia ser usado
para custeio das UPAS de So Sebastio e Recanto das Emas,
subtraram e apropriaram-se do montante de R$ 3.463.130,80
(trs milhes, quatrocentos e sessenta e trs mil, cento e
trinta reais e oitenta centavos) e dele passaram a dispor de
forma contnua e reiterada com gastos alheios ao objeto dos
41
PA n 060.012791/2010 fls. 433
41
contratos de gesto, conforme demonstram os extratos bancrios

encaminhados pela prpria Cruz Vermelha.
103. Fica claro que o nico interesse dos

dirigentes da Cruz Vermelha filial Petrpolis ao habilitar a
entidade como OS no mbito do DF era subtrair de forma pontual,
em conluio com funcionrios pblicos, os valores objeto do
edital de chamamento pblico n 01/2009.
104. Prova disso que, devidamente notificada a

convalidar sua qualificao como Organizao Social, a Cruz
Vermelha filial Petrpolis quedou-se inerte, sendo efetivamente
revogada sua qualificao no mbito do Distrito Federal. o
que se v s fls. 168/173 do PA n 0410.001861/2009.
4 FATO: DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Art. 1 Lei

n 9.613/98
105. Entre o dia 06 de agosto de 2010 e o dia 23

de maro de 2011, os denunciados DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA e
TATTY ANNA KROKER, de forma livre e consciente, ocultaram e
dissimularam a natureza e origem de R$ 3.463.130,80 (trs
milhes, quatrocentos e sessenta e trs mil, cento e trinta
reais e oitenta centavos) provenientes diretamente da prtica
dos crimes de dispensa de licitao, uso de documento pblico
falso e de peculato, convertendo-os em ativos lcitos, mediante
movimentao e transferncia para outras contas bancrias.
106. Aps receberem notificao da ento

Secretria de Sade do Distrito Federal - cujo teor trazia a
proibio de dispor do montante de R$ 3.463.130,80 (trs
42
milhes, quatrocentos e sessenta e trs mil, cento e trinta

reais e oitenta centavos) depositados por meio das ordens
bancrias 2010OB13939 e 2010OB13940 nas contas correntes
vinculadas a Cruz Vermelha filial Petrpolis (Contas:
027.026232-6 e 027.028514-8) - os denunciados no s subtraram
e apropriaram-se ilegalmente dos valores, j que eram os
responsveis legais pelas referidas contas, mas passaram a
ocultar e dissimular a origem ilegal do dinheiro, pulverizando-
o e movimentando-o, mediante transferncias de valores menores,
para conta de terceiros.
107. Em 06 de agosto de 2010, os denunciados

DOUGLAS OLIVEIRA e ANNA KROKER iniciaram a lavagem do dinheiro
de que haviam se apropriado criminosamente, exatamente porque
j tinham cincia de que os valores deveriam ser restitudos
aos cofres do DF, pois produto de crime.
108. Ainda no dia 06 de agosto de 2010, o

denunciado DOUGLAS OLIVEIRA, sob a falsa justificativa de que
necessitava utilizar os recursos j repassados para pagar e
adimplir obrigaes anteriormente pactuadas42, e contando com a
colaborao da tambm denunciada ANNA KROKER43 (responsvel,
juntamente com DOUGLAS, pelas contas bancrias), passaram ambos
a movimentar e transferir o dinheiro recebido para uma srie de
pessoas fsicas e jurdicas desconhecidas.
109. Assim, entre 06/08/2010 e 23/03/2011 os

denunciados DOUGLAS OLIVEIRA e ANNA KROKER movimentaram e
42
Conforme se v da comunicao feita no bojo do PA n 060.012791/2010 fls. 436.
43
Em depoimento prestado Polcia Federal, a denunciada ANNA KROKER confirma que a
administrao e movimentao das contas bancrias do BRB eram feitas por ela e por
DOUGLAS OLIVEIRA fls. 332 IP n 105-05040/2012, encartado nos autos da notcia
de fato n 08190.012238/14-14, os quais encontram-se apensados ao Inqurito
Policial n 60/2014-DECAP.
43
transferiram, por meio de 77 (setenta e sete) operaes de

lavagem de capitais, todo o montante depositado pelo Governo do
Distrito Federal de forma dissimulada a pessoas fsicas e
jurdicas que no tinham qualquer relao com o objeto dos
contratos de gesto n 01/2010 e n 02/2010 e que sequer
prestaram quaisquer servios de gesto nas UPAS de Recanto das
Emas e de So Sebastio, exatamente porque a fraude foi
descoberta antes mesmo do incio da execuo dos contratos. O
dinheiro desapareceu e nunca retornou aos cofres do DF, sendo
ocultado e lavado por meio das seguintes operaes ilegais:
RELATRIO N 288/2014-SAAC/DECAP
44
DA IMPUTAO
110. Diante do que foi exposto, o Ministrio

Pblico do Distrito Federal e Territrios ajuza a presente
Ao Penal contra:
1) FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO, como incurso

nas penas do artigo 89, caput, c/c artigo 84, 2, ambos da
Lei n 8.666/93 e do artigo 312, 1, c/c artigo 327, 2,
ambos do Cdigo Penal e perda do cargo pblico (com cassao de
eventual aposentadoria), por fora do disposto no artigo 92,
inciso I, alnea a, do Cdigo Penal e artigo 83, da Lei n
8.666/93;
2) JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS, como incurso

8.666/93;
3) DA MARA TARBES DE CARVALHO, como incurso nas

penas do artigo 89, caput, c/c artigo 84, 2, ambos da Lei n
8.666/93 e do artigo 312, 1, c/c artigo 327, 2, ambos do
45
Cdigo Penal e perda do cargo pblico (com cassao de eventual

aposentadoria), por fora do disposto no artigo 92, inciso I,
alnea a, do Cdigo Penal e artigo 83, da Lei n 8.666/93;
4) JOS CARLOS QUINGLIA E SILVA, como incurso

8.666/93;
5) ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, como incursa

8.666/93;
6) ARMANDO ASSUMPO LAURINDO DA SILVA, como

incurso nas penas do artigo 89, caput, c/c artigo 84, 2,
ambos da Lei n 8.666/93 e do artigo 312, 1, c/c artigo 327,
2, ambos do Cdigo Penal e perda do cargo pblico (com
cassao de eventual aposentadoria), por fora do disposto no
artigo 92, inciso I, alnea a, do Cdigo Penal e artigo 83,
da Lei n 8.666/93;
46
7) FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA, como

incursa nas penas do artigo 89, caput, c/c artigo 84, 1,
da Lei n 8.666/93;
8) MARIA LUZIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA LOPES, como

da Lei n 8.666/93;
9) ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES FARINASSO, como

da Lei n 8.666/93;
10) FLORA RIOS MENDES, como incursa nas penas do

artigo 89, caput, c/c artigo 84, 1, ambos da Lei n 8.666/93
e do artigo 312, 1, c/c artigo 327, 1, ambos do Cdigo
Penal e perda do cargo pblico (com cassao de eventual
47
aposentadoria), por fora do disposto no artigo 92, inciso I,

alnea a, do Cdigo Penal e artigo 83, da Lei n 8.666/93;
11) DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA, como incurso nas

penas do artigo 89, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93; do
artigo 312, 1, c/c artigo 30, ambos do Cdigo Penal; do
artigo 1 e pargrafo 1, incisos I e II, da Lei n 9.613/98
(com a redao dada pela Lei n 12.683/2012), por 77 (setenta e
sete) vezes;
12) RICHARD STRAUSS CORDEIRO JNIOR, como incurso

nas penas do artigo 89, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93; do
artigo 297, caput, c/c artigo 304, ambos do Cdigo Penal;
13) TATTY ANNA KROKER, como incursa nas penas do

artigo 89, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93; do artigo do
sete) vezes;
Portanto, requer o recebimento da Ao Penal

(artigo 399 do CPP), aps notificao para defesa preliminar
nos termos do art. 396 do Cdigo de Processo Penal, com a
citao e intimao dos denunciados para todos os atos do
processo, a designao de audincia e a notificao das
testemunhas, com o prosseguimento at sentena condenatria.
48
Por fim, requer seja fixado o valor mnimo de R$

9.737.187,66 (nove milhes, setecentos e trinta e sete mil,
cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)44 para
a reparao dos danos causados pelos atos criminosos praticados
pelos denunciados, considerando os prejuzos impostos aos
cofres do Distrito Federal monetariamente corrigido, tudo com
esteio no artigo 387, inciso IV, do Cdigo de Processo Penal45.
Capital da Repblica, 29 de junho de 2017.
Luis Henrique Ishihara

Promotor de Justia 4 PROSUS
MPDFT
Selma Leo Godoy

Promotora de Justia Adjunta- 7 PRODEP
MPDFT
ROL:
1 BRUNO DE PAULA COUTINHO em sigilo;
2 MRCIO ANTNIO KOSHAKA em sigilo;
3 MARTA ROSA GONALVES PEREIRA em sigilo;
4 PAULO JOS BARBOSA DE SOUZA em sigilo;
5 FABOLA DE AGUIAR NUNES em sigilo;
44
Valor atualizado do prejuzo ao patrimnio pblico do DF - Nota Tcnica 005/2017/PROSUS/MPDFT
45 Conforme entendimento sufragado na Apelao Criminal 20101010076305APR TJDFT.

49
AO JUZO DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASLIA/DF
DESPACHO DO MINISTRIO PBLICO

Ref. Autos n 2014.01.1.198406-9
O Ministrio Pblico do Distrito Federal e

Territrios, por sua 4 Promotoria de Justia de Defesa da
Sade e por sua 7 Promotoria de Defesa do Patrimnio Pblico e
Social, com fulcro no artigo 129, incisos I e VII, da Carta
Federal de 1988, vem expor e requerer o que segue.
Nesta data, o Ministrio Pblico do Distrito

Federal e Territrios oferece em apartado AO PENAL contra:
1) FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO, como incurso

ambos do Cdigo Penal;
2) JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS, como incurso

50

3) DA MARA TARBES DE CARVALHO, como incurso nas

penas do artigo 89, caput, c/c artigo 84, 2, ambos da Lei n
8.666/93 e do artigo 312, 1, c/c artigo 327, 2, ambos do
Cdigo Penal;
4) JOS CARLOS QUINGLIA E SILVA, como incurso

5) ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, como incursa

6) ARMANDO ASSUMPO LAURINDO DA SILVA, como

incurso nas penas do artigo 89, caput, c/c artigo 84, 2,
2, ambos do Cdigo Penal;
7) FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA, como

51

8) MARIA LUZIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA LOPES, como

9) ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES FARINASSO, como

10) FLORA RIOS MENDES, como incursa nas penas do

artigo 89, caput, c/c artigo 84, 1, ambos da Lei n 8.666/93
e do artigo 312, 1, c/c artigo 327, 1, ambos do Cdigo
Penal;
11) DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA, como incurso nas

penas do artigo 89, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93; do
sete) vezes;
52
12) RICHARD STRAUSS CORDEIRO JNIOR, como incurso

nas penas do artigo 89, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93; do
artigo 297, caput, c/c artigo 304, ambos do Cdigo Penal;
13) TATTY ANNA KROKER, como incursa nas penas do

artigo 89, pargrafo nico, da Lei n 8.666/93; do artigo do
sete) vezes;
Desde j, ressalva o Ministrio Pblico a

possibilidade de aditamento da presente ao penal, considerando
eventuais desdobramentos decorrentes de fatos que possam surgir
durante a instruo do presente feito ou de outras provas que ainda
sero produzidas e at mesmo o ajuizamento de outras aes penais em
decorrncia das investigaes ainda em andamento.
Especificamente quanto ao denunciado ARMANDO ASSUMPO

LAURINDO DA SILVA, j se antecipando o Ministrio Pblico em relao a
alegao que certamente vir em sua defesa preliminar, preciso
esclarecer que o Promotor de Justia da 1 PROSUS aviou ao civil
pblica pela prtica de improbidade em relao a tal acusado, incluindo
ainda no plo passivo os tambm denunciados JOAQUIM CARLOS DA SILVA
BARROS e ALBA MIRINDIBA BONFIM, conforme se v s fls. 217 do Inqurito
Policial n 60/2014.
ARMANDO ASSUMPO, JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS e

ALBA MIRINDIBA foram condenados pelo Juzo da 8 Vara de Fazenda Pblica
nos autos da ACP n 2012.01.1.101274-3 (fls. 228 do Inqurito Policial
n 60/2014) e mantida a condenao no TJDFT, exceto em relao ao ora
denunciado ARMANDO (vide fls. 235 do mencionado IP).
53
Em relao ao denunciado ARMANDO ASSUMPO, preciso

esclarecer que a ao de improbidade atribuiu uma nica conduta a tal
acusado, ou seja: de ter empenhado os valores em favor da Cruz Vermelha,
conforme se v s fls. 219 e 225-v do IP e de acordo com o descrito no
evento 67 desta ao penal.
Todavia, alm desta gravssima conduta, porque o fez

sem o preenchimento dos requisitos legais, o denunciado ARMANDO
ASSUMPO, conforme destacado no corpo da ao penal nos eventos 64 e
65, foi o responsvel pela AUTORIZAO DE DISPENSA DE LICITAO,
inclusive destacando em sua manifestao a plena cincia quanto s
irregularidades apontadas no procedimento licitatrio pela PGDF.
Mesmo se assim no fosse, a independncia entre as

instncias cvel, penal e administrativa autorizaria a deflagrao da
presente ao penal, o que se destaca apenas para argumentar.
De outro lado, na data de 28 de junho de 2017 foi

deflagrada a 2 FASE DA OPERAO GENEBRA, sendo que as diligncias
realizadas foram produtivas.
Todavia, o material apreendido na 2 fase ainda

precisar ser analisado mediante relatrios de investigao da
inteligncia do Ministrio Pbico, alm de ser periciado, o que
certamente poder gerar o aditamento da presente ao penal pblica,
ajuizamento de outras aes penais (inclusive contra Mrgara Raquel
Cunha) e caso necessrio, a instaurao de novo Procedimento
Investigatrio Criminal para o prosseguimento das investigaes, sem
prejuzo da juntada posterior de toda a prova produzida no presente
feito, nos precisos termos do artigo 231 do CPP.
Da mesma forma, aps enviados os dados da quebra de

sigilo bancrio dos investigados pelo Banco Central, os resultados
obtidos - aps anlise pelo Centro de Inteligncia do Ministrio Pblico
54
(CI/MPDFT) subsidiaro a presente ao penal e as investigaes

criminais que se seguiro. Assim que aportem nessa Promotoria, portanto,
os resultados sero informados a este Juzo.
Desse modo, o Ministrio Pblico do Distrito

Federal e Territrios vem requerer:
a) o recebimento da presente Ao Penal;
b) a juntada dos depoimentos colhidos na DECAP no

dia 22 de junho de 2017 durante o cumprimento das condues
coercitivas (envelope lacrado);
c) o desentranhamento do documento de fls. 197/199 e

da mdia acostada s fls. 200, eis que no possuem relao com
o feito e provavelmente podem ter sido juntados por equvoco,
bem como sua devoluo 2 PROSUS/MPDFT para os fins de
direito.
d) o desentranhamento do original do documento

constante s fls. 288 do PA n 060.005172/2010 e seu
acondicionamento em pasta prpria e reservada na secretaria do
juzo, tudo para evitar a circulao do documento pblico
falsificado, alm de sua conseqente substituio por cpia no
bojo do respectivo PA;
e) a juntada dos seguintes documentos (cpias):

OFCIO N 23/2017 CSDF/SES-DF (encapado), NOTA TCNICA N
005/2017 PROSUS/MPDFT, HISTRICO DO EMPREGADOR ATUALIZADO -
CRUZ VERMELHA PETRPOLIS e OFCIO CAIXA ECONMICA FEDERAL N
0499/2017/GIFUG/BR07 (envelope lacrado);
55
f) a juntada do AUTO DE APREENSO dos processos

administrativos originais listados ao final dessa manifestao
(envelope lacrado);
g) o armazenamento do envelope contendo os

endereos das testemunhas em local sigiloso, preservado do
acesso pblico (envelope lacrado);
h) a juntada dos vnculos pblicos dos investigados

(envelope lacrado);
i) a juntada da FAP de todos os denunciados e as

comunicaes de praxe ao INI;
Capital da Repblica, 29 de junho de 2017.
Luis Henrique Ishihara

Promotor de Justia 4 PROSUS
MPDFT
Selma Leo Godoy

Promotora de Justia Adjunta - 7 PRODEP
MPDFT
56
AO JUZO DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASLIA/DF
OPERAO GENEBRA
Autos n 2014.01.1.198406-9 (IP n 60/2014)
DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A AO PENAL:
ORIGINAIS:
PA n 060.012.791/2010
- Volume 1
- Volume 2
- Volume 3 - Apensado no 060.011.021/2014
- 0480-000499/2013 - Apensado no 060.011.021/2014
- 0060-011021/2014
PA n 060.005.172/2010
- Volume 1 com anexo 0060-015091/2009
- Volume 2
- Volume 3
PA n 060.014.577/2009
- Volume 1
- Volume 2
PA n 060.007809/2010
- Volume 1 - Apensado ao 060.011.021/2014
PA n 060.007810/2010
- Volume 1
PA n 060.014571/2010
- Volume 1
- Volume 2
PA n 060.016218/2009
- Volume 1
PA n 0410-001861/2009
- Volume 1
Autos n 2014.01.1.198406-9 (IP N 60/2014)

- Volume 1
- Volume 2
- Apenso 1 Volume 1
- Apenso 1 Volume 2
57

Denuncia Cruz Vermelha

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MINISTRIO PBLICO DA UNIO

MINISTRIO PBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITRIOS

AO JUZO DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIO

OPERAO GENEBRA 1 FASE

O Ministrio Pblico do Distrito Federal e

1. FERNANDO CLUDIO ANTUNES ARAJO, ex-

2. JOAQUIM CARLOS DA SILVA BARROS NETO, ex-

3. DA MARA TARBES DE CARVALHO, ex-Subsecretria

4. JOS CARLOS QUINGLIA E SILVA, ex-

5. ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA, ex-Secretria

6. ARMANDO ASSUMPO LAURINDO DA SILVA, ex-

7. FTIMA CELESTE ARAUJO BORGES LIMA, ex-

8. MARIA LUZIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA LOPES, ex-

9. ASENATH TEIXEIRA DE MENEZES FARINASSO, ex-

10. FLORA RIOS MENDES, ex-Conselheira do

11. DOUGLAS SOUZA DE OLIVEIRA, ex-Presidente da

atualmente detido no Sistema Penitencirio DF;

12. RICHARD STRAUSS CORDEIRO JNIOR, ex-

atualmente detido Sistema Penitencirio do DF; no

13. TATTY ANNA KROKER, ex-tesoureira da Cruz

atualmente detido no Sistema Penitencirio do DF, pelos fatos

1 FATO: DO CRIME DE DISPENSA DE LICITAO Art. 89,

1. No perodo compreendido entre o ms de agosto

MENEZES FARINASSO e FLORA RIOS MENDES, de forma livre e

2. Em 14/08/2009, a Cruz Vermelha filial do

3. O pedido foi feito com vistas a burlar a Lei

4. Tal solicitao foi feita mesmo sem que

1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade

exatamente porque cada Estado possui uma filial da Cruz

5. S foi possvel entender o objetivo do

6. Alis, visando conferir ares de publicidade

7. A trama criminosa foi astuciosa, mas mal

8. Resta evidente o direcionamento da licitao

9. No seria possvel a celebrao de contrato

10. O Edital de Chamamento Pblico n 1/2009

11. Todavia, no mesmo dia em que foi publicado o

conforme se verifica do recibo acostado s fls. 308 do PA n

12. Somente quem j tivesse uma informao

RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL AO REPRESENTANTE DA CRUZ VERMELHA

13. No sem motivo, havia uma pressa incomum para

diametralmente oposto ao que foi publicado, estabelecendo o

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PBLICO N 01/2009 PUBLICADO NA IMPRENSA

DESCRIO INSERTA NO ITEM 4.2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PBLICO N 01/2009

14. Os denunciados DA MARA TARBES DE CARVALHO e

15. Ademais, conforme determina a Lei4, em nenhum

16. Ainda com o objetivo de restringir ao mximo

participou de tal conduta criminosa, na medida em que tambm

TEOR DA CIRCULAR ENVIADA PARA ENTIDADES J CADASTRADAS

17. Evidentemente, nenhuma dessas instituies

conforme se percebe s fls. 72/75 do PA n 0410.001861/2009.

18. Alis, o denunciado RICHARD STRAUSS CORDEIRO

19. Ademais, a proposta apresentada pelo

20. Outra entidade que tambm no era cadastrada

21. A par de tais acontecimentos, preciso

22. Tambm preciso destacar que quando da

pedido por ela formulado nos autos do PA n 0410.001861/2009,

23. Ao invs de rejeitar imediatamente a proposta

24. Ademais, a denunciada DA MARA TARBES DE

25. Ao formular o pedido de qualificao como