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    Programa Operativo Anual Gestion 2018

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    Angel Mamani Llanos
    Este documento presenta la información institucional del Banco de la Unión S.A. para el año 2018. Detalla la identificación de la entidad, su misión, visión y objetivos estratégicos como contribuir al desarrollo económico y social del país a través de operaciones y servicios financieros. También describe los recursos humanos de la Unidad de Auditoría Interna del banco y sus objetivos de gestión para el año como evaluar el control interno y los riesgos.

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    Angel Mamani Llanos
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    Este documento presenta la información institucional del Banco de la Unión S.A. para el año 2018. Detalla la identificación de la entidad, su misión, visión y objetivos estratégicos como contribuir al desarrollo económico y social del país a través de operaciones y servicios financieros. También describe los recursos humanos de la Unidad de Auditoría Interna del banco y sus objetivos de gestión para el año como evaluar el control interno y los riesgos.

    Descripción original:

    POA 2018 BANCO UNION

    Título original

    Programa Operativo Anual Gestion 2018[1]

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Este documento presenta la información institucional del Banco de la Unión S.A. para el año 2018. Detalla la identificación de la entidad, su misión, visión y objetivos estratégicos como contribuir al desarrollo económico y social del país a través de operaciones y servicios financieros. También describe los recursos humanos de la Unidad de Auditoría Interna del banco y sus objetivos de gestión para el año como evaluar el control interno y los riesgos.

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    PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

    GESTION - 2018

    1. INFORMACIN INSTITUCIONAL:

    1.1. Identificacin de la entidad

    BANCO DE LA UNION SOCIEDAD ANONIMA.

    1.2. Base legal de creacin

    En la ciudad de La Paz, mediante escritura pblica N 93 de fecha 5 de noviembre


    de 1981, se protocolizaron los documentos de constitucin, apertura y
    funcionamiento de la Sociedad Annima denominada Banco de la Unin S.A.,
    institucin financiera fundada en fecha 28 de julio de 1979, con personera jurdica
    reconocida mediante Resolucin N 96/6/81 de fecha 9 de junio de 1981 dictada por
    la Divisin de Fiscalizacin del Banco Central de Bolivia e inscrita en la Direccin
    General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones a travs de
    Resolucin Administrativa N 766 del 21 de diciembre de 1982.
    Posteriormente, mediante escritura pblica N 83 de fecha 8 de diciembre de 1982
    se protocolizaron los estatutos sociales del Banco.
    En fecha 17 de octubre de 1996, a travs de Resolucin SB N 90/96, la Autoridad
    de Supervisin del Sistema Financiero (ASFI), aprob la modificacin de la razn
    social de Banco de la Unin S.A., suprimiendo las palabras de la para quedar con
    la denominacin Banco Unin S.A.
    Mediante Ley N 331 de 27 de diciembre de 2012 se crea la Entidad Bancaria
    Pblica en el marco de lo previsto en el artculo 330 de la Constitucin Poltica del
    Estado, como una Entidad de Intermediacin Financiera Pblica y que tendr por
    objeto, en el marco de dicha Ley, realizar las operaciones y servicios financieros de
    toda la Administracin Pblica en sus diferentes niveles de gobierno, como tambin
    operaciones y servicios financieros con el pblico en general; administrando los
    depsitos de las entidades del sector pblico no financiero por cuenta del Banco
    Central de Bolivia, favoreciendo al desarrollo de la actividad econmica nacional,
    mediante el apoyo al sector productivo constituido principalmente por las micro y
    pequeas empresas, artesana, servicios, organizaciones comunitarias y
    cooperativas de produccin, sin exclusin de otro tipo de empresas o unidades
    econmicas, desarrollando su funcionamiento, actividades, operaciones, contratos y
    actos en general, de acuerdo con la Ley de Bancos y entidades Financieras N
    1488 (actual Ley de Servicios Financieros N 393), la ley del Banco Publico N 331
    y las leyes generales y especiales que regulan la materia, generando oportunidades
    de acceso a servicios financieros a todos sus habitantes, con especial atencin a
    regiones, sectores econmicos y segmentos de la poblacin, no atendidas por la
    banca tradicional.

    1.3. Misin y Vision

    1.3.1. Misin

    Contribuir al desarrollo econmico y social del pas realizando operaciones y servicios


    financieros con las entidades del sector pblico y el pblico en general,
    democratizando el acceso a todos los bolivianos.
    1.3.2. Visin

    Ser un Banco referente, slido, accesible y rentable, comprometido con el desarrollo


    del pas, para el vivir bien de bolivianas y bolivianos.

    1.4. Actividad Principal de La Entidad

    El Banco Union S.A. ejerce bsicamente las siguientes competencias:

    Desarrollar la multibanca, profundizando principalmente en el apoyo a los sectores de


    microcreditos y PYMEs, enfatizando el crecimiento del sector productivo.

    1.5. Nombre de la entidad tutora

    El Banco de la Union S.A. es una empresa estrategica publica , desconcentrado


    de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). Segn el Decreto
    Supremo N 28631 de 08 de marzo de 2006 Reglamento a la Ley de
    Organizacin del Poder Ejecutivo (LOPE), como una institucin desconcentrada,
    depende funcionalmente del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas. Tiene
    estructura propia y competencia de mbito Nacional.

    1.6. Nombre de las entidades sobre las que ejerce tuicin

    El Banco Union S.A. no tiene entidades bajo su tuicion.

    1.7. Objetivos Estratgicos de la entidad:

    Los objetivos estratgicos de la entidad son:

    Creacin de Valor para los Accionistas: Maximizamos el valor de la


    accin desarrollando negocios que permitan un crecimiento de largo plazo
    del Banco y que generen una alta rentabilidad, apoyados en elevada
    eficiencia, adecuado uso del capital y correcto balance entre riesgo y retorno.

    Cercana con los Clientes: Nos enfocamos en sus necesidades, para


    ofrecerles soluciones oportunas y asesora que les permita tomar las mejores
    decisiones de financiamiento e inversin. Buscamos construir relaciones de
    largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y el cumplimiento de
    los compromisos.

    Construccin del Mejor Lugar para Trabajar: Buscamos crear las


    condiciones para que nuestro Banco sea un lugar donde las personas, a
    travs del desempeo de sus funciones, logren su mximo desarrollo
    profesional y personal.

    Compromiso con la Sociedad: Contribuimos al desarrollo y bienestar de


    la sociedad, trabajando sistemticamente en tres mbitos de accin
    principales: educacin, cultura y solidaridad. Contamos para ello con la
    decidida participacin de nuestros empleados a travs de programas de
    voluntariado.
    1.8. Objetivos de gestin de la entidad:

    Coadyuvar en la consolidacion del crecimiento del pais a traves del fomento


    del aparato productivo, expandiendo su red de agencias a lugares reconditos
    donde el sistema financiero no tiene presencia, posibilitando de esa manera
    la inclusion de sectores y familias al crecimiento del pais.

    Crecer y consolidar nuestra posicion en los primeros lugares del Sistema


    financiero nacional, generando los mejores ratios de rentabilidad al banco y
    manteniendo un permanente compromiso con el desarrollo del pais a traves
    de servicios financieros integrales, eficientes y modernos, ofreciendo
    soluciones agiles y sobretodo calidad en atencion y excelencia.

    Incrementar la eficacia operativa y la eficiencia interna a travs de la


    permanente actualizacin de procedimientos, sistemas administrativos y de
    informacin, as como de superacin tcnica del personal administrativo y
    la ampliacin de su estructura a travs del financiamiento sujeto a crdito.

    2. RECURSOS HUMANOS DE LA UAI

    Nombre y apellidos del Titular : Rafael Cortez Machicado


    Cargo : Jefe Unidad de Auditora Interna
    Ttulo en Provision Nacional de : Auditor Financiero
    Registrado en : Colegio de Auditores de La Paz
    N de registro : CAULP 2857
    Funcionario de quien depende la UAI : Mxima Autoridad Ejecutiva

    Personal con que cuenta la Unidad de Auditora Interna

    Aos de Aos de
    NOMBRES Remune
    Servicio Servicio Remuner
    Y PROFESIN CARGO Fecha racin
    Sec. Sec. acin mes
    APELLIDOS Ingreso anual
    Pub Priv. Bs
    Bs

    Rafael Cortez Auditor Financiero Jefe de 8 0 18/02/13 10.700.- 139.100.-


    Machicado Unidad
    Elizabeth Calancha Auditor Financiero Supervisor 5 0 15/06/12 8.860.- 115.180.-
    Quispe

    Christian Cardea Auditor Financiero Auditor 4 1 09/03/10 7.830.- 101.790.-


    Bianchi

    Jenny Chura Auditor Financiero Auditor 7 5 24/09/07 7.986.- 103.818.-


    Loza

    Yerar Fernandez Auditor Financiero Auditor 1 0.5 16/12/10 6.360.- 82.680.-


    Paz
    Alejandra Auditor Financiero Auditor 2 2 15/10/10 6.420.- 83.460.-
    Huarachi Quispe
    Angel Mamani Auditor Financiero Auditor 1 1 18/02/13 6.360.- 82.680.-
    Llanos
    Fuente de Informacin: Datos obtenidos de los files personales ubicados en RRHH.

    3. OBJETIVOS DE GESTION DE LA U.A.I.

    De acuerdo a las actividades asignadas a la UAI en el Art. 15 de la Ley 1178, y


    considerando los objetivos estratgicos mencionados en la Planificacin Estratgica,
    se estable los siguientes objetivos de gestin de la Unidad:

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